Downloaded from YTS.MX
EEN NETFLIX-DOCUMENTAIRE
Official YIFY movies site: YTS.MX
Het is de zwendel van de eeuw.
De grootste belastingfraude ooit in Frankrijk.
Het is oplichterij. -De overval van de eeuw.
De zwendel houdt verband met de CO2-belasting…
…waardoor bedrijven de rechten op vervuiling kunnen kopen en verkopen.
De oplichters gebruikten een maas in het systeem.
Hoe konden mensen die vanuit het niets kwamen…
…de overval van de eeuw plegen?
CO2 was het beste ter wereld.
Ik kan er niet eens over praten.
Ik heb nog nooit, in alle dossiers waar ik mee werkte…
…zo'n ingewikkelde routes gezien.
Hongerige mensen met branie lichtten intelligente mensen op…
…van de beste universiteiten.
Je verdient geld, stapt in privévliegtuigen en boten…
…mensen zoeken je op in pakken van 25,000 euro…
…en zeggen 'Hoe gaat het, Mr Mouly?'
Je kent ze niet.
Je komt uit Belleville. Je eet wortels en drinkt koffie.
Hoeveel ik heb verdiend? Je bent gek dat je me die vraag stelt.
De totale schade was 283 miljoen euro.
283 miljoen…
283 miljoen, maar er zijn veel kosten.
De waarheid is dat ik niet kan lezen of schrijven.
Waarom verwacht je dat ik de kracht van geld ken?
Iemand anders had het verstopt.
Hij wilde het de hele dag uitgeven.
Het ging goed. We dachten allemaal dat we Rockefeller waren.
Omdat je een mengelmoes hebt…
…van financiële delinquenten en daarachter echte criminelen…
…heb je een explosieve mix…
…die natuurlijk leidt tot bloedvergieten.
De rechtszaak van een van de grootste zwendelzaken in decennia is begonnen.
Mardoché Mouly, Arnaud Mimran…
De politie beschouwt hen als oplichters.
CO2 is een echt verhaal.
Wat wil je dat ik zeg? Je moet van begin tot eind gaan.
Ik wil je geen waardeloos verhaal vertellen.
Ik draai je geen loer.
ik ben vrij
ZOMER 2020
GEVANGENIS HAUTS DE SEINE
Godzijdank ben ik vrij.
Ik moet zien wat de toekomst brengt. Ik moet leren wat er te leren valt…
…want je mist veel in zeven jaar.
Hallo.
Mijn leven bestond uit zoveel adrenaline…
…en was zo snel en zo…
Mijn leven schoot voorbij. Ik ben nu 55.
Ik ben jaloers op mensen die normaal werken.
Vandaag heb ik een elektronische armband.
Ik ga weg om 08,00 en kom thuis om 20,00.
VRIJ TIJDENS DE DAG
OPGESLOTEN 'S NACHTS
Verdomme. Ik verlies mijn haar.
MARDOCHÉ MOULY OFTEWEL 'STIJLVOLLE MARCO'
Ga je naar een zonnestudio of niet?
Wat? -Je ziet er bleek uit.
Ja, ik ben moe. Je bent grappig.
Nee, je hebt alleen maar beige gekozen.
Ja, ik heb genoeg van zwart. Ik wil de kleuren veranderen.
Als je beige draagt, zie je er ziekelijk uit.
Rood geeft je een oppepper.
Dit kledingstuk noem ik 'sterk'.
Ik maakte het voor Jason Derulo voor zijn concerten.
Dus dit stuk is sterk.
Je draagt hem zo. Je doet de kap omlaag als je eet.
Is het niet te opzichtig?
Het doel van kleding is indruk maken.
Als je je wilt kleden als alle anderen, ga dan naar het merk en haal je kleren.
Ik verkoop je een stijl.
Anders geef ik je een driedelig pak…
…en zorg je dat je das met je ding overeenkomt…
Dat past niet bij je. -Oké, Ju.
Als je er scherp wilt uitzien, draag je dit.
Je kunt het dragen met instappers. Heb je die?
We moeten iets aan je schoenen doen omdat ze uit de mode zijn.
Wacht. Ik heb deze omdat… -Nee, je moet ze weggooien.
TUNESIË
PARIJS
Ik kwam uit Tunesië toen ik heel jong was.
Ik bracht wat zon…
…maar ook wat Tunesische sluwheid die mengde met de oude mensen hier.
PARIJS BELLEVILLE
Ik heb spijt van alles.
Ik ben blij dat ik de bak inging.
Nou, niet zoveel. Zeven jaar is veel.
Voorheen deed ik mijn zaken.
Het was hetzelfde met weinig geld.
Ik kon de banken en zakenlui verwarren.
Ik kon iedereen verwarren, maar het was klein.
Het was legaal.
Er waren leugens, niet zo'n goede woorden.
Maar het was nog steeds legaal. Als je gepakt wordt, krijg je een boete.
Zie je niet dat ik praat?
Nee, ik praat. Zie je dat niet? -Een uur al.
Ik zweer het op mijn moeder, nog twee minuten.
Hij stelt me vragen. Ik geef antwoord en kom.
Dat interesseert me niet. Het is maar twee minuten.
Het zijn er al twee. -Dit is Serge Madar.
Ga zitten, Serge.
Serge Madar die al generaties in Belleville is.
Hij werkte met mijn opa. Hij werkte met mijn vader.
Hij werkte met mij.
Schreeuw harder. -Nu zoekt hij mijn zoon.
Hoe was Marco als kind?
Hetzelfde als altijd.
Hij was hetzelfde, maar in een kleinere categorie.
Toen ging hij een paar categorieën omhoog.
Hij klom de ladder op.
SERGE MADAR AKA 'DE OUDE MAN'
Spreek. Dit is geen boek, Serge. Alsof je een boek leest.
Hij was in de slagerij. Hij bleef niet lang bij zijn vader.
Jawel.
Op een dag maakte zijn vader merguez.
Je maakte merguez met gehakt en alle restjes.
En hij… -Wacht. Nee.
Hij plaste in de emmer. -Nee. Serge.
Luister, knip dat eruit.
Dat doe je niet. -Je was jong.
Jong of niet, knip dat eruit.
Zeker dat.
Nee, Serge, we zitten voor een camera.
42 miljoen mensen gaan dit zien.
Welke 42 miljoen?
Met alle camera's ga je de bak in, Serge.
Ik zeg het je. -Ik heb niets gedaan.
Niet?
Wanneer werkte je?
Kunnen we zeggen welke auto je buiten hebt? Een Porsche.
Kunnen we zeggen hoe je die kreeg?
Je krijgt minimumloon.
Hé, Dov.
Hoi. -Mag ik wat frikassee?
Wacht. Ik pak het. Wat wil je?
Wat is dat?
Nanou. Wat wil je? Een Tunesische schotel of een broodje?
Een Tunesische schotel voor Nanou.
Ik neem dit.
Hou op met zeuren. Hou op.
Oké, mooi.
De hele dag met je rekeningen. We zijn je rekeningen zat.
Precies, maar het is geld, vriend.
Ja, het is geld, maar we zijn het zat. En hoe is het met je broer?
Goed. -Ja?
Ik ontmoette Marco in Belleville…
…op de Ramponeaustraat, waar hij bij zijn vader werkte.
Zijn echte baan was slager. Net als zijn vader.
STEVE UZAN AKA 'DE PLAYBOY'
SLAGERIJ
Het was een kleine slagerij, ik weet nog dat er een binnenplaats was…
…waar al onze vrienden kaart speelden.
Hij kwam af en toe naar ons toe en begon te spelen.
Zijn vader zei: 'Wat doe je?'
Hij ging weer aan het werk.
Maar hij bleef graag bij de spelers omdat hij van kaartspellen hield.
Hij hield van alle spelletjes.
Maar het was voor de lol.
We speelden tussen het vuilnis met de oude mensen.
De oude mannen stalen al ons geld bij poker…
…dus we wisten niet eens wat een pokerkaart was…
…en we wilden spelen om geld te winnen.
We speelden. We verloren.
Dan leenden ze ons geld, ons geld met rente.
Marco stopte na een tijdje met werken in de slagerij…
…omdat hij omringd was door mensen in de reclame.
Echt de bazen van reclame.
Toen kreeg hij een aanbod en toen begon hij zich te ontwikkelen.
En omdat hij getalenteerd was…
…wat betreft spreken en zichzelf uiten…
…zag ik hem zich ontwikkelen.
Toen ontdekte ik mezelf…
…waar ik echt leerde werken.
Daar heb ik geleerd hoe je de zaken sluw aanpakt.
Daar heb ik geleerd om reclame te maken.
En ik leerde met mensen te praten.
Tot 50,000 handelaren werden slachtoffer van deze gigantische zwendel.
Gisèle Ambrosino, schilder, was een van hen.
Via een bedrijf kocht ze tal van reclamebijlages…
…die op grote schaal verspreid moesten worden.
Haar bijlages verschenen echter in slechts vijf bladen…
…alleen de bladen die zij ontving.
Marco was heel slim als het om geld verdienen ging.
Hij was heel intelligent.
Hij vertelde verhalen. We geloofden hem. Hingen aan zijn lippen.
Als je niet op je mondje was gevallen en dingen kon verkopen…
…was het makkelijker geld verdienen.
Ik heb het twee of drie maanden gedaan.
En toen stopte ik ermee uit angst.
Ik denk niet dat ik het kon blijven doen.
Thuis bij een van de kopstukken…
…vonden de onderzoekers veel geld.
Alsjeblieft. Hier hebben we nog eens 510,000 euro.
Kijk. Dat is reclame.
Ik wil je niet meer vertellen, omdat het voorbij is. Verleden tijd.
Ik ben veroordeeld voor valse reclame maken.
Wat ik over de telefoon zei, was niet waar.
Ik wist het niet.
Ik wist niet dat het niet waar was.
Echt waar.
Geloof me, ik wist het niet. Ik kwam er later achter.
Ja, je zegt altijd…
'Ik wist het niet in het begin, maar later pas.' Natuurlijk.
Maar geloof een sluwe vos, want ik geloof mezelf.
Ik weet dat je achter mijn rug lacht, je gelooft me niet.
Hij liegt voortdurend.
Je kunt niks geloven van wat Marco Mouly zegt. Dat is zeker.
98,9% van wat hij zegt is een leugen, en 1,2% is waar.
DOMINIQUE GHEZ OFTEWEL 'DODO'
Marco en ik waren 24/7 samen.
We waren heel hecht. Je zou kunnen zeggen dat we broers waren.
Hij is iemand die, wat zijn gevoel voor humor betreft…
…kan praten met belangrijke zakenlui…
…of bankiers of leveranciers.
Hij is aardig. Mensen vonden hem meteen charmant.
Hij is de slang in The Jungle Book.
Ik ben arm geboren. Niet rijk.
En zo groeide ik in het leven.
Ik raakte geïnteresseerd in mensen met veel geld. Waarom?
Omdat ik hun wereld wilde leren kennen.
Ik begon in Belleville.
Van Belleville ging ik als een van de eersten naar het 16e district.
Het 16e district is opzichtig.
Van het 16e ging ik naar het zevende.
De echt rijken zijn in het zevende.
Daarna moest ik naar Saint-Germain.
Daar ga je. Mijn carrière was daarop gebaseerd.
Ik volgde mensen tegelijk met mijn carrière.
Hoe moet ik het zeggen, mijn carrière volgde de juiste mensen.
En ik had alleen maar de juiste mensen om me heen.
GRÉGORY ZAOUI 'HET BREIN'
Ik ontmoette Marco Mouly in 1997.
Hij kocht mijn restaurant…
…zodat hij met me kon samenwerken en kon begrijpen wat ik elders deed.
Het restaurant was een smoes…
…om te doen en te leren wat ik deed.
Het begrijpen vooral.
Het begrijpen en misbruiken.
We zetten een bedrijf op in de mobiele telefoonsector.
Hij wist een beetje over hoe btw werkte…
…maar Mouly wist op dat moment niet echt…
…hoe btw-carrouselfraude werkte.
Greg is een genie.
Hij vond een maas in de telefoonindustrie.
Ik begreep er niks van.
Hij deed dit en zei dat…
Ik zei: 'Geweldig. Hoeveel kunnen we verdienen?'
Hij zei: 'Zoveel', maar ik wist niet wat we deden.
Ik dacht dat we telefoons kochten en verkochten.
Je kunt van de groothandels, die voornamelijk in Groot-Brittannië zijn…
…een groot aantal telefoons kopen.
Omdat we in de E.U. zitten, betaal je, zeg 400 euro zonder belasting per toestel.
Terug in Frankrijk verkoop je ze voor dezelfde prijs…
…maar met belasting.
Dus, 480 euro, maar 80 euro aan belasting.
In plaats van dat aan de staat te betalen, hou je het.
En dat tikt aan als je duizenden eenheden per dag verkoopt.
Hallo. Ik ben Marius-Cristian Frunza.
Ik ben afgestudeerd aan Polytechnique.
MARIUS-CRISTIAN FRUNZA ECONOOM, AUTEUR VALUE ADDED TAX FRAUD
Ik promoveerde op de CO2-markt.
Ik woon in Londen en werk in FinTech…
…om oplossingen te vinden in de strijd tegen financiële criminaliteit.
De totstandkoming van de Europese interne markt in 1993…
…bood nieuwe mogelijkheden voor oplichters.
Daardoor kunnen goederen ongecontroleerd door landen gaan.
Natuurlijk gaan oplichters bijvoorbeeld een vrachtwagen spullen kopen…
…in België voor 100 euro.
Je vervoert het naar Frankrijk.
Er is geen controle bij de grens.
Je brengt het naar Frankrijk en verkoopt het voor 120 euro.
En de 20 euro aan btw verdwijnt in de zakken van de oplichters.
Dat is een verkoop met een gegarandeerde marge van 20 procent.
DOUANEPOLITIE
Douanepolitie. Doe open.
60 miljoen euro in vier jaar werd voor de belasting verduisterd.
Zo'n 30 fictieve bedrijven gebaseerd in Europa…
…circuleerden duizenden gsm's tussen hen zonder ooit btw op te geven.
PATRICE AMAR FRANSE AANKLAGER
We zagen Mardoché Mouly voor het eerst in belastingfraudedossiers met telefoons.
De eerste rapporten waarin Mardoché Mouly wordt genoemd…
Niemand noemt me Mardoché.
Als ze zeggen: 'Mouly, Mardoché', denk ik: 'Politie.'
Zo herken ik de politie.
We zagen hem als een gevaarlijk individu voor de openbare en economische orde…
…met gedrag dat we zonder twijfel parasitair gedrag noemden.
We zagen ze in zekere zin als publieke doelwitten…
…als mensen die geneutraliseerd moesten worden…
…in het belang van iedereen.
Ik zat ook in hechtenis.
Dat bedrijf werd door mij en hem geleid.
Maar ik vertrouwde hem volledig.
En het management was op dat moment niet zijn sterkste kant.
Ik deed niets vreemds. We werden gepakt. Ik moet nog drie jaar.
Maar ik neem hem niets kwalijk. Ik was heel lang boos op hem.
Maar dat is voorbij.
Ik ben niet verbitterd.
Is dat hetzelfde als de iPhone?
Het is hetzelfde. De iPhone die ik heb is 400 grote waard.
Wat is het? Is hij nep of nieuw?
Nee, niets. Hij is nieuw.
Het is 5G. Waar heb je het over? Doe niet zo gek.
Heb je die op voorraad? -Ja. Ik heb er 15,000.
15,000? -15. Nee.
Ik heb er geen 15,000 op voorraad maar 1000, maar ik heb er 15,000 besteld.
Ik heb niet genoeg geld om er 15,000 te kopen.
Dat kost gigantisch veel.
Nog iets, heb je mijn geld?
Morgen, als God het wil. -Nee.
Morgen, als God het wil.
Oké. Ik reken op je.
Heb je mijn twee zakken met…
Ik zweer het op mijn moeders leven, ik zet druk tot…
Zoals je nog nooit in je leven hebt gezien…
Begrepen, Marco.
Nee. Ik heb geen cent voor het weekend.
Ik geef je er 2000. Ik heb er 3000. Ik hou er 1000 voor het weekend.
Hou je kop. Je hebt creditcards.
Heb ik niet. Die heb ik geblokkeerd.
Ik geef je er 2000 en hou er 1000.
Oké, en wanneer komt de rest?
Eind deze week, 's middags.
Dan staan we quitte.
Als je wil.
Ja. Dit is vermoeiend.
Wat doe je verder?
Wat ik doe?
Ben je terug bij je vrouw?
Zijn jullie niet samen? Ben je helemaal alleen?
We zijn weer samen.
Denk je dat we sneller kunnen?
Praat harder. -Kunnen we sneller of niet?
Een beetje, misschien.
Als Greg Zaoui steelt of oplicht, denkt hij dat het zijn werk is…
…wat betekent dat of ik gek ben als hij praat…
…of hij is echt gek. Ik denk dat hij het is.
Wacht even.
Ik bekritiseer Greg Zaoui niet omdat ik Greg Zaoui aardig vind.
Maar soms…
…weet ik niet wat er in hem omgaat.
In 2004, toen ik in de gevangenis zat…
…voor de zaken die ik deed met Marco Mouly…
…zat ik in een cel met een oudere man…
…die met mij over het milieu praatte…
…en die zei dat de ecologische markt de toekomst was.
Hij ging maar door over het milieu. Milieubewustzijn.
Dus toen ik vrijkwam…
…was ik geïnteresseerd. Ik probeerde het te begrijpen.
Door de smeltende zeespiegel in Groenland stijgt de zeespiegel twee tot drie meter.
Dit is de realiteit die ons te wachten staat in 2100.
De Aarde warmt sneller op dan we dachten.
Overstromingen treffen honderden miljoenen mensen.
Massale branden troffen Californië.
Het is niet langer ieder voor zichzelf.
Ons huis brandt.
JACQUES CHIRAC FRANSE PRESIDENT 1995 - 2007
En we kijken de andere kant op.
We kunnen niet zeggen dat we…
…het niet wisten.
En die zin liet een indruk achter.
Meerdere mensen beweren het te hebben verzonnen.
NICOLAS HULOT OUD-MINISTER ECOLOGIE
Misschien was ik het zelfs wel.
We zijn in Kyoto.
38 landen vinden eindelijk raakvlakken.
Tussen nu en 2012 willen ze de uitstoot van…
…broeikasgassen met 5,2% verminderen.
Het Kyoto-protocol liet zien…
…hoe ingewikkeld de onderhandelingen zijn.
De Amerikanen zeiden tegen de Chinezen:
'Jullie stoten de meeste broeikasgassen uit.'
Maar de Chinezen zeiden: 'Ja, maar per inwoner…
…stoten jullie vier keer meer uit dan wij.'
Dus economen die het onderwerp bekeken adviseerden toen…
…om een prijs aan CO2 te koppelen…
…zodat iedereen integreerde en belang had bij…
…het verminderen van het gebruik van fossiele brandstoffen.
Door uitbreiding van het Kyoto-protocol…
…nam Europa het initiatief om de eerste markt voor vervuilingsrechten te creëren.
Bedrijven die veel CO2 uitstoten…
…kunnen vervuilingscompensaties kopen van minder vervuilende bedrijven.
Ik hoorde veel over een markt die ging ontstaan.
De vervuilingsrechtenmarkt, de CO2-belasting.
Ik probeerde te begrijpen waar het over ging.
Regie: Parijs.
Dit is het kantoor van BlueNext…
…een van de uitwisselingsplatforms voor CO2-compensatie.
We zijn in het hart van de CO2-markt.
Hier voeren kopers en verkopers hun transacties uit.
Het is simpel. Het gaat om regulering.
Als ze de grens overschrijden, moeten ze compensatie kopen op de markt.
En als ze eronder blijven, kunnen ze verkopen wat ze niet gebruiken.
Ik stelde de grote vraag.
Wordt er btw geheven over deze compensatie?
Een paar dagen later belde ik ze om me te registreren.
De bedenkers van het systeem maakten twee ernstige fouten.
Ten eerste, maakten ze het proces om de markt te betreden te makkelijk.
Iedereen, en ik bedoel echt iedereen…
…kon een bedrijf opzetten…
…en emissierechten gaan kopen en verkopen.
Ik heb het formulier ingevuld. Ik was de 21e die me inschreef.
De tweede fout was dat er btw over werd geheven.
Criminelen verspilden geen tijd en profiteerden optimaal van dit systeem.
Nog steeds geweldig.
BERNARD PETIT EX-HOOFD POLITIE
Wat ongelooflijk is, is het vermogen van deze organisaties…
…om bij te blijven met de wetgeving en innovatie.
Je zou denken dat ze geabonneerd zijn op Légifrance en het eerder dan jou lazen.
Voordat ik wist wat er tussen 2008 en 2009 zou gebeuren…
…met de enorme wegsluizing van de btw…
…ja, er was een proefperiode, een testperiode…
…die gedaan werd door iemand die bekend is met de zwendelwereld…
…en die een eerste poging deed en wist dat het werkte.
Ik heb een test gedaan met 30,000 euro.
30,000 VOOR BELASTING
Ik koop, zet ze te koop…
…binnen een paar minuten, een paar seconden zelfs…
…kreeg ik 30,000 euro plus btw.
30,000 +6,000 BTW 36,000 MET BTW
Het leek te makkelijk.
Is er een addertje? Zie ik iets over het hoofd?
Omdat het te makkelijk was. Het leek me te makkelijk.
Ik gaf de info aan twee personen…
…die het naar andere mensen verspreidden, die het weer aan anderen gaven.
En vanaf dat moment…
…verspreidde het zich onder oplichters dat er iets te halen was.
Vanaf de test rond 2005…
…en het enorme oversluizen dat midden 2008 begon…
…tot eind 2009…
…werd de hele operatie voorbereid en verfijnd.
Waarom we samen geen CO2 deden?
Goede vraag. Omdat ik niet wist dat CO2 er was.
Ik wist niks over CO2.
Ik dacht dat het brandweerzuurstof, echt.
Ik begreep CO2 op het eind toen ik werd veroordeeld.
Dus laat me het uitleggen. Op het moment van CO2 was ik blut.
En als ik blut zeg, bedoel ik blut.
Ik hoorde over CO2.
En op een dag kwamen twee mensen naar me toe…
…en zeiden: 'Marco, we willen met je praten.'
Zo ging het.
'We moeten praten.'
Ik zei: 'Ja, prima. Praat.'
Ze zeiden: 'We weten dat je volledig voor CO2 gaat.'
Nee, ik weet niet eens wat CO2 is.
En ik zei: 'Ja. Oké, wie zei dat ik CO2 deed?'
'Niemand weet het.'
'En dat moet zo blijven.'
Nee, ik… -Je bluft.
Ik moest bluffen.
Ze zeggen: 'Kijk, Marco. We verdienen vijf miljoen per week.'
En zeggen: 'Het is Greg.'
Waarom? -Ik zeg: 'Laat me Gregs facturen zien.'
En toen zag ik alle facturen van Greg.
Zo kwam ik in deze zaken terecht…
…want ik zag echt geld.
Dat zeg ik. Ik begon met CO2 door jou…
…omdat ik je facturen zag.
Kijk. -Wist ik niet.
Iemand als Zaoui…
…had een registratienummer bij BlueNext.
Maar Zaoui handelt niet. Hij handelt alleen voor zichzelf.
Niet voor anderen. Alleen voor zichzelf.
Waarom is een handelaar belangrijk?
Teams hebben niets zonder een handelaar.
Ze hebben nutteloze computers.
BLUENEXT HANDELAAR
Een makelaar geeft toegang tot de markt.
Dus hij is de poort.
Normaal moet hij een bepaalde mate van verificatie doorlopen…
…met name verificatie van de belastingverplichtingen…
…van de bedrijven waarmee hij werkt.
Daarom krijgt de makelaar ook het vertrouwen van BlueNext.
Dus een makelaar hebben die al bestaat en geen bedrijf is…
…en niet zomaar plotsklaps verschijnt in de CO2-industrie…
…is een uitstekend visitekaartje om mee te beginnen.
Zes maanden later…
…vond ik de beste handelaar in heel Frankrijk.
Klapucki.
Wat ik deed? Ik zocht zijn telefoonnummer op.
Ik vond het.
Ik zei hem: 'We moeten wat dingen bespreken.'
Hij zegt: 'Oké.'
Hij ontmoet me in het Ritz in Warschau.
WARSCHAU - POLEN
Ik ben tot in de puntjes gekleed.
Ik wachtte een uur tot vijf uur.
Om vijf uur belt hij me en zegt…
'Ja, hallo. Wie ben jij?'
En ik begin over btw.
Ik zeg: 'Iedereen weet dat je de btw pakt. Je gaat de bak in.'
De man wordt bang.
Ik zeg: 'Maak je niet druk.'
'Ik kan dit regelen, ik zorg dat je niet de bak in gaat.'
'Ik weet dat je geen btw rekent als handelaar…
…en in het buitenland geen btw betaalt.'
'Maar je levert nog steeds een belangrijk stuk in de productie van btw.'
Hij was helemaal rood, helemaal wit…
Ik had hem. Dat was het. Hij was van mij.
Hij zegt: 'Marco, zoals je wilt. Hoe doen we dit?'
Ik zeg 'Dit gaan we doen.'
'Elke klant die je belt, ik bekijk ze en ik zeg ja of nee. Werkt dat?'
Marco Mouly had een relatie met een makelaar die hij vond…
…wat zijn grote meerwaarde was in het mechanisme.
Daarna was ik de baas.
Overal, alle teams lagen aan mijn voeten.
Iedereen zei me: 'Marco, jij bent de knapste.'
Eerder sprak niemand met me.
Dus je hebt degene die de makelaar bracht, Mardoché Mouly.
Bedankt, Alain.
En dan heb je de logistiek die Samy Souied bood…
…die al ervaring had…
…in klassieke belastingfraude…
…van fysieke producten…
…en die, vanuit Israël waar hij woonde…
…in staat om via de telefoon orders naar makelaars en de markt te sturen…
…en op afstand overschrijvingen kon doen.
Samy is altijd een broer geweest, een vriend.
En we maakten ruzie…
…wat betekent dat we 360 dagen van de 365 per jaar niet praatten.
En Samy groeide veel sneller op dan alle anderen…
…dankzij zijn broers…
…en dankzij zijn vader, die juwelier was in Belleville en clubs had in Montmartre.
Hij had geld voor er geld was.
Hoe leg ik het uit?
Mensen willen geld, maar ze hadden het geld van geld.
Marco Mouly en Samy Souied zijn buren. Ze hebben familiebanden.
Ze komen van dezelfde plek.
Ze begonnen hun eerste oplichtingspraktijken samen met reclame.
En ze deden het vuile werk voor de zwendel.
Ze haalden de cheques op van de bedrijven die werden opgelicht.
Toen kregen ze problemen met de wet.
Samy Souied is niet extravagant.
JÉRÔME PIERRAT MISDAADJOURNALIST
We weten dit. Hij is discreet en stil.
Hij is meer iemand die zuinig is met geld.
Hij was erg subtiel.
Hij gaf geen bakken geld uit tijdens een avondje uit in Parijs.
Hij was liever zuinig met zijn geld.
Ter vergelijking, Marco Mouly was het tegenovergestelde.
Samy was graag discreet, altijd met zijn vrouw en kinderen.
En je had mijn kant, waar hij van hield.
Mijn kant, die hij wilde, maar niet kon krijgen.
Dus we gingen met elkaar om.
Als we serieus gingen praten, liet ik Samy het woord voeren.
Hij zei: 'Hou vooral je mond.'
'Geen woord.' 'Oké, Samy, geen woord.'
'Waarom ben ik gekomen als je niet wilt dat ik iets zeg?'
Hij zei: 'Als ik het niet aankan, val jij aan.'
Oké. Dus we gaan naar de vergadering.'Hallo.'
Hij zegt: 'Marco, gaat alles goed?' 'Nee, Samy zei niets te zeggen.'
Zijn plan voor de discussie viel meteen in duigen.
Ik hield hem graag voor de gek omdat ik mee wilde doen met de discussie.
Dus Samy Souied, na te hebben gewerkt met valse reclames…
…werd onderzocht en kreeg juridische problemen…
…omdat hij verdacht werd van het witwassen van geld…
…dat hij stal of verkreeg met nepreclames in paardenraces.
Hij kreeg de bijnaam 'Renbaankopstuk.'
Hij kocht twee renpaarden…
WITWASRACE BIJ HIPPODROOM
…Jeanbat du Vivier en Ksaco Phédo.
Wat een paard. Wat een show.
Kesaco Phédo, je hebt ons verrukt.
TEL AVIV - ISRAËL 2008
Samy deed zijn aliyah, volgens sommigen…
EMMANUEL ELBAZ-PHELPS ISRAËLI TV-JOURNALIST
…omdat hij dacht in gevaar te zijn in Frankrijk en het tijd was te vertrekken.
Maar zijn entourage zegt ook dat hij erg zionistisch was…
…heel actief in de Joodse gemeenschap…
…en dat hij absoluut ooit in Israël wilde wonen.
En een paar maanden later hoorde hij over een 'gasuitwisseling'…
…en vraagt iemand om dat uit te zoeken.
De persoon komt terug en zegt: 'Het is geen gas. Het is CO2.'
In Israël namen misschien zo'n…
…10 tot 30 personen deel aan de zwendel.
Ze spreken meestal Frans, een beetje Hebreeuws.
Maar het is echt een kleine wereld binnen de Israëlische samenleving.
Echt een microkosmos.
En dus wonen ze samen.
Wat je moet begrijpen is dat in het begin…
Samy Souied niet met Marco Mouly werkte. Hij had een ander team.
Hij begon een ander team met andere partners. Het gaat niet goed.
Dit was in de herfst van 2008. Ze raakten achterop.
Het ging niet goed. Ze gingen uit elkaar, hij zocht nieuwe partners.
Toen zocht Marco Mouly hem op.
Hij stond rechtstreeks in contact met de handelaar, Jaroslav Klapucki.
Samy Souied was eerst terughoudend zich met Marco Mouly te associëren.
Hij vertrouwde hem niet.
Maar Marco Mouly had een troef achter de hand.
Hij had een geldschieter die acht miljoen op tafel kon leggen.
Dat was Arnaud Mimran.
ÉMILIE FRÈCHE SCHRIJVER, VRIEND UIT KINDERTIJD
Ik ontmoette Arnaud toen ik 15 was.
Hij was iemand die in de zomer altijd linnen pakken droeg…
…die lang haar had…
Het was net Florida in het 16e district.
Ik herinner me hem als een jongen die altijd geld in zijn zakken had…
…en reed. Hij hield van mooie auto's.
Hij was iemand die flamboyant was…
…en die opviel in zijn wereld van Parijse joden…
…in het 16e district, mega-stijlvol, mega…
Hij heeft een klotekant.
Dat vind ik best leuk, want het is net iemand uit een roman.
Toen hij met Anna trouwde…
…trouwde hij met de dochter van een miljardair…
Claude Dray.
Ik was goed bevriend met zijn toekomstige vrouw.
Ze heette Anna Dray.
Er waren vier Dray-zussen, uitermate verwend door hun vader…
…die omkwam in het geld.
Achteraf gezien waren ze net Kardashians.
De vader kon nooit nee zeggen…
…maar hij was een goed mens.
Claude en Arnaud leken altijd hecht.
CLAUDE DRAY ARNAUDS SCHOONVADER
Hij was altijd de geliefde schoonzoon.
Arnaud speelde dat spel meteen.
Zodra hij met Anna trouwde, ging hij verder met andere dingen.
Zou hij met Anna zijn getrouwd als ze arm was geweest?
Geen idee.
Die vent lijkt op Satan met zijn bezem.
Een tovenaar.
Hij maakt me bang.
Waar heb je hem gevonden?
Je hebt hem toch niet betaald? Dat heb je zeker gedaan.
Arnaud was iemand wiens naam en reputatie ik kende.
En hij kende mijn reputatie.
En als mensen perfectie bereiken wat betreft geld en zaken…
…wil iedereen ze ontmoeten en zaken met ze doen.
Dus toen Arnaud kwam, zagen we elkaar in Deauville.
We deden er alles voor.
Alsjeblieft, Arnaud, kom ons alles vertellen.
Kom op, Arnaud.
Kijk die playboy.
Ik zweer het op mijn moeder. Kijk die playboy.
Dit is Arnaud Mimran.
Dat is hem. Hij is er.
Arnaud Mimran en Mardoché Mouly komen niet uit dezelfde wereld.
JEAN-MARC FEDIDA ARNAUD MIMRANS ADVOCAAT
En de enige plek waar ze samenkwamen, had het groene vilt van een speelhal.
Arnaud Mimran denkt ongetwijfeld…
…dat Mardoché Mouly…
…een leuke, ondeugende, maar onschuldige jongen is.
En Mardoché Mouly denkt…
…dat Arnaud Mimran vrij is…
…van de beperkingen van de etiquette…
…graag met slechte mensen verkeerd…
…en enorm rijk is.
Op dat moment was Marco…
…zeg maar, blut.
Hij had niet veel geld.
Er was een derde persoon…
…die Marco belde om naar Deauville te komen.
Hij wilde hem voorstellen aan Arnaud.
En Arnaud wilde hem ontmoeten, want…
…hij had over hem gehoord.
Dus Marco kwam met zijn familie en zijn auto…
…haastte zich naar Deauville en ze ontmoetten elkaar.
Ik ging naar het casino. Er was een roulettetafel.
En ik bleef acht spelen.
Die viel niet.
Uiteindelijk had ik 10,000 euro over.
Ik wed op acht.
En ik zei: 'Als hij niet valt…
…pak ik mijn schoenen en sla ik ze stuk op acht.'
Ik was er en acht viel niet.
Ik sloeg hem kapot.
Dat is het schoenverhaal.
Iedereen barstte in lachen uit, zelfs Arnaud…
…want niemand doet dat aan een speeltafel.
Hij lachte. Dus hij vond het leuk.
Hij vond het een mooi gebaar. Hij had dat ook.
Arnaud zegt: 'Wil je langskomen voor eten?'
Ik ga naar zijn huis, grote tafel, traiteurs…
Ik zie bankiers, zakenlui, iedereen.
Ik dacht: 'Dit is mijn kans om alles terug te krijgen.'
Mijn vrouw komt aan en zegt: 'Marco, dit is geweldig.'
Ze zegt: 'Man, zorg dat je werkt. Ik wil ook zoiets.'
Arnaud was iemand en zat in de aandelenmarkt.
Hij hing rond op de grote beurzen.
Voor ons was hij enorm rijk.
Eerst was Arnaud Mimran een volledig vreemde…
…in de wereld van de btw- en belastingfraude.
Arnaud Mimran bestond vooral…
…op financiële markten als handelaar…
…en als vennoot van een managementbedrijf genaamd 3A.
Iedereen had het over hem…
…bij de operationele commissie van de beurs…
…vanwege een aantal handelingen die verdacht waren.
Hij is nooit veroordeeld. Daar moeten we duidelijk over zijn.
Het was handel met voorkennis.
Arnaud Mimran had een verrassende slechterik uit een rijke buurt-kant.
Je zag hem net zo goed met rijke societyfiguren…
…als met een ex-drugshandelaar of overvaller.
En drie weken later bevond hij zich in Tel Aviv tijdens…
…een liefdadigheidsdiner voor Bibi Netanyahu's Likud-partij.
Waarom waren de Souieds en Moulys door hem gefascineerd?
Omdat Mimran op een ander niveau zat.
Sinds hij klein was, verkeerde hij met andere mensen.
Hij had geweldige contacten.
Hij groeide op in het 16e district. Hij kende respectabele en eerbare mensen.
Hij maakte deel uit van de hogere kringen. Het was niet nep. Hij komt uit die wereld.
Hij komt uit de wereld van de rijke, voorname mensen.
De andere twee die duidelijk in Belleville opgroeiden niet.
Ze waren echt gefascineerd, omdat ze altijd wilden zijn wie hij was.
En voor het eerst hadden ze de middelen daarvoor.
Ze pasten er niet echt bij, maar ze hadden de middelen.
In het begin zochten ze een manier om zichzelf te introduceren.
Ze hadden investeerders nodig…
…die geld zouden geven.
Het is net een start-up.
Arnaud Mimran is iemand die hoger onderwijs heeft gevolgd…
…en zich een weg baande door de financiële markten.
Je kan je voorstellen dat hij ook wat technische vaardigheden had…
…aangezien de manier waarop de co2-compensatiemarkt werkt…
…meer lijkt op een financiële markt…
…dan de telefoons…
…die in winkels worden verkocht.
Wat je moet begrijpen…
…is dat dit soort overtreding, op dit niveau…
…ervan uitgaat dat er wat financiële techniek nodig is…
…om fictieve bedrijven over de hele wereld op te richten…
…en overal offshore rekeningen te openen.
Ten eerste, mijn werk was eigenlijk de banken.
Dus als het op zaken aankwam…
…wist ik hoe ik met bankiers moest praten.
Als je naar een bankier gaat, moet je met een verhaal komen.
Je komt niet met een mislukt bedrijf aan…
…en zegt: 'Hallo. Kan ik misschien…'
'Ja. Hoeveel omzet is er?' Dat is zinloos.
Ik kom aan. 'Hallo, meneer.
Ik ben hier omdat ik 300 miljoen van mijn vader heb geërfd.'
Ik geef je een kans.'
'Ik wil iets beginnen om te zien hoe je het doet…
…en als het goed is, breng ik je mijn portfolio.'
De bankier trilt geweldig.
Hij rolt de rode loper uit, maar het bedrijf is nul waard.
Maar je moet hem altijd een goed verhaal geven.
NICOSIA, CYPRUS
Eén keer ging ik naar Cyprus om rekeningen te openen.
Ik ging naar Cyprus met personeel.
Ik had een secretaresse. Ik kleed haar tot in de puntjes, pak…
Ik koop een koffer.
Die is leeg, alleen een pen en een stuk papier.
Ik kom met een nep-bodyguard met een walkietalkie.
Als je tegen hem blaast, valt hij om. Maar hij weegt 400 kilo.
Dus ik ga naar de bank. Ik wist niet dat dit zou gebeuren.
Ik dacht dat het heel moeilijk zou zijn.
Ik kijk naar de bank. Hij heeft een rare Cypriotische naam.
Maar het was net een pizzeria.
De bankier zei 'CO2. Heel goed. Rekening bij ons. Heel goed.'
En we openden de rekening.
In het voorjaar van 2008 was de markt explosief.
Eigenlijk waren dat typische en kunstmatige transacties…
…want het enige waar iedereen in geïnteresseerd was…
…was btw innen zonder die te betalen.
Ze vinden het ingewikkeld, maar het is kinderspel. Het is heel simpel.
Kinderspel?
Laten we niet overdrijven, maar ik ga het uitleggen.
Je hebt twee bedrijven geopend.
Eén in Frankrijk en één in een ander land in de Europese Unie.
Je Duitse bedrijf koopt CO2-compensaties voor één miljoen euro op…
…op het BlueNext-handelsplatform.
Omdat het een uitwisseling is tussen twee EU-landen…
…is er geen belasting.
Dan verkoopt je Duitse bedrijf je compensaties…
…aan je bedrijf in Frankrijk.
En nu verkoopt jouw Franse bedrijf…
…alles weer aan BlueNext.
Aangezien beide in Frankrijk zijn, is de btw…
…van toepassing en krijg je 1,2 miljoen.
In principe moet je die 200,000 euro aan belasting betalen aan de staat…
…tenzij je verdwijnt en dat geld naar offshore rekeningen stuurt.
In een paar minuten verdien je…
…sorry, steel je 200,000 euro.
En dan doe je het opnieuw…
…en steeds weer.
En je spreidt dat geld tussen Hongkong en Singapore…
…elk belastingparadijs.
Sommigen stopten…
…na een paar miljoen euro.
Maar anderen, zoals het trio Mimran-Mouly-Souied…
…bleven tot op het laatste moment spelen.
Net als pokerverslaafden…
…die de hele tijd 'all-in' zeggen voor ze hun kaarten hebben gezien.
Dus elke dag investeerden ze al hun verdiensten?
Ik denk meerdere keren per dag.
Elke keer als je een transactie doet, maak je 20% winst…
…wat nog steeds veel is.
Ik denk niet dat er een gelijkwaardig financieel product is…
…in de eerlijke economie met zo'n winst. Het ging dus snel.
Dus Samy Souied richtte een team op.
Iedereen had een heel specifieke rol.
Het belangrijkste was om niet op heterdaad betrapt te worden.
Je moest de hele dag werken, vooral achter een computer.
Een computer en een telefoon was genoeg.
De uren waren lang. En om niet gepakt te worden, wisselden ze.
Een paar dagen lang deden ze het in een hotelkamer in Tel Aviv.
Dan verhuizen ze naar een huis in Herzliya…
…en verhuizen dan weer.
Tijdens de acht maanden dat de zwendel actief was…
…was Marco niet altijd in Israël. Hij verplaatste zich.
We weten dit omdat we zijn aankomst en vertrek zagen…
…in de politierapporten van het vliegveld van Ben Gurion.
We zagen dat hij trouwens Arnaud Mimran op verschillende data in Israël ontmoette.
Hij kwam toezicht houden. Soms ontwikkelde hij dingen met Samy…
…die hij vroeg om handelaren te werven.
Hij was de verkoper van de groep, dus hij had een specifieke rol.
Van tijd tot tijd moest hij erbij zijn.
In oktober 2008 hoorde ik via-via…
…dat Marco Mouly in die handel zat.
Ik dacht: 'Dat duurt niet lang.'
Als hij ergens opduikt…
…overleeft niets.
De deuren van de Franse bank staan open. Vul je kar maar met geld.
Dat is de waarheid.
Helaas heb ik geen franc aangeraakt.
Ik deed niet mee.
De jury verbood me het land te verlaten.
Ik kon niet naar Vegas of zo. Ik bleef in Frankrijk.
Ze nodigden me uit, maar ik kon niet gaan.
Ik deed niet mee met het plezier.
De 777 is een privévliegtuig uit Las Vegas…
…van Wynn hotel…
…en het komt de grootste klanten ophalen.
Ze gaven ons een Oosters orkest…
…om ons te vermaken en ons in de stemming te brengen…
…zodat ze ons geld konden pakken.
We barstten in lachen uit. We wisten dat we gebruikt werden.
Je gaat drie nachten naar Las Vegas. 'Ja, Mr Mouly.'
'De Rolls wacht op u.'
Je hebt drie miljoen dollar klaar staan.
Je begrijpt niets. 'Echt? Is dat alles?'
Je denkt dat je 'Buff' Daddy bent.
Je gaat naar het restaurant. Hij geeft je een fles wijn van 45,000 dollar.
Goed hoor.
Je weet niet of het goed is of niet.
Iemand anders had het verstopt.
Misschien was hij wel bang.
Hij wilde de hele dag alles uitgeven.
THIERRY SMADJA OFTEWEL 'TITI'
Het is lastig uitgeven. Ik daag je uit om 100,000 - 200,000 per dag uit te geven.
De weelderigste paleizen ter wereld.
Een dienstmeid die 24 uur per dag in de kamer blijft.
Wanneer je maar opstaat.
Als je snoep nodig hebt, stoppen ze het in je mond.
Je wilt niet dat het ophoudt. Ik had altijd iets nodig.
Ik zeg 'Goed gedaan' tegen de maker van Las Vegas…
Goed gedaan. Het is Disneyland voor volwassenen.
Dat is Las Vegas.
Er waren hoofdpersonen die echte mensen waren…
…en er waren ondersteunende acteurs, de Ferrari's, McLarens en Rolexen…
…en pokertafels.
Op een dag was Arnaud met Samy in Vegas.
Samy verloor minstens 1,5 miljoen euro.
Arnaud zei: 'Je betaalt nergens voor. Ik betaal wel.
Ik trakteer.'
Arnaud gaf niets om geld.
Of hij het nu maakt of niet, hij wil gewoon lol hebben.
Zijn leven bestaat uit lol.
Zijn leven bestaat uit plezier.
Wat betekent dat? Op een dag was ik aan het pokeren…
…en hij zei tegen een man:
'Eet twee bananen met de schil en ik geef je 30,000.'
Ik wilde de bananen eten.
Hij neemt twee bananen.
Hij eet ze op.
Hij betaalt hem 30,000.
10 minuten later valt hij op de grond. We belden een ambulance.
DECEMBER 2008 - JANUARI 2009
Kom op. -Het komt overal vandaan.
Vegas is gek.
Ze gaan naar Las Vegas en geven miljoenen uit…
Ze wisten dat ze het zouden verliezen.
Maar wat wilden ze?
Gezien worden terwijl ze miljoenen verloren.
Meer gaven ze niet om.
Als miljonair zijn in de Amazone-jungle wonen…
…en rubber eten is, deden ze het ook.
Ooit zaten ze in een nachtclub in Marrakesh…
…en gooiden ze bankbiljetten van de mezzanine.
Het is net een Scorsese-film.
Zoals in The Wolf of Wall Street of Gordon Gekko.
Mardoché Mouly zei dat Samy hem ooit een leven liet zien dat hij niet kende.
Hij toonde hem een nieuw aspect van het leven en het was geweldig,
Jet-set, alles wat je wilde…
…dat was echt leven als in de bladen.
Als je me miljoenen euro's geeft…
…en ik biljetten aanneem, geld…
Ik kan niet lezen of schrijven.
Ik verdien geld alsof het lucht is.
Waarom verwacht je ik de kracht van geld begrijp?
Ze geven het aan mij. Ik neem het aan. Ik geef het uit.
Het is niet langer rationeel. De bedragen waren zo groot.
Het waren honderden miljoenen euro's. Uiteindelijk hadden ze alles gekocht.
Zodra je je…
…eerste Bentley hebt gekocht, je tweede of vierde appartement…
…is het geld niet meer echt.
Ze huurden jets. Ze namen de hele familie mee voor een weekend in Panama.
De uitgaven waren onwerkelijk.
Als je ziet wat hij uitgeeft aan sieraden, horloges…
CO2-belastinggeld is net zo verachtelijk als geld gewonnen door gokken.
Het proces zelf is niet briljant.
Dat geld maakt alles mogelijk, maar het is waardeloos.
Vraag je me hoeveel ik heb verdiend?
Zou je me geloven als ik zei dat ik het niet weet?
In het dossier voor dit trio…
…Mardoché Mouly, Arnaud Mimran en Samy Souied…
…kwam het bedrag van de schade uit op 283 miljoen euro…
…en dat is substantieel en behoorlijk groot.
€ 283,300.000
HET KANTOOR VAN BLUENEXT PARIJS
Hoe besefte BlueNext…
…dat er iets verdachts aan de hand was op hun handelsplatform?
Dat besef ontstond geleidelijk.
Dit is een nieuwe markt zonder beschikbare informatie.
DAVID RAPIN ONTWIKKELINGSMANAGER BLUENEXT
En BlueNext en zijn partners, identificeerden vanaf oktober 2008…
…wat abnormale activiteit…
…die niet overeenkwam met de verwachte realiteit in deze markt.
LAND: CYPRUS
D.4: KOOLSTOF - VERDACHTE TRANSACTIE VAN/NAAR HOOG RISICOLAND
Voor oktober 2008…
…wisten niet veel mensen van de CO2-markt.
JEAN-BAPTIST CARPENTIER EX-TRACFIN-DIRECTEUR
Mijn analisten niet en ik ook niet. Dus we moesten alles leren.
Begin juni 2009…
…toen de minister aankondigde…
…wat het einde zou zijn van de btw op het CO2-handelsplatform…
…konden we eindelijk onze schattingen wat concreter maken.
Het verschil op het handelsplatform een dag ervoor en de dag erna…
…is wat ongeveer overeenkomt met de markt voor fraude.
Er was niets wat ons bij TRACFIN in staat stelde…
…ons ervan bewust te zijn…
…dat het handelsplatform voor 80% of zelfs 90% corrupt was.
Toen we alles optelden…
…de verdachte transacties waar we voor gewaarschuwd werden…
…kwam dat op tientallen miljoenen neer.
Ik had duidelijk geen idee…
…in januari en februari 2009…
…van de impact die dit twee, drie maanden later zou hebben.
RENAUD VAN RUYMBEKE OUD-ONDERZOEKSRECHTER
Volgens mij heb ik die zaak…
…zo'n acht jaar bewaard.
Ik schaam me als ik dat zeg want…
…zelfs als een zaak twee, drie, vier jaar duurt…
Het moeilijke was…
…dat we maar een klein stukje van de puzzel hadden.
We wisten niets van een hele serie dingen.
We wisten niet wat we niet wisten.
Er was een deel van de realiteit dat ons ontging.
Het was alsof je een puzzel in elkaar zette…
…waarvan je wist dat die uit 1000 stukken bestond…
…en we hadden 20 of 30 stukjes voor ons.
Hoe ver we ook kwamen, na zes maanden of een jaar, we wisten nog steeds niks.
Er waren schijnbedrijven, veel betrokken bedrijven…
…bedrijven die een front waren, nepbedrijven…
…transacties overal naartoe…
…en een hele reeks offshore rekeningen.
Ik heb zelden een onderzoek gezien…
…waarbij je vanaf het begin geen idee hebt wie je zoekt.
Wie is er verantwoordelijk?
De echte verantwoordelijken. Niet de stroman.
Ik zei de rechercheurs: 'De stromannen interesseren me niet.'
Als ik een stroman-manager wil, ben jij het.
Morgen ben je een stroman-manager.
Ik kan morgen online gaan…
…je naam invoeren…
…en een geboorteakte voor je regelen, een paspoort laten maken.
Je wordt een stroman.
Ik zei tegen de onderzoekers: 'Ik geef niet om die 50 mensen.'
'Zoek het uit. Niet mijn zorg.'
Ik wist niet wie ze waren. Ik wilde het niet weten.
'Maar ik wil weten wie erachter zit.'
Ik zocht geen stromannen.
De accountant deed dat. Hij maakte de bedrijven.
Hij nam huishoudsters, postbodes en taxichauffeurs en maakte ze werknemer.
Hij verkocht het hele bedrijf met de sleutels in de hand van de bank.
Hij verkocht een bedrijf aan alle teams voor 200,000 euro.
Iedereen kocht vier of vijf bedrijven per week…
want als je niet meerdere bedrijven had was je dood, was het afgelopen…
…omdat ze elke maand hun btw moesten aangeven.
Slechts een klein aantal bedrijven wordt aan belastingcontrole onderworpen.
Die speelruimte gaf oplichters de tijd…
…hun koffers te pakken en te vertrekken.
Dus de boekhouding was niet nodig.
Je opent drie bedrijven in Hong Kong en als je de bank verlaat…
Weet je wat ze je dan geven?
Ze geven je een token.
Het duurde ook even voor ik het begreep.
De token is een externe codegenerator…
…waarmee ik, als klant…
…al mijn transacties op afstand kan doen.
Dus met de miljoenen die je in Hong Kong hebt…
…kun je wat naar Singapore sturen.
Je kunt wat naar Dubai sturen.
Israël, Marokko, Cyprus…
…en de wereld rondgaan in een dag als je wilt.
Met één klik.
Als ik de rekeningen onderzoek, kost het me een jaar per rekening.
Dus ik was verslagen. Er is geen wedstrijd.
Het is magie, ja…
…maar het was nog steeds te makkelijk voor ze om geld te verdienen.
Vind je niet?
Ik kan me niet herinneren dat ik me toen bewust was…
…dat er een fout zat in het systeem…
…waarmee de compensaties aan btw onderworpen waren.
Eerlijk gezegd wist ik het toen niet…
…omdat ik me niet kon voorstellen…
…dat zo'n deugdzame cyclus een vicieuze cyclus zou creëren.
De geschiedenis leert ons dat we kwaad nooit moeten onderschatten…
…en zodra je een maas toestaat…
…zijn er altijd ontevreden mensen die er misbruik van maken.
Marco Mouly
sommigen schrijven geschiedenis
en sommigen vertellen het
ik vertel het voor je
Oké, ga je gang.
van Belleville tot Genève
via Monaco
eén ding is zeker
alles is niets waard
Meerdere mensen kwamen naar me toe…
…en wilden een lied over me schrijven.
En voor de lol zei ik: 'Oké, maar ik doe de tekst.'
En ik heb wat tekst verzonnen.
ik ben de mooiste leugenaar
noem me dief of boef
maar als ik je zie en ik mag je
stel ik je nooit teleur
dat is het, ik ben vrij
terug om plezier te maken
ze wilden me afmaken
maar God liet me niet in de steek
genoeg, ik ben vrij
terug om plezier te maken
Marco Mouly
Sorry, meneer de president
ik ben gek
ik deed dit voor mijn moeder
Marco Mouly
meneer de president
ik ben gek
ik wil de tijd inhalen
ik ben nooit op een plek gebleven
maar ik wist stijlvol te blijven
als je me zoekt, bel me dan niet
ik zit zeker in een paleis
Marco Mouly
sorry, meneer de president
ik ben gek
ik deed dit voor mijn moeder
Bedankt.
Hij is zo grappig. Volslagen gek.
Maar ik mag hem.
De enige waardering die ik had voor deze boeven…
…was misschien een zekere redelijke nederigheid, als je tegen jezelf zegt…
…dat die boeven je zo hard raakten, dat het moeilijk was op te krabbelen.
Achteraf gezien dacht ik dat ik het zeker kon.
Ik was niet slim genoeg om het te doen.
Maar ik zit niet in de gevangenis of ben dood, wat een voordeel is.
14 SEPTEMBER 2010
Ik had nooit gedacht…
…dat het gevaarlijk zou worden.
Onmogelijk. Ik had mijn leven erop verwed.
Die avond was ik in een café in het 17e district…
…met veel vrienden, waaronder Marco Mouly.
We hadden lol, klaverjasten…
…deden een paar drankjes en zo.
We werden gebeld en ze zeiden: 'Samy is neergeschoten.'
Ik belde iemand die zei: 'Souied is vermoord in Porte Maillot.'
En ik vertrok in tranen. Ik ging meteen naar Porte Maillot.
En we konden niet in de buurt komen. Het was vreselijk.
CONFERENTIECENTRUM
We gingen naar Porte Maillot en zagen de politie, brandweer…
…en een lijk op de grond.
Ik wist dat het voorbij was toen ik het laken zag.
STUK A - SLACHTOFFER
Ik zag het niet aankomen.
Echt niet, en zelfs nu nog niet.
Dat betekent dat voor mij, Samy er nog steeds is.
Het betekent dat zelfs als hij hier niet meer is…
We weten dat hij hier niet meer is, maar…
Laten we stoppen.
Ik hou van hem en stuur hem een kus.
Laten we van onderwerp veranderen.
Waar wacht je op?
Je wilt niet dat ik voor je huil. Dat doe ik niet.
Ik ben de trotste jongen ter wereld.
Is het beter om slim of handig te zijn?
Ik denk dat je slim moet zijn.
Zij zijn handig.
Wat is handig?
Als ze een gevecht zien, doen ze mee…
…omdat ze zo handig zijn dat ze er zeker uit komen.
Als iemand die slim is gevaar ziet blijft hij erbij weg.
Toen Samy Souied werd vermoord in Porte Maillot…
…was dat door twee mannen die op een brommer kwamen en hem doodden.
We vragen ons allemaal af hoe belangrijk…
…die moord, die misdaad is.
Hoe kan dat? Wat was de reden?
Het kwam door onenigheid…
…tussen mensen die samenkwamen rondom deze geldopbouw.
De winst, die naar schatting vandaag de dag zo'n 280 miljoen euro is…
…wordt verdeeld afhankelijk van ieders rol.
Dat betekent dat Souied zegt: '200 voor mij.'
Mouly, 60, 70.
En Arnaud Mimran, de financier, krijgt het kleinste deel.
We hebben het over 10, 15 miljoen euro.
Als je het eerst eens bent over een bedrag…
…word je gecompenseerd voor een eerste investering…
…en als je weet wat die investering oplevert…
…dan kan dat bitter zijn…
…als je beseft dat ze je niet geven…
…waar je denkt dat je recht op hebt.
In deze zaak ontdekten we ook dat bepaalde mensen…
…soms politie-informanten konden zijn.
Geen commentaar.
Geen commentaar. Is dat goed?
Een anonieme getuige werd later ondervraagd.
Hij zei dat Arnaud Mimran wrok voelde…
VOOR MOORD IN EEN GEORGANISEERDE BENDE EN ASSOCIATIE MET CRIMINELEN
…en verwaand werd.
Hij denkt: 'Hoe is dit mogelijk?'
'Deze twee eikels zijn bijna tien keer rijker dan ik nu ben.'
'Ongelooflijk. Ik ben niets.'
De jongens kijken hem minachtend aan. Kijken op hem neer.
En hij kan er niet tegen.
En op het eerste gezicht is de vijandigheid zo begonnen.
ANONIEME HOORZITTING GETUIGEN
Mimran wordt depressief en gokt enorme sommen geld weg.
Hij raakt in de schulden omdat hij alles kwijt is door gokken.
Arnaud stelt aandeleninvesteringen voor. Zijn reputatie maakt hem geloofwaardig.
Arnaud is geloofwaardig en krijgt geld van Samy…
…want niemand had gedacht dat hij geld nodig had.
Degenen dichtbij het slachtoffer vermoeden dat Arnaud Mimran…
…achter deze misdaad zit.
De financier zou hem geëlimineerd hebben…
…om een lening van 60 miljoen euro niet terug te betalen.
Een huurmoordenaar op een brommer doodde hem met een pistool met demper.
300,000 euro in contanten en deze schedelvormige ring…
…werden bij zijn lichaam gevonden.
Deze ring was bedoeld voor een vriend die hem aan zijn vrouw wilde geven.
Dus wat is de theorie?
Mimran kan de 60 miljoen die hij van Samy Souied leende niet terugbetalen.
Hij dacht dat de beste manier…
…om het geld niet terug te betalen aan Samy Souied…
…is dat Samy Souied verdwijnt.
Dus voordat deze jongen teruggaat naar Israël…
…organiseert hij een nepbijeenkomst…
…in Porte Maillot op het laatste moment…
…en gaf aan wie de juiste persoon was…
…van de drie of vier door hem die ring te geven.
Zo wisten de twee moordenaars…
…wie het doelwit was.
'IK DENK DAT ARNAUD MIMRAN DE OPDRACHT GAF. HIJ MOEST VAN SAMY AF.'
Een anonieme getuige gaf de politie waardevolle details.
Winstbejag motiveerde de simpele oplichter…
…om huurmoordenaars in te huren.
Arnaud Mimran…
…zou handlangers hebben gevonden om Souied te doden…
…omdat Samy Souied tegelijkertijd werd verdacht van de moord…
…op Amar Azzoug, een paar maanden eerder.
AMAR AZZUG OFTEWEL 'AMAR BLUE OGEN'
En dus zeggen ze dat Mimran samenspande…
…met vrienden van Amar blauwe ogen die ook boos waren op Souied.
Een gemeenschappelijke basis. 'Jouw vijand is mijn vijand.
We bundelen krachten en ruimen hem uit de weg.'
Alsjeblieft. Dat is dus de theorie.
Dat is de verklaring van een anonieme getuige.
Als hij naar mij had geluisterd…
Niet praten. -Nee.
Als hij had geluisterd, was hij niet dood.
Geld maakte hem gek.
Op een dag zei hij: 'Mij kan niets gebeuren.'
Ik zei: 'Waarom?' Hij zei: 'Ik ben te rijk.'
'Zelfs als ze iemand van mijn familie ontvoeren…
…betaal ik tien miljoen om ze vrij te krijgen.'
Hij geloofde dat hij onaantastbaar was.
In het leven heeft iedereen zijn plek.
Een werknemer is een werknemer. Een dief is een dief.
Tuig is tuig. Een moordenaar een moordenaar.
Hij wilde van het een naar het ander springen.
Nee, wacht. -Nee.
Deze man gaat…
Hij kon het niet aan. -Wat zeg je?
Dat is Samy. Je vriend.
Dat is jouw vriend. -De mijne en de jouwe.
Wat moet ik doen?
Je bent gek om zo te praten. -Waarom is hij dood? Kijk.
Ik ga roken. Ik word nerveus van je.
Hij is dood omdat hij dacht iets te zijn dat hij niet was…
Als je zo rijk bent, moet je je gedeist houden.
Alsjeblieft.
Heb je er met Marco over gepraat?
Ik kon toen niet met Marco praten.
Zelfs nu praat ik er niet met Marco over. Ik zou het gesprek niet durven beginnen.
Daar wil ik het niet over hebben.
Laat die vragen zitten.
Laat zitten. Ik heb het 150 keer gezegd.
Hij is je beste vriend? -Interesseert me niet.
We zouden het over Marco hebben.
Je bent irritant met je CO2 en moorden.
Wil je moorden en zo?
Ga naar de politie. Ze hebben zulke grote dossiers.
Ik ben tien keer opgepakt.
Val me niet lastig met je moorden en zo…
Het interesseert me niet.
Ik was er niet. Ik weet het niet. Dat heb ik verklaard.
Je kunt mijn verklaringen halen.
Ze zijn netjes georganiseerd.
Ik noem de rechter en zo. Ik zei het je al tien keer.
Laten we het geen 40 keer doen.
Dat zei ik al. -Ik weet het niet meer.
Ja, dat zei ik al.
Al dat gedoe. Hou op met irritant te zijn.
Oplichters zijn niet gewelddadig. Het zijn geen mensen met wapens die je…
…slaan of geweld gebruiken.
Ze weten niet hoe.
Dus ze gaan naar mensen die ze in de gevangenis hebben ontmoet…
…en zeggen 'Luister.'
'Hij heeft zoveel geleend. Als je het terug krijgt, delen we het.'
Maar je laat tuig binnen.
Een misdadiger is een dier. Een roofdier. Hij is geen NGO of vereniging.
Als je hem belt, pas dan op.
Als je hem uitnodigt, gaat hij niet weg.
Hij is thuis. Hij pakt alles wat je hebt.
Er is al veel bloed vergoten in deze zaak.
De miljoenen wakkerden gewelddadige jaloezie aan…
…en sommige rijke oplichters…
…hebben nog steeds een prijs op hun hoofd.
Het is mijn vrouw. Hou je mond.
Ja, schat?
Een uur geleden. Waarom?
Wat is er?
Geen idee. Dat zei ze niet. Waarom?
Misschien is de batterij leeg.
Ik ga naar buiten.
Sorry. Mijn dochter heeft Cindy al sinds de middag niet teruggebeld.
We zijn bezorgd.
Sinds Marco vrijgelaten werd, maakte ik me zorgen om hem.
Heel erg. Hij en zijn familie.
En hij is vast een beetje bang.
Ik ben er zelfs zeker van. Soms is hij zichzelf niet.
Soms is hij in gedachten verzonken. Je ziet dat hij een intern conflict heeft.
Hij denkt veel na.
En ik denk niet dat hij eerder zo was.
Hij gaf nergens om. Maar niet nu.
Dat is normaal. Hij heeft een gezin. Een vrouw die van hem houdt.
Kinderen, kleinkinderen.
Tenzij hij het land verlaat.
Ergens waar niemand hem kent. Dat zou het beste voor hem zijn.
COMMUNICATIE NR. 221 OP 19-4-13 RICHTING: UITGAAND
Mouly: Hallo?
Mimran: Ja.
Mimran: We gaan niet oud worden. Manu wil ons snel afmaken.
Mouly: Daar ben ik bang voor. We moeten naar de politie gaan.
Mimran: Nee, laat hem…
Mouly: Ja, maar het is mijn probleem. Hij gaat mij vermoorden, niet jou.
Mimran: Vermoordt hij jou eerst?
Mouly: Ja, dat weet ik…
…omdat hij geld van je wil.
Hij weet dat ik hem geen cent geef.
Marco en Arnaud, Manu heeft een boodschap voor jullie.
Tot snel.
Dat is alles.
Dat betekent dat jullie weten wie, wanneer en waar.
Tekstuele analyse. Jullie weten wanneer en waar.
Dat is een video…
…met wat bedreigingen.
Je zag het. Als je het zag, heeft het rechtssysteem het gezien.
Kun je me vertellen wat er in die video gebeurt?
Als ik een video had gemaakt…
…was ik opgepakt, aangeklaagd en in de gevangenis gegooid.
Ja. Maar wat wil je? Ze laten dingen gebeuren.
Ik ga niet naar de politie.
Maar het gaat niet om dat probleem. Niemand kan je verdedigen.
Je bent alleen in je wereld. Helemaal alleen.
Je zult het als een volwassene moeten aanpakken.
En dat is het ergste.
Je bent bang voor je vrouw, je kinderen, voor iedereen in je buurt.
Dus je wordt een andere man.
In die tijd ontmoette Arnaud Mimran een Italiaanse tv-ster uit Paraguay…
…met wie hij al snel samenwoonde.
Onverwachts verliet hij Claude Drays dochter Anna…
…die heel verliefd op hem was.
Ze ontmoetten elkaar jong. De liefde van haar leven.
En plotsklaps gaat hij met dit meisje samenwonen.
En het schokkende is…
…dat hij een soort ruzie heeft met zijn voormalige schoonouders…
…met name Claude Dray.
Hij huurt specifiek een villa in Saint-Tropez tegenover de Drays…
…en viert daar vakantie met zijn partner.
Hij provoceert ze met opzet.
Er is een groeiende haat…
…tussen Arnaud Mimran en de familie Dray.
Tot Claude Dray een soort radicale oplossing bedenkt.
Hij nam contact op met de onderzoekers in de CO2-zaak…
…en verraadt zijn ex-schoonzoon.
OFFICIEEL RAPPORT EERSTE ONDERZOEK
Hij leidt een luxe levensstijl.
Koopt een Rolls Royce, een Lamborghini, een boot. Vliegt alleen privé.
In Frankrijk heeft hij niets op zijn naam staan.
Ik denk dat hij en Arnaud gekoppeld kunnen worden aan de moord op Samy Souied…
…via een schuld van 700,000 euro.
Natuurlijk kende ik Arnauds schoonvader.
Voor mij een ongelooflijke man.
Ik kende hem, maar niet als vriend.
Hij was een heer die me respecteerde.
Ik hoorde dat hij slechte dingen over me zei. Ik weet niet waarom.
Maar ik denk dat hij dat deed omdat ik Arnauds vriend was.
Claude Dray werd vernederd.
Zijn dochter was plotsklaps gedumpt…
…door zijn nogal ongemanierde schoonzoon.
Dus Claude Dray doet er alles aan…
…om wraak te nemen op Arnaud Mimran.
De luiken van zijn villa in Neuilly…
…zijn sinds het begin van de week niet meer geopend.
Dinsdagochtend werd Claude Dray, 76 jaar, dood aangetroffen door zijn butler.
Hij werd gedood door drie kogels.
Maar ter plekke vonden de…
…onderzoekers geen tekenen van strijd of inbraak.
Laten we erover praten. Het is net Le Mystère de la chambre rose.
Niemand gaat erin of komt eruit.
Gele kamer. -Geel, roze of groen, ik weet het niet.
Maar het was raar.
Net als iedereen ontdekten we dat hij stierf in zijn huis in Neuilly…
…met een kogel in zijn hoofd, een kogel in zijn nek.
Mr Dray was geen tuig. Hij was een zakenman met veel geld.
Hij was iemand. En toch kon het.
Dat drong door tot mensen.
Samy, Mr Dray…
Als je al die moorden met elkaar verbindt…
is er duidelijk een team moordenaars in Parijs…
…waar we geen namen op kunnen plakken.
De media berichtten…
…dat Mr Dray om hulp vroeg van de staat…
…zoals de douane, om zijn schoonzoon aan te pakken.
De pers meldde dit…
…en dat overtuigde de familie.
Dat betekent niet dat we kunnen bewijzen…
…dat Mr Drays schoonzoon achter zijn moord zit.
Ik verlaat zijn dochter, hij wordt drie jaar later gedood. Is dat mijn schuld?
Drie jaar later. Ik heb Claude drie jaar niet gezien.
Hij is nog de opa van mijn kinderen.
Ik was 15 jaar hecht met hem.
Doodgeschoten, vreselijk.
Als je je naam in de krant ziet tussen moordenaars, wat denk je dan?
Ik ergerde me aan de politie.
Als ik iemand dood en jij me beschuldigt…
…kan ik geen tweede naaste doden. Noch een derde.
Dat lijkt me overduidelijk.
Klopt, ik vraag het mezelf zelfs af. Ik denk: 'Dit is ongelofelijk.'
Op de begrafenis was hij een van de kistdragers van zijn schoonvader.
Ik geef toe dat ik lang naar deze foto heb gekeken.
Ongelofelijk.
Ik kan zoiets vreselijks niet geloven.
Ik snap niet op welk punt hij in staat was tot het breken…
…van het eerste gebod.
Nee, je mag mijn wonden best zien.
Geen probleem.
Dus op de dag van de poging tot moord op mij…
…kreeg ik een kogel vier millimeter naast mijn hersens.
Een kogel ging door mijn neusholte hier…
…en kwam er hier uit.
Ik kreeg een kogel…
…in mijn arm die mijn hele arm scheurde.
Een kogel in de hand…
…waar het litteken is.
Ik kreeg…
…een kogel hier, twee, drie kogels in de maag…
Eén kogel in de long.
Dus dat is drie, vier, vijf, zes, zeven, acht.
En een in de billen.
Dus negen kogels gingen door mijn lichaam en waren binnen en…
Dus?
In december 2016 kreeg Dominique Ghez negen kogels.
Een wonder dat hij het overleefde.
Hij is ongetwijfeld de man in de zaak die Mimran en Mouly het beste kent.
Hij is heel hecht met ze.
Dominique Ghez heeft criminele vrienden.
Ze zeggen dat hij hecht was met mensen uit de oostelijke buitenwijken van Parijs…
Dat klopt niet.
Dat is meer dan fout.
Ik heb een grote mond.
Ik ben nooit betrokken geweest bij de georganiseerde misdaad.
Maar ik ben wel vechtlustig…
…ben een beetje luidruchtig en…
Ik ben een werker…
…Iemand die 's ochtends opstaat om eten op tafel te zetten voor de familie.
Zo zit het. Toen kreeg ik een verkeerde reputatie.
Hij was niet een van de spelers in CO2…
…hij was er niet bij betrokken.
Hij zat de meeste tijd sowieso in de gevangenis.
Maar aan de andere kant is het schokkend dat hij verschijnt…
…als een soort geest.
Voor elke moord in dit verhaal…
…de belangrijke wendingen in het dossier, Dominique Ghez is erbij.
Toen Samy Souied werd vermoord, was hij er.
Op de dag dat Arnaud Mimran thuis werd gearresteerd…
…vonden de onderzoekers Ghez in de keuken.
Hij is net een watermerk.
Je ziet hem overal verschijnen zonder ergens schuldig aan te zijn.
Hoe dan ook kunnen we ons afvragen, net als de politie…
'Weet Ghez niet te veel?'
LÉA FIORENTINO DOMINIQUE GHEZS ADVOCAAT
In alle moordzaken, of het nu deze of andere zijn…
…ontdekken we dingen en beginnen we ergens mee.
We beginnen met een kogelhuls of getuige…
…of een herkenning via een camera of zo.
Wat betreft de poging tot moord waar Mr Ghez het slachtoffer van was…
…beginnen we met niets. Er is niets.
Er is geen enkele kogelhuls gevonden.
Niemand kon de schutters identificeren, ook al is het midden in het 16e…
…en is het restaurant Le Flandrin vlakbij. Het station is niet ver.
Maar goed, in het 16e district zijn mensen niet gewend aan schietpartijen.
En we beginnen met niets.
Dominique, in je persoonlijke onderzoek vond je degenen die op je schoten.
Ik wil die vraag liever niet beantwoorden.
Als hun fortuin eenmaal is verdiend…
…verwacht je misschien dat ze op de vlucht slaan en verdwijnen…
…hun geld discreet uitgeven op een strand in Costa Rica.
Echt niet.
Hier beginnen de problemen.
Daarom is het ontploft.
Jongens sterven als vliegen. Hun vriend werd vermoord in Porte Maillot.
Amar werd neergeschoten in een bar in Saint-Mandé. Heel Parijs is nerveus.
Jongens halen hun messen tevoorschijn om ze te vinden en te villen.
En ze dragen bontjassen in Parijs, pochen met hun geld…
…gaan de showbizz in en organiseren ongelofelijke bar mitswa's.
Dat is het hele probleem met deze jongens, de spelers in deze zaak.
Ze wisten niet hoe ze zich gedeist moesten houden.
Dus daar heb je het. De vader geeft een feestje voor zijn zoon.
Rustig.
Een klein feestje. -Klein feest.
In een bar mitswa…
…eet, drink en feest je en vergeet je de volgende dag alles.
Maar wat je niet vergeet zijn de sterren.
Gad Elmaleh was erbij. Nikos was erbij.
Marco was geïnspireerd…
M. Pokora was er.
Sexion d'Assaut was erbij. Maître Gims was er.
Cyril Hanouna.
Er was…
Bij Arnauds bar mitswa en bij de mijne waren overal agenten. Ja.
Je herkende ze en liet ze met rust.
Het kan je niet schelen. Ze eten en drinken. Zijn blij. Zijn uitgenodigd.
Dames en heren…
Er zijn vast mensen hier die niet uitgenodigd zijn.
We herkennen ze. Geen punt.
Er zijn spionnen hier.
Dames en heren, geen punt.
We hebben privédetectives die alles in de gaten houden.
Dus de politie controleerde bepaalde partijen…
…en surveilleerde bepaalde mensen.
Maar nogmaals, zonder ooit…
…tot de feiten bekend waren en het onderzoek gaande was…
…zonder ooit de link te leggen, met wat er achter de schermen gebeurde.
…en waarom mensen uit de duistere onderwereld van de georganiseerde misdaad…
…rondhingen met flamboyante sjacheraars.
Ik vond Pharrell Williams niet leuk.
Er is geen sfeer.
Ik hou van Akon.
'Buff' Daddy is een andere wereld.
Alles waar je van houdt…
…vrouwen, feesten, geld. Alles waar je van houdt.
Je wilt met hem vertrekken.
Arnauds probleem was dat hij alleen rijke mensen uitnodigde.
Ik nodigde rijke en arme mensen uit. Waarom?
Omdat ze moeten mengen.
Je hebt afval en geld nodig.
'Ja, nou, enchantée.'
Dan komt de arme jongen en pakt je taart van de tafel.
Het is niet leuk zonder dat.
We hadden te maken met mensen…
…die gewend waren aan financiële delinquentie…
…die de wet voortdurend overtraden en op een gegeven moment moesten stoppen.
We moeten ze uitschakelen. Anders gaan ze door.
23 APRIL 2013
PARIJS - CHAMPS-ELYSÉES DEZE MIDDAG
Ik was in club Aviation waar ik poker speelde.
Ik won 130,000 euro.
Ik ga normaal naar huis. Ik ga slapen.
Opeens word ik wakker.
'Pap, het is de politie.'
Ik zeg: 'Wat? De politie? Wat is er aan de hand?'
Ze zeggen: 'Mouly, we nemen alles in beslag.'
'Je weet waarom we je oppakken.'
Ze namen me naar het nieuwe huis dat ik net kocht en ze onlangs verkochten.
'Mouly, patser.'
APPARTEMENT CO2-ZWENDELAAR LEVERT STAAT 4,3 MILJOEN OP
Ik zag alles gaan.
Mijn spullen, mijn jasjes, broeken, schoenen.
Ze namen alles mee. Ik was voorbij. De film stopte.
De foto is geknipt.
Toen ze het deurwaardersbevel op de deur plakten…
…voelde ik me naakt.
Ze nemen je hart en ziel, je kleren, alles.
Een van de verbluffendste zwendelzaken in decennia is begonnen.
DE ZWENDEL VAN DE EEUW
Twaalf mensen worden berecht in…
…Parijs omdat ze meer dan een miljard euro…
…hebben omgeleid dankzij een CO2-belastingfoefje.
DAVID-OLIVIER KAMINSKI ADVOCAAT MARCO MOULY
Ik weet nog dat hij ons op zondag belde…
…om zijn zaak voor te bereiden.
Op een heel grondige, nauwgezette manier presenteerde ik de feiten…
…die tegen hem waren.
Na tien minuten zei hij: 'Prima.'
En opeens kwam er…
…een journalist aan.
Ik zie een camera. Marco wilde een interview doen.
Marco Mouly had volgens de autoriteiten een hoofdrol…
…bij het plannen, opzetten, financieren en witwassen.
Hij bagatelliseert zijn rol.
Mijn vriend had me wat geleend.
Hij zei: 'Open twee rekeningen, dan is het goed.'
Ik zocht niet naar CO2.
CO2 kwam naar me toe.
Ik dacht dat het zuurstof was voor de brandweer.
Er is een gezegde van Saint-Just dat in me opkwam…
…dat luidt: 'Het publieke domein is er om pech in de maatschappij te verhelpen.'
Wie geld van publieke middelen neemt, neemt geld van onze verbondenheid.
Je kunt makkelijk berekenen hoeveel de btw-zwendel kostte.
Je kunt dit berekenen in bedden voor intensieve zorg, uren voor artsen.
Het is geen abstract geld.
Het is geld dat we gebruiken voor concrete dingen.
Mr Amar zegt tegen me:
'Mouly, je krijgt acht jaar.'
Ik lach. Ik zeg: 'Wacht. Ik ben nog niet eens berecht.'
Hij zegt: 'Ik vraagt tien, dus jij krijgt acht.'
Aan het eind van het proces zegt de rechter:
'Het vonnis is op 7 juli.'
En ik zeg tegen de rechter:
'Wees aardig, edelachtbare. Geef het vonnis in september. Ik ga op vakantie.'
Toen zette hij de datum op 7 juli om 9 uur in de ochtend…
…wat betekent dat ik de bak inga.
Het vonnis was dus in juli.
Dus tussen het proces en het vonnis ben ik met Arnaud en de anderen.
We praten, hij zegt: 'We gaan naar de rechtszaak.'
'Alles komt goed.'
Maar ik wil Arnaud niet vertellen dat ik me zorgen maak.
Ik vertel hem niets omdat hij niet in de gevangenis is geweest.
Arnaud gaat naar een nieuwe wereld.
Hij denkt dat hij over twee, drie maanden uit de gevangenis komt. Nee.
Ik weet dat ik er niet uit kom. Hij weet niet hoe het is.
Dus hij denkt dat hij goed terecht komt.
De douane kwam hier langs.
Zie je?
Hij is leeg.
Je bent blijkbaar niet bang om de bak in te gaan.
Natuurlijk ben ik bang. Hij is gek. Wie is er nou niet bang?
Ik heb kinderen en zo.
Natuurlijk ben ik bang. Wat wil je dat ik doe?
Hij is gek. Hij denkt dat dit me niet raakt.
7 JULI 2016
Arnaud Mimran wordt ontboden voor beraadslaging.
De aanklager vroeg om een gevangenisstraf van tien jaar.
Ook al wist Arnaud Mimran dat de aanklager had gevraagd…
…om hem tien jaar vast te zetten en hem meteen te arresteren…
…was hij de enige die naar de rechtbank ging…
…om zijn straf te horen met een tas met zijn spullen…
…wetende dat er een goede kans was dat hij achter de tralies zou belanden…
…voor een lange tijd.
Waarom deed hij dat?
Omdat als je een speler bent en je speelt en verliest, je je schulden betaalt.
Je laat je kinderen zien…
…dat als je de straf krijgt…
…en iets stoms doet, je die verantwoordelijkheid neemt.
De derde reden…
…is omdat Arnaud Mimran iemand is die…
…van nature…
…niet vlucht.
7 juli komt.
Ik was de dag ervoor bij Arnaud.
Ik ga naar het proces.
Ik ga naar het proces voor mijn straf.
Mijn telefoon ging omdat ik te laat was.
En ik denk dat het God is…
Mijn telefoon gaat over. Ik neem niet op.
En ik krijg een bericht.
'Marco, je hebt acht jaar en wordt onmiddellijk gearresteerd.'
Ik heb een probleem.
Ik heb acht jaar. Wat kan er nog meer gebeuren?
Toe maar, jongleer.
Het leven bestaat uit jongleren. Het is alleen jongleren. Zo is het.
Je moet met geld jongleren, met politie, met criminelen, jongleer met alles.
Ik kijk graag naar jongleren. Waarom?
Omdat zij haar werk doet zoals ik dat van mij doe.
De dag na het vonnis kreeg ik een bericht op WhatsApp.
Wie zie ik? Marco Mouly…
…in de straten van Rome in een koets.
Op de tweede foto…
…doet hij alsof hij de deur van een politiewagen opendoet.
Er was een bericht, één regel.
'De straf is te zwaar.'
Er was ook een zin voor mij.
'Ik ben niet op de vlucht.'
'Ik doe een stap achteruit. Ik weet niet of ik genoeg afstand heb genomen.'
Hoe kon hij weggaan?
Hij ging weg omdat hij echt twijfelde of hij…
Omdat hij een gevangenisstraf had en er een arrestatiebevel op hem wachtte.
Als ik in zijn schoenen stond…
…ging ik niet naar de rechtbank om gearresteerd te worden.
Ik ga weg. Ik ga varen.
Is dat goed?
Goed zo.
Dat is balans.
Je gaat me je lichaam lenen.
Marco had zichzelf kunnen redden. Hij was in Israël.
Hij kwam terug. Hij dacht erover na.
Hij zei tegen zichzelf: 'Ik deed dit niet om het zo te laten eindigen.'
En op de dag dat hij werd gepakt belde hij me…
…omdat hij in Zwitserland was gearresteerd…
…en de Zwitserse politie aardig was.
En ik weet nog dat hij me belde.
Hij zei: 'Hoe is het, Titi?' Ik zei: 'Goed.'
Hij zei: 'Het is voorbij. Ze hebben me.'
Hij zei: 'Daar. Ik doe mijn tijd. Ik wilde mezelf niet aangeven.
'Ze pakten me, maar het is oké. Die prijs betaal je.'
HALLO, KAMERAAD
IK BEN HET, MARCO, WE ZIJN GEPAKT, MIJN BROER
Ik vertel een verhaal over je.
Over mij? -Ja, maar je zat in de gevangenis.
Tijdens mijn proces…
…rookte een advocaat een sigaret…
…met een van de aanklagers die je veroordeelde.
Ze zei: 'Meneer de aanklager…
…over Marco Mouly.'
'De petitie van het hof was veel minder streng dan bij u.'
Hij zei: 'Dat is normaal, want de officier van justitie is een heiden.'
'Ze hadden een jood zoals ik moeten hebben omdat alle joden die ik afhandel…
…ik een treha geef.'
Echt. -Ze hebben hun werk goed gedaan.
We mogen niet boos zijn op de aanklagers.
Ze hebben het bewijs onderzocht en ons afgeslacht.
Alleen tegen ons.
Marco, ze zijn aanklagers. Dat is hun taak.
Ik heb een goede relatie met Amar. We zeggen hallo, respecteren elkaar.
Amar? -Ja.
Amar?
Vergeet niet dat hij dingen oprakelde…
…van 27 jaar terug.
Je kunt me veroordelen voor dingen die ik deed, maar niet 27 jaar later.
Ik ben een vijfde wiel in al deze zaken. Wie is het brein?
Jij bent het brein achter de zaak.
Je zei het duidelijk.
Ik ben een vijfde wiel. Ik ga waar het lekker ruikt.
Je hebt er misbruik van gemaakt.
Waarvan? -Hou op, Marco.
Wat? -Heb je het systeem niet gebruikt?
Laten we er niet over praten. Oké?
Je bijt de hand die je voedt.
Je profiteerde en deed het weer. Misbruikte en deed het weer.
Maar ze pakten alles terug.
Misschien, maar er was een tijd dat de politie zei: 'Jammer dat het voorbij is.'
'Jou volgen was geweldig'.
Maar dat houdt op. Dat zijn herinneringen.
Maar dat wilde je.
Ik wil het geld.
Waarom vijf jaar in de gevangenis zitten als er geen geld meer is?
Normaal doe je zaken, ga je de bak in, stop je, krijg je geld en is het prachtig.
We deden alleen maar onzin. Waar heb je het over?
We deden alleen maar onzin.
CO2 is geen goede zaak, afgezien van dat we er goed van leefden…
…en het lieten zien…
…en veel problemen met misdadigers hadden…
…en overal problemen hadden.
Met je familie… -Met je familie, vrouw, kinderen en zo.
Hier is de primeur. Ik ga nooit meer de bak in, met de genade van God.
Ik doe alles netjes. Ze hebben me gebroken.
Laten we ter zake komen.
Nu gaan we naar de bak. Naar La Santé.
Dat is het. Overdag droom je. 'S Nachts lijd je.
De droom verdwijnt.
Ze zeggen dat er een god en een duivel is.
Als je in God gelooft, geloof in de duivel.
En nu gaan we naar de duivel.
Het stopt allemaal.
In de gevangenis stopt je leven. Echt alles.
De volgende ochtend weet je niet of je met verlof kunt.
Er kan van alles gebeuren.
Wat zeggen ze over Marco Mouly in de bak?
Hij is miljardair. Hij heeft geld en we moeten wat verdienen.
Sommige jongens zijn aardig…
…anderen gemeen en benaderen je agressief.
Je negeert de aardige omdat het schurken zijn.
En de gemene sla je omdat je indruk moet maken.
Maar soms ben je niet sterk genoeg.
GEVANGENIS LA SANTÉ PARIJS
Ik ben hier. Ik ga naar mijn speciale hotel aan de rue de la Santé 42.
Bedankt.
Om 15:00 besluit hij…
Radio Fresnes, hallo.
Dus vandaag beginnen we met een uitdrukking die we vaak horen…
'Maak dat je wegkomt.' Luister, meer hoor je hier niet.
We wilden maar één ding, wegkomen.
Ik hoop dat de justitie licht op dit alles zal schijnen en de waarheid zal onthullen…
…en op een dag zal Marco Mouly alles onthullen wat hij weet…
…en tilt hij de sluier op en vertelt hij alles wat hij weet.
Of hij nu direct of indirect meedeed…
…hij moet geen rein geweten hebben…
…en hij heeft bloed aan zijn handen.
Marco is een van je beste vrienden. Dat zei je eerder.
Mijn beste vriend.
Marco Mouly was mijn beste vriend.
Zei je wat?
Zelfs voor hem. Zei hij dat of jij?
Hij.
Dus je vertelt me iets wat echt pijn doet.
Weet je wat? Op een dag in Israël deed ik een leugendetectortest.
De politie was er.
Ze kwamen binnen met een leugendetector om te zien of ik iets over Samy wist.
Hij nam de leugendetectortest af.
Ik ging weg en stond op als een koning.
Waarom? Omdat de waarheid was verteld toen ze bevestigden dat het waar was.
En in plaats van daarop te reageren…
…want het is onzin…
…want het is mijn woord tegen het zijne, zei hij…
Je zegt dat hij mijn beste vriend is.
Breng een leugendetector.
Dan zie je de waarheid.
Nee, hou op met me te irriteren, want je hebt het over vreselijke dingen.
Ik stop hier en jij gaat weg met je camera's…
…tot je de leugendetector hebt.
Ik kom uit de officiële beveiligingswereld…
…de Spaanse antiterroristenpolitie.
JOSÉ ANTONIO LANDA POLYGRAAF-EXPERT
Ik heb zeven jaar op de Amerikaanse ambassade in Madrid gewerkt.
En toen ging ik naar Tel Aviv, naar het Polygrafie-instituut van Israël.
Hallo.
Hoe is het met je?
Ik nodig je uit om te gaan zitten. -Bedankt.
Je hebt altijd koude handen.
Dat is normaal. Ik bibber. Ik ben dit niet gewend.
Ga je de waarheid vertellen tijdens deze test?
Als ik hier ben, is het om de waarheid te zeggen.
Nee. Dat kan niet. Ja of nee.
Ja.
Ben je ooit met de dood bedreigd?
Ja.
Ben je bang voor je leven?
Ik kan die vraag niet beantwoorden.
Zei Samy Souied dat hij voor zijn leven vreesde?
Nee.
Ben je verantwoordelijk voor de moord op Samy Souied?
Nee.
Ben jij verantwoordelijk voor de moord op Dominique Ghez?
Nee.
Zie je Arnaud Mimran nog steeds als een vriend?
Dat is niet het onderwerp.
Ga je ooit misschien weer fraude plegen?
Nee.
Ja, de gevangenis is eng. Dat is zeker.
Maar na shows als Prison Break…
…zou ik niet bang zijn.
Ik had meteen ja gezegd.
Vrijkomen en hebben wat ze hebben en kunnen doen wat ze kunnen.
Ze zijn niet alles kwijt. Ik kan dat niet geloven.
Wat kregen we terug?
Van de 1,6 miljard?
Kom op.
Misschien 200 miljoen.
Dat is enorm.
Ja, maar het verschil…
Het verschil is wat de zwendelaars ervan hebben kunnen houden.
Hij zorgt voor zijn familie. Hij zal nooit…
Niet aardig, Serge.
Op mijn moeders leven, jij bent de grootste klootzak.
Moet ik zeggen dat je een zwerver bent?
Ja, ik ben een zwerver.
Ik heb geen cent. -Oké, je bent een zwerver.
Je hebt niets?
Ik denk dat het heel moeilijk wordt…
…om het geld terug te krijgen.
Ik vraag me af of wij de enigen zijn die het zoeken.
Ik zou het niet willen hebben. Ik zou niet goed slapen.
Niet alleen om morele redenen.
Ik vertel je de resultaten.
Niet voor de camera. -Jawel.
Hij vertelt ons de echte dingen eerst. Zie je niet dat hij onzin vertelt?
Natuurlijk, want ik ben bang.
Oké, beginnen we?
Dus…
Mag ik je Marco noemen?
Natuurlijk.
Ik ben blij dat ik hier ben…
…om te getuigen dat je de waarheid vertelde…
…op alle vragen die voor ons belangrijk zijn.
Ik vertelde de waarheid?
Polygraaftesten worden niet geaccepteerd…
…als bewijs in Franse rechtsgebieden.
Volgens José Antonio Landa zijn alleen uiterst getrainde personen…
…in staat om de machine voor de gek te houden.
Het onderzoek naar de moordaanslag op Dominique Ghez gaat door.
In juli 2016 werd de Poolse makelaar Jaroslaw Klapucki veroordeeld…
…tot zeven jaar in het eerste proces van de CO2-zaak.
Hij werd een jaar later in beroep vrijgelaten.
Er zijn geen verdere aanklachten tegen hem ingediend.
Grégory Zaoui werd veroordeeld tot acht jaar gevangenisstraf.
Na zijn vrijlating benaderde het ministerie van Financiën hem…
…om zijn expertise in financiële fraudezaken.
Hij reageerde daar niet op en schreef zich in voor de Toneelacademie.
Arnaud Mimran zit sinds juli 2016 opgesloten.
Op 15 april 2021 werd hij aangeklaagd voor medeplichtigheid aan moord…
op Claude Dray en moord in een georganiseerde bende in de zaak Souied.
In afwachting van de uitspraak blijft hij onschuldig.
Op 25 juni 2021 werd hij ook veroordeeld tot 13 jaar…
…door het Parijse hof voor zijn betrokkenheid…
…bij de ontvoering en afpersing van een Zwitserse financier.
Arnaud Mimran ging in beroep. Er komt een nieuw proces.
In juni 2021 werd Marco Mouly in hechtenis genomen…
…in het onderzoek naar de moord op Samy Souied.
Hij werd vrijgelaten zonder aanklacht.
Het onderzoek loopt nog.
Voor de CO2- zaak werd hij met Arnaud Mimran en handlangers…
…veroordeeld tot terugbetaling van 238 miljoen euro aan de staat.
Hij weet niet of hij liedjes wil schrijven of beursadviseur wil worden.
BlueNext, het CO2-handelsplatform…
…herstelde nooit van deze enorme oplichterij.
Het werd in december 2012 gesloten.
In totaal worden de Franse verliezen geraamd op meer dan 1,6 miljard euro…
…en minstens zes miljard voor landen van de E.U.
De aanwezigheid van mensen die anderen in de film vergezellen…
…betekent niet dat ze kennis hadden of deelnamen aan illegale activiteiten.
Ondertiteld door: Noud van Oeteren