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Der Betrug des Jahrhunderts.
Der größte Steuerbetrug in Frankreich.
-Es ist Betrug. -Wir reden vom Raub des Jahrhunderts.
Es geht um die CO2-Steuer,
durch die Firmen Verschmutzungsrechte kaufen und verkaufen können.
Die Betrüger haben eine Lücke im System genutzt.
Wie konnten Menschen, die aus dem Nichts kamen,
den Raub des Jahrhunderts begehen?
CO2 war das Beste der Welt.
Es war… Ich habe keine Worte dafür.
In all meinen Fällen habe ich noch nie
solch komplizierte Pfade gesehen.
Gewiefte, hungrige Menschen überlisteten einige Intellektuelle
der besten Universitäten.
Stell dir vor, du verdienst Geld, nimmst Privatjets, Boote,
und die Leute sagen in 25,000-Euro Anzügen zu dir:
"Wie geht's Ihnen, Mr. Mouly?"
Du kennst sie gar nicht.
Du kommst aus Belleville, isst Karotten und trinkst Kaffee.
Wie viel ich verdient habe?
Du bist verrückt, das zu fragen.
Der Schaden beläuft sich auf 283 Millionen Euro.
Ja, 283 Millionen…
Ja, 283 Millionen, aber man zahlt eine Menge Gebühren.
Ich kann weder lesen noch schreiben.
Wie soll ich die Macht des Geldes verstehen?
Jeder andere hätte es versteckt.
Er wollte den ganzen Tag Geld ausgeben.
Wir waren gut. Wir hielten uns alle für "Rodefeller".
Es ist ein Sammelsurium
aus Finanzkriminalität und echten Kriminellen dahinter.
Das ist eine explosive Mischung,
die unverkennbar zu Blutvergießen führt.
Der Prozess für eine der unglaublichsten Betrügereien seit Jahrzehnten beginnt.
Mardoché Mouly, Arnaud Mimran…
Die Polizei hält sie für Könige der Betrügerei.
Das mit dem CO2 ist wahr.
Was soll ich sagen?
Ihr müsst es von Anfang bis Ende hören.
Ich erzähle keine unnütze Geschichte.
Ihr werdet nicht enttäuscht sein.
Es ist so weit. Ich bin frei.
SOMMER 2020
GEFÄNGNIS "HAUTS DE SEINE"
Gott sei Dank, ich bin frei.
Man wird sehen, was die Zukunft bringt.
Ich muss lernen, was es zu lernen gibt,
denn in sieben Jahren verpasst man viel.
Hallo.
Mein Leben bestand aus so viel Adrenalin,
es war so schnelllebig…
Mein Leben ging an mir vorbei. Jetzt bin ich 55.
Ich beneide diejenigen, die normal arbeiten.
Jetzt trage ich eine elektronische Fußfessel.
Ich gehe um 8 Uhr und komme 20 Uhr zurück.
TAGSÜBER FREI
NACHTS INHAFTIERT
Verdammt! Ich verliere Haare.
Oh nein!
Gehst du noch ins Solarium oder nicht?
-Was? -Du siehst blass aus.
Ja, ich bin müde. Du bist lustig.
Nein, du hast nur beige rausgesucht.
Ich habe genug von Schwarz. Ich will andere Farben.
Beige lässt dich krank aussehen.
Rot verleiht dir Stärke, ja?
Das ist ein Stück, das ich "stark" nenne.
Ich kreierte es für Jason Derulos Konzert.
Das Stück ist stark.
Trag es so. Nimm die Kapuze ab, wenn du isst.
Ist es nicht zu auffällig?
Kleidung sollte beeindrucken.
Willst du wie alle anderen aussehen,
geh zu irgendeiner Marke und trage ihre Sachen.
Ich verleihe dir Ausdruck.
Oder ich gebe dir einen dreiteiligen Anzug
mit passender Krawatte zum Dingsda…
-Das bist nicht du. -Ok, Ju.
Wenn du es ernster willst,
trage schöne Slipper dazu. Hast du welche?
Wir müssen was an deinen Schuhen ändern, die sind altmodisch.
-Warte. Die habe ich für… -Die wirfst du weg.
Ich kam aus Tunesien, als ich sehr jung war.
Ich brachte Sonnenschein
und etwas Hinterlist mit, die sich mit dem Alteingesessenen mischte.
Ich bereue, was ich getan habe.
Ich bin froh, dass ich ins Gefängnis kam.
Na ja, nicht so lang. Sieben Jahre sind viel.
Früher machte ich Geschäfte.
Es war dasselbe mit weniger Geld.
Ich konnte Banken und Geschäftsleute verwirren.
Ich konnte alle verwirren, aber es war klein.
Es war legal.
Es gab einige Lügen, ein paar unschöne Worte.
Aber es war legal.
Wirst du erwischt, zahlst du Bußgeld.
Siehst du nicht, dass ich rede?
-Siehst du das nicht? -Es ist eine Stunde her.
Ich schwör's dir, nur noch zwei Minuten.
Er stellt mir Fragen. Ich antworte und komme.
Es ist mir ganz egal. Noch zwei Minuten.
-Es waren zwei. -Das ist Serge Madar.
Setz dich, Serge.
Serge Madar, der seit Generationen in Belleville ist.
Er arbeitete mit meinem Großvater. Er arbeitete mit meinem Vater.
Und mit mir.
-Noch lauter! -Jetzt sucht er meinen Sohn.
Wie war Marco als Kind?
Genau wie jetzt.
Er war derselbe, aber in kleinerem Ausmaß.
Dann stieg er einiges auf.
Er kletterte die Leiter hoch.
Sprich. Du liest wie aus einem Buch vor, Serge!
Er blieb nicht lange bei seinem Vater in der Metzgerei.
Doch, schon.
Eines Tages machte sein Vater Merguez.
Man macht Merguez aus Hackfleisch und all den Resten.
-Und er… -Warte! Nein!
-Er hat in den Eimer gepinkelt. -Nein! Serge!
Das dürft ihr nicht zeigen.
-Das macht man nicht. -Du warst jung.
Jung oder nicht, schneidet das raus.
Zeigt das nicht.
Serge, wir sitzen vor einer Kamera.
Das werden 42 Mio. Menschen sehen.
Welche 42 Mio.?
Du gehst noch ins Gefängnis, Serge.
-Ich sag's dir. -Ich hab nichts getan.
Hast du nicht?
Wann hast du gearbeitet?
Sagen wir, was für ein Auto draußen steht? Ein Porsche.
Erzählen wir, woher du den hast?
Du verdienst Mindestlohn.
Hey, Dov.
-Hi. -Kriege ich etwas Frikassee?
Ich gebe es dir. Was willst du?
Was ist das?
Nanou! Was willst du? Tunesisch oder Sandwich?
Tunesisch für Nanou.
Ich nehme das.
Hör auf zu meckern.
Ok, gut.
Du und deine Konten den ganzen Tag.
Stimmt, aber es ist Geld.
Ja, aber wir haben es satt. Wie geht's deinem Bruder?
-Gut. -Ja?
Ich traf Marco in Belleville,
Straße Ramponeau, wo er bei seinem Vater arbeitete.
Er war Metzger.
Genau wie sein Vater.
METZGEREI
Es war eine kleine Metzgerei,
nebenan gab es einen Hof,
wo all unsere Freunde Karten spielten.
Er kam von Zeit zu Zeit rüber und spielte mit uns.
Sein Vater kam raus: "Was machst du da?"
Er ging wieder arbeiten.
Aber er blieb gern dort, weil er Kartenspiele mochte.
Er liebte alle Spiele.
Aber nur zum Spaß.
Wir spielten mit den Alten beim Müll.
Sie stahlen uns all unser Geld beim Poker,
wir wussten nicht mal, was eine Pokerkarte war,
aber wir wollten um Geld spielen.
Wir spielten und verloren.
Dann liehen sie uns Geld, und wir mussten dafür Zinsen zahlen.
Marco hörte nach einer Weile in der Metzgerei auf,
weil er von Leuten aus der Werbebranche umgeben war.
Von den Größten in der Werbebranche.
Dann bekam er ein Angebot, und so begann alles.
Er war ein sehr talentierter Junge,
er konnte gut sprechen, sich ausdrücken,
das entwickelte er weiter.
Da entdeckte ich mich selbst.
Ich lernte, wie man wirklich arbeitet.
Dort wurde ich zu einem Geschäftemacher.
Ich lernte, wie man Werbung macht.
Und ich lernte, wie man mit Leuten redet.
Bis zu 50,000 Händler wurden Opfer
dieses riesigen Betrugs.
Unter anderem Malerin Gisèle Ambrosino.
Über eine Firma kaufte sie zahlreiche Werbebeilagen,
die verbreitet werden sollten.
Sie erschienen jedoch nur in fünf Magazinen,
in denen, die sie erhielt.
Marco war sehr scharfsinnig, wenn es um Geld ging.
Er war sehr intelligent.
Er erzählte Geschichten, und man glaubte ihm blind.
Wenn man mit Worten umgehen und Dinge verkaufen konnte,
verdiente man leichter Geld.
Ich machte das für zwei oder drei Monate.
Dann hörte ich aus Angst auf.
Ich hätte das nicht weitermachen können.
Im Haus eines der Drahtzieher
fanden die Ermittler eine erhebliche Summe Geld.
Hier haben wir 510,000 Euro.
Das ist eben Werbung.
Ich will nicht mehr dazu sagen.
Das ist Vergangenheit.
Ich wurde wegen falscher Werbung verurteilt.
Was ich am Telefon sagte, war nicht wahr.
Ich wusste das nicht.
Ich wusste nicht, dass es nicht stimmt.
Wirklich nicht.
Ich wusste es nicht.
Ich fand es später heraus.
Klar, ihr werdet sagen,
dass ich es später doch wusste. Das stimmt.
Glaubt einem Geschäftemacher, denn ich glaube mir.
Ihr lacht hinter meinem Rücken, aber ihr glaubt mir nicht.
Man kann ihm nicht glauben.
Man kann Marco Mouly nichts glauben. Das ist klar.
Was er sagt, ist zu 98,9 % gelogen und 1,2 % sind wahr.
Ich und Marco waren rund um die Uhr zusammen.
Wir standen uns sehr nahe. Wir waren wie Brüder.
Er ist jemand, der aufgrund seines Humors
leicht Gespräche mit wichtigen Geschäftsleuten,
Bankern oder Lieferanten führte.
Er wickelte die Leute sofort um den Finger.
Er ist wie die Schlange in Das Dschungelbuch.
Ich wurde arm geboren, nicht reich.
So bin ich im Leben vorangekommen.
Ich habe mich für Menschen mit viel Geld interessiert. Warum?
Ich wollte ihre Welt kennenlernen.
Ich begann in Belleville.
Von Belleville war ich einer der Ersten, der in den 16. ging.
Der 16. Bezirk ist protzig.
Vom 16. ging ich zum siebten.
Die wirklich Reichen sind im siebten.
Dann sollte ich nach Saint-Germain.
So baute sich meine Karriere auf.
Ich folgte Menschen und verfolgte damit meine Karriere.
Tatsächlich…
Wie soll ich das sagen?
Meine Karriere folgte den richtigen Leuten.
Ich war von den richtigen Leuten umgeben.
Ich traf Marco Mouly 1997.
Er kaufte mein Restaurant,
um mit mir zu kooperieren, und zu sehen, was ich noch so tat.
Das Restaurant war eine Ausrede,
um in anderen Dingen von mir zu lernen.
Um es zu verstehen.
Es zu verstehen und auszunutzen.
Wir gründeten eine Firma im Bereich der Telefonindustrie.
Er kannte sich etwas mit der Umsatzsteuer aus,
aber Mouly wusste damals nicht,
wie innergemeinschaftlicher Umsatzsteuerbetrug funktioniert.
Greg ist ein Genie.
Er fand eine Lücke in der Telefonindustrie.
Ich verstand nichts davon.
Er erzählte mir dies und das…
Ich sagte: "Klasse! Wie viel verdienen wir damit?"
Er sagte: "So viel". Aber ich wusste nicht, was wir tun.
Ich dachte, wir kauften und verkauften Handys.
Man konnte bei Großhändlern kaufen,
die hauptsächlich in Großbritannien waren,
und zwar sehr viele Handys.
In der EU zahlt man
etwa 400 Euro pro Gerät vor den Steuern.
In Frankreich verkauft man es zum gleichen Preis,
aber inklusive Steuern.
Also 480 Euro, aber 80 Euro sind Steuern.
Statt es dem Staat zu zahlen, behält man es!
Es summiert sich, wenn man Tausende pro Tag verkauft.
Hallo. Ich bin Marius-Cristian Frunza.
Ich habe Polytechnik studiert.
Ich promovierte im Gebiet der Wirtschaft des CO2-Marktes.
Heute lebe ich in London und arbeite bei FinTech,
um Lösungen gegen Finanzkriminalität zu finden.
Die Gründung des europäischen Binnenmarktes 1993
öffnete Betrügern neue Möglichkeiten.
Daher können Waren unkontrolliert Länder passieren.
Die Betrüger kaufen in Belgien zum Beispiel einen Lkw mit Waren
im Wert von 100 Euro
und fahren ihn nach Frankreich.
Es gibt natürlich keine Kontrolle an der Grenze.
Sie bringen ihn nach Frankreich, verkaufen die Ware für 120 Euro.
Und die 20 Euro Umsatzsteuer verschwinden in den Taschen der Betrüger.
Das ist wie ein Geschäft mit garantierten 20 % Gewinn.
Zollkontrolle! Aufmachen!
60 Mio. Euro wurden dem französischen Finanzamt in vier Jahren unterschlagen.
Etwa 30 fiktive Firmen in Europa
brachten Tausende von Handys in Umlauf
ohne je Umsatzsteuer zu zahlen.
Mardoché Mouly tauchte erstmals
in Berichten über Steuerbetrug in der Telefonindustrie auf.
Seit den ersten Berichten über Mardoché Mouly…
Niemand nennt mich Mardoché.
"Mouly, Mardoché" nennen mich nur die Bullen.
So erkenne ich die Bullen.
Wir hielten ihn für eine gefährliche Person
für die öffentliche und wirtschaftliche Ordnung.
Sein Verhalten… Wir haben es
tatsächlich als parasitär bezeichnet.
Wir betrachteten sie als öffentliche Ziele, also Menschen,
die im Interesse aller
neutralisiert werden mussten.
Ich war auch im Gefängnis.
Die Firma wurde von mir und ihm geleitet.
Aber ich vertraute ihm vollkommen.
Damals war das Management nicht seine Stärke.
Ich tat nichts Ungewöhnliches. Wir wurden erwischt, ich bekam drei Jahre.
Aber ich halte ihm nichts vor. Ich war lange sauer auf ihn,
aber das ist vorbei.
Ich bin nicht verbittert.
Ist es das gleiche wie das iPhone?
Es ist dasselbe. Mein iPhone ist 400 Mäuse wert.
Ist es eine Fälschung oder neu?
Quatsch, es ist neu.
Es ist 5G. Was soll das? Hör auf zu spinnen.
Hast du welche auf Lager?
Ja, ich habe 15,000.
-15,000? -15… Nein.
Nein, auf Lager habe ich 1,000,
aber 15,000 sind bestellt.
Ich habe nicht das Geld, um 15,000 zu kaufen.
Ja, das wird teuer.
Und hast du mein Geld?
-Morgen, so Gott will. -Nein.
Morgen, so Gott will.
Ich zähle auf dich.
Du hast zwei Taschen…
Ich schwör's dir, ich werd's dir zeigen…
Mach dich auf was gefasst…
Ok, Marco.
Nein… Ich habe keinen Cent fürs Wochenende.
Ich gebe dir 2,000. Ich habe 3,000. Ich behalte 1,000 fürs Wochenende.
Halt die Klappe! Du hast doch Kreditkarten!
Habe ich nicht! Ich habe sie annulliert.
Ich gebe dir 2,000 und behalte 1,000.
Und wann kommt der Rest?
Ende der Woche, nachmittags.
Dann sind wir quitt.
Wenn du meinst.
Ja. Das ist anstrengend.
Was hast du noch gemacht?
Was?
Bist du wieder mit deiner Frau zusammen? Oder bist du allein?
Wir sind wieder zusammen.
Können wir schneller fahren?
-Rede lauter. -Können wir schneller fahren?
Ein bisschen vielleicht.
Greg Zaoui stiehlt oder betrügt und denkt, das sei sein Job.
Also entweder bin ich verrückt,
oder er ist verrückt. Ich glaube das ist er.
Vorsicht,
ich kritisiere Greg Zaoui nicht, denn ich mag ihn, ok?
Aber manchmal
weiß ich nicht, was in ihm vorgeht.
…hätte zurückgeben sollen…
Im Jahr 2004, als ich im Gefängnis saß
für das Geschäft mit Marco Mouly,
war ich in einer Zelle mit einem älteren Mann.
Er sprach über Umweltschutz
und hielt das für den Markt der Zukunft.
Er sprach immer wieder über den Umweltschutz.
Als ich rauskam,
interessierte ich mich schnell dafür.
Schmelze in Grönland, der Meeresspiegel steigt zwei bis drei Meter…
Einige der Realitäten, die für 2100 am Horizont stehen.
Die globale Erwärmung geht schneller voran als gedacht.
Überschwemmungen betreffen Hunderte Mio. Menschen.
Massive Brände in Kalifornien.
Wir können nicht mehr egoistisch denken.
Unser Haus brennt.
Und wir schauen weg.
Wir werden nicht sagen können,
dass wir es nicht wussten.
Dieser Satz machte Eindruck.
Viele behaupteten, sie hätten ihn sich ausgedacht.
Manchmal glaube ich, ich war es, aber das ist auch egal.
Wir sind in Kyoto.
Hier finden 38 Länder eine gemeinsame Basis.
Sie einigten sich darauf, bis 2012
Treibhausgasemissionen um 5,2 % zu reduzieren.
Das Kyoto-Protokoll verdeutlichte
die Komplexität der Verhandlungen.
Die Amerikaner sagten zu den Chinesen:
"Ihr stoßt die meisten Treibhausgase aus."
Aber die Chinesen sagten: "Pro Einwohner stoßt ihr
viermal mehr aus als wir."
Also haben die Ökonomen damals geraten,
einen Preis für CO2 festzulegen,
sodass alle ein Interesse daran hatten,
den Einsatz von fossilen Brennstoffen zu reduzieren.
Mit der Ausweitung des Kyoto-Protokolls
erschuf Europa den ersten Markt für Umweltverschmutzungsrechte.
Firmen, die viel CO2 ausstoßen,
können Verschmutzungsrechte von denen kaufen,
die weniger verschmutzen.
Ich hörte viel über einen neuen Markt.
Der Markt für Umweltverschmutzungsrechte, die CO2-Steuer.
Ich versuchte zu verstehen, worum es ging.
Ziel: Paris.
Wir sind in den Büros von BlueNext,
eine der Handelsplattformen für CO2-Ausgleichsrechte.
Es ist das Herzstück des CO2-Marktes.
Hier wickeln Käufer und Verkäufer ihre Geschäfte ab.
Es ist einfach. Es geht um Vorschriften.
Liegen sie darüber, müssen sie Rechte auf dem Markt kaufen.
Liegen sie darunter, können sie verkaufen, was sie nicht brauchten.
Ich stellte die entscheidende Frage.
Zahlt man für diese Rechte Umsatzsteuer?
Ein paar Tage später rief ich an, um mich anzumelden.
Die Macher des Systems machten zwei große Fehler.
Erstens, um auf den Markt zu kommen,
vereinfachten sie den Prozess viel zu sehr.
Jeder, ich meine wirklich jeder,
konnte eine Firma gründen
und mit Emissionsrechten handeln.
Ich habe das Formular ausgefüllt. Ich war der 21., der sich registrierte.
Zweitens, für die Transaktionen wurde Umsatzsteuer gezahlt.
Natürlich nutzten Kriminelle dieses System sofort aus.
Das war gut.
Es ist unglaublich, wie diese Organisationen
mit der Gesetzgebung und der Innovation Schritt halten.
Man könnte meinen, sie wären Légifrance immer einen Schritt voraus.
Bevor wir wussten, was zwischen 2008 und 2009
durch eine massive Unterschlagung der Umsatzsteuer geschehen würde,
gab es einen Probelauf
mit jemandem, der in Betrügerkreisen bekannt ist,
und der wusste, dass es funktioniert.
Ich machte einen Test mit 30,000 Euro.
30,000 VOR DEN STEUERN
Ich kaufte und verkaufte wieder,
und in wenigen Minuten, in ein paar Sekunden,
wurden mir 30,000 Euro plus Umsatzsteuer gutgeschrieben.
Es schien zu einfach.
Gibt es keinen Haken? Entgeht mir etwas?
Es kam mir einfach zu leicht vor.
Ich erzählte zwei Personen davon,
die es dann anderen sagten,
die es wieder weitersagten.
Ab diesem Moment
bekamen die Betrügern mit, dass da was zu holen ist.
Seit dem Test im Jahr 2005
und der massiven Unterschlagung, die Mitte 2008 begann
bis Ende 2009,
wurden die Vorbereitungen und die Vorgehensweise verfeinert.
Warum wir beim CO2 nicht zusammenarbeiteten?
Gute Frage. Weil ich nicht wusste, dass CO2 existiert.
Ich kannte es nicht.
Ich dachte, es wäre Sauerstoff für Feuerwehrleute.
Das ist wahr.
Ich verstand es erst, als ich verurteilt wurde.
Zur Zeit des CO2 war ich pleite.
Ich war wirklich vollkommen pleite.
Ich hörte vom Kohlenstoff.
Eines Tages kamen zwei Leute zu mir
und sagten: "Marco, wir wollen mit dir reden."
So war es.
"Wir müssen mit dir reden."
Ich sagte: "Ok, redet."
Sie: "Du steckst beim CO2 mit drin."
Nein, ich weiß nicht mal, was das ist!
Ich sagte: "Ja. Ok, wer hat dir das gesagt?"
"Keiner weiß davon."
"Und es sollte keiner wissen."
-Nein, ich… -Ein Bluff.
Ich musste bluffen!
Sie sagten: "Marco, wir verdienen fünf Mio. pro Woche."
Sie sagten: "Es war Greg."
-Warum? -Ich sagte: "Zeig mir seine Rechnungen."
Und dann sah ich all seine Rechnungen.
So kam ich in dieses Geschäft,
weil ich echtes Geld sah.
Ich bin wegen dir zum CO2 gelangt,
weil ich deine Rechnungen sah.
-So. -Das ist mir neu.
Ein Typ wie Zaoui
hatte eine Kennnummer bei BlueNext.
Aber Zaoui handelt nicht… Er handelt nur für sich.
Er handelt nicht für andere.
Warum sind Händler wichtig?
Warum Händler wichtig sind?
Die Teams sind nichts ohne Händler.
Das sind nur nutzlose Computer.
BLUENEXT, HÄNDLER
Ein Broker gibt Ihnen Zugang zum Markt.
Er ist also das Tor.
Normalerweise muss er eine gewisse Überprüfung durchlaufen,
und die Steuerpflichten der Firmen, für die er arbeitet,
werden überprüft.
So gewinnt der Broker auch das Vertrauen von BlueNext.
Einen bereits etablierten Makler zu haben, der kein Unternehmen ist,
und nicht über Nacht erscheint, um mit CO2 zu handeln,
ist daher eine gute Visitenkarte am Anfang.
Sechs Monate später
fand ich den besten Händler in ganz Frankreich.
Klapucki.
Ich suchte seine Telefonnummer.
Und ich fand sie.
Er sagte: "Worum geht's?" Ich: "Wir müssen etwas besprechen."
Er sagte: "Ok."
Der Typ traf mich im Ritz in Warschau.
WARSCHAU, POLEN
Ich war perfekt gekleidet.
Ich wartete eine Stunde.
Um 17 Uhr rief er mich an:
"Hallo. Wer bist du?"
Ich redete von der Umsatzsteuer:
"Du steckst da mit drin, du gehst ins Gefängnis."
Der Typ kriegt Angst.
Ich sagte: "Keine Sorge."
"Ich kann das verhindern."
"Du erhebst als Händler keine Umsatzsteuer,
und im Ausland zahlst du keine."
"Aber du leistest einen wichtigen Beitrag zur Umsatzsteuer."
Der Typ wurde ganz rot und bleich…
Ich hatte ihn. Das war's.
Er sagte: "Ok, Marco. Wie machen wir das?"
Und ich: "Wir tun Folgendes."
"Ich entscheide über jeden Kunden,
der dich anruft. Alles klar?"
Marco Mouly pflegte eine Beziehung zu einem Makler,
durch ihn erlangte er Kapitalgewinn.
Danach war ich der Boss.
Alle schleimten sich bei mir ein.
Sie sagten: "Marco, du bist der Schönste."
Davor sprach niemand mit mir.
Mardoché Mouly brachte den Makler mit.
Danke, Alain.
Und die Logistik stellte Samy Souied zur Verfügung,
der bereits einige Erfahrung
mit klassischem Steuerbetrug
mit physischen Produkten hatte.
Er lebte in Israel
und konnte den Maklern telefonisch Bestellungen weitergeben
und Konten aus der Ferne übertragen.
Samy war immer ein Bruder, ein Freund.
Wir stritten uns,
von 365 Tagen im Jahr redeten wir 360 Tage nicht miteinander.
Samy wuchs schneller auf als alle anderen.
Dank seiner Brüder,
dank seines Vaters,
der Juwelier in Belleville war und Clubs in Montmartre hatte.
Er hatte Geld, bevor es Geld gab.
Wie erkläre ich das?
Die Leute wollen Geld, aber sie hatten das Geld vom Geld.
Mouly und Souied sind Nachbarn. Es gibt familiäre Bindungen.
Sie sind aus demselben Ort.
Sie begannen ihre ersten Betrügereien mit den Werbebeilagen.
Sie begannen die Drecksarbeit für die Betrügereien zu machen.
Sie holten die Schecks von Firmen ab, die betrogen wurden.
So gerieten sie in Schwierigkeiten mit dem Gesetz.
Samy Souied ist kein übermütiger oder extravaganter Typ.
Das wissen wir. Er ist ziemlich diskret, ruhig.
Er ist eher ein sparsamer Typ.
Er war sehr vorsichtig.
Er würde keinen Haufen Geld in Paris rausschmeißen.
Er hätte seine Ersparnisse lieber weggesperrt.
Marco Mouly jedoch war das Gegenteil.
Samy war gern diskret, immer mit Frau und Kindern zusammen.
Dann gab es da meine Seite, die er liebte.
Die Seite, die er wollte, aber nicht haben konnte.
Also hingen wir zusammen ab.
Bei ernsthaften Diskussionen ließ ich Samy sprechen.
Er sagte: "Sei einfach ruhig."
"Kein Wort." "Ok, Samy, kein Wort."
"Warum bin ich hier, wenn ich nichts sagen darf?"
"Wenn es schiefgeht, greifst du ein."
Ok. Also gehen wir zum Meeting. "Hallo."
Er fragt: "Wie geht's, Marco?" "Nein, Samy sagte, kein Wort."
Sein Plan scheiterte also sofort.
Ich ärgerte ihn gern, weil ich ins Gespräch einsteigen wollte.
Nach dem Betrug mit Werbebeilagen wurde Samy Souied
überprüft und steckte in rechtlichen Schwierigkeiten.
Er wurde verdächtigt, Geld gewaschen zu haben,
indem er das ergaunerte Geld bei Pferderennen einsetzte.
Man nannte ihn "das hohe Tier im Hippodrom".
Er kaufte sogar zwei Rennpferde,
Jeanbat du Vivier und Ksaco Phédo.
Was für ein Pferd! So ein Angeber!
Kesaco Phédo, du hast uns begeistert.
Samy trat seine Alija an. Manche sagten,
weil er sich in Frankreich bedroht fühlte, und es Zeit war zu gehen.
Aber sein Gefolge sagte auch, dass er Zionist war,
sehr aktiv in der jüdischen Gemeinde,
und dass er unbedingt in Israel leben wollte.
Einige Monate später erfährt er von einem "Gas-Handel"
und bittet jemanden, der ihm nahe steht, nachzuforschen.
Diese Person erzählt ihm: "Es ist kein Benzin. Es ist CO2."
Am Betrug mit CO2 waren in Israel
vielleicht 10, 20, 30 Personen beteiligt.
Sie sprechen meistens Französisch, etwas Hebräisch.
Aber es ist zahlenmäßig eine kleine Gruppe in der israelischen Gesellschaft.
Ein Mikrokosmos.
Daher bleiben sie wirklich unter sich.
Man muss wissen, dass Samy Souied anfangs
nicht mit Marco Mouly arbeitete. Er hatte ein anderes Team.
Er gründete ein anderes Team, und es lief nicht gut.
Das war im Herbst 2008. Sie fielen zurück,
es lief nicht gut. Sie trennten sich, und er suchte neue Mitarbeiter.
Da ging Marco Mouly zu ihm.
Er hatte direkten Kontakt zu dem Händler Jaroslaw Klapucki.
Erst wollte Samy Souied nicht mit Marco Mouly kooperieren.
Er vertraute ihm nicht.
Aber Marco Mouly hatte ein Ass im Ärmel.
Er hatte einen Geldgeber, der acht Millionen auf den Tisch legte.
Es war Arnaud Mimran.
Ich traf Arnaud, als ich 15 war.
Er trug im Sommer immer Leinenanzüge,
er hatte lange Haare…
Er brachte etwas Florida in den 16. Bezirk.
Ich erinnere mich an ihn als einen Jungen, der immer Geld in der Tasche hatte.
Er mochte schöne Autos.
Er war extravagant
und fiel in seiner Welt der Pariser Juden im 16. Bezirk auf,
er war so vornehm, so…
Es hatte etwas von "Ihr könnt mich alle mal".
Ich finde das sympathisch, er ist wie eine Romanfigur.
Als er Anna heiratete,
heiratete er die Tochter eines Milliardärs,
Claude Dray.
Ich war mit seiner zukünftigen Frau gut befreundet.
Sie hieß Anna Dray.
Sie waren vier Schwestern,
verhätschelt von ihrem Vater,
der in Geld schwamm.
Rückblickend waren sie wie die Kardashians.
Ihr Vater konnte nie nein sagen,
aber er war ein guter Mensch.
Claude und Arnaud schienen sich nahe zu stehen.
Er war der geliebte Schwiegersohn.
Arnaud hat das Spiel sofort mitgespielt.
Sobald er verheiratet war, ging er zu anderen Dingen über.
Hätte er Anna geheiratet, wäre sie arm gewesen?
Ich weiß es nicht.
Der sieht aus wie Satan mit seinem Besen.
Wie ein Hexenmeister.
Er hat mich erschreckt.
Wo hast du den aufgetrieben?
Du bezahlst ihn dafür doch wohl nicht?
Ich kannte Arnaud, und ich kannte seinen Ruf.
Und er kannte meinen Ruf.
Wenn Leute in Bezug auf Geld und Geschäfte Perfektion erreichen,
wollen sie sich treffen und Geschäfte machen.
Als Arnaud kam, sahen wir uns in Deauville.
Wir taten alles, um uns zu treffen.
Bitte, Arnaud, erzähl uns davon.
Komm schon, Arnaud!
Seht euch den Playboy an.
Ich schwör's euch. Seht ihn euch an.
Das ist Arnaud Mimran.
Das ist er! Er ist hier!
Arnaud Mimran und Mardoché Mouly kommen nicht aus derselben Welt.
Der einzige Ort, an dem sie sich treffen konnten,
war auf dem grünen Filz in einer Spielhalle.
Arnaud Mimran denkt zweifellos,
dass Mardoché Mouly
ein lustiger, schelmischer, aber harmloser Junge ist.
Und Mardoché Mouly denkt,
dass Arnaud Mimran frei ist
von den Zwängen der Etikette,
erpicht darauf, mit den Bösen zu kooperieren,
und dass er sehr reich ist.
Damals war Marco,
sagen wir, pleite.
Er hatte nicht viel Geld.
Da war eine dritte Person,
die Marco anrief und ihn nach Deauville bat.
Er wollte ihm Arnaud vorstellen.
Arnaud wollte ihn treffen,
weil er von ihm gehört hatte.
Marco holte seine Familie,
eilte nach Deauville, und sie trafen sich.
Ich war im Casino. Da war ein Roulettetisch.
Ich setzte immer wieder auf die Acht.
Sie kam nicht.
Am Ende hatte ich 10,000 Euro übrig.
Ich setzte auf Acht.
Ich dachte: "Wenn das nichts wird,
schlage ich mit meinem Schuh alles klein."
Und es wurde keine Acht.
Ich zerschlug alles.
Das ist die Schuhgeschichte.
Alle lachten los, sogar Arnaud,
denn das kann man nicht bringen.
Er lächelte. Das heißt, er mochte es.
Er mochte die Geste. Es war ihm egal.
Arnaud sagte: "Möchtest du zum Abendessen kommen?"
Ich komme ins Haus, ein großer Tisch, der Partyservice…
Ich sehe Banker, Geschäftsleute, alle.
Ich dachte: "Das ist meine Chance."
Meine Frau kommt und sagt: "Das ist toll."
"Mach dich an die Arbeit, ich will das auch."
Arnaud war an der Börse tätig.
Er hielt sich an den großen Börsen auf.
Für uns war er unglaublich wohlhabend.
Am Anfang war Arnaud Mimran ein Fremder
in der Welt der Umsatzsteuer
und des Steuerbetrugs.
Arnaud Mimran war auf den Finanzmärkten
vorwiegend als Händler tätig,
als Partner bei einer Managementfirma namens 3A Trade.
Er war das Gerede der Stadt
bei der Börsenaufsichtsbehörde,
weil es eine Reihe verdächtiger Transaktionen gab.
Er wurde allerdings nie verurteilt.
Es war Insiderhandel.
Arnaud Mimran war auch der Bösewicht aus guter Nachbarschaft.
Man sieht ihn sowohl in der High Society
als auch mit ehemaligen Drogenhändlern oder Einbrechern.
Und drei Wochen später ist er in Tel Aviv
beim Wohltätigkeitsessen, um Netanyahus Likud-Partei zu finanzieren.
Warum waren die Souieds und Moulys begeistert von ihm?
Weil er in einer anderen Liga spielte.
Er verbrachte schon immer Zeit mit Leuten,
er hat viele Kontakten.
Er wuchs im 16. Bezirk auf. Er kannte angesehene und ehrwürdige Leute.
Er war Teil der High Society.
Er täuscht es nicht nur vor.
Er kommt aus der Welt der Reichen.
Die anderen beiden, die in Belleville aufwuchsen, nicht.
Sie waren fasziniert,
weil sie immer wie er sein wollten.
Und zum ersten Mal hatten sie die Mittel dazu.
Ihre Manieren passten nicht, aber sie hatten die Mittel.
Anfangs mussten sie den Einstieg finden.
Sie brauchten Investoren,
die Geld investieren wollen.
Es ist wie ein Start-up.
Arnaud Mimran hatte studiert,
er hatte sich auf den Finanzmärkten bewiesen.
Man könnte vermuten, dass er technische Fähigkeiten mitbringt,
da der CO2-Ausgleichsmarkt
eher wie ein Finanzmarkt funktioniert,
nicht wie das Geschäft mit den Handys,
die in Geschäften verkauft werden.
Bei dieser Art von Regelverstoß, auf diesem Niveau,
braucht es ein regelrechtes finanzielles Konstrukt,
um weltweit fiktive Firmen zu gründen
und weltweit Offshore-Konten zu eröffnen.
Meine Aufgaben waren die Banken.
Wenn es ums Geschäft ging,
wusste ich einfach, wie man mit den Bankern redet.
Du musst eine Geschichte parat haben.
Man taucht nicht mit einer scheiternden Firma auf
und sagt: "Hallo. Könnte ich ein Konto…"
"Ist der Umsatz…" Das ist sinnlos.
Ich gehe rein: "Hallo.
"Ich habe 300 Mio. Euro von meinem Vater geerbt."
"Ich gebe Ihnen eine Chance."
"Wir setzen etwas auf, und wenn ich sehe,
dass Sie gut arbeiten, bringe ich mein ganzes Portfolio."
Der Banker zittert.
Er rollt den roten Teppich aus, aber die Firma ist nichts wert.
Du brauchst eine gute Geschichte.
NIKOSIA, ZYPERN
Einmal war ich in Zypern, um Konten zu eröffnen.
Ich nahm Mitarbeiter mit.
Ich hatte eine perfekt gekleidete Sekretärin, einen Anzug,
einen leeren Aktenkoffer,
da waren nur Stift und Papier drin.
Ich hatte einen falschen Bodyguard mit Walkie-Talkie.
Einmal pusten und der wär umgefallen, aber er wog 400 Kilo.
Ich ging zur Bank. Ich wusste nicht, was passieren würde.
Ich dachte, es wird kompliziert.
Die Bank hatte einen seltsamen zyprischen Namen.
Es war wie in einer Pizzeria.
Der Banker sagte: "CO2. Gut. Konto bei uns. Sehr gut."
Und er eröffnete das Bankkonto.
Im Frühjahr 2008 war der Markt explosiv.
Es waren typische und künstliche Transaktionen,
weil die Leute nur daran interessiert waren,
die Umsatzsteuer einzuheimsen.
Man denkt, es sei kompliziert,
aber es ist ein Kinderspiel.
Ein Kinderspiel?
Nun, übertreiben wir nicht, aber ich versuche es zu erklären.
Man eröffne zwei Firmen,
eine in Frankreich und eine in einem anderen EU-Land.
Die deutsche Firma kauft CO2-Ausgleichsrechte für eine Mio. Euro
an der BlueNext-Börse.
Da es sich um einen Austausch zwischen zwei EU-Ländern handelt,
gibt es keine Umsatzsteuer.
Dann verkauft die deutsche Firma Ihre Verschmutzungsrechte
an die Firma in Frankreich.
Und die französische Firma verkauft
alles wieder an BlueNext.
Da beide in Frankreich sind, fällt die Umsatzsteuer an,
und man erhält 1,2 Millionen.
Eigentlich bezahlt man 200,000 Euro Umsatzsteuer an den Staat,
es sei denn, man verschwindet und schickt das Geld auf Offshore-Konten.
In wenigen Minuten verdient man,
Verzeihung, stiehlt man 200,000 Euro.
Und so macht man dann immer weiter.
Man transferiert das Geld nach Hongkong oder Singapur,
in irgendeine Steueroase.
Einige hörten auf, nachdem sie ein paar Millionen hatten.
Aber andere, wie das Mimran-Mouly-Souied-Trio,
zogen es vor, es bis zur letzten Minute auszureizen.
Genau wie Poker-Süchtige,
die jedes Mal "all in" sagen, bevor sie ihre Karten gesehen haben.
Sie investierten jeden Tag, was sie verdient hatten?
Ich denke mehrmals am Tag.
Bei jeder Transaktion erwirtschaftet man 20 % Gewinn,
das ist ziemlich viel.
Ich glaube nicht, dass es in der ehrlichen Wirtschaft
vergleichbare Renditen gibt.
Es ging also schnell.
Samy Souied stellte ein Team zusammen.
Jeder hatte eine bestimmte Rolle.
Das Wichtigste war, nicht auf frischer Tat ertappt zu werden.
Man muss den ganzen Tag am Computer sein.
Am Computer oder am Telefon.
Es waren viele Stunden. Sie wechselten sich ab.
Das fand einige Tage lang in einem Hotel in Tel Aviv statt.
Dann fuhren sie in ein Haus in Herzliya
und von da aus weiter.
In den acht Monaten, in denen der Betrug stattfand,
blieb Marco nicht die ganze Zeit in Israel.
Er flog hin und her, wir sahen es
in den Polizeiberichten des Flughafens Ben Gurion.
So sahen wir auch, dass er teilweise gleichzeitig mit Mimran in Israel war.
Er kam zur Überwachung.
Manchmal besprach er Dinge mit Samy,
der Händler auftreiben sollte.
Er war der Verkäufer der Gruppe, er hatte eine bestimmte Rolle.
Ab und zu musste er dort sein.
Im Oktober 2008 hörte ich durch Mundpropaganda,
dass Marco Mouly auf dem Markt aufgetaucht war.
Ich dachte: "Es wird nicht lang dauern."
Wenn er irgendwo auftaucht,
überlebt nichts.
Die Türen der Banque de France standen offen.
Man konnte seinen Wagen einfach mit Geld füllen.
Ja. Das ist die Wahrheit.
Leider bekam ich keinen Franc ab.
Ich war daran nicht beteiligt.
Ich durfte das Land nicht verlassen.
Ich konnte nicht nach Vegas. Ich blieb in Frankreich.
Sie luden mich ein, aber es ging nicht.
Ich verpasste den Spaß.
Der 777 ist ein Privatjet aus Las Vegas.
Er gehört dem Wynn Hotel
und holt die besten Kunden ab.
Sie organisierten ein orientalisches Orchester,
um uns zu unterhalten und uns in Stimmung zu bringen,
während sie uns Geld abknöpfen.
Wir lachten.
Wir wussten, dass wir Trottel sind.
Man ist drei Nächte in Las Vegas. "Ja, Mr. Mouly."
"Der Rolls wartet auf Sie."
"Ihnen stehen drei Mio. zur Verfügung."
Du kapierst nichts. "Das ist alles?"
Du hältst dich für "Buff" Daddy.
Du gehst ins Restaurant.
Der Typ serviert eine 45,000 $ Flasche Wein.
Der ist gut.
Du hast keinen blassen Schimmer.
Jeder andere hätte es verheimlicht.
Vielleicht hatte er tatsächlich Angst.
Er wollte den ganzen Tag Geld ausgeben.
Das ist gar nicht so leicht.
Geben Sie mal 100,000, 200,000 an einem Tag aus.
Die üppigsten Paläste der Welt.
Ein Dienstmädchen rund um die Uhr.
Du stehst auf, wann du willst.
Willst du Süßigkeiten, legen sie sie dir in den Mund.
Es sollte nicht aufhören. Ich brauchte immer was.
Ich gratuliere dem Schöpfer von Las Vegas.
Las Vegas ist das Disneyland für Erwachsene.
Das ist Las Vegas.
Es gibt Hauptfiguren, die echten Menschen,
und Nebendarsteller,
wie die Ferraris, McLarens, Rolex
und die Pokertische.
Eines Tages war Arnaud mit Samy in Vegas.
Samy verlor mindestens 1,5 Millionen Euro.
Arnaud sagte: "Ich zahle für alles."
"Ich lade dich ein."
Arnaud war Geld egal.
Er verdient es oder auch nicht, er will Spaß haben.
Sein Leben besteht aus Spaß.
Sein Leben besteht aus Vergnügen.
Wie das aussieht? Bei einem Pokerspiel
sagte er zu einem Kerl:
"Du kriegst 30,000, wenn du zwei Bananen mit Schale isst."
Ich wollte die Bananen essen.
Der Typ nimmt zwei Bananen.
Er isst sie.
Er zahlt ihm 30,000.
Zehn Minuten später fällt er um.
Wir mussten den Krankenwagen rufen.
DEZEMBER 2008 - JANUAR 2009
-Hier. -Es kommt von überall her.
Vegas ist verrückt.
Sie gehen nach Las Vegas und geben Millionen aus,
sie wusste, sie würden verlieren.
Was sie davon hatten?
Sie wollten dabei gesehen werden.
Nur das zählt.
Wenn man als Millionär zurückgezogen im Amazonas leben müsste,
wären sie keiner.
In einem Nachtclub in Marokko
warfen sie Banknoten vom Mezzanin.
Wie in einem Scorsese-Film.
Wie bei The Wolf of Wall Street oder wie Gordon Gekko.
Mouly sagte, Samy zeigte ihm ein Leben, das er nicht kannte.
Er zeigte ihm einen faszinierenden Teil des Lebens.
Jetsetting, alles, was man will,
es war das Leben in Perfektion.
Wenn du mir Millionen von Euro gibst,
ich rede von Geld, Scheinen…
Und ich kann weder lesen noch schreiben.
Ich verdiene Geld wie Heu.
Wie soll ich die Macht von Geld kennen?
Sie geben es mir. Ich nehme es und gebe es aus.
Es war irrational. Die Summen waren riesig.
Es waren Hunderte Millionen Euro. Irgendwann hatten sie alles gekauft.
Hat man den ersten Bentley, den zweiten, den zehnten, die vierte Wohnung gekauft,
ist das Geld einfach nicht mehr real.
Sie mieteten Jets, flogen mit der Familie für ein Wochenende nach Panama.
Die Ausgaben waren surreal.
Wenn man sieht, was er für Schmuck ausgibt, Uhren…
Geldgewinne durch die CO2-Steuer sind genau so verächtlich
wie Geldgewinne beim Glücksspiel.
Es ist kein glanzvolles Verfahren.
Dieses Geld macht alles möglich,
aber es ist wertlos.
Wie viel ich verdient habe?
Glaubst du mir, dass ich es nicht mal weiß?
In der Akte, die das Trio betrifft,
Mardoché Mouly, Arnaud Mimran und Samy Souied,
beläuft sich der Schaden auf 283 Millionen Euro.
Das ist eine erhebliche Summe.
BÜROS VON BLUENEXT IN PARIS
Wie fand BlueNext heraus,
dass bei ihrem Handel etwas Verdächtiges vor sich ging?
Es war ein schleichender Prozess.
Es ist ein neuer Markt, zu dem keine Informationen vorlagen.
BlueNext und seine Partner
identifizierten ab Oktober 2008
eine anormale Aktivität,
die nicht der Realität entsprach, die man auf dem Markt erwartete.
LAND: ZYPERN
D.4: CO2 - AUFFÄLLIGE TRANSAKTION VON/ZU HOCHRISIKO-LAND
Vor Oktober 2008
kannte kaum jemand den CO2-Markt.
Meine Analysten nicht, ich auch nicht.
Wir mussten alles lernen.
Anfang Juni 2009,
als der Minister
das Ende der Umsatzsteuer an der CO2-Börse verkündete,
waren wir endlich in der Lage,
unsere Einschätzungen zu konkretisieren.
Der Unterschied zwischen der Börse vor und nach einem Tag
entsprach ungefähr dem Betrugsmarkt.
Bei TRACFIN gab es keinen Anhaltspunkt,
der darauf hindeutete,
dass der Handel zu 80 % oder 90 % korrupt sein könnte.
Als wir die verdächtigen Transaktionen
vor denen wir gewarnt wurden, summierten,
ergab es mehrere zehn Millionen.
Offensichtlich wusste ich
im Januar und Februar 2009 noch nicht,
welche Auswirkungen das zwei, drei Monate später haben würde.
An diesem Fall arbeitete ich
acht Jahre lang.
Ich schäme mich, das zu erzählen,
schon ein Fall, der zwei, drei, vier Jahre dauert…
Der Fall war schwierig,
weil wir nur einen Teil des Puzzles hatten.
Wir wussten nicht alles.
Wir wussten nicht, was wir nicht wussten.
Uns entging ein großer Teil.
Es galt, ein Puzzle zusammenzusetzen,
von dem wir wussten, das es aus 1,000 Teilen bestand,
und von dem uns ungefähr 20 bis 30 Teile vorlagen.
Egal, wie weit wir kamen, wir verstanden immer noch nichts.
Es gab Scheinfirmen,
es waren viele Firmen beteiligt,
Firmen als Aushängeschild, falsche Firmen,
weltweite Transaktionen,
und eine ganze Reihe von Offshore-Konten.
Ich sah selten Ermittlungen,
bei denen man von Anfang an keine Ahnung hat, wen man sucht.
Wer ist verantwortlich?
Die echten Verantwortlichen. Nicht der Strohmann.
Ich sagte den Ermittlern: "Die Strohmänner sind mir egal."
Ich brauche einen Manager für die Strohmänner?
Dann mache ich morgen einen aus dir.
Ich gehe einfach online,
gebe deinen Namen ein,
ich könnte eine Geburtsurkunde oder einen Pass besorgen, und das war's.
Du bist Strohmann.
Ich sagte den Ermittlern: "Die 50 Leute sind mir egal."
"Die interessieren mich nicht."
Es war mir egal, wer sie sind.
"Ich will wissen, wer dahintersteckt."
Ich suchte keine Strohmänner.
Der Buchhalter tat das. Er machte die Firmen.
Er nahm Haushälterinnen, Postboten, Taxifahrer
und steckte sie in die Firma.
Er verkaufte die ganze Firma direkt an die Bank.
Er verkaufte eine Firma für 200,000 Euro an alle Teams.
Jeder kaufte vier oder fünf Firmen pro Woche,
wenn man keine Firmen hatte, war es vorbei,
denn man musste monatlich die Umsatzsteuer ausweisen.
Nur wenige Unternehmen sind einer Steuerprüfung unterworfen.
Diese Freizügigkeit gab den Betrügern die Zeit,
ihre Koffer zu packen und abzuhauen.
Es war also keine Buchhaltung nötig.
Sie gründen drei Firmen in Hongkong, und wenn Sie die Bank verlassen…
Wissen Sie, was die Bank Ihnen gibt?
Ein Andenken.
Ich verstand erst später, was es war.
Dieses Andenken ist ein Fern-Codegenerator,
der es dem Besitzer erlaubt,
Transaktionen aus der Ferne zu tätigen.
Einige der Millionen in Hongkong kann man
nach Singapur schicken.
Einige nach Dubai.
Israel, Marokko, Zypern,
an einem Tag um die ganze Welt, wenn man will.
Mit einem Klick.
Für die Nachverfolgung eines Kontos brauche ich ein Jahr.
Ich war aufgeschmissen. Keine Chance.
Es ist Magie,
aber es war zu leicht, dieses Geld zu verdienen.
Oder?
Ich erinnere mich nicht, dass mir damals bewusst gewesen wäre,
dass es eine Schwäche im System gab,
die die Umsatzsteuer betraf.
Ich wusste es damals nicht,
weil ich mir nicht vorstellen konnte,
dass aus dem geplanten virtuellen Kreis ein Teufelskreis werden könnte.
Man sollte die Boshaftigkeit der Leute nie unterschätzen.
Sobald es eine Lücke gibt,
werden verärgerte Menschen das ausnutzen.
Manche schreiben Geschichte
Andere erzählen sie
Ich erzähle sie für dich
Ok, leg los.
Von Belleville nach Genf
Über Monaco
Aber ich kann dir eins sagen
All das ist nichts wert
Mehrere Leute kamen auf mich zu,
sie wollten einen Song über mich schreiben.
Ich sagte zum Spaß: "Ok, aber ich schreibe den Text."
Ich dachte mir einige Zeilen aus.
Ich bin der schönste Lügner
Nenn mich Dieb oder Gauner
Aber wenn du mir gefällst
Kannst du dich auf mich verlassen
So ist es. Ich bin frei!
Zurück, um Spaß zu haben
Sie wollten mich erledigen
Aber Gott hat mich nicht verlassen
So ist es. Ich bin frei!
Zurück, um Spaß zu haben
Tut mir leid, Herr Präsident!
Ich bin verrückt
Ich tat es für meine Mutter!
Herr Präsident!
Ich bin verrückt
Ich will die Zeit nachholen
Ich blieb nie an einem Ort
Aber ich hatte Stil
Wenn du mich suchst, ruf nicht an
Ich bin sicher im Palast
Tut mir leid, Herr Präsident!
Ich bin verrückt
Ich tat es für meine Mutter!
Danke.
Er ist witzig. Er ist total verrückt.
Aber ich mag ihn.
Die einzige, was ich den Gaunern anerkenne,
ist ein gewisses Maß an Bescheidenheit.
Wenn man sich überlegt,
dass sie uns so zugesetzt hatten,
dass es schwer war, wieder aufzustehen.
Rückblickend wäre ich auch dazu in der Lage gewesen.
Tja, ich war nicht klug genug.
Aber ich bin auch nicht im Gefängnis oder tot,
das ist das Gute daran.
Ich hätte nie gedacht,
dass es gefährlich werden würde.
Ich hätte mein Leben darauf gewettet.
An jenem Abend spielte ich in einem Café im 17. Bezirk Belote,
mit einigen Freunden, darunter auch Marco Mouly.
Wir hatten Spaß, spielten Belote,
wir hatten ein paar Drinks.
Jemand rief an: "Samy wurde erschossen."
Ich rief jemand anders an, er sagte: "Souied wurde am Porte Maillot getötet."
Ich ging unter Tränen. Ich ging direkt zum Porte Maillot.
Wir durften uns nicht nähern.
Es war schrecklich.
KONGRESSZENTRUM
Wir gingen alle zum Porte Maillot und sahen die Polizei, Feuerwehrleute,
und eine Leiche auf dem Boden.
Ich wusste, es war vorbei.
GITTER A - OPFER
Ich sah es nicht kommen.
Wirklich nicht, und selbst heute verstehe ich es nicht.
Für mich ist Samy immer noch hier.
Auch wenn er nicht mehr da ist…
Wir wissen, dass er nicht mehr da ist, aber…
Lassen wir das.
Ich liebe ihn und schicke ihm einen Kuss.
Wechseln wir lieber das Thema.
Worauf wartet ihr?
Ich werde nicht vor euch weinen.
Dafür bin ich zu stolz.
Ist man besser, klug oder gewitzt?
Ich glaube, man sollte klug sein.
Die sind gewitzt.
Was das bedeutet?
Wenn sie einen Kampf sehen, mischen sie sich ein,
sie halten sich für so gewitzt, dass sie da wieder rauskommen.
Jemand Kluges sieht Gefahr, und hält sich fern.
Samy Souied wurde am Porte Maillot
von zwei Männern auf einem Mofa getötet.
Natürlich fragen wir uns alle,
was dieser Mord zu bedeuten hat.
Wie konnte es so weit kommen?
Es kam dazu, weil es Unstimmigkeiten
zwischen den Leuten gab,
die durch diese Unmengen an Geld zusammenkamen.
Wenn die Gewinne ausgezahlt werden,
die wir heute auf über 280 Millionen Euro schätzen,
wird das Geld je nach Rolle jedes Einzelnen aufgeteilt.
Das heißt, Souied wird sagen: "200 für mich."
Für Mouly 60 oder 70.
Und Mimran kriegt als Geldgeber den kleinsten Anteil.
Wir reden von 10 oder 15 Millionen Euro.
Wenn man sich anfangs auf einen Betrag einigt,
den man als Entschädigung für seine Investition erhält,
kann es sein, dass man später die Rendite der Investition kennt,
und eine leichte Verbitterung aufkommt,
weil man denkt, dass man nicht das bekommt,
worauf man eigentlich ein Anrecht hätte.
Wir fanden heraus, dass bestimmte Personen
manchmal als Informanten der Polizei tätig waren.
Joker.
Ich ziehe den Joker. Ok?
Später wurde ein anonymer Zeuge befragt.
Er behauptete, dass Arnaud Mimran verärgert war
und übermütig wurde.
Er denkt sich: "Wie ist das möglich?"
"Die beiden Idioten sind jetzt fast zehnmal so reich wie ich."
"Unglaublich. Ich bin niemand mehr."
Die Jungs schauen auf ihn herab.
Das hält er nicht aus.
Und es scheint, dass dort die Feindseligkeiten begannen.
ANONYME ZEUGENVERNEHMUNG
Mimran wird depressiv und verspielt riesige Summen.
Er verschuldet sich, weil er durchs Glücksspiel alles verlor.
Arnaud schlägt Aktienanlagen vor.
Sein Ruf verleiht ihm Glaubwürdigkeit.
Er soll es übernehmen, und Geld von Samy bekommen.
Niemand hätte gedacht, dass er Geld braucht.
Die Angehörigen verdächtigen Arnaud Mimran
hinter diesem Verbrechen.
"Der Geldgeber" hätte ihn eliminiert,
um seinen Schulden von 60 Mio. zu entgehen.
Engagierte Männer auf einem Mofa töteten ihn mit einer Pistole mit Schalldämpfer.
Man fand 300,000 Euro in bar und diesen Totenkopf-Ring
in der Nähe der Leiche.
Der Ring war für seinen Freund bestimmt, der ihn seiner Frau schenken wollte.
Also, was ist die Theorie?
Mimran kann die 60 Mio.,
die er sich von Samy geliehen hatte, nicht zurückzahlen.
Also dachte er, der einfachste Weg,
das Geld nicht zurückzuzahlen, wäre,
dass Samy Souied verschwindet.
Bevor der Junge nach Israel zurückkehrt,
arrangierte er dieses angebliche Treffen
am Porte Maillot in letzter Minute.
Als Zeichen, wer der Auserwählte ist
von den drei, vier Personen dort, gab es den Ring.
Der Ring zeigte den beiden Tätern, die versteckt warteten,
wer das Opfer ist.
Laut unseren Quellen
verriet ein anonymer Zeuge der Polizei wichtige Details.
Der verlockende Profit brachte einfache Betrüger dazu,
Auftragskiller für organisierte Verbrechen anzuheuern.
Arnaud Mimran…
…fand vermutlich Verbündete, um Souied zu töten,
denn diesen verdächtigte man damals des Mordes
an Amar Azzoug, alias "Amar mit den blauen Augen",
der einige Monate zuvor starb.
Es wird vermutet, dass Mimran
sich Amars Freunden annäherte, die sauer auf Souied waren.
Gemeinsame Basis: "Dein Feind ist mein Feind."
"Arbeiten wir zusammen und werden ihn los."
Voilà, das ist die Theorie.
Es ist nur die Aussage eines anonymen Zeugen.
Hätte er auf mich gehört…
-Nein, hör auf… -Nein.
Hätte er auf mich gehört, wäre er jetzt nicht tot.
Das Geld hat ihn verrückt gemacht.
Er sagte: "Keiner kann mir was."
"Ich habe so viel Geld."
"Selbst wenn sie meine Familie entführen,
zahle ich einfach zehn Mio. Lösegeld."
Er hielt sich für unverwundbar.
Im Leben hat jeder seinen Platz.
Der Arbeiter ist ein Arbeiter. Der Dieb ist ein Dieb.
Der Gauner ist ein Gauner. Der Mörder ist ein Mörder.
Er wollte von einer Seite zur anderen.
-Nein, warte. -Nein.
Dieser Mann ist…
-Er kam damit nicht klar. -Was redest du?
Samy war dein Freund.
-Er war dein Freund. -Er war unser Freund.
Was habe ich getan?
-Du redest Quatsch. -Ist er tot oder nicht?
Ich gehe rauchen. Du gehst mir auf die Nerven.
Er ist tot, weil er sich für jemand anderes hielt.
Wenn man reich ist, muss man diskret sein.
So ist es.
Hast du mit Marco darüber gesprochen?
Als es passierte, ergab sich das nicht.
Selbst jetzt rede ich nicht mit ihm darüber.
Ich würde es nie ansprechen.
Das ist nichts, worüber ich reden will.
Hör auf mit diesen Fragen.
Ich habe es dir 150-Mal gesagt.
-Er war dein bester Freund. -Ist mir egal.
Ihr wolltet über Marco reden.
Jetzt nervst du mich mit deinem CO2 und den Morden.
Du willst Mordgeschichten?
Geh zur Polizei. Die haben ewig lange Berichte.
Ich war zehnmal in Untersuchungshaft!
Belästige mich nicht mit deinen Morden und so Zeug…
Da scheiß ich drauf.
Ich war nicht dabei. Ich habe ausgesagt.
Du kannst dir meine Aussagen holen.
Die sind alle gut organisiert.
Ich gebe dir den Namen des Richters,
ich sage dir das nicht noch 40-Mal.
-Ich hab's dir gesagt. -Das wusste ich nicht.
Ich habe es dir gesagt.
Und jetzt dieses ganze Zeug. Hör auf, mich zu nerven.
Betrüger sind nicht gewalttätig.
Das sind keine bewaffneten Leute,
die dich schlagen oder Gewalt anwenden.
Das ist nicht ihr Ding.
Also wenden sie sich an Leute, die sie aus dem Gefängnis kennen:
"Hör mal, der schuldet mir so viel Geld."
"Treib das Geld ein, und wir teilen."
Aber du lädst den Schurken ein, und das sind Raubtiere.
Er ist keine NGO.
Wenn du ihn fragst, pass auf.
Sobald du ihn einlädst, geht er nicht mehr.
Er wird dir alles abnehmen, was du hast.
Es wurde bereits viel Blut vergossen.
Diese Millionen lösten gewalttätigen Neid aus,
und einige der reichen Betrüger wissen,
dass sie noch auf der Liste stehen.
Das ist meine Frau. Seid ruhig.
Ja, Süße?
Vor einer Stunde? Warum?
Was ist los?
Hat sie nicht gesagt. Warum?
Vielleicht ist der Akku leer.
Ich gehe nach draußen.
Entschuldigt. Meine Tochter hat sich seit heute Mittag nicht gemeldet.
Wir machen uns Sorgen.
Seit Marco auf Bewährung entlassen wurde, mache ich mir Sorgen.
Sehr sogar. Um ihn und seine Familie.
Er hat sicher auch Angst.
Da bin ich mir sicher. Manchmal ist er nicht er selbst.
Manchmal ist er in Gedanken versunken, und nicht gut drauf.
Er denkt viel nach.
Und ich glaube, er war vorher nicht so.
Ihm war alles egal. Jetzt nicht mehr.
Er hat jetzt eine Familie. Eine Frau, die ihn liebt.
Kinder, Enkel.
Oder er verlässt das Land.
Irgendwo, wo keiner ihn kennt. Das wäre das Beste.
GESPRÄCH NR. 221 AM 04/19/13 KOMMUNIKATIONSRICHTUNG: AUSGEHEND
Mouly: Hallo?
Mimran: Mh-mh.
Mimran: Wir werden nicht alt werden. Manu will uns umbringen.
Mouly: Das befürchte ich auch. Wir müssen zur Polizei.
Mimran: Nein, lass ihn…
Mouly: Aber ich bin das Problem. Er wird mich töten, nicht dich.
Mimran: Er wird dich zuerst töten?
Mouly: Ja, zuerst tötet er mich,
weil er das Geld von dir will.
Er weiß, von mir bekäme er keinen Cent.
Marco und Arnaud, Manu hat eine Nachricht für euch.
Bis dann.
Das sagt alles.
Das heißt, du weißt, wer, wann und wo.
Textanalyse.
Du weißt, wann. Du weißt, wo.
Es ist ein Video
mit Drohungen.
Wenn du es gesehen hast, hat die Justiz es auch gesehen.
Sagst du mir, was in dem Video passiert?
Hätte ich ein Video gemacht,
wäre ich verhaftet und ins Gefängnis geworfen worden.
Aber was soll man machen? Sie lassen es zu.
Ich gehe nicht zur Polizei.
Aber darum geht es nicht.
Niemand kann dich verteidigen.
Du bist allein auf der Welt.
Du musst damit umgehen wie ein Erwachsener.
Das ist das Schlimmste.
Du hast Angst um deine Frau und Kinder, um alle, die dir nahestehen.
Also wirst du ein anderer Mann.
Arnaud Mimran traf damals ein TV-Sternchen aus Paraguay,
er zog bald mit ihr zusammen.
Über Nacht verließ er Claude Drays Tochter Anna,
die ihn über alles liebte.
Er war die Liebe ihres Lebens.
Und über Nacht zog er zu dieser anderen Frau.
Dann hat er eine Art Streit mit seinen früheren Schwiegereltern,
vor allem mit Claude Dray.
Er mietete eine Villa in Saint-Tropez gegenüber von den Drays
und verbrachte dort den Urlaub mit seiner Freundin.
Er provozierte sie also absichtlich.
Der Hass wuchs
zwischen Arnaud Mimran und der Familie Dray.
Bis Claude Dray eine recht radikale Lösung fand.
Er nahm Kontakt mit den Ermittlern des CO2-Falls auf
und verpfiff seinen Ex-Schwiegersohn.
OFFIZIELLER BERICHT ERMITTLUNGSVERFAHREN
Er führt einen üppigen Lebensstil,
kauft viele Autos: Rolls, Lamborghini…
Er hat ein Boot, fliegt nur privat.
In Frankreich läuft nichts auf seinen Namen.
Er und Arnaud könnten mit dem Mord an Samy Souied zu tun haben,
wegen Schulden in Höhe von 700,000 Euro.
Natürlich kannte ich Arnauds Schwiegervater.
Er war ein unglaublicher Mann.
Ich kannte ihn, aber nicht als Freund.
Er war ein Gentleman, der mich respektierte.
Er redete wohl schlecht über mich.
Ich weiß nicht, warum.
Ich glaube, er redete schlecht über mich, weil ich Arnauds Freund war.
Claude Dray wurde gedemütigt.
Seine Tochter wurde kurzerhand verlassen
von seinem ungehobelten Schwiegersohn.
Claude Dray tat also alles,
um sich an Arnaud Mimran zu rächen.
Die Jalousien der Villa in Neuilly
wurden seit Anfang der Woche nicht geöffnet.
Dienstagmorgen wurde Claude Dray, 76, in seinem Haus tot aufgefunden.
Drei Schüsse in den Hals töteten ihn.
Aber am Tatort
wurden keine Anzeichen für einen Kampf oder Einbruch gefunden.
Es ist wie das Geheimnis des rosa Zimmers.
Niemand geht rein, niemand geht raus.
-Das gelbe Zimmer. -Gelb, rosa oder grün, keine Ahnung.
Es war merkwürdig.
Wir hörten, dass er in seinem Haus in Neuilly starb,
durch eine Kugel im Kopf und eine im Nacken.
Er war kein Verbrecher.
Er war ein reicher Geschäftsmann.
Er war jemand…
Man begann sich Gedanken zu machen.
Samy, Mr. Dray…
Wenn man all diese Morde verbindet,
scheint es eine Gruppe von Mördern in Paris zu geben,
die wir nicht identifizieren konnten.
Die Medien berichteten,
dass Dray den Staat um Hilfe bat,
z. B. den Zoll,
um seinen Schwiegersohn anzuschwärzen.
Die Presse berichtete davon,
und das überzeugte die Familie.
Damit ist aber nicht bewiesen,
dass Drays Schwiegersohn hinter seinem Mord steckt.
Ich verlasse seine Tochter, drei Jahre später stirbt er. Ist das meine Schuld?
Ich habe ihn drei Jahre nicht gesehen.
Er ist der Großvater meiner Kinder.
Ich stand ihm noch 15 Jahre nahe.
Das ist furchtbar.
Ihr Name steht in der Zeitung unter den Mördern, was halten Sie davon?
Ich bin sauer auf die Polizei.
Ich werde des Mordes beschuldigt
und dann soll ich weitere Personen getötet haben?
Das wäre sehr offensichtlich.
Das ist so… Ich kann es wirklich nicht fassen.
Bei der Beerdigung trug er den Sarg seines Schwiegervaters.
Ich sah mir das Bild lange an.
Ich kann es nicht fassen.
Ich kann so was Scheußliches nicht glauben.
Ich verstehe nicht, wann er an dem Punkt war,
das erste Gebot zu brechen.
Ich kann euch meine Wunden zeigen.
Das ist kein Problem.
Als ich getötet werden sollte,
landete eine Kugel vier Millimeter neben meinem Gehirn.
Eine Kugel drang durch meine Nasenhöhle ein
und kam hier wieder raus.
Eine Kugel
riss mir den ganzen Arm auf.
Eine Kugel ging in die Hand,
hier ist die Narbe.
Ich bekam
eine Kugel hier ab, zwei, drei in den Magen,
eine in die Lunge.
Das macht drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht.
Und eine im Hintern.
Neun Kugeln flogen in meinen Körper.
Also?
Im Dezember 2016 bekommt Dominique Ghez neun Kugeln ab.
Ein Wunder, dass er überlebte.
Zweifellos kennt er Mimran und Mouly am besten.
Er steht ihnen nahe.
Dominique Ghez hat einige kriminelle Freunde.
Es heißt, er stand gewissen Leuten in den östlichen Vororten von Paris nahe.
Das stimmt nicht.
Das ist einfach nicht wahr.
Ich bin ein Großmaul,
aber ich hatte nie mit organisierter Kriminalität zu tun.
Ja, ich gerate mal in einen Kampf
und bin laut und…
Ich bin ein Arbeiter,
ich gehe morgens zur Arbeit, um meine Familie zu versorgen.
Ich bekam einfach einen falschen Ruf.
Er war nicht beim CO2 involviert,
er war nicht direkt beteiligt.
Er war zu dieser Zeit sogar hauptsächlich im Gefängnis.
Aber andererseits ist es auffällig,
dass er plötzlich auftaucht wie ein Geist.
Bei jedem Mord in dieser Geschichte,
in den wichtigsten Momenten,
taucht Dominique Ghez auf.
Als Samy Souied getötet wurde, war er da.
Als Arnaud Mimran zu Hause verhaftet wurde,
finden die Ermittler Ghez in der Küche.
Er ist wie ein Wasserzeichen.
Man sieht ihn überall, aber ihn trifft keine Schuld.
Jedenfalls kann man sich fragen, und die Polizei fragt sich:
"Wusste Ghez nicht zu viel?"
LÉA FIORENTINO, DOMINIQUE GHEZ' ANWÄLTIN
Bei jedem Mordfall
findet man etwas, man hat einen Ausgangspunkt.
Es beginnt mit einer Kugel, mit einem Zeugen
oder mit einer Kameraaufnahme usw.
Bei dem Mordversuch, der Mr. Ghez galt,
haben wir nichts. Gar nichts.
Es wurde keine einzige Hülse gefunden.
Keiner konnte die Schützen identifizieren, obwohl es mitten im 16. Bezirk war.
Das Flandrin Restaurant und der Bahnhof sind in der Nähe.
Im 16. Bezirk sind Schießereien nicht an der Tagesordnung.
Und wir haben keine Beweise.
Dominique, sie fanden selbst heraus, wer die Schützen waren.
Ich beantworte das lieber nicht.
Sobald sie ihr Vermögen hatten,
hätte man erwarten können, dass sie abhauen, verschwinden,
und ihr Geld diskret an einem Strand in Costa Rica ausgeben.
Weit gefehlt!
Genau da begannen die Probleme.
Deswegen ist alles explodiert.
Sie starben wie Fliegen.
Ihr Freund wurde am Porte Maillot getötet.
Amar wurde in Saint-Mandé erschossen. Es herrschte Unruhe in Paris.
Die Männer holen ihre Messer raus, um sie zu finden und zu häuten.
Und sie laufen in Pelzmänteln durch Paris, und zeigen ihr Geld,
sie gehen ins Showgeschäft, organisieren unglaubliche Bar-Mizwas.
Das ist das Problem der Männer, um die sich dieser Fall dreht.
Sie wussten nicht, wie man sich diskret verhält.
Der Vater veranstaltet eine kleine Party für seinen Sohn.
Ganz entspannt.
-Eine kleine Party. -Genau.
Bei einer Bar-Mizwa isst,
und trinkt man, am nächsten Tag ist alles vergessen.
Aber die Stars vergisst du nicht.
Gad Elmaleh und Nikos waren da.
Marco war inspiriert…
M. Pokora war da.
Sexion d'Assaut war da und Maître Gims.
Cyril Hanouna!
Da waren…
Bei Arnauds und meiner Bar-Mizwa waren überall Polizisten.
Man lässt sie einfach in Ruhe.
Es war mir egal. Sie essen und trinken. Sie sind eingeladen.
Meine Damen und Herren,
hier sind ein paar Leute, die nicht eingeladen wurden.
Wir werden sie finden. Keine Sorge.
Hier sind Spione.
Meine Damen und Herren, keine Sorge.
Wir haben Privatdetektive, die dem nachgehen.
Es gab Partys, die von der Polizei beobachtet wurden.
Bestimmte Leute wurden überwacht.
Aber ohne…
Bis die Fakten bekannt wurden und die Ermittlungen begannen,
konnten sie nie die Verbindung herstellen,
was hinter den Kulissen geschah,
und warum sich Leute aus der dunklen Welt des organisierten Verbrechens
mit extravaganten Betrügern abgaben.
Ich mochte Pharrell Williams nicht.
Es war keine Stimmung.
Ich mag Akon.
"Buff" Daddy ist eine andere Liga.
Er hat alles:
Mädels, Partys, Geld. All die guten Dingen!
Man will mit ihm abziehen.
Arnauds Problem war, dass er nur reiche Leute einlud.
Ich lud reiche und arme Leute ein. Warum?
Weil sie sich mischen müssen.
Man braucht das Chaos und die Verklemmten.
"Ja, nun gut."
Der Arme kommt und nimmt sich Kuchen von deinem Tisch.
Ohne das macht es keinen Spaß.
Wir hatten es mit Leuten zu tun,
die in der Finanzkriminalität etabliert waren,
die ständig gegen das Gesetz verstießen,
und das musste irgendwann aufhören.
Man muss sie aus dem Verkehr ziehen, oder es geht so weiter.
PARIS - CHAMPS-ELYSÉES HEUTE NACHMITTAG
Ich war im Casino "Aviation Club", wo ich Poker spiele.
Ich gewann beim Pokern 130,000 Euro.
Ich kam wie immer nach Hause und ging schlafen.
Plötzlich wachte ich auf.
"Papa, die Polizei."
Und ich: "Die Polizei? Was ist los?"
Sie sagten: "Mouly, wir beschlagnahmen alles."
"Sie wissen, warum wir Sie verhaften."
Sie brachten mich in mein neues Haus,
das sie kurz zuvor verkauft hatten.
"Mouly, du Angeber."
Ich sah, wie alles verschwand.
All meine Sachen, Jacken, Hosen, Schuhe.
Sie nahmen alles mit. Es war vorbei. Das war das Ende.
Der Vorhang ging zu.
Als sie den Mahnbescheid an die Tür klebten…
In dem Moment fühlt man sich wirklich nackt.
Sie nehmen dir Herz und Seele, deine Kleidung, alles.
20 UHR NACHRICHTEN
Der Prozess für eine der unglaublichsten Betrügereien seit Jahrzehnten beginnt.
Zwölf Personen stehen in Paris
vor Gericht, weil sie über eine Milliarde Euro
durch das Tricksen bei der CO2-Steuer ergaunerten.
Ich erinnere mich, dass er uns an einem Sonntag anrief,
um seinen Fall vorzubereiten.
Ich präsentierte ihm auf sehr akribische Weise die Fakten,
die gegen ihn vorlagen.
Nach zehn Minuten sagte er: "Gut."
Und dann erscheint plötzlich
ein Journalist.
Ich sehe eine Kamera. Marco wollte ein Interview geben.
Marco Mouly ist laut Behörden ein wichtiger Akteur
bei der Organisation, Finanzierung und Geldwäscherei.
Er spielt seine Rolle runter.
Ich schuldete einem Freund was.
Er sagte: "Öffne zwei Konten, und wir sind quitt."
Ich suchte nicht nach dem CO2.
Es kam zu mir.
Ich dachte, es wäre Sauerstoff für Feuerwehrleute.
Mir kommt ein Spruch von Saint-Just in den Sinn:
"Das Gemeingut wurde geschaffen, um Unglücke der Gesellschaft aufzufangen."
Wenn man öffentliches Geld nimmt, bestiehlt man unsere Solidarität.
Man kann sich ausrechnen, wie viel dieser Betrug kostet.
Man kann in Intensivbetten zählen, in Arbeitsstunden von Ärzten.
Es ist kein abstraktes Geld.
Es könnte für andere Dinge genutzt werden.
Mr. Amar sagte mir ins Gesicht:
"Mouly, du wirst acht Jahre kriegen."
Ich lachte: "Ich wurde noch nicht mal vorgeladen."
Und er: "Ich plädiere auf 10, damit du acht kriegst."
Am Ende des Prozesses sagte der Richter:
"Das Urteil wird am 7. Juli verkündet."
Und ich sagte zu ihm:
"Euer Ehren, ich fahre in den Urlaub. Verkünden Sie es doch im September."
Er setzte es für den 7. Juli um 9 Uhr an.
Das hieß, ich würde ins Gefängnis gehen.
Das Urteil war also im Juli.
Zwischen dem Prozess und dem Urteil
war ich bei Arnaud und den anderen.
Er sagte: "Wir gehen zur Verhandlung".
"Wir gehen nicht in den Knast."
Ich wollte Arnaud nicht sagen, dass ich mir Sorgen machte,
weil er noch nie im Knast war.
Für Arnaud ist das eine neue Welt.
Er denkt, er geht in den Knast, und kommt in zwei, drei Monaten raus.
Ich weiß, ich komme da nicht raus.
Er kennt den Knast nicht.
Er denkt, er landet wieder auf den Füßen.
Die Zollfahndung war hier.
Siehst du?
Es ist leer.
Anscheinend haben Sie keine Angst, ins Gefängnis zu gehen.
Doch, natürlich. Der ist verrückt.
Wer hätte keine Angst?
Ich habe Kinder.
Aber was soll ich tun?
Er denkt, eine Gefängnisstrafe sei mir egal.
Arnaud Mimran wurde zur Beratung vorgeladen.
Der Staatsanwalt verlangte eine zehnjährige Haftstrafe.
Obwohl Arnaud Mimran wusste, dass der Staatsanwalt
zehn Jahre Haft und eine sofortige Festnahme verlangte,
tauchte er als Einziger vor Gericht auf,
um das Urteil zu hören. In einer Tasche brachte er seinen Sachen,
weil er wusste, dass er für sehr lange Zeit
hinter Gittern landen könnte.
Warum tat er das?
Wenn man spielt und verliert, zahlt man seine Schulden.
Er zeigt seinen Kindern,
indem er zur Urteilsverkündung geht,
dass man für seine Taten Verantwortung übernimmt.
Und der dritte Grund ist:
Arnaud Mimran ist jemand,
der von Natur aus,
nicht wegrennt.
Es ist der 7. Juli.
Ich war am Vortag bei Arnaud.
Ich ging zum Prozess.
Ich ging zum Prozess, um mein Urteil zu bekommen.
Mein Handy klingelte, weil ich spät dran war.
Ich dachte, es wäre Gott…
Mein Handy klingelte, ich nahm nicht ab.
Ich erhielt eine Nachricht.
"Marco, du hast acht Jahre mit sofortigem Haftbefehl bekommen."
Das ist ein Problem.
Acht Jahre. Gibt es was Schlimmeres?
Los, jongliere!
Man jongliert immer im Leben.
Das Leben ist eine Jonglage.
Man muss mit Geld jonglieren, mit der Polizei, mit Schlägern,
mit allem.
Ich sehe gern beim Jonglieren zu. Warum?
Ihr Job ist genau wie meiner.
Am Tag nach dem Urteil erhielt ich eine WhatsApp-Nachricht.
Wen sehe ich? Marco Mouly
in den Straßen von Rom in einer Kutsche.
Auf dem zweiten Foto
tut er so, als öffne er die Tür eines Polizeiautos.
Eine Zeile war:
"Das Urteil ist zu hart."
Und eine Zeile war für mich:
"Ich bin nicht auf der Flucht."
"Ich mache einen Schritt zurück. Und das ist vielleicht nicht genug."
Wie konnte er fliehen?
Er ging, weil er nicht glaubte, dass…
Weil ihn eine Haftstrafe und ein Haftbefehl erwarteten.
Wenn ich in der Situation wäre,
würde ich mich nicht vor Gericht verhaften lassen.
Ich würde fliehen.
Reicht das?
Gut gemacht.
Das nenne ich Gleichgewicht.
Leih mir deinen Körper.
Ja.
Marco hätte sich retten können. Er war in Israel.
Er kam zurück. Er hatte nachgedacht.
Er dachte: "Ich tat das nicht alles, um so zu enden."
Am Tag seine Festnahme rief er mich an,
denn er wurde in der Schweiz verhaftet,
und die Schweizer Polizei war nett.
Er rief mich auf dem Handy an.
Er sagte: "Wie geht's, Titi?" Und ich: "Gut."
Er sagte: "Es ist vorbei. Sie haben mich."
Er sagte: "Ich sitze meine Zeit ab. Ich wollte mich nicht stellen."
"Sie haben mich erwischt, das habe ich jetzt davon."
HALLO KUMPEL
ICH BIN'S, MARCO. WIR WURDEN GEFASST, BRUDER
Ich erzähle eine Geschichte über dich.
-Mich? -Du warst damals im Knast.
Während meines Prozesses
rauchte eine Anwältin eine Zigarette
mit einem der Staatsanwälte, der dich verurteilte.
Sie sagte: "Herr Staatsanwalt,
was Mouly betrifft."
"Die Petition vom Berufungsgericht war nicht so streng wie Ihre."
Er sagte: "Natürlich,
der Staatsanwalt des Berufungsgerichts ist ein Nichtjude."
"Sie hätten einen Juden wie mich damit beauftragen sollen,
er hätte Treha von mir bekommen!"
-Na ja… -Sie haben ihre Arbeit
als Staatsanwälte wirklich gut gemacht.
Sie sahen die Beweise und massakrierten uns.
Nur uns.
Marco, das ist ihr Job.
Ich habe eine gute Beziehung zu Amar.
Wir respektieren uns.
-Amar? -Ja.
Amar?
Er hat Dinge hervorgeholt,
die 27 Jahre her waren!
Du kannst mich für etwas verurteilen, aber nicht 27 Jahre später!
Ich war nur das fünfte Rad am Wagen. Wer war der Drahtzieher?
Du warst der Drahtzieher!
Du hast es selbst gesagt!
Ich bin nur der Mitläufer. Da, wo es gut läuft.
Du hast es ausgenutzt.
-Was denn? -Hör auf, Marco.
-Was? -Hast du das System nicht ausgenutzt?
Darum geht es nicht. Also?
Du beißt die Hand, die dich füttert.
Du hast endlos profitiert und es ausgenutzt.
Aber sie nahmen mir alles.
Ja, aber sogar die Polizei sagte mal: "Schade, es ist vorbei."
"Euch zu folgen, war das Beste."
Aber das ist vorbei. Das sind nur Erinnerungen.
Das wolltest du doch.
Ich will mein Geld!
Fünf Jahre im Gefängnis, um dann kein Geld zu haben?
Normalerweise macht man Geschäfte, geht in den Knast, kriegt sein Geld
und hat ein gutes Leben.
Wir haben nur Blödsinn gemacht.
Nur Blödsinn.
CO2 ist kein gutes Geschäft, außer dass wir gut lebten
und damit angaben
und viele Probleme mit Gaunern hatten
und überhaupt viele Probleme hatten.
-Mit der Familie… -Familie, Frau, Kinder.
Ich werde jedenfalls nie mehr in den Knast gehen, so Gott will.
Ich bleibe sauber. Sie haben mich gebrochen.
Kommen wir zum Geschäft.
Wir fahren zum Gefängnis „La Santé”.
Das war's. Tagsüber träumst du. Nachts leidest du.
Der Traum endet.
Sie sagen, es gibt Gott und einen Teufel.
Glaubst du an Gott, glaub an den Teufel.
Jetzt gehen wir zum Teufel.
Alles hört auf.
Wenn du ins Gefängnis gehst, hört dein ganzes Leben auf.
Du weißt nicht, ob du am nächsten Morgen Freigang kriegst.
Alles ist möglich.
Was sagen sie über Marco Mouly im Gefängnis?
Er ist Milliardär.
Er hat Geld und wir brauchen welches.
Also sind manche nett,
andere versuchen es auf die gemeine Tour.
Du ignorierst die Netten, das sind Schurken.
Du schlägst die Gemeinen, weil du Eindruck machen musst.
Aber manchmal bist du nicht stark genug.
Ich bin da. Ich gehe in mein Hotel in der Rue de la Santé 42.
Danke.
Um 15 Uhr entscheidet er…
Radio Fresnes, hallo.
Heute beginnen wir mit einem oft gebrauchten Ausdruck:
"Guck woanders hin." Tja, hier würden wir gerne
woanders hingucken.
Ich hoffe, dass die Justiz die Wahrheit ans Licht bringen wird…
Und dass Mouly irgendwann enthüllt, was er weiß,
dass er Dinge zugibt,
und alles rauslässt, was er in sich trägt.
Egal, ob er direkt oder indirekt beteiligt war,
sein Gewissen ist sicher nicht rein…
Er hat Blut an den Händen.
Marco ist einer deiner besten Freunde.
Mein bester Freund.
Marco Mouly war mein bester Freund.
Was soll das?
Selbst für ihn. Sagte er das oder du?
Er sagte es.
Du sagst da etwas, was mich sehr verletzt.
Hör zu, ich habe in Israel einen Lügendetektortest gemacht.
Die Polizei war da.
So wollten sie überprüfen, ob ich etwas über Samy wusste.
Ich habe den Test gemacht.
Ich stand danach auf wie ein König.
Warum? Weil die Wahrheit gesagt wurde, und sie bestätigten es.
Noch was, statt darauf zu reagieren,
denn das ist Mist,
es steht mein Wort gegen sein Wort.
Du sagst, er sei mein bester Freund.
Hol den Lügendetektor.
Du wirst sehen, es ist wahr.
Hör auf, mich zu nerven,
denn was du da gesagt hast, ist schrecklich.
Ich halte hier an und rede wieder vor der Kamera,
wenn du einen Lügendetektor geholt hast.
Ich komme aus dem Sicherheitsbereich,
von der spanische Antiterror-Polizei.
POLYGRAF-EXPERTE
Ich arbeitete sieben Jahre für die amerikanische Botschaft in Madrid.
Dann ging ich nach Tel Aviv, Israel,
an das Polygraf-Institut von Israel.
Hallo.
Wie geht es Ihnen?
Nehmen Sie Platz.
Danke.
Sie haben immer kalte Hände.
Das ist normal. Ich zittere etwas. Ich bin das nicht gewohnt.
Werden Sie während des Tests die Wahrheit sagen?
Dafür bin ich ja hier.
Antworten Sie mit ja oder nein.
Ja.
Haben Sie je eine Morddrohung erhalten?
Ja.
Haben Sie Angst um Ihr Leben?
Ich kann die Frage nicht beantworten.
Hat Samy Souied gesagt, dass er um sein Leben fürchtet?
Nein.
Sind Sie für den Mord an Samy Souied verantwortlich?
Nein.
Sind Sie für den versuchten Mord an Dominique Ghez verantwortlich?
Nein.
Ist Arnaud Mimran immer noch Ihr Freund?
Das tut nichts zur Sache.
Werden Sie jemals wieder einen Betrug begehen?
Nein.
Der Knast ist beängstigend. Das ist klar.
Aber seit Shows wie Prison Break,
macht es mir keine Angst mehr.
Vorher auf jeden Fall.
Sie kommen raus, haben ihre Sachen.
Ich glaube nicht, dass sie alles verloren haben.
Was holten wir uns zurück?
Von den 1,6 Milliarden?
Ach, bitte.
Vielleicht 200 Millionen.
Das ist viel.
Ja, aber verglichen mit…
Im Vergleich zu dem,
was sich manche in die Tasche steckten…
Seine Familie hat ein Dach über dem Kopf.
Das ist nicht nett.
Ich schwör's dir, du bist ein Arsch.
Soll ich sagen, du bist ein Penner?
Ich bin ein Penner!
-Ich habe keinen Cent. -Na gut.
Du hast nichts?
Es wird schwer sein,
das Geld zurückzubekommen.
Ich frage mich, ob nur wir danach suchen.
Ich würde es nicht besitzen wollen.
Ich würde nicht gut schlafen.
Nicht nur aus moralischen Gründen.
Ich sage Ihnen die Ergebnisse.
-Nicht vor der Kamera. -Doch.
Er sagt uns zuerst, was wahr ist. Redet der Herr Quatsch?
Ich habe Angst.
Fangen wir an?
Also…
Darf ich Sie Marco nennen?
Natürlich.
Ich freue mich hier zu bestätigen,
dass sie alle Fragen, die uns wichtig waren,
mit der Wahrheit beantwortet haben.
Ich sagte die Wahrheit?
Lügendetektortests werden im französischen Rechtssystem
nicht als Beweis akzeptiert.
Laut José Antonio Landa gibt es nur sehr wenige Personen,
die die Maschine täuschen können.
Die Ermittlungen zum Anschlag auf Dominique Ghez gehen weiter.
Im Juli 2016 wurde der Broker Jaroslaw Klapucki
zu sieben Jahren Haft verurteilt.
Er wurde ein Jahr später durch das Berufungsgericht entlassen.
Es wurden keine weiteren Anklagen gegen ihn erhoben.
Grégory Zaoui wurde zu acht Jahren Gefängnis verurteilt.
Nach seiner Freilassung kontaktierte ihn das Finanzministerium,
wegen seiner Expertise in Finanzbetrugsfällen.
Er ging nicht darauf ein und schrieb sich am Cours Florent ein.
Arnaud Mimran ist seit Juli 2016 inhaftiert.
Am 15. April 2021 wurde er wegen "Beihilfe zum Mord" angeklagt
im Fall Claude Dray, und wegen "Mord in organisierter Gang"
im Fall Samy Souied.
Bis zur Gerichtsentscheidung gilt er als unschuldig.
Am 25. Juni 2021 verurteilte ihn das Pariser Bezirksgericht zu 13 Jahren
wegen Beteiligung an der Entführung und Erpressung eines Schweizer Geldgebers.
Arnaud Mimran legte Berufung ein. Es gibt einen neuen Prozess.
Im Juni 2021 wurde Mouly in Polizeigewahrsam genommen
für die Ermittlung um den Mord an Souied.
Er wurde ohne Anklage freigelassen.
Die Ermittlungen laufen noch.
Im CO2-Fall wurde er mit Arnaud Mimran und allen Komplizen
zur Rückzahlung der 238 Mio. an den Staat verurteilt.
Er weiß nicht, ob er Songs schreiben oder Börsenberater sein will.
BlueNext, die CO2-Börse,
hat sich nie von dem massiven Steuerbetrug erholt.
Im Dezember 2012 machten sie zu.
Die Verluste für Frankreich werden auf über 1,6 Milliarden geschätzt,
und auf mindestens sechs Milliarden für Länder der Europäischen Union.
Die Anwesenheit von Personen im Film
bedeutet nicht, dass diese von den illegalen Aktivitäten wussten
oder daran beteiligt waren.
Untertitel von: Verena Sauerland