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La estafa del siglo.
El mayor fraude fiscal de Francia.
- Menudo timo. - Hablamos del atraco del siglo.
La estafa del impuesto sobre el carbono,
que permite a las empresas comprar y vender el derecho a contaminar.
Los estafadores aprovecharon un vacío legal.
¿Cómo es que unos cuantos que venían de la nada
perpetraron el robo del siglo?
El carbono era lo mejor del mundo.
Era como… No puedo ni describirlo.
Jamás vi en ninguno de los expedientes que manejé
unas trayectorias tan complicadas.
Personajes ambiciosos de picaresca callejera robando información
de las mejores universidades.
Imagínate que ganas dinero, montas en jets privados,
te visitan con trajes de 25 000 euros
y te dicen: "¿Qué tal, señor Mouly?".
Y ni los conoces. Que eres de Belleville y te alimentas de zanahorias y café.
¿Que cuánto conseguí?
Estás loco por preguntármelo.
Los daños ascendieron a 283 millones de euros.
A 283 millones…
Vale, 283 millones, pero con mogollón de impuestos.
La verdad es que no sé leer ni escribir.
¿Qué voy a saber yo del poder del dinero?
Cualquiera lo habría ocultado.
Pero él quería pasarse el día gastando.
No hacíamos nada malo, nos tomaban por unos ricachones.
Cuando tienes un batiburrillo
de delincuentes financieros respaldados por criminales de verdad,
es una mezcla explosiva
que obviamente va a acabar en una masacre.
Comienza el juicio por una de las estafas más increíbles en décadas.
Mardoché Mouly, Arnaud Mimran…
La policía los considera timadores profesionales.
Lo del carbono es real.
¿Qué quieres que diga?
Hay que ir hasta el final.
No quiero decirte algo absurdo.
Ni contarte milongas.
ESTAFADORES DE GUANTE BLANCO
Por fin. Soy libre.
VERANO 2020
CENTRO DE DETENCIÓN DE ALTOS DEL SENA
Gracias a Dios que soy libre.
A ver qué me depara el futuro.
Tendré que ponerme al día y aprender cosas
porque te pierdes mucho en siete años.
Hola.
Mi vida era pura adrenalina.
Todo iba a velocidad de vértigo
y la vida me pasó por delante. Ahora tengo 55.
Me da envidia la gente que tiene un trabajo normal.
Yo hoy llevo una pulsera telemática.
Salgo a las ocho y vuelvo a las ocho.
LIBERTAD DURANTE EL DÍA
RECLUSIÓN DURANTE LA NOCHE
Joder, se me cae el pelo.
¡Ay, no!
¿Vas a ir al salón de bronceado o no?
- ¿Qué? - Estás un pelín pálido.
Muy gracioso, es que estoy cansado.
No, en serio, es que elegiste un tono beis.
Ya, estoy harto del negro. Quiero más color.
Pues con el beis parece que estás enfermo.
El rojo te realza, ¿vale?
Esto sí que es una prenda cañera.
Se la hice a Jason Derulo para sus conciertos.
Tiene mucha presencia.
Así, y para comer, te quitas la capucha.
¿No es muy llamativa?
El objetivo de la ropa es llamar la atención.
Si quieres vestir como todos,
vete a cualquier marca y te darán su ropa.
Yo te vendo una actitud.
O si no, te doy un traje y me aseguro de que vaya a juego con la corbata.
- Pero no serás tú. - Vale.
Si quieres petarlo, ponte esto.
Te pegan unos mocasines guapos. ¿Tienes?
Hay que hacer algo con tus zapatos, los veo muy viejunos.
- Espera, tengo estos… - No, estos me los tiras ya.
TÚNEZ
PARÍS
Me vine de Túnez muy jovencito.
Me traje la luz
y la picaresca tunecina, y la uní a la sabiduría de estas gentes.
Me arrepiento de lo que hice.
Y menos mal que acabé en la cárcel.
Aunque bueno, siete años son demasiados.
Antes hacía mis trapicheos.
Siempre lo mismo con poco dinero.
Conseguía engañar a los bancos y a los empresarios.
Engañaba a todo el mundo, pero con cosas chorras.
Todo dentro de la legalidad.
A base de mentirijillas y de cosas un pelín más gordas.
Pero todo legal.
Si te pillaban, pues pagabas una multa.
¿No ves que estoy hablando?
- ¿No lo ves? - Llevas ya una hora.
Te lo juro, solo dos minutos más.
Me pregunta, contesto y me largo.
¿No ves que me da igual? De verdad, dos minutos.
- Ya han pasado. - Este es Serge Madar.
Siéntate, Serge.
Serge Madar lleva en Belleville un montón de generaciones.
Trabajó con mi abuelo. Trabajó con mi padre.
Y trabajó conmigo.
- Eso, tú grítalo. - Ahora busca a mi hijo.
¿Cómo era Marco de niño?
Pues como ahora.
Igualito, pero en una categoría inferior.
Luego fue subiendo de categoría.
Fue escalando peldaños.
Pero cuenta, que parece que estás leyendo un libro.
Iba a la carnicería, pero no se quedaba mucho.
Claro que sí.
Un día su padre estaba haciendo merguez.
El merguez se hace con carne picada y restos.
- Y va y… - ¡Para! ¡No!
- Meó en el cubo. - ¡Que pares! ¡Serge!
A ver, eso no lo saquéis.
- Eso no se hace. - Eras muy joven.
Me da igual, eso córtalo.
Ni se te ocurra ponerlo.
Que estamos delante de una cámara.
No, que van a verlo 42 millones.
¿Cómo que 42 millones?
Si sale, acabarás en la cárcel. Te aviso.
No he hecho nada.
¿Ah, no? ¿Cuándo has trabajado tú?
¿Hablamos del coche que tienes fuera? Un Porsche.
¿Contamos cómo lo conseguiste? Porque ganas el mínimo.
Hola, Dov.
- Hola. - ¿Me das de tu fricasé?
Espera, ¿qué quieres?
¿Qué es eso?
¡Nanou! ¿Qué quieres? ¿Un tunecino o un sándwich?
Prepara también un tunecino para Nanou.
Esto me lo llevo.
Deja de quejarte. Para.
Anda, píllalo.
Todo el día haciendo cuentas. Qué cansino.
Ya, pero es pasta, colega.
Sí, pero estamos hartos. ¿Qué tal tu hermano?
- Bien. - ¿Sí?
Conocí a Marco en Belleville,
curraba con su padre en la calle Ramponeau.
En realidad era carnicero.
Ayudaba a su padre en el curro.
CARNICERÍA
Era una carnicería pequeñita
y recuerdo que al lado había un patio
donde jugábamos todos a las cartas.
De vez en cuando salía y jugaba.
Y su padre se asomaba y decía: "¿Qué hacéis?".
Y entonces volvía a trabajar.
Pero le gustaba quedarse porque le encantaba jugar a las cartas.
Le encantaban todos los juegos.
Se lo pasaba genial.
Jugábamos en los vertederos con los viejos.
Nos robaban la pasta jugando al póquer
porque no sabíamos ni qué era una carta
y solo queríamos jugar por dinero.
Jugábamos, perdíamos,
y luego nos prestaban dinero con intereses para volver a jugar.
Al poco, Marco dejó de trabajar en la carnicería
porque empezó a rodearse de publicitarios.
Jefes de publicidad.
Le hicieron una oferta y ahí es cuando empezó a subir como la espuma.
Y como el chaval tenía talento
para hablar y expresarse bien,
empezó su carrera ascendente.
Ahí fue cuando me descubrí
y donde aprendí lo que de verdad era trabajar.
Ahí es donde aprendí a ser un embaucador.
Ahí es donde aprendí publicidad.
Ahí es donde aprendí a hablar con la gente.
Hasta 50 000 comerciantes fueron víctimas
de esta estafa gigantesca.
Gisèle Ambrosino, pintora, fue una de ellas.
A través de una empresa, compró varios anuncios
que iban a aparecer en muchas publicaciones.
Sin embargo, solo aparecieron en cinco revistas,
en las únicas que recibió.
Marco era astuto a la hora de ganar dinero.
Era muy inteligente.
Contaba historias y nos creíamos todo lo que decía.
Cuando tienes un don con la palabra y sabes cómo vender,
es más fácil ganarte la vida.
Yo lo hice durante dos o tres meses.
Y después lo dejé por miedo.
No era un trabajo hecho para mí.
En casa de uno de los cerebros,
los investigadores han encontrado mucho dinero.
Aquí está. Un total de 510 000 euros.
Ahí tienes. Eso es publicidad.
No quiero hablar más de esto
porque lo hecho, hecho está.
Me condenaron por publicidad falsa.
En realidad, lo que dije por teléfono no era cierto. No lo sabía.
Pero yo no sabía que no era cierto.
Sinceramente, te lo digo en serio.
Créeme que no lo sabía.
Me enteré después.
Sé que es lo típico que se dice,
que no lo sabías al principio, pero es verdad.
Hay que creer a un embaucador porque yo creo en mí.
Sé que os estaréis riendo y que no me creeréis.
No os creáis nada de él.
Imposible creer nada de lo que dice Marco Mouly.
El 98,9 % de lo que dice es mentira y solo el 1,2 % es cierto.
Marco y yo nos pasábamos el día juntos.
Estábamos superunidos. Parecíamos hermanos.
Es alguien que, gracias a su sentido del humor,
podía relacionarse con gente de negocios muy importante,
o con banqueros y proveedores.
Es un tío majo. A la gente le caía bien.
Es como la serpiente de El libro de la selva.
Nací pobre. No nací rico.
Y así es como prosperé en la vida.
Me interesaba la gente con mucho dinero. ¿Que por qué?
Porque quería conocer su mundo.
Empecé en Belleville.
Y fui uno de los primeros en marcharme al distrito 16.
El distrito 16 es glamuroso.
Del 16, me fui al 7.
Los superricos están en el 7.
Después, a Saint-Germain.
Y así fue. Así dirigí mi carrera.
A medida que avanzaba, yo iba siguiendo a gente.
En realidad…
No sé cómo decirlo,
pero mi carrera siguió a la gente adecuada.
Siempre me rodeé de buena gente.
Conocí a Marco Mouly en 1997.
Compró mi restaurante
para colaborar conmigo y saber qué había hecho en otro sitio.
El restaurante fue la excusa
para colarse y saber qué es lo que yo hacía.
Para entenderlo, más bien.
Para entenderlo y explotarlo.
Creamos una empresa en el sector de la telefonía móvil.
Él sabía más bien poco sobre IVA,
y en ese momento, Mouly no sabía
cómo funcionaba el fraude del impuesto intracomunitario.
Greg es un genio.
Encontró un vacío legal en la industria de la telefonía.
Yo no entendía nada.
Hacía así, decía asá…
Y yo en plan: "Vale, pero ¿cuánto hemos ganado?".
Él decía que un montón y yo no sabía ni cómo.
Fíjate que yo pensaba que comprábamos y vendíamos teléfonos.
Comprábamos a mayoristas,
la mayoría de Gran Bretaña,
una gran cantidad de teléfonos.
Al estar en la Unión Europea, si pagábamos 400 euros sin impuestos,
en Francia los vendíamos al mismo precio,
pero con impuestos.
Eso sumaba 480 euros, pero los 80 de los impuestos,
en vez de dárselos al estado, nos los quedábamos.
La suma es enorme si vendes miles de unidades diarias.
Hola, me llamo Marius-Cristian Frunza, me gradué en la Politécnica
e hice un doctorado en economía del mercado del carbono.
Vivo en Londres y trabajo en tecnología financiera,
buscando soluciones en la lucha contra el crimen financiero.
La creación del mercado único europeo en 1993
abrió nuevas posibilidades a los estafadores.
La mercancía puede pasar de país a país sin control.
Imagínate que los estafadores compran un camión de mercancía
en Bélgica por 100 euros.
Lo transportan a Francia.
Obviamente, no hay control en la frontera.
Lo llevan a Francia y lo venden por 120 euros.
Y los 20 euros de IVA se quedan en el bolsillo de los estafadores.
Es un negocio que da un margen del 20 %.
¡Policía aduanera! ¡Abra!
En cuatro años, no declararon 60 millones de euros.
Unas 30 empresas ficticias con sede en Europa
distribuyeron miles de teléfonos móviles,
sin declarar impuestos.
PATRICE AMAR FISCAL
Lo primero que oímos sobre Mardoché Mouly
fue sobre fraude fiscal en productos de telefonía.
Desde los primeros informes sobre Mardoché Mouly…
A mí nadie me llama Mardoché.
Si dicen "Mouly Mardoché" sé que es la poli.
Así reconozco a la policía.
Lo consideramos un individuo peligroso para el orden público y económico,
con un comportamiento que no dudamos
en definir como comportamiento parasitario.
En cierto modo, los consideramos objetivos públicos.
Es decir, personas que hay que neutralizar
por el interés de todos.
A mí también me detuvieron.
Los dos dirigíamos la empresa.
Pero yo confiaba ciegamente en él.
Y digamos que, por aquel entonces, la dirección no era su fuerte.
No hice nada raro. Nos pillaron y aún me quedan tres años.
Ya no tengo nada en su contra. Estuve muy enfadado con él.
Pero eso es agua pasada.
No le guardo rencor.
¿Es igual que el iPhone?
Idéntico. El iPhone que yo tengo vale 400 euros.
¿Y eso? ¿Es falso o nuevo?
No, hombre, es nuevo.
Un 5G, ¿qué me estás contando? No digas chorradas.
¿Tienes existencias?
Ya te digo. Tengo 15 000.
- ¿Tienes 15 000? - Bueno, no.
No, a ver, 15 000 no. En stock tengo mil,
pero he pedido 15 000.
No tengo pasta para comprar 15 000.
Será un ojo de la cara.
Por cierto, ¿y mi dinero?
- Mañana, si Dios quiere. - No.
Mañana, si Dios quiere.
Vale, confío en ti.
Tienes mis dos bolsas…
Te juro por mi madre que te presionaré…
como no habrás visto en tu vida…
Vale, Marco.
No. Es que no tengo ni un céntimo para el finde.
Te daré 2000. Tengo 3000 y me guardo 1000 para el finde.
¡Calla la puta boca! ¡Tienes tarjetas de crédito!
¡No tengo! ¡Las cancelé!
Te doy 2000 y yo me quedo 1000.
Vale, ¿y el resto para cuándo?
Para finales de semana.
Y arreglamos cuentas.
Como quieras.
Pues sí, qué cansino.
Aparte, ¿qué te cuentas?
¿Qué me cuento?
¿Has vuelto con tu mujer?
¿Estáis juntos o sigues solo?
Ah, no, ya estamos juntos.
¿Podemos ir más rápido?
- Más alto. - ¿Podemos ir más rápido?
Igual un poquillo.
Cuando Greg Zaoui roba o trapichea, lo considera su trabajo,
lo que significa que o yo estoy loco
o que él está loco. Yo creo que el loco es él.
Fíjate bien.
No es que esté criticando a Greg Zaoui, porque me cae bien, ¿vale?
Pero algunas veces,
no sé qué le ronda por la cabeza.
…debería haber vuelto…
En 2004, cuando estaba en la cárcel
por los negocios con Marco Mouly,
compartía celda con un hombre mayor
que solo hablaba de ecología y que decía
que el ecologismo era el futuro.
No paraba. Ecología por aquí, ecología por allá.
Así que cuando salí,
me informé enseguida y empecé a entenderlo.
Groenlandia se derrite y el nivel del mar sube dos o tres metros.
Esta es una realidad que vislumbramos para el 2100.
El calentamiento global avanza rápido.
Las inundaciones afectan a millones de personas.
Los incendios asolan California.
Ya no es cuestión de mirar por uno mismo.
Nuestro hogar arde.
Y seguimos mirando hacia otro lado.
No podremos decir
que no estábamos avisados.
Esa frase dejó huella.
Muchos se atribuyen su autoría.
A veces hasta pienso que yo la dije, aunque eso da igual.
Nos encontramos en Kioto.
Por fin 38 países llegan a un acuerdo.
Hasta 2012, reducirán un 5,2 % las emisiones de gases
causantes del efecto invernadero.
El Protocolo de Kioto ponía de manifiesto
la complejidad de las negociaciones.
Los estadounidenses le decían a los chinos: "Emitís la mayoría
de los gases contaminantes".
Y los chinos decían: "Pero por habitante, vosotros emitís cuatro veces más".
Y lo que hicieron los economistas que estudiaban el asunto
fue ponerle precio al carbono
para que todos los integrantes interesados
redujeran el consumo y el uso de combustibles fósiles.
Al ampliar el Protocolo de Kioto,
Europa tomó la iniciativa y creó un mercado de derechos de contaminación.
Las empresas que emiten mucho dióxido de carbono
compran permisos de emisión a los que emiten menos.
Escuché hablar de un mercado emergente.
El del impuesto sobre el carbono.
Intenté entender de qué se trataba.
Dirección: París.
Estamos en las oficinas de BlueNext, plataforma de intercambio de emisiones.
En el corazón del mercado del carbono,
donde compradores y vendedores realizan sus transacciones.
Es sencillo. Se trata de regular.
Si se pasan, deben comprar cuotas de emisión en el mercado.
Si no, pueden vender lo que no hayan usado.
Hice la pregunta del millón.
¿Las cuotas de emisión tienen impuestos?
Unos días después, los llamé y les pedí que se inscribieran.
Los creadores del sistema cometieron dos errores graves.
Primero, simplificaron demasiado el proceso para entrar en el mercado.
Cualquiera, y me refiero a cualquiera,
podría crear una empresa, y comprar y vender derechos de emisión.
Rellené el formulario y fui el número 21 en registrarme.
Segundo error, las operaciones estaban sujetas a IVA.
Los delincuentes no perdieron el tiempo y se aprovecharon del sistema.
Una pasada.
Lo increíble es la capacidad que tienen estas organizaciones
para estar al día con la legislación y la innovación.
Se suscriben a la web del gobierno y se enteran de todo los primeros.
Antes de saber qué pasaría entre 2008 y 2009
con el desvío masivo de IVA,
hubo una especie de puesta a prueba
por parte de alguien conocido en el mundo de los timos,
y que hizo un primer intento para ver si funcionaba.
Hice una prueba con unos 30 000 euros.
30 000 SIN IMPUESTOS
Los compré, los puse a la venta,
y a los pocos minutos, más bien segundos,
me abonaron 30 000 euros más el IVA.
Parecía demasiado fácil.
¿Hay alguna trampa? ¿Me estoy perdiendo algo?
Porque era demasiado sencillo. Me parecía tirado.
Le pasé la información a dos personas,
que a su vez se la pasaron a otras, y esas, a otras más.
A partir de entonces,
se propagó lo que pasaba entre los estafadores.
Desde las pruebas llevadas a cabo en 2005
hasta el desvío masivo que comenzó a mediados de 2008
y acabó a finales de 2009,
todo este periodo sirvió para definir, preparar y montar la operación.
¿Por qué no hicimos lo del carbono juntos?
Buena pregunta. Porque yo no sabía que había carbono.
No sabía nada del carbono.
Creía que era oxígeno para bomberos.
De verdad.
Lo del carbono lo entendí luego, cuando estuve preso.
Os cuento. Cuando lo del carbono, yo estaba arruinado.
Y cuando digo arruinado, es literal.
Oí hablar del carbono.
Y un día, dos tipos vinieron a verme
y me dijeron: "Marco, tenemos que hablar".
Así fue como sucedió.
"Tenemos que hablar".
Y yo dije: "Va, contadme".
Dijeron que sabían lo mío con el carbono
y les contesté que ni sabía qué era.
"¿Quién os ha dicho que estoy metido en lo del carbono?".
"Nadie lo sabe".
"Y que no se sepa".
- No, yo… - Mientes.
¡Tuve que ir de farol!
Dijeron: "Marco, ganamos 5000 a la semana".
Y dijeron: "Es Greg".
- ¿Por? - Les dije: "A ver las facturas de Greg".
Y luego vi todas las facturas de Greg.
Así es como me metí en el negocio,
porque vi dinero de verdad.
Eso es lo que digo. Me metí en lo del carbono por ti,
porque vi tus facturas.
- Por eso. - No sabía.
Un tipo como Zaoui
tenía un número de registro en BlueNext.
Pero Zaoui no hace compraventa. Solo compra para él.
No para otros. Solamente para él.
- ¿Por qué es importante un vendedor? - ¿Que por qué?
Un equipo no funciona sin un vendedor.
Los ordenadores no lo sustituyen.
BLUENEXT VENDEDOR
Un agente da acceso al mercado.
Es la puerta de entrada.
Normalmente, se comprueban ciertos aspectos,
sobre todo en cuanto a las obligaciones fiscales
de las empresas con las que trabaja.
Y así, el agente se gana la confianza de BlueNext.
Y tener un agente que ya existía, que no es una empresa
y que no aparece de la nada para lo del carbono
es la mejor tarjeta de presentación para empezar.
Seis meses después,
encontré al mejor agente de toda Francia.
Klapucki.
¿Qué hice? Buscar su número de teléfono.
Y lo encontré.
Me dijo: "¿Qué quieres?". Y yo: "Discutir una cosa". Y él: "Vale".
Quedamos en el Ritz de Varsovia.
VARSOVIA - POLONIA
Yo iba hecho un pincel. Esperé una hora hasta las cinco.
Y a las cinco me llama y dice:
"¿Tú quién eres?".
Empecé a hablar del IVA,
de que si te lo quedas, vas a la cárcel.
Y el pavo empezó a cagarse.
Le dije que tranqui,
que yo evitaría que fuera a la cárcel.
"Sé que, como agente, no cobras IVA
y que en el extranjero no se paga.
Pero juegas un papel importante en la producción del IVA".
El tío se puso pálido, luego rojo…
Lo tenía bien pillado. Ya era mío.
Me dijo: "Vale, Marco, tú mandas, ¿cómo hacemos?".
Y le dije: "Esto haremos".
Cuando te llame un cliente, yo lo analizo y digo sí o no, ¿te parece?
Marco Mouly entabló una relación con un agente que encontró
y que lo convirtió en sus ganancias de capital.
Es que yo era el jefe.
Todos y en todas partes me besaban el culo.
Todos me decían: "Marco, no puedes ser más maravilloso".
Y antes, ni me hablaban.
Pues nada, él fue el que trajo al agente. Mardoché Mouly.
Gracias, Alain.
Y de la logística se encargaba Samy Souied,
porque tenía cierta experiencia
en el típico fraude fiscal de productos físicos, por así decirlo,
y quien desde Israel, donde residía,
podía enviarle pedidos a los agentes, hacer negocios por teléfono
y transferir cuentas a distancia.
Samy siempre ha sido un hermano y un amigo.
Nos peleábamos
y nos tirábamos sin hablarnos 260 de los 365 días del año.
Samy creció muchísimo más rápido que el resto
gracias a sus hermanos
y gracias a su padre,
que era joyero en Belleville y tenía clubes en Montmartre.
Tenía dinero antes de que nadie lo tuviera.
A ver si me explico.
Tenían más que a lo que cualquiera aspiraba.
Marco Mouly y Samy Souied eran vecinos, como familia.
Se criaron juntos.
Sus primeras estafas fueron con los anuncios en prensa.
Empezaron con el trabajo sucio de los trapicheos.
Recogían los cheques de los negocios fraudulentos.
Ahí fue cuando tuvieron los primeros encontronazos con la ley.
Samy Souied no es un tipo ni llamativo ni extravagante.
Sabemos que era discreto y muy callado.
Era más bien austero en cuanto al dinero.
Era bastante considerado.
No era el típico que se fundía el dinero en una noche.
Prefería guardarse sus ahorros.
Sin embargo, Marco Mouly era todo lo contrario.
A Samy le gustaba ser discreto, siempre iba con su mujer y sus hijos.
Y luego estaba yo, con quien disfrutaba.
Lo gustaba lo que yo hacía, pero él no era así.
Y pasábamos tiempo juntos.
Cuando tratábamos temas importantes, le dejaba hablar a Samy.
Y él me decía: "Sobre todo, sé discreto".
"Ni una palabra". "Vale, Samy, ni una palabra".
"¿A qué vengo si no quieres que hable?".
Decía: "Si no puedo yo, ahí atacas tú".
Venga, vale. Vamos a la reunión. "Hola".
Dice: "Marco, ¿estás bien?". "No, Samy no me deja hablar".
En ese momento, su plan de debate se desmoronó.
Pero me encantaba verlo porque me gustaba entrar al trapo.
A Samy Souied, tras trabajar en lo de los anuncios falsos,
lo estuvieron investigando y tuvo problemas con la ley
porque sospechaban que blanqueaba dinero,
robaba o lo conseguía de anuncios falsos en carreras de caballos.
Le apodaban el pez gordo del hipódromo. Hasta compró dos caballos de carreras,
Jeanbat du Vivier y Ksaco Phédo.
¡Menudo caballo! ¡Qué alarde!
Kesaco Phédo, nos vuelves locos.
TEL AVIV - ISRAEL 2008
Algunos dicen que Samy hizo su aliyá
porque sentía que en Francia corría peligro y era hora de irse.
Pero su entorno también dice que era muy sionista
y muy activo en la comunidad judía,
y que siempre tuvo en mente vivir en Israel.
Unos meses después, escuchó lo del intercambio de cuotas de emisión
y le pidió a alguien cercano que averiguara de qué se trataba.
Esa persona le dijo: "No es gas, es dióxido de carbono".
Los que participaron en la estafa del dióxido de carbono en Israel fueron…
unos 10, 20 o 30.
Hablaban francés y un poco de hebreo.
Pero en cuanto a cantidad, son unos pocos de la sociedad israelí.
Un microcosmos.
Y viven todos juntos.
Hay que saber que al principio
Samy Souied no trabajaba con Marco Mouly. Tenía otro equipo.
Se unió a otros socios y no le fue bien.
Eso fue en otoño de 2008. Iban con retraso.
No les fue bien. Lo dejaron y él buscaba nuevos socios.
Entonces, Marco Mouly fue a verlo.
Estaba en contacto directo con el agente Jaroslav Klapucki.
Al principio, Samy Souied dudaba si asociarse con Marco Mouly.
No confiaba en él, era muy bocazas.
Pero Marco Mouly guardaba un as bajo la manga.
Tenía un promotor que podía poner ocho millones sobre la mesa.
Ese era Arnaud Mimran.
ÉMILIE FRÈCHE NOVELISTA Y AMIGA DE LA INFANCIA
Conocí a Arnaud cuando tenía 15 años.
Era el típico que en verano siempre vestía de lino,
que llevaba pelo larguito…
Era como la Florida del distrito 16.
Lo recuerdo como el chaval que siempre llevaba dinero,
que conducía y que le encantaban los cochazos.
Así era. Un tipo pretencioso
y que destacaba dentro de su grupo de judíos parisinos.
Dentro de ese distrito tan clasista.
Tenía una faceta de mandarlo todo a la mierda.
Era muy atractivo, parecía un actor.
Casarse con Anna
fue casarse con la hija de un multimillonario,
Claude Dray.
Yo era íntima amiga de su futura esposa.
Se llamaba Anna Dray.
En realidad, las hermanas Dray eran cuatro
y su padre las tenía muy mimadas
porque estaba forrado.
Echando la vista atrás, eran un poco como las Kardashian.
Su padre no les negaba nada,
aunque era muy buena persona.
Parecía que Claude y Arnaud se llevaban muy bien.
Siempre fue un yerno muy querido.
Arnaud entró en el juego enseguida.
En cuanto se casó con Anna, se dedicó a otras cosas.
¿Se habría casado con Anna si hubiera sido pobre?
Pues no lo sé.
Ese tío parece Satanás con la escoba.
Ni que fuera un hechicero.
Me ha dado miedo.
¿De dónde lo habéis sacado?
No le habréis pagado, ¿no? Porque lo parece.
Yo conocía quién era Arnaud y qué reputación tenía.
Y él conocía mi reputación.
Cuando se alcanza la perfección en cuanto a dinero y negocios,
todos quieren conocerte y hacer negocios contigo.
Por eso cuando Arnaud vino, nos vimos en Deauville.
Los dos queríamos conocernos.
Por favor, Arnaud, cuéntanoslo todo.
¡Vamos, Arnaud!
Miradlo, menudo playboy.
Te lo juro por mi madre. Mirad qué playboy.
Este es Arnaud Mimran.
¡Es él y aquí lo tenemos!
Arnaud Mimran y Mardoché Mouly no provienen del mismo mundo.
Y el único territorio en el que podían reunirse
era sobre el fieltro verde de una sala de juegos.
Arnaud Mimran se cree, sin lugar a dudas,
que Mardoché Mouly es…
un chaval divertido, pícaro, pero inofensivo.
Y Mardoché Mouly se cree
que Arnaud Mimran no está atado
a las limitaciones de la etiqueta,
y sí deseando mezclarse con gente mezquina
e inmensamente rica.
En esa época, Marco estaba…
podríamos decir que arruinado.
No tenía mucho dinero.
Hubo una tercera persona
a la que Marco le pidió ir a Deauville.
Quería presentárselo a Arnaud.
Y Arnaud quería conocerlo porque había oído hablar de él.
Marco montó en el coche a su familia
y rumbo a Deauville, donde habían quedado.
Llegué al casino. Había una mesa de ruleta.
Y seguí jugando al ocho.
No salía nada.
Al final, me quedaban 10 000 euros.
Aposté al ocho.
Y me dije: "Si no sale, me quito los zapatos
y los estampo en el ocho".
Y nada, el ocho no salió.
Y la lie.
La historia del zapato.
Todos se partían, incluso Arnaud,
porque nadie haría algo ahí.
Sonrió. Eso significaba que le gustaba.
Le gustó el gesto. Se identificó.
Arnaud me dijo: "¿Te vienes a cenar?".
Llegué a su casa, y había una mesa enorme y un catering.
Había banqueros, empresarios y gente de esa.
Pensé: "Mi oportunidad de recuperarlo todo".
Mi mujer me dijo: "Marco, es alucinante".
"Más te vale currártelo, que quiero algo así".
Arnaud estaba metido en el mercado de valores.
Dirigía grandes operaciones.
Nosotros pensábamos que estaba forrado.
Al principio, Arnaud Mimran era un extraño
en el mundo del IVA
y del fraude fiscal.
Arnaud Mimran tenía un currículum
en los mercados financieros como agente
y como socio de una empresa de gestión llamada 3A Trade.
Era la comidilla de la ciudad
en cuanto a las comisiones del mercado bursátil
por hacer movimientos más que sospechosos.
Aunque quiero aclarar que jamás lo condenaron.
Usamos información privilegiada.
Arnaud Mimran tenía esa faceta de chico malote de barrio bueno.
Podía codearse con lo más granado
o con un exnarcotraficante o un ladrón.
Y tres semanas después, podía estar en Tel Aviv
en una cena benéfica para financiar la causa de Bibi Netanyahu.
¿Por qué fascinaba a los Souied y los Mouly?
Porque Mimran jugaba en otra liga.
Desde pequeñito, se relacionaba con gente y tenía contactos.
Se crio en el distrito 16 y conocía gente de alta alcurnia.
Era parte de la alta sociedad. No era un quiero y no puedo. Era uno más.
Su mundo era el de los ricos y los bien posicionados.
Los otros dos que crecieron en Belleville, obviamente no.
Estaban totalmente fascinados
porque era lo que siempre quisieron ser.
Y por primera vez, tenían medios para conseguirlo.
No es que encajaran, pero tenían los medios.
Al principio, buscaron la manera de presentarse.
En realidad necesitaban inversores
que aportaran dinero.
Como crear una empresa.
Arnaud Mimran es un tipo que cursó estudios superiores
y se abrió paso por los mercados financieros.
Hay quien piensa que igual también tenía cierta preparación técnica
por la manera en la que funcionaba el mercado de compensación del carbono,
que era un mercado más financiero
que el de los móviles,
ya que se vendían en tiendas.
Lo que hay que entender
es que este tipo de infracción, a este nivel,
asume, por así decirlo, que se necesita ingeniería financiera
para crear empresas ficticias en todo el mundo
y abrir cuentas en el extranjero.
Lo primero y más importante de mi misión eran los bancos.
Es decir, en cuanto a negocios,
sabía cómo hablar con los banqueros.
Si vas al banco, hay que llevar una propuesta.
No te puedes presentar
con una empresa en quiebra y decir: "Hola, ¿le importa si…?".
"¿Facturación?". No tiene sentido.
Yo llego en plan: "Hola.
Acabo de heredar 300 millones de mi padre".
"A ver qué podemos hacer".
"Quiero montar algo y que me aconseje.
Si me convence, le traigo mi cartera de valores".
El banquero tiembla,
te extiende la alfombra roja, aunque la empresa no valga nada.
Pero hay que contar una historia.
NICOSIA - CHIPRE
Una vez fui a Chipre a abrir cuentas.
Fui con el personal.
¿Qué personal? Con una secretaria a la que vestí de punta en blanco.
Compré un maletín.
Iba vacío. Llevaba una hoja y un boli.
Un guardaespaldas falso con un walkie-talkie.
Si lo tocabas, se desplomaba.
Pero pesaba 400 kilos.
Fui al banco y no sabía ni lo que iba a pasar.
Pensaba que sería complicado.
Miré al banco y tenía un nombre chipriota rarísimo.
Pero parecía una pizzería.
El banquero dijo: "Carbono, genial, buena idea".
Fuimos y nos abrieron la cuenta.
En la primavera de 2008, el mercado estaba en ebullición.
Fue una de esas típicas transacciones ficticias
porque lo único que le interesaba a todos
era cobrar el IVA sin pagarlo.
Parece complicado, pero está tirado, es un juego de niños.
¿Un juego de niños?
A ver, no exageremos. Intentaré explicarlo.
Montas dos empresas,
una en Francia y otra, en otro país de la Unión Europea.
La alemana compra compensaciones de emisiones de carbono
por un millón de euros en BlueNext.
Como es un intercambio entre dos países de la Unión Europea,
no hay IVA.
Luego, la empresa alemana revende las emisiones
a la empresa con sede en Francia.
Y ahora, la empresa de Francia se las revende todas a BlueNext.
Como las dos están en Francia, se aplica el IVA
y recibes 1,2 millones.
En principio, habría que pagarle esos 200 000 euros de IVA al estado,
a menos que desaparezcas y lo envíes a cuentas en el extranjero.
En solo unos minutos, habrás ganado,
mejor dicho, robado, 200 000 euros.
Y vuelta a empezar,
una y otra vez.
Luego, ese dinero lo vas moviendo entre Hong Kong, Singapur
o entre cualquier paraíso fiscal.
Los hay quienes pararon tras embolsarse unos millones de euros.
Pero otros, como el trío Mimran-Mouly-Souied,
prefirieron jugársela hasta el último momento.
Eran como los típicos adictos al póquer,
que se lo juegan todo antes de ver las cartas.
¿Cada día invertían todas las ganancias?
Creo que hasta varias veces al día.
Por cada transacción, ganas un 20 %,
que sigue siendo mucho.
No creo que exista un rendimiento así en la economía honesta,
ningún beneficio tan significativo. Todo fue rapidísimo.
TEL AVIV - ISRAEL
Samy Souied montó un equipo.
Todos tenían un papel muy concreto.
Lo importante era que no te pillaran infraganti.
Tenías que trabajar todo el día, sobre todo con el ordenador.
Solo necesitabas ordenador y teléfono.
Las horas pasaban e iban cambiando para que no los pillaran.
Durante días, trabajaron en una habitación de hotel en Tel Aviv.
Luego se mudaron a una casa en Herzliya, y luego volvieron a mudarse.
Durante los ocho meses que duró la estafa,
Marco no estuvo siempre en Israel. Iba y venía.
Lo sabemos porque vimos sus entradas y salidas
en los informes policiales a través del aeropuerto Ben Gurion.
Por casualidad vimos que se había reunido con Arnaud Mimran varias veces en Israel.
Iba a supervisar.
A veces iba a desarrollar estrategias con Samy,
que le pedía que buscara agentes.
Era el vendedor del grupo, ese era su papel concreto.
Y de vez en cuando, tenía que personarse.
En octubre de 2008, escuché de boca en boca
que Marco Mouly estaba en ese mercado.
Pensé: "No durará mucho".
Cada vez que aparece, donde sea,
todo se va al garete.
El Banco de Francia estaban abierto. Podías entrar y llenarte la saca.
Pues sí. Esa era la verdad.
Aunque por desgracia, no toqué ni un franco ni participé en eso.
Los jueces me prohibieron salir del país.
Ni a Las Vegas ni a ningún sitio. Solo en Francia.
Me invitaron, pero no pude ir.
No pude unirme a la diversión.
El 777 es un jet privado de Las Vegas,
propiedad del hotel Wynn,
que recoge a los mejores clientes.
Nos consiguieron una orquesta oriental
para entretenernos y ponernos a tono,
para quedarse con nuestro dinero.
Nos partíamos de risa.
Sabíamos que eran unos lerdos.
Tres noches en Las Vegas y es como: "Señor Mouly,
su Rolls Royce le espera".
Tres millones de dólares para usted. No lo pillas y tú como: "¿Eso es todo?".
Te sientes como un rapero ricachón.
Vas a un restaurante. Te plantan una botella de vino de 45 000 dólares.
Está rico.
Pero no sabes si es agua o vino.
Cualquiera lo habría ocultado.
Igual es que tenía miedo.
Quería pasarse todo el día así.
Gastar es complicado.
Os reto a que gastéis 100 o 200 000 al día.
Los palacios más lujosos.
Una criada permanentemente en la habitación.
Te levantas cuando quieres.
Si quieres un caramelo, te lo ponen en la boca.
No quieres que acabe. Siempre te apetece algo.
Yo es que al que inventó Las Vegas le diría: "Bravo".
Superbién. Es un Disneyland para adultos.
Eso es Las Vegas.
Había actores principales
que eran personas de verdad, y actores secundarios,
que eran Ferraris, McLarens, Rolex
y mesas de póquer.
Un día, Arnaud estaba en Las Vegas con Samy.
Samy había perdido, como mínimo, un millón y medio de euros.
Arnaud dijo: "Tú no pagas nada, pago yo".
"Yo invito".
A Arnaud no le importaba el dinero.
Lo consiguiera o no, solo quería divertirse.
Su vida se centraba en la diversión.
Su vida se centraba en el placer.
¿Y eso qué significa? Un día, jugando al póquer,
le dijo a un tipo:
"Si te comes dos plátanos con piel, te doy 30 000".
Yo quería comérmelos.
El tío se tomó dos plátanos. Se los comió.
Y él le pagó 30 000.
Diez minutos después, se desplomó.
Llamamos a la ambulancia.
DICIEMBRE DE 2008 - ENERO DE 2009
- Vamos. - Viene de todas partes.
Las Vegas es de locos.
Van a Las Vegas y se funden millones
que sabían que perderían esa noche.
¿Qué es lo que querían?
Que los vieran perder esos millones.
Lo único que les importaba.
Si ser millonario significa vivir en la selva
y comer restos, les importa una mierda.
En una ocasión estaban en un club nocturno en Marrakech
y empezaron a lanzar billetes desde la entreplanta.
Como en una peli de Scorsese.
Como si fueran Gordon Gekko en El lobo de Wall Street.
Mardoché Mouly dijo que Samy le había mostrado una vida que desconocía.
Un aspecto de la vida que no conocía
y que le tenía absolutamente fascinado
lo del lujo, lo de tener todo lo deseado,
lo que suponía vivir a todo tren.
Me vi con millones de euros.
Lleno de billetes, de dinero…
La verdad, no sé ni leer ni escribir.
Y gano dinero de la nada.
¿Cómo voy a entender el poder del dinero?
Me lo dan, lo cojo y me lo fundo.
No es algo racional. Hablamos de sumas escandalosas.
Eran cientos de millones de euros y al final, lo compraban todo.
Cuando te has comprado
varios Bentleys y unos cuantos apartamentos,
el dinero ya no es algo real.
Alquilaban aviones. Se llevaban a la familia a Panamá.
El gasto era surrealista.
Cuando ves todo lo que gastan en joyas, relojes…
El dinero del impuesto al carbono es tan sucio como el del juego.
El proceso no es algo admirable.
Ese dinero hace que todo sea posible,
pero no vale nada.
¿Preguntas que cuánto he ganado?
¿Me crees si te digo que no lo sé?
En el expediente de este trío,
Mardoché Mouly, Arnaud Mimran y Samy Souied,
el importe de los daños ascendió a 283 millones de euros,
que es algo escandaloso.
283 300 000 EUROS
OFICINAS DE BLUENEXT PARÍS
¿Cómo se dio cuenta BlueNext
de que había algo sospechoso en las transacciones?
Lo descubrieron poco a poco.
Es un nuevo mercado
sobre el que no había información disponible.
Y BlueNext, con sus socios,
identificaron, desde octubre de 2008,
alguna actividad sospechosa
que no reflejaba la realidad que se esperaba del mercado.
PAÍS: CHIPRE
TRANSACCIÓN EN UN PAÍS DE ALTO RIESGO
CARBONO TRANSACCIÓN EN UN PAÍS DE ALTO RIESGO
Antes de octubre de 2008,
no muchos conocían el mercado de carbono.
Mis analistas tampoco sabían nada.
Tuvimos que aprenderlo todo.
A principios de junio de 2009,
cuando el ministro anunció
el fin del IVA en el intercambio de cuotas de emisión de carbono,
por fin pudimos, por así decirlo,
conseguir cifras más concretas.
La diferencia de valor del día de antes al día de después
es lo que corresponde al mercado del fraude.
En TRACFIN, nada nos hizo
sospechar bajo ningún concepto
que en el intercambio podría haber un 80 o incluso un 90 % de corrupción.
Cuando empezamos a sumar
las operaciones sospechosas, advertimos
que ascendían a decenas de millones.
Obviamente, no tenía ni idea
en enero y en febrero de 2009
del impacto que esto tendría dos o tres meses después.
RENAUD VAN RUYMBEKE EXJUEZ DE INSTRUCCIÓN
Confirmo que ese caso
lo mantuve durante ocho años.
Me da vergüenza reconocerlo porque…
los casos pueden durar dos, tres o cuatro años.
Lo complicado
fue que solo teníamos una pieza del rompecabezas.
No sabíamos todo lo que había ahí.
No sabíamos a qué nos enfrentábamos.
Había una parte de la realidad que se nos escapó.
Fue como montar un rompecabezas
cuando sabes que consta de mil piezas
y solo teníamos unas 20 o 30 ante nosotros.
Aunque investigamos, un año después seguíamos sin saber nada.
Había empresas ficticias,
muchas empresas involucradas,
empresas tapadera, empresas falsas,
transacciones por todas partes
y muchísimas cuentas en el extranjero.
No había visto una investigación
en la que desde el principio no supiéramos ni qué buscábamos.
¿Quién es el responsable?
Los verdaderos responsables. No el testaferro.
Yo siempre dije que no buscaba al encubridor.
Si busco un encubridor, te localizo.
Mañana puedes ser el encargado.
Me meto en internet,
tecleo tu nombre y todo lo demás,
te consigo un certificado de nacimiento, un pasaporte y listo.
Eres testaferro.
Les dije que no me importaban esas 50 personas.
Vosotros investigadlas.
Ni sabía quiénes eran ni quería saberlo.
Quería saber quién estaba detrás.
Yo no buscaba al testaferro.
Eso lo hacía el contable. Creó empresas.
Cogió a amas de casa, carteros y taxistas, y los metió en la empresa.
Te vendía una empresa, llaves en mano, ante el banco.
Vendía empresas a los equipos por 200 000 euros.
Todos compraban cuatro o cinco empresas a la semana
porque no tener varias era estar muerto y enterrado,
ya que había que declarar el IVA mensualmente.
Solo unas pocas empresas están sujetas a auditorías.
Tal permisividad le dio a los estafadores bastante tiempo
para hacer las maletas y largarse.
No hacía falta echar cuentas.
Abres tres empresas en Hong Kong y cuando cierras la cuenta del banco,
¿sabes lo que te dan?
Te dan un token.
A mí también me costó lo mío entenderlo.
El token es un generador de código remoto,
que me permite a mí, como cliente,
hacer transacciones de forma remota.
Así que de los millones que tienes en Hong Kong,
puedes enviar parte a Singapur.
Otra parte, a Dubái.
A Israel, a Marruecos, a Chipre,
y dar la vuelta al mundo en un día si quieres.
Con un solo clic.
Si investigas las cuentas, tardas un año por cuenta.
Me derrotaron, sin lugar a dudas.
Parece magia, sí,
pero les resultaba facilísimo ganar dinero.
¿No os parece?
No recuerdo haber sido consciente en ese momento
de que hubiera un fallo en el sistema
del IVA de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Sinceramente, en ese momento no lo sabía
porque no podía ni imaginarme que algo así
pudiera crear un círculo vicioso de tal magnitud.
La historia nos muestra que no podemos subestimar los delitos
y en cuanto permites un vacío legal,
siempre habrá gente en contra que se aprovechará.
Marco Mouly.
Algunos hacen historia.
Y otros la cuentan.
Yo os la voy a contar.
Venga, adelante.
De Belleville a Ginebra,
pasando por Mónaco.
Aunque os diré una cosa.
Todo eso no vale nada.
Mucha gente venía a verme
y querían escribir canciones sobre mí.
Y por diversión, decía: "Vale, pero yo hago la letra".
Y me inventaba las letras.
Soy el mentiroso más guapo.
Llamadme ladrón o estafador.
Pero si consigues caerme bien,
nunca te defraudaré.
Así es. ¡Soy libre!
De vuelta a la diversión.
Querían acabar conmigo,
Pero Dios no me abandonó.
Así es. ¡Soy libre!
De vuelta a la diversión.
Marco Mouly.
Lo siento, señor presidente.
Estoy loco.
¡Lo hice por mi madre!
Marco Mouly.
¡Señor presidente!
Estoy loco.
Quiero recuperar el tiempo.
Nunca estaba en el mismo sitio,
pero siempre fui elegante.
Si me buscas, no me llames.
Estaré en un palacio.
Marco Mouly.
Lo siento, señor presidente.
Estoy loco.
¡Lo hice por mi madre!
Gracias.
Es graciosísimo. Está como una cabra.
Pero me cae bien.
Lo único que valoraba de esos delincuentes
era que transmitían cierta humildad.
Y te das cuenta
de que se han llevado tanto,
que ya ni se puede recuperar.
Echando la vista atrás, me veía capaz de conseguirlo.
Pero no fui lo bastante inteligente.
Aunque ni estoy en la cárcel ni muerto,
lo cual ya es mucho.
14 DE SEPTIEMBRE DE 2010
Nunca se me habría ocurrido
que esto podía ser peligroso.
Imposible. Habría apostado mi propia vida.
Esa noche, estaba en una cafetería del distrito 17 jugando a la belote
con unos amigos. Marco Mouly era uno de ellos.
Estábamos divirtiéndonos, jugando a la belote,
tomando unas copas y eso.
Nos llamaron y nos dijeron: "Han disparado a Samy".
Llamé a alguien que dijo: "Han matado a Souied en Porte-Maillot".
Me eché a llorar y salí pitando a Porte-Maillot.
No pudimos ni acercarnos.
Fue… horroroso.
PALACIO DE CONGRESOS
Acudimos todos a Porte-Maillot y vimos policías, bomberos
y un cadáver tirado en el suelo.
Lo supe cuando levantaron la sábana.
PRUEBA A - VÍCTIMA
No me lo esperaba.
De verdad es que no. Y a día de hoy, sigo sin creérmelo.
Es como si para mí, Samy siguiera vivo.
Aunque sé que ya no está.
Sabemos que ya no está, pero…
Vamos a parar.
Lo quiero y le mando un beso.
Mejor cambiamos de tema. Lo prefiero.
¿A qué esperas?
Si pretendes que llore, no lo conseguirás.
Tengo mogollón de orgullo.
¿Crees que es mejor ser inteligente o listo?
Es mejor ser inteligente.
Ellos son listos.
¿Qué hace el listo? Ve una pelea… y se mete,
porque es tan listo, que sabe que saldrá de ella.
Si alguien inteligente ve peligro, no entra.
Los que asesinaron a Samy Souied en Porte-Maillot,
fueron dos hombres que se montaron a una moto y lo mataron.
Obviamente, todos nos cuestionamos la importancia
de ese asesinato, de ese crimen.
¿Cómo es posible? ¿Cómo hemos llegado aquí?
Pues hemos llegado por desacuerdos
entre toda la gente involucrada en torno a tanta acumulación de dinero.
Cuando las ganancias caigan,
estimadas hoy en más de 280 millones de euros,
el dinero se dividirá según el papel de cada uno.
Eso significa que Souied dirá: "200 000 para mí".
Mouly, 60 o 70.
Y para Arnaud Mimran, el inversor, la parte más pequeña.
Hablamos de 10 o 15 millones de euros.
Si al principio acuerdas una cantidad,
te compensarán por esa inversión inicial
por el rendimiento de esa inversión.
Es un poco frustrante
darte cuenta de que no te dan
eso que tú crees que mereces.
En este sentido, también creemos que algunos
podrían ser informantes de la policía.
Sin comentarios.
Sin comentarios. Mejor así.
Más tarde interrogaron a un testigo anónimo.
Declaró que Arnaud Mimran sentía cierta animadversión
y se volvió muy arrogante.
Piensa: "¿Cómo es posible?".
"Estos dos mentecatos son casi diez veces más ricos que yo".
"Muy fuerte. No valgo nada".
Lo miran por encima del hombro. Con desprecio.
Y no lo soporta.
A simple vista, parece que ahí empezaron las desavenencias.
AUDIENCIA DE TESTIGOS ANÓNIMOS
Mimran estaba deprimido y apostaba sumas ingentes de dinero.
Se endeudó y lo perdió todo por el juego.
Arnaud le propuso invertir en bolsa. Su reputación le da credibilidad.
Arnaud cree que puede conseguir dinero de Samy
porque nadie imaginaría que necesita dinero.
Los más cercanos a la víctima sospechan que Arnaud Mimran
estaba detrás de este crimen.
"El inversor" pudo eliminarlo
para no devolver el préstamo de 60 millones de euros.
Y los sicarios, en moto, lo mataron con una pistola con silenciador.
Unos 300 000 euros en efectivo y este anillo con forma de calavera
se encontraron cerca del cuerpo.
Este anillo era para su amigo, que quería regalárselo a su mujer.
¿Qué pudo haber pasado?
Mimran no podía devolver
los 60 millones que le prestó Samy Souied.
Seguramente pensó que la mejor manera de no devolverle el dinero a Samy Souied
era hacer desaparecer a Samy Souied.
Así que antes de volverse a Israel,
organizó una reunión falsa
en Porte-Maillot a última hora
e indicó quién era la persona en cuestión
entre los tres o cuatro que había, y le dio el anillo.
Esa debió de ser la señal para que los asesinos se escondieran
y señalaran a la víctima.
Según nuestras fuentes,
un testigo anónimo aportó detalles a la policía.
Las ganancias animaban a los estafadores
a contratar sicarios del crimen organizado.
Arnaud Mimran…
debió de haber encontrado socios aquí para matar a Souied
ya que, al mismo tiempo, Samy Souied era sospechoso de haber matado
a Amar Azzoug, alias "Amar ojos azules",
hacía unos meses.
Dicen que Mimran se metió
con Amar ojos azules, el cual estaba enfadado con Souied.
Y por afinidad común, "tu enemigo es mi enemigo".
"Nos unimos y vamos contra el estorbo".
Y así es. Esa puede ser una teoría.
Esa fue la declaración de un testigo anónimo.
Si me hubiera escuchado…
- No lo digas. - No.
Si me hubiera escuchado, hoy no estaría muerto.
El dinero lo volvió loco.
Un día me dijo que nunca le pasaría nada porque tenía mucho dinero.
"Hasta si secuestraran a algún familiar
podría pagar 10 000 por su liberación".
Decía que se consideraba intocable.
En la vida, cada uno ocupa su lugar.
Un trabajador trabaja y un ladrón roba.
Un matón la lía y un asesino mata.
Y él tocaba todos los palos.
- No, espera. - No.
Este hombre va a…
- No podía con todo. - ¿De qué hablas?
¡Que es Samy! Tu amigo.
- Y también el tuyo. - El mío y el tuyo.
¿Qué le voy a hacer?
- Qué mal que hables así. - Es que por eso está muerto.
Me voy a fumar. Me estás calentando.
Está muerto porque se creía quien no era.
Cuando tienes tanta pasta, hay que ser discreto.
Y no hay más.
¿Lo has hablado con Marco?
No tuve la oportunidad de hablar con Marco cuando pasó.
Incluso ahora, no hablamos de eso. No me atrevería ni a sacar el tema.
No es algo de lo que me apetezca hablar.
Deja esas preguntas.
Para ya. Te lo he dicho mil veces.
- ¿No es tu mejor amigo? - Me la suda.
Quedamos en hablar de Marco.
Me tienes hasta los cojones con lo del carbono y los asesinatos.
¿Te molan los asesinatos?
Vete a la policía. Tienen informes enormes.
¡Me detuvieron diez veces!
No me fastidias con tus asesinatos y tus chorradas.
Me importa una mierda.
Yo no estuve allí, no sé nada y ya declaré.
Puedes buscar mis declaraciones.
Están muy bien organizadas.
Te diré hasta qué juez fue. Te lo he dicho ya.
Pero no sigas insistiendo.
- Ya te lo dije. - No me acuerdo.
Pues sí que te lo dije antes.
Y dale que te pego. No me toques más los cojones.
Los estafadores no son violentos. No son de los que dan palizas
ni recurren a la violencia.
No saben cómo hacerlo.
Así que recurrirán a la gente que conocieron en la cárcel
y le dirán: "Escucha,
me pidió mucho prestado y me debe mucho".
"Lo recuperas y lo dividimos". Pero andas con matones.
Un matón es un animal, un depredador. No es una ONG ni algo así.
Si lo llamas, ten cuidadito.
Cuando lo invites, no se irá.
Está en casa. Te utilizará cuanto pueda.
Se ha derramado mucha sangre por este asunto.
Los millones han provocado violencia, celos,
y algunos de esos estafadores forrados
saben que sus cabezas tienen un precio.
Es mi mujer. Silencio, porfa.
Dime, cari.
¿Hace una hora? ¿Por qué?
¿Qué pasa?
No sé. No me dijo nada. ¿Por?
Igual se quedó sin batería.
Salgo un momento.
Perdona, es que mi hija no coge el teléfono desde el mediodía.
Estamos preocupados.
Desde que Marco está en libertad condicional, me preocupa.
Muchísimo. Él y su familia.
Supongo que estará asustado.
Más bien estoy seguro. A veces no parece ni él.
Se le ve como sumido en sus historias, preocupado.
Muy pensativo.
Y no creo que antes fuera así.
Antes pasaba de todo. Ya no.
Y es normal. Tiene familia y una mujer que lo quiere.
Y también hijos y nietos.
A menos que se vaya del país.
Donde nadie lo conozca. Le vendría bien.
LLAMADA SALIENTE 221 19 DE ABRIL DE 2013
Mouly: ¿Hola?
Mimran: Dime.
Mimran: No duraremos mucho. Manu viene a matarnos.
Mouly: Eso me temo. Tenemos que ir a la policía.
Mimran: No, déjalo en paz…
Mouly: Ya, pero el problema es mío. Quiere matarme a mí, no a ti.
Mimran: ¿Matarte a ti primero?
Mouly: Sí, que va a por mí primero
porque quiere conseguir tu dinero.
Sabe que yo no le daré nada.
Marco y Arnaud, Manu tiene un mensaje para vosotros.
Hasta pronto.
Con eso lo dice todo.
Significa que sabes quién, cuándo y dónde.
Análisis textual.
Ya sabes cuándo y dónde.
Ese es un vídeo
con amenazas.
Ya lo has visto. Y la justicia también.
¿Puedes decirme qué pasa en ese vídeo?
Si yo hubiera grabado un vídeo así,
me habrían detenido, acusado y metido en la cárcel.
Y es así. Pero ya ves, permiten que estas cosas pasen.
No soy de los que van a la policía, pero ese no es el problema.
Nadie puede defenderte.
Estás solo en tu mundo. Solo.
Y tienes que manejarlo como un adulto.
Que es lo peor de todo.
Temes por tu mujer, por tus hijos y por todos los que te rodean.
Y te conviertes en otro hombre.
En esa época, Arnaud Mimran conoció a una estrella italiana
de origen paraguayo con la que se fue a vivir.
Dejó a Anna, la hija de Claude Dray, que estaba locamente enamorada de él.
Se conocieron jóvenes. Era el amor de su vida.
Y de la noche a la mañana, se fue con la otra chica.
Y, sorprendentemente,
tuvo una especie de pelea con sus exsuegros,
sobre todo con Claude Dray.
Alquiló un chalé en Saint-Tropez enfrente de los Dray,
y se fue de vacaciones con su novia.
Los estaba provocando a propósito.
El odio iba acrecentándose
entre Arnaud Mimran y la familia Dray.
Hasta que a Claude Dray se le ocurrió una solución radical.
Contactó con los investigadores del caso del carbono
y básicamente delató a su yerno.
INFORME OFICIAL DE LA INVESTIGACIÓN PRELIMINAR
Lleva una vida fastuosa.
Se compra Rolls Royces, Lamborghinis…
Compró un barco. Va en avión privado.
En Francia no tiene nada a su nombre.
Arnaud y él pueden estar relacionados con el asesinato de Samy Souied
por una deuda de 700 000 euros.
Claro que conocía al suegro de Arnaud.
Para mí, un tipo estupendo.
Lo conocía, aunque no éramos amigos.
Era un caballero que me respetaba.
Oí que me había difamado.
Pero no sé por qué.
Aunque yo creo que habló mal de mí porque yo era amigo de Arnaud.
Claude Dray estaba humillado.
A su hija la dejó tirada de la noche a la mañana
un yerno de lo más ordinario.
Por eso Claude Dray hizo todo lo que pudo para vengarse de Arnaud Mimran.
Las persianas de la casa
no se abrían desde principios de semana.
La mañana del martes, el mayordomo encontró muerto a Claude Dray, de 76 años.
Tenía tres disparos en el cuello.
En la escena del crimen,
los investigadores no encontraron señales de lucha ni de allanamiento.
Ya ves. Como en el misterio del cuarto rosa.
Nadie entra y nadie sale.
- Cuarto amarillo. - Amarillo, rosa o verde, qué más da.
Pero era muy raro.
Todos supimos que murió en su casa de Neuilly,
creo que de un balazo en la cabeza y otro en el cuello.
El señor Dray no era un matón. Era un hombre de negocios forrado.
Era alguien… Es igual.
Y en eso empezaron a pensar todos.
Samy, el señor Dray…
Parece que cuando relacionas los asesinatos,
ves que hay un grupo de asesinos en París
y que no conseguimos identificarlos.
Los medios de comunicación contaron
que el señor Dray había pedido ayuda al estado
y al departamento de aduanas
para denunciar a su yerno.
La prensa informó de esto
y fue algo que convenció a la familia.
Eso no significa que podamos demostrar
que el yerno del señor Dray estaba detrás de su asesinato.
Dejé a su hija y lo asesinaron
tres años después. ¿Qué culpa tengo? Llevaba tres años sin ver a Claude.
Es el abuelo de mis hijos.
Tuve relación con él durante 15 años. Su muerte fue horrible.
Cuando ves tu nombre en los periódicos entre asesinos, ¿qué piensas?
Me enfadé con la policía.
Si mato a alguien y me acusas,
no mataría a otro cercano a mí. Ni a un tercero.
Creo que sería bastante obvio.
Es que es tan… Hasta yo me lo pregunto y pienso que es increíble.
En el funeral, fue uno de los portadores del féretro de su suegro.
Reconozco que miré la foto mucho tiempo.
No me lo podía creer.
No me podía creer algo tan atroz.
No entiendo en qué momento el tipo podría haber violado
el primer mandamiento.
No, no me importa mostrar mis heridas.
No tengo problema.
El día que intentaron asesinarme,
recibí una bala de cuatro milímetros en el cerebro.
La bala entró por mi cavidad nasal, por aquí,
y salió por aquí abajo.
Recibí otro balazo
en el brazo y me lo partió.
Una bala en la mano,
donde tengo la cicatriz.
También…
otra bala aquí, dos o tres balas en el estómago
y una en el pulmón.
Son tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho.
Otra en las nalgas.
Pues eso, que nueve balas me atravesaron el cuerpo y…
¿Veis?
En diciembre de 2016, Dominique Ghez recibió nueve balazos.
Es un milagro que sobreviviera.
Sin duda, es el tío del caso que mejor conoce a Mimran y a Mouly.
Es muy amigo de ellos.
Dominique Ghez tiene amigos delincuentes.
Dicen que se relacionaba con gente de los peores barrios de París.
Eso es mentira.
Una mentira de las gordas.
Solo soy un bocazas.
Ni formo parte del crimen organizado ni me relaciono con ninguno de esos.
Pero es cierto que me van las peleas,
que soy escandaloso…
Soy un trabajador.
Me levanto para currar y que mi familia tenga un plato de comida.
En resumidas cuentas, mi reputación era falsa.
No estaba metido en lo del carbono.
Ni siquiera era uno de ellos.
Cuando esto sucedía, casi siempre estaba en la cárcel.
Pero por otro lado, choca mucho verlo aparecer
como un fantasma.
En cada asesinato de esta historia,
cuando el caso da un giro,
Dominique Ghez está ahí.
La noche que mataron a Samy Souied, estaba allí.
El día que arrestaron a Arnaud Mimran en casa,
encontraron a Ghez en la cocina.
Era como una marca de agua.
Aparece por todas partes aunque no sea culpable ni nada.
En cualquier caso, nos preguntamos, como la policía:
"¿No sabe demasiado Ghez?".
LÉA FIORENTINO ABOGADA DE DOMINIQUE GHEZ
En todos los caso de asesinato, en este o en otro,
descubrimos hallazgos y partimos de algo.
Empezamos con un casquillo de bala o un testigo,
o reconociendo algo o una cámara o cualquier cosa.
Con respecto al intento de asesinato del señor Ghez,
empezamos desde la nada. No había nada.
No se encontraron casquillos.
No identificaron a los que dispararon en pleno distrito 16,
cerca del restaurante Le Flandrin y de la comisaría.
En el distrito 16, la gente no suele ver tiroteos.
Y partimos de la nada.
Dominique, en tu propia investigación descubriste a los que dispararon.
Preferiría no responder a esa pregunta.
Cuando consiguen su fortuna,
pensarías que esos tíos huyen, desaparecen
y se gastan el dinero discretamente en una playa de Costa Rica.
¡Pues no!
Aquí es donde empieza el problema.
Ahí empezó la cosa a estallar.
Caían muertos como moscas.
Uno asesinado en Porte-Maillot.
A Amar lo dispararon en un bar de Saint-Mandé.
En París, todos histéricos.
Los chicos sacaban los cuchillos e intentaban apuñalarlos.
Llevaban abrigos de piel en París, exhibían su dinero, participaban
en el mundo del espectáculo y organizan bar mitzvás increíbles.
Ese era el problema de estos chicos, demasiado protagonismo.
No sabían agachar la cabeza y mantener un perfil discreto.
El padre le organiza una fiestecilla a su hijo.
Algo tranquilo.
- Una fiestecita. - Sí, pequeña.
En un bar mitzvá
bebes, comes, disfrutas y ya está.
Pero no olvidas quién es el prota.
Gad Elmaleh estaba allí. Nikos estaba allí.
Marco se inspiró…
Matt Pokora estaba allí.
Sexion d 'Assaut estaban allí. Y Maître Gims.
¡Cyril Hanouna!
Había…
El bar mitzvá de Arnaud y el mío estaba lleno de polis.
Los veías y los dejabas a su rollo.
No molestaban. Comían, bebían y se divertían. Como invitados.
Damas y caballeros,
aquí hay algunos que no son invitados.
Los reconocemos. No os preocupéis.
Vienen a espiar.
Damas y caballeros, no os preocupéis.
Tenemos detectives privados que lo vigilan todo.
Había fiestas que la policía vigilaba
para controlar a ciertos individuos.
Pero una vez más, sin que nunca…
Hasta conseguir revelar los hechos e iniciar una investigación,
no se pudo encontrar el nexo común de lo que pasaba entre bambalinas
ni saber por qué la gente del inframundo y del crimen organizado se paseaba
entre embaucadores ostentosos.
No me gusta Pharrell Williams.
No crea ambiente.
A mí me gusta Akon.
Y "Buff" Daddy ya es que es de otra galaxia.
Lo tiene todo:
pibas, fiestas, dinero. ¡Todo lo que nos gusta!
Te irías de fiesta con él.
El problema de Arnaud era que solo invitaba a ricos.
Yo invitaba a ricos y a pobres. ¿Por qué?
Porque tenían que mezclarse.
Necesitabas millonarios y pordioseros.
"Mira ese".
Y llega el pobre y te quita la tarta de la mesa.
Si no, sería aburrido.
Tuvimos que tratar con gente
acostumbrada a la delincuencia financiera,
que infringía constantemente la ley
y que en un momento concreto tuvieron que parar.
Había que alejarlos del peligro para que no continuaran.
23 DE ABRIL DE 2013
PARÍS - CAMPOS ELÍSEOS ESTA TARDE
Estuve en el Aviation Club donde juego al póquer.
Gané 130 000 euros jugando al póquer.
Me fui a casa como siempre y me acosté.
De repente, me desperté sobresaltado. "Papá, es la policía".
"¿Cómo que la policía? Pero ¿qué pasa?".
Y dicen: "Mouly, lo confiscamos todo. Ya sabes por qué te arrestamos".
Fuimos a la casa que acababa de comprar,
que vendieron hace poco.
"Mouly, estás alardeando".
Vi cómo se lo llevaban todo.
Todas mis cosas. Mis chaquetas, pantalones, zapatos…
Se lo llevaron todo y ese fue el fin.
Se acabó la historia.
Cuando colgaron la notificación tributaria en la puerta…
la verdad es que me sentí desnudo.
Se llevan tu corazón, tu alma, tu ropa y todo.
NOTICIAS 20:00 HORAS
Comienza el juicio por una de las estafas más increíbles en décadas.
Juzgan a 12 personas en París
por haber desviado más mil millones de euros,
gracias al impuesto sobre el carbono.
DAVID-OLIVIER KAMINSKI ABOGADO DE MARCO MOULY
Recuerdo que nos llamó un domingo
para que preparáramos su caso.
De una manera muy meticulosa y estudiada, presenté los hechos
que lo acusaban.
Diez minutos después, dijo: "Ya está".
Y de repente
llegó un periodista.
Vi una cámara. Marco quería dar una entrevista.
Marco Mouly, según las autoridades, es una pieza clave
en la planificación, organización, financiación y blanqueo.
No hay que subestimarlo.
Tenía una deuda con un amigo.
Me pidió abrir dos cuentas para zanjarla.
Yo no buscaba lo del carbono.
El carbono vino a mí.
Hasta pensaba que era el oxígeno de los bomberos.
Se me viene a la cabeza un dicho de Louis-Antoine de Saint-Just que dice:
"El dominio público se creó para arreglar las desgracias de la sociedad".
Así que apropiarse de fondos públicos es apropiarse de nuestra solidaridad.
Se puede calcular fácilmente a cuánto asciende el timo del IVA.
Se puede contar en camas de hospital o en horas de trabajo de nuestros médicos.
No es solo dinero y ya.
Es dinero destinado a causas concretas.
El señor Amar me dijo a la cara:
"Mouly, te van a caer ocho años".
Yo me reí y dije: "Espérate a que me juzguen".
Y dijo: "Pediré diez y te caerán ocho".
Al final del juicio, el juez dijo:
"Emitiremos el veredicto el siete de julio".
Y yo le dije al juez:
"Sea bueno, señoría. Mejor en septiembre para irme de vacaciones".
Si decía siete de julio a las nueve de la mañana,
eso era que iba a la cárcel.
El veredicto fue en julio.
Así que entre el juicio y el veredicto,
estuve con Arnaud y con todos.
Él decía: "Iremos a juicio, pero tranquilos, no iremos a la cárcel".
No quería decirle a Arnaud lo preocupado que estaba.
No quería porque él nunca había estado preso.
Arnaud iba a un mundo nuevo.
Cree que va a prisión y saldrá a los dos o tres meses. Pues no.
Yo sé que no voy a salir.
Él no sabe cómo es eso.
Se cree que saldrá bien parado.
La policía aduanera ha venido.
¿Lo veis?
Está vacío.
Parece que no temes ir a la cárcel.
Claro que tengo miedo. Está loco. Como para no tener miedo.
Tengo hijos.
Sí que tengo miedo, pero ¿qué puedo hacer?
Está loco. Cree la cárcel no me afecta.
7 DE JULIO DE 2016
A Arnaud Mimran lo citaron para comparecer.
El fiscal pedía una condena de diez años.
Aunque Arnaud Mimran sabía que el fiscal había pedido
que lo encerraran diez años
y lo arrestaran en el banquillo de acusados,
fue el único que acudió a los tribunales
para oír su sentencia con una bolsa con sus pertenencias,
porque sabía que era muy probable que acabara entre rejas
por una estancia prolongada.
¿Por qué lo hizo?
Porque cuando juegas y pierdes, debes pagar las deudas.
Yendo a escuchar la sentencia, le enseñas a tus hijos
que si cometes una estupidez, asumes la responsabilidad.
La tercera razón
es porque Arnaud Mimran es una persona que…
por naturaleza…
no sale huyendo.
Llegó el siete de julio.
Estuve con Arnaud el día anterior.
Fui al juicio.
Fui al juicio a escuchar mi sentencia.
Me llamaron porque llegaba tarde.
Pensé que era Dios.
El teléfono sonó, pero no respondí.
Y entonces recibí un mensaje.
"Marco, te cayeron ocho años y orden de arresto inmediato".
Tenía un problema.
Eran ocho años. ¿Qué más podría pasar?
¡Pues a hacer malabares!
Vivir es hacer malabares.
Qué le vamos a hacer, así es la vida.
Hay que hacer malabares con el dinero, con la policía, con los matones…
Malabares con todo.
Me encanta ver malabares. ¿Por qué?
Porque es justo lo que yo hago.
El día después del veredicto, recibí un WhatsApp.
¿Y qué veo? A Marco Mouly
por las calles de Roma montado en un carruaje.
En la segunda foto,
hace como si abriera un coche de policía y se ríe.
Y un mensaje de una línea.
"La sentencia fue excesiva".
También había un mensaje para mí.
"No estoy huyendo".
"Estoy dando un paso atrás. No sé si ha sido suficiente".
¿Cómo pudo irse?
Se fue porque dudaba mucho que fuera a…
Porque tenía una sentencia de cárcel y una orden de arresto.
Yo de él, tampoco habría ido para que me arrestaran en la vista.
Me habría largado. Lejos.
¿Te parece bien?
Bien hecho.
Menudo equilibrio.
A ver si me prestas tu cuerpo.
Sí.
Marco podría haberse salvado. Estaba en Israel.
Regresó y se lo pensó bien.
Se dijo: "No he hecho tantísimo para acabar así".
Y el día que lo pillaron, me llamó
porque lo detuvieron en Suiza,
y la policía suiza fue muy amable.
Recuerdo que me llamó al móvil.
Me preguntó cómo estaba y le dije que bien.
Luego dijo: "Se acabó, me han trincado".
Dijo que iba a cumplir su condena y que no había querido entregarse.
"En fin, es el precio que tengo que pagar".
HOLA, TÍO.
SOY MARCO. ME HAN TRINCADO, COLEGA.
Ahí va una historia sobre ti.
- ¿Sobre mí? - Cuando estabas preso.
Durante mi juicio,
había una abogada fumándose un cigarrillo
con uno de los fiscales que te condenó.
Y dijo: "Señor fiscal,
en cuanto a Marco Mouly,
la petición del Tribunal de Apelaciones fue mucho menos dura que la suya".
Y contestó: "Normal,
porque el fiscal del Tribunal de Apelaciones no es judío".
"Debería haber sido judío, como yo, porque cuando trato con judíos
la pena es más grande".
- Fíjate. - Hicieron bien su trabajo.
No podemos enfadarnos con los fiscales.
Examinaron las pruebas y nos masacraron.
Pero solo a nosotros.
Marco, son fiscales. Ese es su trabajo.
Tengo muy buena relación con Amar.
Nos respetamos.
- ¿Con Amar? - Sí.
¿Amar?
¡No olvides que sacó a la palestra las movidas
de hace 27 años!
¡Condéname por lo que he hecho, pero no 27 años después!
Que yo ni pincho ni corto. ¿Quién es el cerebro?
¡Tú eres el cerebro que trajo el caso!
¡Hala, alto y claro!
Yo ni pincho ni corto. Solo sigo a los demás.
Y bien que te aprovechaste.
- ¿De qué? - Para ya, Marco.
- ¿Qué? - ¿No te aprovechaste del sistema?
No pienso hablar de eso.
Muerdes la mano que te da de comer.
Te has requetebeneficiado y requeteaprovechado.
Pero si se lo llevaron todo.
Pero en algún momento hasta la policía lo sintió.
"Lo pasamos genial siguiéndote".
Pero se acabó. Son solo recuerdos.
Pero eso es lo que querías.
¡Yo quería el dinero!
¿Para qué pasar cinco años en la cárcel si no hay dinero?
Si haces negocios, vas a la cárcel y al final te quedas con la pasta
y la vida es maravillosa.
Solo hicimos gilipolleces, no me fastidies.
Puras gilipolleces.
Lo del carbono solo sirvió para darse la vida padre
y poder fardar por ahí,
pero nos ocasionó movidas con matones
y muchísimos problemas por todas partes.
- Con tu familia. - Familia, mujer, hijos y todos.
Os daré una primicia. Si Dios quiere, no volveré a la cárcel.
Voy a ser superlegal. Me han desarmado.
Ahora, a hablar de negocios.
Ahora vamos a la cárcel, a La Santé.
Eso es. A soñar de día y a sufrir de noche.
El sueño se desvanece.
Dicen que hay un dios y un demonio.
Si crees en Dios, crees en el demonio.
Ahora vamos a casa del demonio.
Todo se detiene.
Cuando vas a la cárcel, se para tu vida. Todo.
A la mañana siguiente, no sabes si saldrás con la condicional.
Puede pasar de todo.
- ¿Qué dicen de ti en la cárcel? - Que soy multimillonario.
Que tengo dinero y que haré más.
Algunos son majos y otros, lo peor, actúan con malicia.
Pasas de los majos porque son unos chulos.
Y te metes con los malotes porque hay que impresionar.
Pero a veces no eres fuerte.
CÁRCEL DE LA SANTÉ PARÍS
Aquí estoy. Rumbo a mi hotel de la calle de La Santé, número 42.
Gracias.
A las tres, va y se pone a…
Radio Fresnes, hola.
Hoy empezaremos con una expresión que oímos a menudo.
La palabra "piérdete" es lo único que aquí oímos.
Solo queremos una cosa: perdernos.
Espero que la justicia arroje luz sobre esto, que la verdad salga a la luz…
y que un día Marco Mouly cuente todo lo que sabe,
se vaya de la lengua
y saque todo lo que tiene dentro.
Aunque participara directa o indirectamente,
no creo que tenga la conciencia muy tranquila
y sí las manos manchadas de sangre.
Dijiste que Marco era uno de tus mejores amigos.
Mi mejor amigo.
Marco Mouly era mi mejor amigo.
¿Y tú qué dices?
¿Lo dijo él o lo dijiste tú?
Fue él.
Pues lo que me dices me afecta un montón.
En Israel me hicieron la prueba del detector de mentiras.
Con la policía.
Vinieron con el detector de mentiras para ver si sabía algo sobre Samy.
Hice la prueba del detector.
Me levanté como un rey y me marché.
¿Por qué? Porque la verdad se supo cuando lo confirmaron.
Y otra cosa, en vez de responder a eso,
que es una mierda,
ya que es mi verdad contra la suya, va contando…
Dice que es mi mejor amigo.
Trae un detector de mentiras.
Y verás cuál es la verdad.
Que deje ya de tocarme los cojones
porque ha contado cosas horribles.
Y aquí lo dejo. Deja tu cámara
hasta que traigas el detector.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Siéntate, por favor.
Gracias.
¿Siempre tienes las manos frías?
Normal, estoy temblando, no estoy acostumbrado.
¿Pretendes decir la verdad durante esta prueba?
Si estoy aquí es para decir la verdad.
No. La respuesta es sí o no.
Sí.
¿Has recibido amenazas de muerte?
Sí.
¿Temes por tu vida?
No puedo responder a esa pregunta.
¿Te dijo Samy Souied que temía por su vida?
No.
¿Eres responsable, de algún modo, del asesinato de Samy Souied?
No.
¿Eres responsable, de algún modo,
del intento de asesinato de Dominique Ghez?
No.
¿Aún consideras amigo tuyo a Arnaud Mimran?
Eso está fuera de lugar.
¿Te plantearías volver a cometer un fraude?
No.
Pues sí, la cárcel da miedo. Eso seguro.
Aunque si fuera por ver series como Prison Break,
no, no me daría miedo.
Habría dicho sí de inmediato.
Por salir y tener lo que tenían y hacer lo que hacían.
No quiero creer que lo perdieran todo.
¿Qué hemos recuperado?
¿De esos 1 600 millones?
Pues a ver…
Igual 200 millones.
Es muchísimo.
Pero claro, la diferencia…
La diferencia… es lo que se guardaron los que cogieron el dinero.
Consiguió un techo para su familia. Nunca…
Qué cutre eres.
Te juro por mi madre que eres un cabronazo.
Ni que fueras un vagabundo.
Sí soy un vagabundo.
- Estoy sin blanca. - Lo que digas.
¿No tienes nada?
Creo que será muy difícil
encontrar el dinero.
No sé si seremos los únicos que lo buscamos.
A mí no me gustaría tenerlo.
No dormiría bien.
Y no solo por cuestiones éticas.
Te diré los resultados.
- No ante la cámara. - Sí.
Nos contará la verdad. ¿No ves que dice chorradas?
Claro, porque tengo miedo.
Vale, ¿empezamos?
Bueno…
¿Puedo llamarte Marco?
Sí, claro.
Me encanta estar aquí
para testificar que has dicho la verdad
a todas las preguntas que nos importan.
¿He dicho la verdad?
La jurisdicción francesa no admite como prueba el polígrafo.
Según José Antonio Landa, solo algunos con mucha formación
consiguen engañar a la máquina.
Continúa la investigación del intento de asesinato de Dominique Ghez.
En julio de 2016, condenaron
al bróker polaco Jaroslaw Klapucki a siete años de cárcel.
Un año después, lo liberó el Tribunal de Apelación.
No se han presentado más cargos contra él.
Condenaron a Grégory Zaoui a ocho años de cárcel.
El Ministerio de Hacienda le pidió compartir
su experiencia en casos de fraude financiero.
No aceptó y se apuntó a una escuela de interpretación.
Arnaud Mimran lleva en prisión desde julio de 2016.
El 15 de abril de 2021, lo acusaron de cómplice
en el caso de Claude Dray y de asesinato en el caso de Samy Souied.
A la espera de sentencia, se declara inocente.
El 25 de junio de 2021, el tribunal lo condenó a 13 años
por su implicación en el secuestro y extorsión de un financiero suizo.
Arnaud Mimran apeló y habrá nuevo juicio.
En junio de 2021, detuvieron a Marco Mouly por el asesinato de Samy Souied.
Fue puesto en libertad sin cargos.
La investigación continúa.
Por el caso del carbono, lo condenaron a pagar,
junto a Arnaud Mimran y sus cómplices, 283 millones de euros.
No sabe si quiere escribir canciones o ser asesor bursátil.
BlueNext, la bolsa de valores de carbono, nunca se recuperó del fraude.
Cerró en diciembre de 2012.
En total, las pérdidas se estiman en más de 1600 millones para Francia
y al menos seis mil millones para Europa.
La presencia de personas en el documental
no indica que supieran o que participaran
en actividades ilegales.
Subtítulos: Tatiana López