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Es la estafa del siglo.
El mayor fraude fiscal de Francia.
- Una estafa. - Estamos hablando del golpe del siglo.
La estafa del impuesto al carbono
que permite que las empresas compren y vendan derechos para contaminar.
Los estafadores usaron una laguna legal en el sistema.
¿Cómo fue que individuos que vinieron de la nada
lograron el golpe del siglo?
El carbono era lo mejor del mundo.
Era algo indescriptible.
Nunca he visto, en los casos en los que he trabajado,
circuitos tan complicados.
Personas hambrientas con inteligencia de la calle derrotaron
a las mejores universidades.
Imagina que ganas dinero, viajas en aviones privados,
te visitan con trajes de 25 000 euros
y personas que no conoces te dicen: "¿Qué tal, señor Mouly?".
Eres de Belleville. Comes zanahorias y bebes café.
¿Cuánto dinero gané?
Estás loco por preguntar eso.
Se perdieron 283 millones de euros.
283 millones…
283 millones, pero eso incluye impuestos.
No sé leer ni escribir.
¿Cómo esperas que conozca el poder del dinero?
Cualquiera lo habría ocultado,
pero él quería gastarlo a diario.
Vivíamos bien. Nos creíamos "Rodefeller".
Ya que había una amalgama
de delincuentes financieros y de verdaderos criminales,
era una mezcla explosiva
que iba a llevar a un derramamiento de sangre.
Inició el juicio por una de las estafas más increíbles en décadas.
A Mardoché Mouly y a Arnaud Mimran
la policía los considera los líderes de la estafa.
El carbono es una historia real. ¿Qué quieres que diga?
Debes ir de principio a fin.
No quiero contarte una historia falsa ni hablar por hablar.
Así es. ¡Soy libre!
VERANO DE 2020
CÁRCEL DE HAUTS DE SEINE
Soy libre, gracias a Dios.
No sé qué depara el futuro.
Tendré que aprender lo que hay que aprender
porque te pierdes mucho en siete años.
Hola.
Mi vida ha tenido tanta adrenalina
y ha sido tan rápida y tan…
Mi vida pasó de largo. Tengo 55 años.
Estoy celoso de la gente que trabaja con normalidad.
Hoy tengo un brazalete electrónico.
Salgo a las 8:00 y regreso a las 8:00.
LIBRE DURANTE EL DÍA
PRESO DURANTE LA NOCHE
Estoy perdiendo cabello.
ALIAS "MARCO, EL ELEGANTE"
¿Irás a un salón de bronceado o no?
- ¿Qué? - Estás pálido.
Sí, estoy cansado. Qué gracioso.
No, lo que elegiste es todo beige.
Sí, el negro me cansó. Quiero cambiar un poco.
Cuando usas beige, pareces enfermo.
El rojo te levanta más, ¿sí?
Esta es una prenda que llamo "fuerte".
La hice para Jason Derulo en conciertos.
Esta prenda es fuerte.
La usas así. Bajas la capucha para comer.
¿No es muy llamativa?
La ropa es para impresionar.
Si quieres vestirte como todos,
ve a cualquier marca y te darán ropa.
Yo te vendo una actitud.
O puedo darte un traje de tres piezas
y ver que la corbata combine.
- Pero no eres así. - Bueno.
Si quieres verte bien, usa esto
con un buen par de mocasines. ¿Tienes?
Debemos hacer algo con tus zapatos porque no están de moda.
- Espera. Los compré porque… - No, debes tirarlos.
TÚNEZ
Vine de Túnez cuando era muy joven.
Traje algo de sol,
pero traje algo de artimaña tunecina que se mezcló con los veteranos.
Me arrepiento de lo que hice.
Me alegra haber ido a la cárcel.
Bueno, no tanto. Siete años es mucho.
Antes, hacía mis negocios.
Era lo mismo, pero con poco de dinero.
Pude confundir a los bancos y a los empresarios.
Pude confundir a todos, pero era pequeño.
Era legal.
Hubo algunas mentiras, algunas palabras no tan buenas.
Pero igual era legal.
Si te atrapaban, te multaban.
¿No ves que estoy hablando?
- No, estoy hablando. - Pasó una hora.
Lo juro por mi madre, dos minutos más.
Me hace preguntas. Las respondo y voy.
¿No ves que no me importa? Solo dos minutos.
- Ya está. - Te presento a Serge Madar.
Toma asiento, Serge.
Serge Madar, que ha estado en Belleville por generaciones.
Trabajó con mi abuelo, trabajó con mi padre
y trabajó conmigo.
- Grita más fuerte. - Y busca a mi hijo.
¿Cómo era Marco de niño?
Igual que siempre.
Era igual, pero en una categoría menor.
Luego subió algunas categorías.
Subió la escalera.
ALIAS "EL ANCIANO"
Habla. ¡No es un libro, Serge! Es como leer un libro.
Trabajaba en la carnicería del padre, pero dejó.
No, seguí.
Un día, su padre estaba haciendo merguez.
Se hace con carne picada y todas las sobras.
- Y él… - ¡Espera! ¡No!
- Orinó en el balde. - ¡No! ¡Serge!
Escucha, no pongas eso.
- Eso no se hace. - Eras joven.
Joven o no, no lo pongas.
No pongas nada de eso.
No, Serge, estamos frente a una cámara.
Lo verán 42 millones de personas.
¿Qué 42 millones?
Con las cámaras, irás preso, Serge.
- Te aviso. - No hice nada.
¿No?
¿Cuándo trabajaste?
¿Decimos qué auto tienes? Un Porsche.
¿Y cómo lo conseguiste si cobras el salario mínimo?
Hola, Dov.
- Hola. - ¿Me das un fricasé?
Espera. ¿Qué quieres?
¿Qué es eso?
¡Nanou! ¿Qué quieres? ¿Al plato o un sándwich?
Y suma un plato tunecino para Nanou.
Llevaré esto.
Deja de quejarte. Basta.
Bueno, sí.
Todo el día con cuentas. Nos tienes cansados.
Sí, pero es dinero, amigo.
Sí, es dinero, pero nos cansaste. ¿Cómo está tu hermano?
- Está bien. - ¿Sí?
Lo conocí en Belleville, en la calle Ramponeau.
Trabajaba con su padre.
Era carnicero.
ALIAS "EL PLAYBOY"
Tomó el trabajo de su padre.
CARNICERÍA
Era una pequeña carnicería,
y al lado había un patio
donde todos nuestros amigos jugaban a las cartas.
Salía de vez en cuando a vernos y jugaba.
Su padre le decía: "¿Qué haces?".
Y volvía a trabajar.
Pero le gustaba quedarse porque le gustaban los juegos de cartas.
Le justaba jugar a todo.
Pero solo por diversión.
Jugábamos en la basura con los viejos.
En el póquer, los viejos tomaban nuestro dinero.
Ni siquiera sabíamos qué era una carta
y queríamos jugar para ganar dinero.
Jugábamos. Perdíamos.
Luego, nos prestaban dinero, nuestro propio dinero con intereses.
Marco, tiempo después, dejó de trabajar en la carnicería
porque estaba rodeado de publicistas.
Gente importante de la publicidad.
Recibió una oferta y ahí comenzó a crecer.
Y como era un chico muy talentoso
para hablar y expresarse,
vi cómo fue creciendo.
Ahí fue cuando me descubrí,
donde aprendí a trabajar de verdad.
Ahí aprendí el arte de los negocios.
Ahí aprendí a hacer publicidad.
Y aprendí a hablar con la gente.
Hasta 50 000 comerciantes serían víctimas
de esta estafa gigantesca.
Gisèle Ambrosino, pintora, fue una de ellos.
A través de una empresa, compró anuncios publicitarios
que debían distribuirse ampliamente.
Pero sus anuncios solo aparecieron en cinco revistas,
las cinco que recibió.
Marco era muy astuto para ganar dinero.
Era muy inteligente.
Creíamos sus historias. Brindábamos por él.
Si eras hábil con las palabras y sabías vender cosas,
era más fácil ganarse la vida.
Lo hice por dos o tres meses.
Y luego renuncié por miedo.
No podría haber seguido con ese trabajo.
En la casa de uno de los cerebros, encontraron una gran cantidad de dinero.
Vean. Aquí tenemos 510 000 euros.
Así es la publicidad.
No quiero decir más
porque ya está en el pasado.
Me condenaron por publicidad falsa.
Lo que dije por teléfono no era cierto.
No lo sabía.
No sabía que no era cierto.
Honestamente, de verdad.
Créeme, no lo sabía.
Me enteré después.
Claro, siempre dicen eso:
"No lo sabía. Me enteré después". Es verdad.
Pero créanle a un comerciante, porque yo creo en mí mismo.
Sé que te ríes a mis espaldas y que no me crees.
No puedes creerle nada.
No puedes creer nada de lo que dice Marco. Seguro.
El 98,9 % de lo que dice es mentira, y el 1,2 % es verdad.
ALIAS "DODO"
Marco y yo estábamos juntos las 24 horas.
Éramos muy unidos. Se podría decir que éramos como hermanos.
Es alguien que, por su sentido del humor,
podía discutir con empresarios importantes,
banqueros o proveedores.
A todos les parecía encantador.
Es como la serpiente de El libro de la selva.
Nací pobre. No nací rico.
Y fui avanzando en la vida.
Me interesé en las personas con mucho dinero. ¿Por qué?
Quería aprender sobre su mundo.
Empecé en Belleville.
De ahí, fui uno de los primeros en ir al distrito 16.
El distrito 16 es llamativo.
Desde el 16, fui al séptimo.
Los ricos están en el séptimo.
Me dijeron que fuera a Saint-Germain.
Ahí tienes. Mi carrera se armó así.
Seguí a la gente al mismo tiempo que mi carrera.
En realidad, no sé cómo decir esto,
pero mi carrera siguió a las personas indicadas.
Solo me rodeaba de la gente correcta.
"EL CEREBRO"
Conocí a Marco Mouly en 1997.
Compró mi restaurante
para poder asociarse conmigo y entender lo que hacía.
El restaurante era una excusa
para poder entrar y aprender lo que hacía.
Y entenderlo.
Entenderlo y explotarlo.
Creamos una empresa en el sector de la telefonía celular.
Él sabía un poco cómo funcionaba el IVA,
pero en ese momento, Mouly no sabía
cómo funciona el fraude intracomunitario de IVA.
Greg es un genio.
Encontró una laguna legal en la industria telefónica.
Yo no entendía nada.
Hacía esto y decía aquello…
Yo dije: "¡Genial! ¿Cuánto ganaremos?".
Dijo: "Mucho", pero yo no sabía qué hacíamos.
De hecho, pensé que comprábamos y vendíamos teléfonos.
Podías comprarles a mayoristas,
principalmente en Gran Bretaña,
una gran cantidad de teléfonos.
En la Unión Europea,
pagas 400 euros cada uno, sin impuestos.
En Francia, los revendes al mismo precio,
pero con impuestos.
Así que, son 480 euros, pero los 80 euros del IVA
en vez de dárselos al estado, ¡te los quedas!
Y se multiplica al vender miles de unidades por día.
Hola. Soy Marius-Cristian Frunza.
Me gradué de la Polytechnique.
Hice un doctorado en Economía del Mercado del Carbono.
Hoy vivo en Londres y trabajo en Tecnología Financiera
buscando soluciones en la lucha contra el crimen financiero.
La creación del mercado único europeo en 1993
abrió nuevas posibilidades para los estafadores.
Los bienes cruzan fronteras sin control.
Obviamente, los estafadores compran, por ejemplo, un camión de mercadería
en Bélgica por 100 euros.
Lo llevan a Francia.
Obviamente, no hay control en la frontera.
Lo traen a Francia y lo venden por 120 euros.
Y los 20 euros de IVA van a los bolsillos de los estafadores.
Es como un negocio que tiene garantizado un margen del 20 %.
POLICÍA DE ADUANA
¡Aduana! ¡Abran!
Robaron 60 millones de euros del fisco francés en cuatro años.
Unas 30 empresas ficticias con sede en Europa
distribuyeron miles de celulares entre ellas
sin declarar el IVA.
FISCAL
Conocimos a Mouly por informes sobre fraude fiscal con teléfonos.
De los primeros informes sobre Mardoché Mouly…
Nadie me dice Mardoché.
Si dicen "Mouly, Mardoché", es la policía.
Así reconozco a la policía.
Lo consideramos un individuo peligroso para el orden público y económico
por su comportamiento.
No dudamos en llamarlo comportamiento parasitario.
Los consideramos, en cierto modo, como un objetivo público,
es decir, una persona que debía ser neutralizada
por el interés público.
A mí también me detuvieron.
Esa empresa la manejábamos él y yo.
Pero confiaba plenamente en él.
Y, digamos, en ese momento, la administración no era su fuerte.
No hice nada raro. Nos atraparon. Aún me quedan tres años.
Pero no le guardo rencor. Estuve enojado con él por mucho tiempo.
Pero ya pasó.
Ya no estoy enojado.
¿Es como el iPhone?
Es lo mismo. El iPhone que tengo vale 400 euros.
¿Y es falso o es nuevo?
No, para nada. Es nuevo.
Es 5G. ¿De qué hablas? No digas tonterías.
¿Te queda alguno?
Sí. Tengo 15 000.
- ¿15 000? - 15… No.
No tengo 15 000. Tengo 1000, pero pedí 15 000.
No tengo dinero para comprar 15 000.
Eso costará mucho.
Por cierto, ¿y mi dinero?
- Mañana, con suerte. - No.
Mañana, con suerte.
Está bien. Cuento contigo.
Tienes mis bolsas de…
Juro por mi madre que te…
como nunca en la vida…
Entendido.
No tengo ni un centavo para el fin de semana.
Te daré 2000. Tengo 3000. Me quedaré con 1000.
¡Cállate! ¡Tienes tarjetas de crédito!
¡No! Las cancelé.
Te daré 2000 y me quedaré con 1000.
Bueno, ¿y el resto cuándo?
Hacia el fin de semana.
Estaremos a mano.
Si quieres.
Bueno, sí. Qué agotador.
¿Qué más hiciste?
¿Qué hice?
¿Regresaste con tu esposa?
¿No están juntos? ¿Estás solo?
Estamos juntos de nuevo.
¿Podemos ir más rápido?
- No te oigo. - ¿Podemos ir más rápido?
Un poco, tal vez.
Cuando Greg Zaoui roba o estafa, cree que es su trabajo,
lo que significa que o yo estoy loco, o él realmente está loco.
Creo que es lo segundo.
Espera un segundo.
No critico a Greg Zaoui, porque me agrada Greg Zaoui, ¿sí?
Pero a veces
no sé qué le pasa por la cabeza.
…debería haber regresado…
En 2004, cuando fui a la cárcel
por el negocio con Marco Mouly,
compartía la celda con un hombre mayor
que me habló del ecologismo y dijo que el mercado ecologista era el futuro.
No dejaba de hablar del ecologismo esto y lo otro.
Así que cuando salí,
me interesé muy rápido e intenté entenderlo.
Groenlandia se derrite, el nivel del mar sube dos o tres metros…
Son algunas de las realidades para el 2100.
El calentamiento mundial aumenta velozmente.
Las inundaciones afectaron a millones.
Fuertes incendios golpearon a California.
Ya no es el momento de cada uno por sí mismo.
Nuestro hogar está en llamas.
PRESIDENTE DE FRANCIA DE 1995 A 2007
Y miramos para otro lado.
No podremos decir
que no lo sabíamos.
Y esa oración tuvo un gran impacto.
Varias personas se atribuyen su autoría.
EXMINISTRO DE ECOLOGÍA
A veces pienso que fui yo.
Estamos en Kioto.
Hay 38 países con un terreno común.
Entre ahora y 2012, acuerdan reducir,
en un 5,2 %, los gases de efecto invernadero.
El protocolo de Kioto resaltaba lo complejas que son las negociaciones.
Estados Unidos le decía a China: "Emiten más gases de efecto invernadero".
Y China decía: "Sí, pero por habitante,
ustedes emiten cuatro veces más".
Así que los economistas que estudiaban el tema aconsejaron
que le pusieran un precio al carbono.
Entonces, todos se unieron y se interesaron
en reducir su consumo y el uso de combustibles fósiles.
Al extender el protocolo de Kioto,
Europa creó el primer mercado de derechos de emisión.
Así, las empresas que emiten mucho carbono
pueden comprar compensaciones de las que contaminan menos.
Escuché sobre un mercado que iba a surgir.
El de derechos de emisión, el impuesto al carbono.
E intenté entender de qué se trataba.
Dirección: París.
En las oficinas de BlueNext,
una plataforma de compensación de carbono.
El centro del mercado de carbono.
Aquí es donde negocian los compradores y los vendedores.
Es simple. Se trata de regular.
Si llegan al límite, deben comprar compensaciones.
Y si no llegan al límite, venden el excedente.
Hice la pregunta del millón.
¿Las compensaciones pagan IVA?
Unos días después, llamé y pedí inscribirme.
ECONOMISTA, AUTOR DE LA FRAUDE Á LA TVA
Los creadores del sistema cometieron dos errores graves.
Primero: simplificaron demasiado el proceso para entrar al mercado.
Cualquiera, y quiero decir cualquiera,
podría crear una empresa y comprar y vender derechos de emisión.
Llené el formulario. Fui el número 21 en inscribirme.
Segundo: las operaciones estaban sujetas al IVA.
Obviamente, los criminales comenzaron a disfrutar de este sistema.
Bastante bien.
EXJEFE DE POLICÍA
Es increíble la capacidad de estas organizaciones
para mantenerse al día con la legislación y la innovación.
Uno pensaría que están suscritas a Légifrance y lo leen antes que tú.
Antes de saber qué pasaría entre 2008 y 2009
con el robo masivo de IVA,
sí, hubo una prueba, una entrada en calor,
que llevó a cabo alguien conocido en el mundo de las estafas.
Hizo un primer intento, y ahí supo que funcionaba.
Hice una prueba con 30 000 euros.
30 000 ANTES DE LOS IMPUESTOS
Compré, los puse a la venta,
y en unos minutos, quizá solo unos segundos,
me acreditaron 30 000 euros más IVA.
MÁS 6000 DE IVA 36 000 CON IMPUESTOS
Parecía demasiado fácil.
¿Hay una trampa? ¿Hay algo que no vi?
Porque era demasiado fácil. Parecía demasiado fácil.
Les di la información a dos personas,
ellas se lo dijeron a otras personas, y así se difundió.
Y desde ese momento,
se difunde entre estafadores que ahí hay algo interesante.
Desde la prueba de alrededor de 2005
y el robo masivo que comenzó a mediados de 2008
y duró hasta finales de 2009,
todo ese período se usó para refinar, preparar y organizar toda la operación.
¿Por qué no hicimos juntos lo del carbono?
Buena pregunta. Porque yo no sabía que había carbono.
No sabía nada del carbono.
Creí que era oxígeno para los bomberos.
Así fue.
Entendí el carbono al final, cuando me condenaron.
Lo explicaré. En la época del carbono, yo estaba en quiebra.
Y cuando digo en quiebra, es en serio.
Oí hablar del carbono.
Y un día, vinieron a verme dos personas
y dijeron: "Marco, queremos hablar contigo".
Eso fue lo que sucedió.
"Debemos hablar".
Dije: "Sí, adelante".
"Sabemos que estás con lo del carbono".
"¡No, ni siquiera sé qué es eso!".
Y dije: "Bien, ¿quién les dijo que estoy involucrado?".
"Nadie lo sabe".
"Y no debe saberse".
- No, yo… - Mentiste.
¡Tuve que mentir!
Dijeron: "Marco, ganamos cinco millones por semana".
"Fue Greg".
- ¿Por qué? - Les pedí las facturas de Greg.
Y luego vi todas las facturas de Greg.
Así me metí en este negocio,
porque vi dinero de verdad.
Eso fue lo que pasó. Entré en el carbono por ti,
porque vi tus facturas.
- Sí. - No lo sabía.
Un tipo como Zaoui
tenía un número de inscripción en BlueNext.
Pero solo hacía transacciones para él mismo.
No hacía negocios con otros.
- ¿Por qué es importante un operador? - ¿Qué?
Sin un operador, los equipos no tienen nada.
Solo computadoras inútiles.
OPERADOR
Un bróker te da acceso al mercado.
Es la puerta de entrada.
Normalmente, debe superar algunas verificaciones,
en especial, sobre las obligaciones fiscales
de las empresas con las que trabaja.
Por lo tanto, el bróker también se gana la confianza de BlueNext.
Así que tener un bróker que ya existe y no es una empresa
que surge de pronto para trabajar con el carbono
es una excelente tarjeta de presentación.
Seis meses después,
encontré al mejor operador de Francia.
Klapucki.
¿Qué hice? Busqué su número de teléfono.
Y lo encontré.
Preguntó: "¿De qué se trata?". Dije: "Quiero conversar" y aceptó.
Nos encontramos en el Ritz de Varsovia.
VARSOVIA, POLONIA
Fui vestido de etiqueta. Esperé una hora hasta las 5:00 p. m.
A las 5:00 p. m. llegó y dijo:
"Sí, hola. ¿Quién eres?".
Y empecé a hablar del IVA.
"Todos saben que te quedas con el IVA. Irás preso".
Y entró en pánico. Le dije: "No te preocupes".
"Lo tengo bajo control. Puedo evitarlo".
"No cobras el IVA porque eres un operador y en el extranjero, no pagas IVA".
"Pero eres una pieza importante en la producción del impuesto".
El tipo se puso rojo, luego pálido…
Lo había logrado. Eso fue todo. Era mío.
Dijo: "Marco, como quieras. ¿Cómo lo hacemos?".
Respondí: "Haremos lo siguiente".
"Yo diré a qué cliente aceptamos y a qué cliente no. ¿Te parece?".
Marco Mouly se vinculó con un bróker
que generaba su ganancia en el mecanismo.
Y así tomé el control.
Todos los equipos me adulaban.
Todo el mundo me decía: "Marco, eres tan guapo".
Antes, nadie me hablaba.
Entonces, tienes al que trae al bróker, que era Mardoché Mouly.
Gracias, Alain.
Y luego la logística, que fue provista por Samy Souied,
que ya tenía experiencia
en el fraude fiscal clásico
de productos físicos
y quien, desde Israel, donde vivía,
podía enviar órdenes por teléfono a los brókeres y al mercado
y hacer las transacciones a distancia.
Samy siempre ha sido un hermano, un amigo.
Y solíamos discutir
y dejar de hablarnos 360 días de los 365 del año.
Y Samy creció mucho más rápido que los demás
gracias a sus hermanos y a su padre,
que era un joyero en Belleville y tenía clubes en Montmartre.
Tenía dinero antes de que hubiera dinero.
¿Cómo lo explico? Todos quieren dinero. Ellos tenían dinero de verdad.
Marco y Samy eran vecinos. Tienen lazos familiares.
Son del mismo lugar.
PERIODISTA
Comenzaron con estafas en publicidad.
Empezaron haciendo el trabajo sucio de las estafas.
Recogían los cheques de los negocios estafados.
Fue entonces cuando empezaron a tener problemas con la ley.
Samy Souied no es alguien exuberante o extravagante.
PERIODISTA
Eso lo sabemos.
Es muy discreto, callado.
Es más bien un tipo bastante frugal.
Era muy consciente.
No gastaba mucho dinero en una noche en París.
Hubiera preferido guardar sus ahorros.
En comparación, Marco Mouly era todo lo contrario.
A Samy le gustaba ser discreto, siempre estaba con su esposa e hijos.
Y luego estaba mi lado, que él amaba.
Mi lado, que él quería, pero no podía tener.
Así que nos juntamos.
En las discusiones serias, dejaba que Samy hablara.
Me decía: "Tú, guarda silencio".
"Ni una palabra". "Está bien, Samy, ni una palabra".
"¿Por qué vine si no quieres que hable?".
Dijo: "Si no puedo manejarlo, atacas".
Y bien, llegamos a la reunión: "Hola".
"Marco, ¿estás bien?". "No, Samy dijo que no hablara".
De inmediato, su plan para la discusión fracasó.
Pero me encantaba molestarlo para meterme en la discusión.
Samy Souied, después de trabajar en anuncios falsos,
estaba bajo investigación y tenía problemas legales
porque era sospechoso de lavar el dinero
de las estafas de anuncios falsos en carreras de caballos.
Lo apodaron Míster Hipódromo.
Incluso compró dos caballos de carreras,
Jeanbat du Vivier y Ksaco Phédo.
¡Qué caballo! ¡Qué increíble!
Ksaco Phédo es una maravilla.
Samy hizo su aliá, según algunas personas…
PERIODISTA DE LA TELEVISIÓN ISRAELÍ
…porque creía que corría peligro en Francia y pensó que debía irse.
Pero sus allegados dicen que siempre fue sionista,
que era muy activo en la comunidad judía
y que quería vivir en Israel en algún momento.
Y unos meses después, se entera de un "intercambio de gases"
y le pide a alguien cercano que averigüe de qué se trata.
La persona regresa diciendo: "No es gas. Es carbono".
La gente que participó en la estafa de carbono en Israel
fueron unas 10, 20 o 30.
En general, hablaban francés y un poco de hebreo.
Pero en realidad, es un mundo pequeño dentro de la sociedad israelí.
Realmente, un microcosmos.
Y prácticamente vivían juntos.
Hay que entender que, al principio,
Samy Souied no trabajaba con Marco Mouly. Tenía otro equipo.
Comenzó un equipo con otros socios y no salió bien.
Eso fue en el otoño de 2008. Estaban atrasados.
No iba bien, se separaron y estaba buscando nuevos socios.
Ahí fue a verlo Marco Mouly.
Tenía contacto directo con el operador, Jaroslaw Klapucki.
Inicialmente, Samy Souied era reacio a asociarse con Marco.
Desconfiaba porque hablaba mucho.
Pero Marco Mouly tenía un as bajo la manga.
Tenía un respaldo financiero de unos ocho millones.
Ese era Arnaud Mimran.
NOVELISTA, AMIGA DE LA INFANCIA
Conocí a Arnaud cuando tenía 15 años.
Siempre usaba trajes de lino en verano,
tenía el pelo largo…
Era como Florida en el distrito 16.
Lo recuerdo como un chico que siempre tenía dinero en efectivo.
Conducía. Adoraba los autos hermosos.
Sí, era alguien muy extravagante
y se destacaba en su mundo de judíos parisinos
en el distrito 16, era muy elegante.
Tiene un lado de "vete a la mierda".
Es muy lindo porque parece salido de una novela.
Cuando se casó con Anna,
se casó con la hija de un multimillonario,
Claude Dray.
Yo era muy amiga de su futura esposa.
Se llamaba Anna Dray.
De hecho, las Dray eran cuatro hermanas
muy malcriadas por su padre,
que nadaba en dinero.
Mirando hacia atrás, eran como las Kardashian.
El padre nunca les decía que no,
pero era buena persona.
EXSUEGRO DE ARNAUD
Claude y Arnaud parecían muy unidos.
Siempre fue el yerno adorado.
Arnaud entró en ese juego de inmediato.
En cuanto se casó con Anna, pasó a hacer otras cosas.
¿Se habría casado con Anna si hubiera sido pobre?
No lo sé.
Ese tipo parece Satanás con su escoba.
Como un hechicero.
Me asustó.
¿De dónde lo sacaste?
No le pagaste, ¿no? Parece que lo hubieras contratado.
Conocía el nombre y la reputación de Arnaud.
Y él conocía mi reputación.
Y cuando la gente alcanza la perfección, cuando se trata de dinero y negocios,
todos quieren reunirse y hacer negocios.
Así que cuando llegó Arnaud, nos encontramos en Deauville.
Ansiábamos encontrarnos.
Por favor, Arnaud, cuéntanos todo.
¡Vamos, Arnaud!
Miren a ese donjuan.
Lo juro por mi madre. Mírenlo.
Con ustedes, Arnaud Mimran.
¡Es él! ¡Aquí está!
Arnaud Mimran y Mardoché Mouly no vienen del mismo mundo.
ABOGADO DE ARNAUD MIMRAN
Y el único territorio en el que podían reunirse
era el fieltro verde en una sala de juegos.
Arnaud Mimran cree, sin duda,
que Mardoché Mouly
es un chico divertido, travieso, pero inofensivo.
Y Mardoché Mouly piensa
que Arnaud Mimran no está sujeto
a las limitaciones de la etiqueta,
que tiene ganas de mezclarse con gente mala
y que es inmensamente rico.
En ese momento, Marco estaba,
digamos, algo arruinado.
No tenía mucho dinero.
Había una tercera persona,
a quien Marco citó a Deauville.
Quería presentarle a Arnaud.
Y Arnaud quería conocerlo porque había oído hablar de él.
Así que Marco fue con su familia en su auto a Deauville y se conocieron.
Llegué al casino. Había una mesa de ruleta.
Y le jugué una y otra vez al ocho.
No salió.
Al final, me quedaban 10 000 euros.
Aposté al ocho.
Y pensé: "Si no sale, me quitaré un zapato y golpearé el ocho".
Y finalmente no salió el ocho.
Lo golpeé.
Esa es la historia.
Todos se rieron, incluso Arnaud, porque nadie hace eso en un casino.
Sonrió. Eso significaba que le gustó.
Le gustó el gesto. No le molestó.
Y entonces Arnaud me invitó a cenar.
Llegué a su casa, había una mesa grande, meseros…
Veo banqueros, empresarios, todos.
Pensé: "Es la oportunidad de recuperarme".
Mi esposa me dice: "Marco, es increíble".
"Esfuérzate. Quiero una casa así".
Arnaud estaba en la bolsa de valores.
Se movía entre los grandes negocios.
Para nosotros, era millonario.
Al principio, Arnaud Mimran era un completo desconocido
en el mundo del fraude fiscal.
Mimran había existido, principalmente, en los mercados financieros como operador,
como socio de 3A Trade, una empresa de administración.
Estaba en boca de todos en la comisión de operaciones de la bolsa
por hacer algunos movimientos sospechosos.
Nunca lo condenaron. Debemos ser claros al respecto.
Usaba información privilegiada.
Mimran tenía un lado sorprendente de chico malo de un buen vecindario.
Se lo podía ver tanto en la alta sociedad
como con un exnarcotraficante o ladrón.
Y tres semanas después, se encontraba en Tel Aviv
en una cena benéfica para financiar la fiesta Likud de Bibi Netanyahu.
¿Por qué les fascinó a los Souied y a los Mouly?
Porque Mimran estaba en otra liga.
Desde pequeño, conocía a mucha gente
y tenía muchos contactos.
Creció en el distrito 16.
Conocía a gente respetable y honorable.
Era parte de la alta sociedad.
No era fingido. Él es de ese mundo.
Es del mundo de los ricos y consolidados.
Los otros dos, que crecieron en Belleville… no.
Estaban fascinados porque siempre quisieron ser lo que él era.
Y, por primera vez, tenían los medios para serlo.
Bueno, no encajaban, pero tenían los medios.
Al principio, deben encontrar la forma de presentarse.
De hecho, necesitan inversores
que aporten algo de dinero.
Es como crear una empresa.
Arnaud Mimran tiene estudios superiores
y se abrió paso por los mercados financieros.
Uno pensaría que podría traer algunas habilidades técnicas,
ya que el mercado de compensación de carbono
se maneja más como un mercado financiero
que el de los celulares
que se venden en tiendas.
Lo que deben entender
es que este tipo de infracción, a este nivel,
requiere de cierta ingeniería financiera, por así decirlo,
para crear empresas ficticias en todo el mundo
y abrir cuentas en el extranjero.
Primero, lo más importante, mi trabajo era básicamente con los bancos.
Cuando se trataba de negocios,
sabía cómo hablar con los banqueros.
Al ver a un banquero, debes tener una historia.
No te apareces con una empresa en quiebra
y dices: "Hola. ¿Le interesaría…?". "¿Sí? ¿Qué rotación tiene?". No es así.
Llego. "Hola, señor".
"Heredé de mi padre 300 millones de euros".
"Bueno, veamos".
"Quiero invertir en algo a ver qué pasa
y si funciona, seguiré con su banco".
Así se entusiasma.
Lanza la alfombra roja, pero la empresa no vale nada.
Siempre debes tener una historia.
NICOSIA - CHIPRE
Una vez, fui a Chipre a abrir algunas cuentas.
Fui a Chipre con personal.
¿Qué es eso? Llevé una secretaria. La vestí bien, con un traje…
Llevé un portafolio. Solo tenía dentro un bolígrafo y papel.
Llevé un guardaespaldas falso con una radio.
Si lo soplabas, se le caía.
Pero pesaba 400 kilos.
Así que fui al banco. No sabía qué iba a pasar.
Pensé que sería muy difícil.
Miré el banco. Tenía un nombre chipriota raro.
Pero parecía una pizzería.
El banquero dijo: "Carbono. Sí, cuenta con nosotros".
Y entramos y abrimos la cuenta.
En la primavera de 2008, el mercado había explotado.
De hecho, eran transacciones artificiales
porque lo único que les interesaba
era cobrar el IVA sin pagarlo.
Se cree que es complicado, pero es un juego de niños muy simple.
¿Un juego de niños?
Bueno, no exageremos, pero intentaré explicarlo.
Abres dos empresas,
una en Francia y otra en otro país de la Unión Europea.
Tu empresa alemana compra compensaciones de carbono
por un millón de euros en BlueNext.
Al ser una operación entre dos países de la Unión Europea, no hay IVA.
Entonces, tu empresa alemana le vende las compensaciones
a tu empresa con sede en Francia.
Y ahora tu empresa francesa
se las vende a BlueNext.
Como ambas están en Francia, se aplica el IVA
y obtienes un millón 200 mil.
En principio, deberías pagarle al Estado esos 200 000 euros de impuestos,
a menos que desaparezcas
y envíes el dinero a cuentas en el extranjero.
En unos minutos, ganaste,
perdón, robaste 200 000 euros.
Y luego lo haces de nuevo
una y otra vez.
Y haces circular ese dinero entre Hong Kong, Singapur,
cualquier paraíso fiscal.
Algunos dejaron de hacerlo
luego de conseguir algunos millones.
Pero otros, como el trío Mimran-Mouly-Souied,
prefirieron seguir jugando hasta el último minuto.
Como los adictos al póquer
que siempre apuestan todo antes de siquiera ver sus cartas.
¿Siempre usaban todo lo que ganaban?
Lo hacían varias veces al día.
Con cada transacción, logras un 20 % de ganancias,
que ya es bastante.
No hay un rendimiento equivalente en la economía honesta.
Al menos no tan significativo.
Así que se movió muy rápido.
Así que Samy Souied armó un equipo.
Todos tenían un papel muy específico.
No debían atraparte con las manos en la masa.
Debías trabajar todo el día frente a una computadora.
Solo necesitabas una computadora y un teléfono.
Para evitar ser atrapados, iban rotando de lugar.
Unos días, lo hacían desde una habitación de hotel en Tel Aviv.
Luego se mudaban a una casa en Herzliya y luego se mudaban de nuevo.
Durante los ocho meses que duró la estafa,
Marco no se quedó en Israel. Iba y venía.
Lo sabemos porque vimos sus arribos y partidas
en los informes policiales del aeropuerto Ben Gurion.
Por cierto, vimos que se encontró con Arnaud Mimran varias veces en Israel.
Vino a supervisar.
A veces desarrollaba algunas cosas con Samy,
a quien le pedía que buscara operadores.
Era el vendedor del grupo, tenía un papel específico.
De vez en cuando, necesitaba estar ahí.
En octubre de 2008, escuché, de boca en boca,
que Marco Mouly estaba en ese mercado.
Pensé: "Esto no durará mucho más".
Cuando aparece en algún lugar,
nada queda en pie.
El Banco de Francia estaba abierto.
Podrías entrar y llevarte mucho dinero.
Bueno, sí. Esa es la verdad.
Pero yo no toqué un franco.
Y no participé de eso.
Los jueces me prohibieron salir del país.
No podía ir a ningún lado. Me quedé en Francia.
Me invitaron, pero no podía ir.
No pude unirme a la diversión.
El 777 es un jet privado de Las Vegas
que pertenece al Wynn,
y viene por clientes importantes.
Nos dieron una orquesta oriental
para divertirnos, entretenernos y ponernos de buen humor
para quedarse con nuestro dinero.
Nos echamos a reír.
Sabíamos que éramos unos tontos.
Vine a Las Vegas por tres noches. "Sí, Sr. Mouly".
"Sí, los Rolls lo esperan".
Tiene tres millones a tu disposición.
No entiendes nada. "¿En serio?".
Crees que eres "Buff" Daddy.
Vas al restaurante.
Te sirven un vino de 45 000 dólares.
"Es bueno".
Pero no sabes si es agua o vino.
Cualquiera lo habría ocultado.
Quizá tenía miedo.
Quería gastar dinero todo el día.
Es difícil gastar tanto.
Te desafío a gastar 100 000 o 200 000 por día.
Los palacios más lujosos.
Una empleada en la habitación las 24 horas, siempre.
Te levantas cuando quieras.
Si quieres dulces, te los dan en la boca.
No quieres que termine. Siempre quería algo.
Quiero felicitar al creador de Las Vegas.
Bien hecho. Es Disneylandia para adultos.
Las Vegas es eso.
Había protagonistas que eran personas reales,
y había actores secundarios,
que eran Ferrari, McLaren, Rolex,
y mesas de póquer.
Un día, Arnaud estaba en Las Vegas con Samy.
Samy perdió, al menos, 1,5 millones de euros.
Arnaud dijo: "No pagues nada. Pagaré yo".
"Yo invito".
A Arnaud no le importaba el dinero,
ni ganarlo ni perderlo, solo quería divertirse.
Su vida consiste en divertirse.
Su vida está hecha de placer.
¿Qué significa eso? Un día, yo jugaba al póquer
y le dijo a un tipo:
"Te daré 30 000 si comes dos bananas con cáscara".
Hasta yo quería comer las bananas.
El tipo tomó dos bananas.
Se las comió.
Le dio 30 000.
A los diez minutos cayó al suelo, y llamamos a una ambulancia.
DICIEMBRE 2008 - ENERO 2009
- Vamos. - Viene de todas partes.
Las Vegas es una locura.
Van a Las Vegas y gastan millones de euros
que sabían que perderían esa noche.
Pero ¿qué querían?
Que los vieran perder ese dinero.
Solo les importaba eso.
Si ser millonario significa vivir en la selva amazónica
y comer goma, no les importaría.
Un día, estaban en Marrakech en un club nocturno
y empezaron a tirar billetes desde el entrepiso.
Es como una película de Scorsese.
Como Gordon Gekko o El lobo de Wall Street.
Mardoché Mouly dijo que Samy le mostró una vida que no conocía,
un aspecto de la vida que no conocía,
y que era increíble.
El jet set, todo lo que querías,
la vida real en papeles de colores.
Si me das millones de euros…
Y me refiero a billetes, dinero…
La verdad es que no sé leer ni escribir y gano dinero como si fuera aire.
¿Cómo esperas que entienda el poder del dinero?
Me lo dan. Lo acepto. Lo gasto.
Ya no es racional. Las sumas eran enormes.
Eran cientos de millones de euros. Al final, habían comprado todo.
Una vez que compraste tu primer Bentley, el segundo, el cuarto apartamento,
el dinero ya no es real.
Alquilaban aviones. Toda la familia iba a Panamá.
El gasto era surrealista.
Cuando ves lo que gasta en joyas, relojes…
El dinero del carbono es tan despreciable como el dinero que se gana con el juego.
El proceso en sí no es brillante.
Ese dinero hace que todo sea posible,
pero que no valga nada.
¿Que cuánto dinero hice?
¿Me creerías si dijera que no sé?
Así que en el expediente de este trío,
Mardoché Mouly, Arnaud Mimran y Samy Souied,
el importe de los daños llegó a 283 millones de euros,
que es un monto bastante grande.
OFICINA DE BLUENEXT EN PARÍS
¿Cómo se dio cuenta BlueNext
de que había algo sospechoso en sus transacciones?
El descubrimiento fue gradual.
Es un nuevo mercado
sobre el que no había mucha información.
GERENTE DE DESARROLLO
Y BlueNext y sus socios
identificaron, desde octubre de 2008,
cierta actividad anormal,
que no reflejaba la realidad esperada en este mercado.
PAÍS: CHIPRE
OPERACIÓN SENSIBLE DESDE/HACIA UN PAÍS DE ALTO RIESGO
(MONTOS SIGNIFICATIVOS)
CARBONO: OPERACIÓN SENSIBLE DESDE/HACIA UN PAÍS DE ALTO RIESGO
Antes de octubre de 2008,
no mucha gente conocía el mercado de carbono.
EXDIRECTOR DE TRACFIN
Ni mis analistas ni yo lo conocíamos, así que debimos aprender.
A principios de junio de 2009,
cuando el ministro anunció
lo que sería el fin del IVA sobre el intercambio de carbono
finalmente pudimos, si me permiten decirlo,
hacer cálculos más concretos.
La diferencia entre las transacciones de un día y el siguiente
es lo que corresponde al mercado del fraude.
En Tracfin, nada nos permitía ver
que las transacciones
podrían ser 80 o 90 % corruptas.
Cuando comenzamos a sumar
las transacciones sospechosas que nos habían mencionado,
llegaban a decenas de millones.
Obviamente, ignoraba por completo,
en enero y febrero de 2009,
el impacto que esto tendría dos o tres meses después.
EXJUEZ DE INSTRUCCIÓN
Ese caso, debo admitir
que me llevó unos ocho años.
Me avergüenza decir eso
aunque un caso me lleve dos, tres, cuatro años…
Lo difícil era que solo teníamos una pequeña pieza del rompecabezas.
Había muchas cosas que no sabíamos.
No sabíamos cuántas cosas ignorábamos.
Había una parte de la realidad que se nos escapaba.
Fue como armar un rompecabezas
que constaba de mil piezas
y teníamos, como mucho, 20 o 30 piezas frente a nosotros.
Avanzábamos, pero al año, aún no entendíamos nada.
Había empresas ficticias,
muchas empresas involucradas,
empresas que eran una fachada, empresas falsas,
transacciones por todas partes,
y muchas cuentas en el extranjero.
Rara vez he visto una investigación
donde, desde el principio, no tienes idea de a quién buscas.
¿Quién es el responsable?
Los verdaderos responsables, no los hombres de paja.
Siempre dije: "No me importan los hombres de paja".
Tú podrías ser un gerente de paja.
Mañana serías un gerente de paja.
Podría entrar a Internet mañana, escribir su nombre y todo,
y podría obtener tu acta de nacimiento, sacarte un pasaporte, y listo.
Serías un hombre de paja.
Les dije: "No me importan estas 50 personas".
"Resuélvanlo. No me importa".
No supe quiénes eran. No quería saberlo.
"Quiero saber quién está detrás".
Yo no buscaba hombres de paja.
Lo hacía el contador. Él armaba las empresas.
Tomaba a amas de casa, carteros, taxistas, y los ponía en la empresa.
Vendía la empresa entera, llave en mano, a través del banco.
Le vendía empresas a todos los equipos por 200 000 euros.
Todos compraban cuatro o cinco empresas por semana,
porque si no tenías varias empresas, estabas muerto y enterrado
porque debían declarar IVA todos los meses.
Solo muy pocas empresas están sujetas a una auditoría fiscal.
Esa permisividad les daba tiempo a los estafadores
para empacar sus maletas e irse.
Así que no era necesario hacer la contabilidad.
Abres tres empresas en Hong Kong, y cuando sales del banco,
¿sabes qué te dan?
Te dan un token.
Me llevó un tiempo entender eso.
El token es un generador de código remoto
que me permite a mí, el cliente,
hacer transacciones de forma remota.
Así que de los millones que tienes en Hong Kong,
puedes enviar algunos a Singapur y otros a Dubái.
Israel, Marruecos, Chipre,
y dar la vuelta al mundo en un día si quieres.
Con un solo clic.
Cuando investigo las cuentas, me lleva un año por cuenta.
Me habían derrotado. No tenía ninguna oportunidad.
Es mágico, sí,
pero para ellos era demasiado fácil ganar dinero.
¿No crees?
No recuerdo haber sido consciente, en ese momento,
de que había una falla en el sistema
al someter las compensaciones al IVA.
Honestamente, no lo sabía en ese momento
porque no podía imaginar que algo
que debería crear un círculo virtuoso crearía uno vicioso.
La historia nos muestra que no debemos subestimar la malicia
y que, ante una laguna legal,
siempre habrá gente que se aprovechará.
Algunos hacen historia.
Y otros la cuentan.
Yo la contaré por ti.
Bien, adelante.
De Belleville a Ginebra,
pasando por Mónaco.
Solo te diré una cosa.
Todo eso no vale nada.
Varias personas vinieron a verme
para escribir una canción sobre mí.
Y por diversión, dije: "Bueno, pero yo hago la letra".
Así que escribí algunas letras.
Soy el mentiroso más apuesto.
Díganme ladrón o pillo,
pero si te veo y me agradas,
nunca te decepcionaré.
Así es. ¡Soy libre!
Regresé para divertirme.
Querían acabar conmigo,
pero Dios no me abandonó.
Así es. ¡Soy libre!
Regresé para divertirme.
Marco Mouly.
Lo siento, señor presidente.
Estoy loco
¡Lo hice por mi mamá!
Marco Mouly.
¡Señor presidente!
Estoy loco.
Quiero recuperar el tiempo.
Nunca me he quedado quieto.
Pero supe conservar la elegancia.
Si me buscas, no me llames.
Seguro estoy en un palacio.
Marco Mouly.
Lo siento, señor presidente.
Estoy loco.
¡Lo hice por mi mamá!
Gracias.
Es muy gracioso. Está totalmente loco.
Pero igual me agrada.
Lo único positivo que saco de estos ladrones
es, tal vez, cierta sensación de humildad
cuando aceptamos
que nos humillaron tanto
que fue difícil recuperarnos.
Pensaba que era capaz de hacerlo,
pero no fui lo suficientemente listo.
Aunque no estoy preso ni muerto,
lo cual es una ventaja.
14 DE SEPTIEMBRE DE 2010
Nunca hubiera imaginado
que se volvería peligroso.
Era imposible. Lo habría jurado.
Esa noche, estaba en un café en el distrito 17 jugando al belote
con algunos amigos, y uno de ellos era Marco Mouly.
Estábamos divirtiéndonos, jugando belote,
tomando unos tragos y todo eso.
Nos llamaron y dijeron: "Le dispararon a Samy".
Llamé a alguien que dijo: "Mataron a Souied en Porte Maillot".
Y me fui llorando. Fui directo a Porte Maillot.
Y no pudimos acercarnos.
Fue horrible.
CENTRO DE CONFERENCIAS
Fuimos a Porte Maillot y vimos a la policía, los bomberos
y un cuerpo tirado en el suelo.
Entonces supe que se había terminado.
ACCESO A - VÍCTIMA
No lo vi venir.
De verdad, y aún no lo entiendo.
Eso significa que, para mí, Samy sigue aquí.
Significa que aunque ya no esté aquí…
Sabemos que ya no está aquí, pero…
Paremos.
Lo amo y le mando un beso.
Cambiemos de tema, por favor.
¿Qué estamos esperando?
No quieres que llore frente a ti. No lloraré. Soy demasiado orgulloso.
¿Crees que es mejor ser inteligente o astuto?
Creo que debes ser inteligente.
Ellos son astutos.
¿Qué es ser astuto?
Cuando ven una pelea, se involucran,
porque son tan astutos que seguro saldrán de ella.
Alguien inteligente no se involucraría.
A Samy Souied lo asesinaron
dos hombres que iban en una motocicleta.
Todos nos preguntamos la importancia
de ese asesinato, de ese crimen.
¿Cómo fue posible? ¿Cómo llegamos a eso?
Llegamos a eso por desacuerdos
entre gente involucrada en una gran acumulación de dinero.
Si las ganancias disminuyen,
las que hoy estimamos en más de 280 millones de euros,
el dinero se repartirá según el papel de cada uno.
Eso significa que Souied dirá: "200 millones para mí".
Mouly, 60, 70.
Y Arnaud Mimran, el financiero, recibirá la parte más pequeña.
Unos 10, 15 millones de euros.
Si al principio acuerdas la cantidad
que recibirás por tu inversión inicial
y conoces el rendimiento de una inversión,
sientes cierta amargura
cuando te das cuenta de que no te están dando
la suma a la que crees que tienes derecho.
También descubrimos que algunas personas
a veces actuaban como informantes de la policía.
Sin comentarios.
Sin comentarios, ¿sí?
Después interrogaron a un testigo anónimo.
Declaró que Arnaud Mimran estaba resentido
y que se había vuelto arrogante.
Pensó: "¿Cómo es posible?".
"Estos dos idiotas ahora son diez veces más ricos que yo".
"Increíble. No soy nada".
Lo miraban con desdén. Lo menospreciaban.
Ya no lo soportaba.
Y, al parecer, ahí habría comenzado la hostilidad.
DECLARACIONES ANÓNIMAS
Arnaud Mimran se deprime y apuesta grandes sumas de dinero.
Se endeudó al perderlo todo en apuestas.
Propone inversiones en el mercado y su reputación le da credibilidad.
Arnaud organiza todo y obtiene dinero de Samy.
Nadie imaginaba que necesitaba dinero.
Personas cercanas a la víctima sospechan que Arnaud Mimran
está detrás del crimen.
"El financiero" lo habría eliminado
para no pagar un préstamo de 60 millones de euros.
Unos sicarios en moto lo mataron con una pistola con silenciador.
Unos 300 000 euros en efectivo y este anillo con forma de calavera
fueron hallados cerca del cuerpo.
Este anillo era para su amigo que quería dárselo a su esposa.
Entonces, ¿cuál es la teoría?
Mimran no podía devolver
los 60 millones de euros que le prestó Samy Souied.
Quizá pensó que la mejor manera de no devolverle el dinero a Samy Souied
era que Samy Souied desapareciera.
Así que antes de que regresara a Israel,
habría organizado una reunión falsa
en Porte Maillot a último momento
y lo habría señalado
entre los tres o cuatro que había ahí dándole ese anillo.
Esa habría sido la señal para que los dos asesinos
reconocieran a la víctima.
Según nuestras fuentes,
un testigo anónimo le dio detalles a la policía.
La tentación hizo que los estafadores
contrataran sicarios para un crimen organizado.
Arnaud Mimran…
habría encontrado socios en este asunto para matar a Souied
ya que, al mismo tiempo, Samy Souied era sospechoso de haber matado
a Amar Azzoug, alias "Amar Ojos Azules"
unos meses antes.
Y también se dijo que Mimran
sumó a amigos de Amar Ojos Azules que estaban enojados con Souied.
Tenían algo en común. "Tu enemigo es mi enemigo".
"Unamos fuerzas y eliminemos la molestia".
Esa es básicamente la teoría.
Es la declaración de un testigo anónimo.
Si me hubiera escuchado…
- No, no hables… - No.
Si me hubiera escuchado, hoy no estaría muerto.
El dinero lo volvió loco.
Un día me dijo: "No puede pasarme nada. Tengo demasiado dinero".
"Incluso si secuestran a algún familiar,
podría pagar diez millones para liberarlos".
Dijo que creía que era intocable.
En la vida, todos tienen su lugar.
El trabajador es trabajador. El ladrón es ladrón.
El matón es matón. El asesino es asesino.
Él quería pasar de una cosa a otra.
- No, espera. - No.
Este hombre va a…
- No pudo manejarlo. - ¿De qué hablas?
¡Es Samy! Es tu amigo.
- Es tu amigo. - Y tuyo también.
¿Qué quieres que haga?
- ¿Cómo puedes hablar así? - ¿Por qué está muerto? Ahí tienes.
Iré a fumar. Me pones nervioso.
Está muerto por pensar que era algo que no era.
Con tanto dinero, debes mantener un perfil bajo.
Es así.
¿Lo hablaste con Marco?
No tuve la oportunidad de hablar con Marco cuando sucedió.
Incluso ahora, no lo hablo con él. No me atrevería a empezar la conversación.
No quiero hablar de eso.
Deja esas preguntas.
Basta. Te lo dije 150 veces.
- ¿Es tu mejor amigo? - No me importa.
Íbamos a hablar de Marco.
Me estás rompiendo las pelotas con tu carbono y asesinatos.
¿Quieres asesinatos y eso?
Ve a la policía. Tienen informes así de grandes.
¡Me detuvieron diez veces!
No me molestes con tus asesinatos y eso…
No me importa un carajo.
No estuve ahí. No sé. Di una declaración.
Ve a buscar mis declaraciones.
Están muy bien organizadas.
Te dije que hasta te daré el nombre del juez.
No repitamos todo 40 veces.
- Ya te lo dije. - No lo recuerdo.
Sí, te lo dije antes.
Y esto y aquello. Deja de romperme las pelotas.
Los estafadores no son violentos.
No son personas con armas que te golpean
o que recurren a la violencia.
No sabrían hacerlo.
Así que recurren a la gente que conocieron en la cárcel
y dirán: "Escucha".
"Tomó prestado esto. Me debe tanto".
"Si lo recuperas, lo repartimos".
Pero recurren a matones.
Son animales, depredadores.
No una ONG ni una asociación.
Si los llamas, ten cuidado.
Si los invitas, no se irán.
Se llevarán todo lo que puedan.
Ya se derramó mucha sangre en este asunto.
Los millones han provocado celos violentos,
y algunos estafadores muy ricos
ya saben que sus cabezas tienen precio.
Me llama mi esposa. Hagan silencio.
¿Sí, cariño?
¿Hace una hora? ¿Por qué?
¿Qué pasa?
No sé. No me dijo. ¿Por qué?
Quizá se quedó sin batería.
Saldré un momento.
Lo siento. Mi hija no contesta el teléfono desde el mediodía.
Nos preocupa.
Desde que salió en libertad condicional, estoy muy preocupado por Marco.
Por él y su familia.
Creo que debe estar algo asustado.
Estoy seguro. A veces no es él mismo.
A veces está muy pensativo. Se ve que está contrariado.
Piensa mucho.
Y creo que antes no era así.
Nunca le importó nada. Ahora cambió.
Es normal. Tiene una familia, una esposa que lo ama.
Hijos, nietos.
Quizá debería irse del país a algún lugar secreto.
Sería lo mejor para él.
COMUNICACIÓN SALIENTE NÚMERO 221 FECHA: 19/04/13
Mouly: ¿Hola?
Mimran: Sí.
Mimran: No envejeceremos. Manu vino a matarnos.
Mouly: Eso es lo que temo. Debemos ir a la policía.
Mimran: No, déjalo tranquilo…
Mouly: Sí, pero el problema es mío. Me matará a mí, no a ti.
Mimran: ¿Te matará primero a ti?
Mouly: Sí, me matará primero
porque quiere obtener dinero de ti.
Sabe que no le daré ni un centavo.
Marco y Arnaud, Manu tiene un mensaje para ustedes.
Nos vemos pronto.
Está claro.
Ya saben quién, cuándo y dónde.
Análisis textual.
Saben cuándo. Saben dónde.
Es un video
con algunas amenazas.
Lo viste. Si lo viste, el sistema judicial lo ha visto.
¿Puedes decirme qué pasa en ese video?
Si yo hubiera hecho un video así,
me habrían arrestado y estaría preso.
Sí. ¿Pero qué esperas? Permiten que sucedan cosas.
No suelo acudir a la policía.
Pero ese no es el problema.
Nadie puede defenderte.
Estás solo en tu mundo. Solo.
Tendrás que manejarlo como un adulto.
Y eso es lo peor.
Tienes miedo por tu esposa, tus hijos, por todos tus seres queridos.
Te conviertes en otro hombre.
Arnaud Mimran había conocido a una estrella paraguaya de la TV italiana
con quien se mudó muy rápido.
Dejó a la hija de Claude Dray, Anna, que estaba locamente enamorada de él.
Él era el amor de su vida.
Y de la noche a la mañana, se muda con esta chica.
Y luego, sorprendentemente,
tiene una especie de pelea con sus exsuegros,
en especial, con Claude Dray.
Alquila una villa en Saint-Tropez enfrente de la familia Dray
y va de vacaciones con su nueva pareja.
Los provoca deliberadamente.
El odio va aumentando
entre Arnaud Mimran y la familia Dray.
Hasta que a Claude Dray se le ocurre una solución radical.
Contactó a los investigadores del caso del carbono
y, básicamente, delató a su exyerno.
INFORME OFICIAL INVESTIGACIÓN PRELIMINAR
Lleva una vida lujosa.
Compra Rolls Royce, Lamborghini…
Compró un barco. Vuela en privado.
En Francia, no tiene nada a su nombre.
Marco y Arnaud podrían vincularse con el asesinato de Samy Souied
por una deuda de 700 000 euros.
Claro que conocía al suegro de Arnaud.
Para mí, era un hombre increíble.
Lo conocía, pero no como amigo.
Era un caballero que me respetaba.
Oí que habló mal de mí.
Pero no sé por qué.
Creo que habló mal de mí por ser amigo de Arnaud.
Claude Dray fue humillado.
Su hija había sido abandonada sin decoro
por su burdo yerno, etc.
Así que Claude Dray haría todo lo posible para vengarse de Arnaud Mimran.
Las ventanas de su villa en Neuilly no se abren desde principios de semana.
El martes, Claude Dray, de 76 años, fue hallado muerto en su casa
con tres disparos en el cuello.
Pero en la escena
los investigadores no hallaron señales de lucha o de entrada a la fuerza.
Fue como el misterio del cuarto rosa.
Nadie entró y nadie salió.
- El cuarto amarillo. - Amarillo, rosa o verde, no sé.
Pero fue muy extraño.
Como todos, supimos que murió en su casa en Neuilly
de, creo, un disparo en la cabeza, en el cuello.
El Sr. Dray no era un matón. Era un hombre de negocios muy rico.
Así que eso empezó a llamar la atención de la gente.
Samy, el señor Dray…
Cuando conectas todos esos asesinatos,
es evidente que hay un grupo de asesinos en París
a quienes no podemos identificar.
Los medios informaron
que el señor Dray pidió ayuda del Estado,
de la Aduana,
para denunciar a su yerno.
La prensa lo informó,
y eso convenció a la familia.
Pero eso no significa que podamos probar
que el yerno del señor Dray está detrás de su asesinato.
Dejo a su hija, lo matan tres años después, ¿y es mi culpa?
Tres años después. No vi a Claude en tres años.
Es el abuelo de mis hijos.
Fuimos muy cercanos durante 15 años.
Y lo asesinaron.
Cuando viste tu nombre entre los asesinos, ¿qué pensaste?
Estaba molesto con la policía.
Si mato a alguien y me acusas,
no mataría a otra persona cercana a mí.
Creo que sería demasiado obvio.
Tengo mucho… Es cierto, hasta yo me pregunto. Es increíble.
En el funeral, fue uno de los portadores del féretro.
Admito que miré esta foto mucho tiempo.
No puedo creerlo.
No puedo creer algo tan atroz.
No veo en qué momento el tipo podría romper
el primer mandamiento, de hecho.
No, no me importa mostrar mis heridas.
No hay problema.
El día de mi intento de asesinato,
recibí una bala de cuatro milímetros de mi cerebro.
Una bala entró por aquí, por mi cavidad nasal,
y salió por aquí abajo.
Recibí un disparo
en el brazo y me rompió todo el brazo.
Otro disparo en la mano,
donde está la cicatriz.
Recibí…
otro disparo aquí, dos, tres en el estómago,
otro en el pulmón.
Van tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho.
Y uno en las nalgas.
Así que nueve balas atravesaron mi cuerpo y estaban adentro y…
¿Y bien?
En diciembre de 2016, Dominique Ghez recibió nueve disparos.
Sobrevivió de milagro.
Sin duda, en el caso, es el que conoce mejor a Mimran y a Mouly.
Es muy cercano a ellos.
Dominique Ghez tiene amigos criminales.
Se dice que era cercano a ciertas personas del este de París, etc.
Eso no es así.
No es así, para nada.
Soy un bocón.
Nunca me metí en el crimen organizado ni con gente involucrada en eso.
Pero es cierto que me meto en peleas, soy muy bocón y…
Soy un trabajador.
Me levanto temprano para trabajar y alimentar a mi familia.
Es así. Luego me hicieron mala fama.
No participó de lo del carbono.
Es decir, no tocó el carbono.
Estuvo preso casi todo el tiempo que duró eso.
Pero, por otro lado, lo impactante es que lo ves aparecer,
como un fantasma.
En cada homicidio en esta historia,
sorprendentemente,
Dominique Ghez está ahí.
La noche que mataron a Samy Souied, estaba allí.
El día que Arnaud Mimran fue arrestado en su casa,
encontraron a Ghez en la cocina.
Es como una marca de agua.
Lo ves aparecer en todas partes sin ser culpable de nada.
Podemos preguntarnos, como lo hace la policía:
"¿No será que Ghez sabe demasiado?".
ABOGADA DE DOMINIQUE GHEZ
En todos los casos de homicidio, ya sean estos u otros,
descubrimos cosas y partimos de algo.
Comenzamos con una bala o un testigo
o reconociendo algo o una cámara o algo.
En el intento de asesinato del señor Ghez,
partimos de la nada. No hay nada.
No se encontró un solo casquillo.
Nadie pudo identificar a los tiradores, aunque fue en el distrito 16
y el restaurante Le Flandrin y la policía están cerca.
En el distrito 16, no están acostumbrados a los tiroteos.
Y partimos de la nada.
Pero cuando tú investigaste, hallaste a los que te dispararon.
Preferiría no responder esa pregunta.
Una vez que hicieron fortunas,
uno esperaría que estos tipos huyeran, desaparecieran
y gastaran su dinero discretamente en una playa de Costa Rica.
Pero no.
Y ahí empezaron los problemas.
Eso hizo que todo explotara.
Los matan como moscas.
Su amigo fue asesinado en Porte Maillot.
Le dispararon a Amar en un bar en Saint-Mandé. París está inquieto.
Muchos empiezan a sacar sus cuchillos para buscarlos y despellejarlos.
Y usan abrigos de piel en París, exhiben su dinero,
entran al mundo del espectáculo, organizan Bar Mitzvás increíbles.
Ese es el problema de estos tipos, los protagonistas del caso.
No sabían cómo agachar la cabeza y mantener un perfil bajo.
NOVIEMBRE 2012
Aquí está. El papá hace una fiesta para su hijo.
Algo tranquilo.
- Una pequeña fiesta. - Así es.
En un Bar Mitzvá
comes, bebes, festejas y luego olvidas todo.
Todo, menos a las estrellas.
Gad Elmaleh estaba allí. Nikos estaba ahí.
Marco se inspiró…
M. Pokora estaba ahí.
Y Sexion d 'Assaut, Maitre Gims también.
¡Cyril Hanuna!
Estaba…
En el Bar Mitzvá de Arnaud y en el mío, había muchos policías. Sí.
Los reconocías y no te acercabas.
No te importa. Comen y beben. Son felices. Los recibimos.
Damas y caballeros,
hay algunas personas que no fueron invitadas.
Las reconoceremos. No se preocupen.
Aquí hay espías.
Damas y caballeros, no se preocupen.
Tenemos detectives privados que están vigilando todo.
Hubo fiestas a las que asistió la policía
para vigilar a ciertas personas.
Pero una vez más, jamás…
Hasta que se revelaron los hechos y la investigación estuvo en marcha,
jamás se logró vincular por completo
qué pasaba detrás de escena
y por qué la gente del submundo oscuro del crimen organizado
trataba con extravagantes comerciantes.
No me gustaba Pharrell Williams.
No genera un clima.
Me gusta Akon.
"Buff" Daddy es otro mundo.
Es todo lo que amas.
Chicas, fiestas, dinero. ¡Todo lo que amas!
Quieres irte con él.
El problema de Arnaud era que solo invitaba a gente rica.
Yo invitaba a ricos y pobres. ¿Por qué?
Porque tienen que mezclarse.
Necesitas desorden y dinero.
"Sí, bien entonces".
Luego viene el pobre y se lleva el pastel de la mesa.
No es divertido sin todo eso.
Debíamos lidiar con gente
que estaba acostumbrada a la delincuencia financiera,
que constantemente violaba la ley
y, en cierto punto, debía detenerse.
Debíamos ponerle fin o continuarían así.
23 DE ABRIL DE 2013
HOY EN AVENIDA CHAMPS-ELYSÉES, PARÍS
Estaba en el Club de Aviación donde juego al póquer.
Gané 130 000 euros en el póquer.
Me fui a casa como siempre. Me fui a dormir.
De repente, me desperté.
"Papá, es la policía".
Dije: "¿Qué? ¿La policía? ¿Qué pasa?".
Dijeron: "Mouly, confiscaremos todo. Sabes por qué te arrestamos".
Fuimos a la casa que acababa de comprar,
que vendieron hace poco.
"Mouly, estás presumiendo".
Vi cómo se llevaron todo.
Todas mis cosas, chaquetas, pantalones, zapatos.
Se llevaron todo. Era el fin. La película terminó.
La cortaron.
Cuando pusieron el aviso en la puerta…
La verdad es que te sientes desnudo.
Se llevan tu corazón y tu alma, tu ropa, todo.
Comenzó el juicio por una de las estafas más increíbles en décadas.
Juzgarán a 12 personas en París
por desviar más de mil millones de euros
gracias a una maniobra con el impuesto al carbono.
ABOGADO DE MARCO MOULY
Recuerdo que nos llamó un domingo
para preparar su caso.
De una manera muy estudiosa y meticulosa, presenté los hechos
que estaban en su contra.
A los diez minutos, dijo: "Está bien".
Y de repente
llegó un periodista.
Veo una cámara. Marco quería hacer una entrevista.
Según las autoridades, Marco Mouly es una pieza clave
en la planificación, el desarrollo, financiamiento y lavado.
Y minimizó su papel.
Le debía dinero a un amigo.
Dijo: "Abre dos cuentas y listo". Acepté.
No estaba buscando carbono.
El carbono vino a mí.
Creí que era oxígeno para los bomberos.
Hay una frase de Saint-Just que me vino a la mente:
"El dominio público fue creado
para arreglar las desgracias de la sociedad".
Al tomar dinero de fondos públicos, tomas dinero de nuestra solidaridad.
Puedes hacer los cálculos rápidamente de cuánto cuesta la estafa de IVA.
Puedes contarlo en camas de cuidados intensivos,
en horas de trabajo para médicos.
No es dinero abstracto, podría usarse para cosas concretas.
El señor Amar me dijo en la cara:
"Mouly, te condenarán a ocho años".
Me reí. Dije: "Espera, aún no me han juzgado".
Dijo: "Pediré diez y te darán ocho".
Al final del juicio, el juez dijo:
"Daremos el veredicto el 7 de julio".
Entonces le dije al juez:
"Por favor, Su Señoría, denlo en septiembre así tengo vacaciones".
Cuando dijo 7 de julio a las 9:00 de la mañana,
significaba que iría preso.
El veredicto fue en julio.
Así que entre el juicio y el veredicto,
estuve con Arnaud y con todos.
Y él me dijo: "Iremos a juicio".
"Descuida. No iremos presos".
Pero no quise decirle a Arnaud que estaba preocupado.
No quise decírselo porque él nunca estuvo preso.
Arnaud iría a un mundo nuevo.
Creía que iría a la cárcel y saldría en dos o tres meses. No.
Yo sabía que no iba a salir.
Él no sabía cómo era.
Así que él creía que estaría bien.
La policía de aduanas pasó por aquí.
¿Ven?
Está vacío.
Parece que no tienes miedo de ir preso.
Claro que tengo miedo. Está loco. ¿Quién no tendría miedo?
Tengo hijos y todo.
Tengo miedo, pero ¿qué puedo hacer?
Está loco. Cree que ir preso no me afecta.
7 DE JULIO DE 2016
Arnaud Mimran fue convocado para la deliberación.
El fiscal pidió para él una condena a diez años.
Aunque Arnaud Mimran sabía que el fiscal había solicitado
que lo encerraran diez años y que lo arrestaran en el banquillo,
fue el único que fue al juicio
para escuchar su sentencia con una bolsa con sus pertenencias,
sabiendo que era muy probable que terminara tras las rejas
por un período significativo.
¿Por qué lo hizo?
Porque cuando eres un jugador y pierdes, pagas tus deudas.
Les muestras a tus hijos,
al asistir a recibir la sentencia,
que, si haces algo estúpido, te haces responsable.
La tercera razón
es porque Arnaud Mimran es alguien que,
por naturaleza,
no huye.
Llegó el 7 de julio.
Estuve con Arnaud el día anterior.
Fui al juicio.
Fui al juicio para recibir mi sentencia.
Me sonó el teléfono porque llegué tarde.
Y pensé que era Dios…
Me sonó el teléfono. No atendí y me llegó un mensaje de texto.
"Marco, te dieron ocho años con una orden de arresto inmediato".
Tenía un problema.
Me dieron ocho años. ¿Qué más podría pasar?
¡Vamos, haz malabares!
Vivir es hacer malabares.
Es hacer malabares. La vida es así.
Debes hacer malabares con el dinero, con la policía, con los matones, con todo.
Me encanta ver malabares. ¿Por qué?
Porque ella hace su trabajo igual que yo.
El día después del veredicto, recibí un WhatsApp.
¿A quién veo? A Marco Mouly
en las calles de Roma sobre un carruaje.
En la segunda foto,
sonríe y finge abrir la puerta de un patrullero.
Había un mensaje, una línea.
"La sentencia es muy dura".
También había una línea para mí.
"No huyo".
"Doy un paso atrás. Creo que no me alejé lo suficiente".
¿Cómo pudo irse?
Se fue porque dudaba que iba a…
Porque tenía una sentencia y una orden de arresto esperándolo.
Yo, en su lugar, no iría para que no me arrestaran en la audiencia.
Me iría. Me subiría a un barco.
¿No?
Bien hecho.
Eso es equilibrio.
Me prestarás tu cuerpo.
Sí.
Marco pudo haberse salvado. Estaba en Israel.
Regresó. Lo pensó.
Se dijo a sí mismo: "No hice todo esto para terminar así".
Y el día que lo arrestaron, me llamó
porque lo arrestaron en Suiza
y la policía suiza fue amable.
Y recuerdo que me llamó a mi celular.
Dijo: "¿Cómo estás, Titi?". "Bien", respondí.
Dijo: "Se acabó. Me atraparon".
"Cumpliré mi condena. No quería entregarme".
"Me atraparon, pero es el precio a pagar".
Hola, camarada.
Soy yo, Marco. Nos atraparon, hermano.
Contaré una historia sobre ti.
- ¿Sobre mí? - Sí, estabas preso.
Durante mi juicio,
había una abogada que fumaba un cigarrillo
con uno de los fiscales que te condenaron.
Le dijo: "Señor fiscal,
en relación a Marco Mouly,
la petición del Tribunal de Apelaciones fue mucho menos dura que la suya".
Él dijo: "Es normal
porque el fiscal del Tribunal de Apelaciones es un gentil".
"Necesitaban a un judío como yo
porque a todos los judíos con los que trato, les doy un treha".
- Es verdad. - Hicieron bien su trabajo.
No podemos enojarnos con los fiscales.
Revisaron la evidencia y nos masacraron.
Solo a nosotros.
Marco, son fiscales, es su trabajo.
Tengo una buena relación con Amar. Nos saludamos, nos respetamos.
- ¿Amar? - Sí.
¡Amar!
¡No olvides que retomó mi caso
después de 27 años!
Puedes condenarme por cosas que hice, pero no 27 años después.
Soy un accesorio en todo esto. ¿Quién es el autor intelectual?
¡Tú eres el cerebro del plan! ¡Lo dijiste fuerte y claro!
¡Soy un accesorio! Voy adonde huele bien.
Pero te aprovechaste, ¿no?
- ¿De qué? - Basta, Marco.
- ¿Qué? - Del sistema, ¿o no?
No hablemos de eso. ¿Y bien?
No muerdas la mano que te da de comer. Te beneficiaste, abusaste una y otra vez.
Pero lo recuperaron todo.
Sí, pero en un momento hasta la policía dijo: "Qué pena".
"Seguirte fue estupendo".
Pero eso termina. Esos son recuerdos.
Pero eso es lo que querías.
¡Quiero el dinero!
¿Para qué pasé cinco años preso si no hay más dinero?
En general, haces negocios, vas preso, paras, pero terminas con dinero
y la vida es hermosa.
Lo que hicimos fue una mierda. ¿Qué dices?
Hicimos una mierda.
El carbono no es buen negocio, gastas todo muy rápido,
presumes mucho
y tienes muchos problemas con matones
y muchos problemas en todas partes.
- Con tu familia - Con tu familia, esposa, hijos.
Nunca volveré a la cárcel, con la gracia de Dios.
Jugaré limpio. La verdad es que me quebraron.
Ahora hablemos de negocios.
Vamos a la prisión de la Santé.
Así es. Durante el día, sueñas. Por la noche, sufres.
El sueño desaparece.
Dicen que hay un dios y un diablo.
Si crees en Dios, cree en el diablo.
Y ahora vamos al diablo.
Todo se detiene.
Si vas preso, toda tu vida se detiene.
Absolutamente todo.
No sabes si podrás salir en libertad condicional.
Cualquier cosa puede pasar.
- ¿Qué dicen de Mouly en la cárcel? - Que es multimillonario.
Y que deben ganar algo de dinero.
Algunos son amables,
otros son malos y te atacan.
Ignoras a los buenos porque son una basura.
Y a los malos los golpeas porque debes impresionarlos.
Pero a veces te ganan.
PRISIÓN DE LA SANTÉ PARÍS
Ya llegué. Voy a mi hotel especial en Rue de la Santé, número 42.
Gracias.
A las 3:00 p. m. decide…
Radio Fresnes, hola.
Bien, hoy comenzaremos con una expresión que escuchamos a menudo:
"Púdrete". Escucha, eso es todo lo que oyes aquí.
Solo queríamos una cosa, pudrirnos.
Ojalá la justicia arroje luz sobre todo esto
y la verdad salga a la luz…
y un día, Marco Mouly revele todo lo que sabe,
y en un descuido deje salir todo lo que tiene dentro.
Haya participado o no, directa o indirectamente,
creo que no debe tener la conciencia tranquila.
Tiene sangre en las manos.
Dijiste que Marco es uno de tus mejores amigos.
Mi mejor amigo.
Marco Mouly era mi mejor amigo.
¿Qué estás diciendo?
Hasta para él… ¿Lo dijo él o tú?
Él lo dijo.
Me estás diciendo algo que me duele mucho.
¿Sabes qué? Un día en Israel, usé un detector de mentiras.
Con la policía.
Vinieron con un detector de mentiras para ver si sabía algo de Samy.
Hice la prueba del detector.
Me fui y me levanté como un rey.
¿Por qué? Porque dije la verdad y confirmaron que era verdad.
Y otra cosa, en vez de responder a eso,
porque es una mierda
ya que es mi palabra contra la suya…
Dices que es mi mejor amigo.
Trae un detector de mentiras.
Y verás que es la verdad.
No, deja de romperme las pelotas,
porque hablaste de cosas horribles.
Me detendré aquí y me quedaré con tus cámaras
hasta que traigas el detector de mentiras.
EXPERTO EN POLIGRAFÍA
Hola.
¿Qué tal?
Por favor, tome asiento.
Gracias.
Tiene las manos muy frías.
Eso es normal. Estoy temblando. No estoy acostumbrado a esto.
¿Pretende decir la verdad durante esta prueba?
Si estoy aquí, es para decir la verdad.
Solo responda "sí" o "no".
Sí.
¿Alguna vez recibió una amenaza de muerte?
Sí.
¿Teme por su vida?
No puedo responder esa pregunta.
¿Samy Souied le dijo que temía por su vida?
No.
¿Es responsable del asesinato de Samy Souied?
No.
¿Es responsable del intento de asesinato de Dominique Ghez?
No.
¿Aún considera a Arnaud Mimran un amigo?
Eso es otro tema.
¿Podría volver a cometer fraude?
No.
Sí, la prisión da miedo. Claro que sí.
Pero después de ver programas como Prison Break, no me asustaría tanto.
Yo hubiera dicho que sí.
Salir y tener lo que tienen y hacer lo que pueden hacer.
No creo que hayan perdido todo.
¿Qué recuperamos?
¿De los 1,6 mil millones?
Por favor.
Quizá 200 millones.
Es muchísimo.
Sí, pero la diferencia…
La diferencia es lo que lograron quedarse.
Puso un techo sobre su familia.
Nunca será…
Qué mal, Serge.
Lo juro por mi madre, eres un imbécil.
¿Quieres que diga que eres indigente?
¡Sí, soy un indigente!
- No tengo dinero. - Eres indigente.
¿No tienes nada?
Creo que será muy difícil
recuperar el dinero.
Me pregunto si somos los únicos que lo buscamos.
No me gustaría ser quien lo tenga.
No dormiría tranquilo.
No solo por razones morales.
Les diré los resultados.
- No con la cámara. - Sí.
Primero nos dirá la verdad. ¿No ves que dice tonterías?
Despacio, porque tengo miedo.
¿Empezamos?
Muy bien…
¿Puedo llamarlo Marco?
Por supuesto.
Me alegra estar aquí
para testificar que dijo la verdad
en todas las preguntas que nos importan.
¿Dije la verdad?
En Francia, las pruebas de polígrafo no se aceptan como evidencia.
Según José Antonio Landa, solo individuos muy entrenados
logran engañar a la máquina.
Aún se investiga el intento de asesinato de Dominique Ghez.
En 2016, condenaron a siete años al bróker Jaroslaw Klapucki
en el juicio inicial por el carbono.
El Tribunal de Apelaciones lo liberó un año después.
No se han presentado más cargos contra él.
Grégory Zaoui fue condenado a ocho años por el carbono.
Tras su liberación, el Ministerio de Hacienda
quiso su ayuda en casos de fraude financiero.
No aceptó y se inscribió para estudiar actuación.
Arnaud Mimran está preso desde julio de 2016.
En 2021, fue acusado de cómplice en el asesinato de Claude Dray
y de asesinar en pandilla a Samy Souied.
Aún sin sentencia, se presume su inocencia.
En junio de 2021, el tribunal de París lo condenó a 13 años por su participación
en el secuestro y extorsión de un financiero suizo.
Arnaud Mimran apeló. Se llevará a cabo un nuevo juicio.
En junio de 2021, arrestaron a Marco Mouly por el asesinato de Samy Souied.
Lo liberaron sin presentar cargos.
La investigación está en curso.
Por el carbono, lo condenaron a pagar,
junto con Mimran y sus cómplices,
238 millones de euros al Estado.
No sabe si escribir canciones o ser asesor de bolsa.
BlueNext, la bolsa de carbono, nunca se recuperó de esta estafa fiscal.
Cerró en diciembre de 2012.
Para Francia, se estiman pérdidas de más de 1,6 mil millones de euros
y seis mil millones para los países de la UE.
La presencia de algunas personas en la película
no indica que hayan tenido conocimiento o participado de actividades ilegales.
Subtítulos: Sofía Gauthier Aprea