Downloaded from YTS.MX
NETFLIX BELGESELİ
Official YIFY movies site: YTS.MX
Yüzyılın dolandırıcılığı.
Fransa tarihinin en büyük vergi dolandırıcılığı
-Dolandırıldık. -Yüzyılın en büyük soygunu.
Bu dolandırıcılık karbon vergisiyle ilgili,
şirketlerin kirlilik yapma hakkını alıp satmasına imkân tanıyor.
Dolandırıcılar sistemdeki bir açığı kullandı.
Nereden geldikleri bilinmeyen bu kişiler nasıl oldu da
yüzyılın soygununu yapmayı başardı?
Karbon, dünyadaki en iyi şeydi.
Yani… Konuşamıyorum bile.
Uğraştığım dosyaların arasında hiç bu kadar karmaşığını görmedim.
Sokak aklı olan aç insanlar, en iyi üniversiteden mezun olanları yendi.
Para kazanıyorsunuz, özel jetlere ve yatlara biniyorsunuz,
25,000 euro'luk takım elbiselerle sizi görmeye geliyorlar
ve "Nasılsınız Bay Mouly?" diyorlar.
Onlarla hiç konuşmamışsınız.
Belleville'den gelmişsiniz. Havuç yiyip kahve içiyorsunuz.
Ne kadar kazandım? Ne kadar mı?
Bu soruyu sormak için delirmiş olmalısın.
Toplam zarar 283 milyon euro'ydu.
283 milyon.
283 milyon ama çok fazla ödeme var.
Gerçek şu ki ben okuma yazma bilmiyorum.
Paranın gücünü nereden bilebilirim?
Başkası olsa saklardı.
O sürekli harcamak istiyordu.
Çok iyi gidiyorduk. Kendimizi "Rodefeller" sandık.
Finansal ihmallerle dolu bir karmaşa ve arkasında gerçek suçlular olunca,
kanla sonlanacak tehlikeli bir karışım hâline geliyor.
Son yüzyılın en inanılmaz dolandırıcılığının davası başladı.
Mardoché Mouly, Arnaud Mimran…
Polis onlara dolandırıcı kralları diyor.
Gerçek hikâye karbon. Ne dememi istiyorsunuz?
Baştan sona gitmelisiniz.
İşe yaramaz bir hikâye anlatmak istemem.
Sizi kazıklamak istemem.
Bu kadar, ben özgürüm
YAZ 2020
HAUTS DE SEINE CEZAEVİ
Tanrı'ya şükür, özgürüm.
Geleceğim önümde.
Öğrenilecek her şeyi öğreneceğim.
Çünkü yedi yılda çok şey kaçırdım.
Merhaba.
Hayatım o kadar adrenalin dolu
ve o kadar hızlı geçti ki…
Hayatım geçip gitti. 55 yaşındayım.
Normal çalışan insanları kıskanıyorum.
Elektronik bir bileklik takıyorum.
Saat 08,00'de çıkmalı, 20,00'de dönmeliyim.
GÜN İÇİNDE SERBEST
GECELERİ HAPİSTE
Kahretsin, saçlarım dökülüyor.
MARDOCHÉ MOULY TAKMA ADI "TARZ MARCO"
Olamaz!
Bronzlaşmaya gidecek misin?
-Ne? -Biraz beyaz kalmışsın.
Evet, yorgunum. Çok komiksin.
Hayır, hep bej renk seçmişsin.
Evet, siyahtan sıkıldım. Başka renk istiyorum.
Bej giydiğinde hasta gibi görünüyorsun. Kırmızı sana destek olacak, tamam mı?
JULIEN LÉONARD - STİLİST
Buna "güçlü" diyorum.
Jason Derulo'ya konser için yapmıştım.
Çok güçlü.
Böyle giyeceksin. Yemek yerken kapüşonunu indir.
Çok gösterişli değil mi?
Kıyafetlerin amacı etkilemektir.
Herkes gibi giyinmek istiyorsan herhangi bir markaya gidebilirsin.
Ben sana bir tavır satıyorum.
Yoksa sana üç parçalı takım elbise veririm.
Kravatının uyumlu olmasına bakarım.
-Bu sen değilsin. -Okay Ju.
İyi görünmek istiyorsan bunu giyersin.
Güzel bir çift mokasenle giyebilirsin. Var mı?
Ayakkabılarını değiştirmemiz gerek çünkü hiç moda değiller.
-Dur. Bunlar var çünkü… -Hayır, bunları at.
TUNUS
PARİS
Çok gençken Tunus'tan geldim.
Biraz güneş ışığı
biraz da Tunus kurnazlığı getirdim ve buradaki yerlilere karıştım.
Yaptığım her şeyden pişmanım.
Hapse girmeme sevindim.
Yani, o kadar da değil. Yedi yıl uzun bir süre.
Önceleri işimi yapıyordum.
Az parayla aynı şey.
Bankaların ve insanların kafasını karıştırabiliyordum.
Herkese yapabiliyordum ama küçük bir işti.
Yasal bir işti.
Bazı yalanlar vardı, bazı kötü sözler.
Ama yine de yasaldı.
Eğer yakalanırsan sorun yok, ceza alır geçerdin.
Konuştuğumu görmüyor musun?
-Hayır, konuşuyorum. Görmüyor musun? -Bir saat oldu.
Annemin üzerine yemin ederim, iki dakika.
Bana soru soruyor. Cevaplayayım, geleceğim.
Umurumda değil, görmüyor musun? İki dakika sürecek.
-İki… -Serge Madar ile tanıştırayım.
Otur Serge.
Serge Madar, nesillerden bu yana Belleville'de yaşıyor.
Büyükbabamla çalıştı, babamla da çalıştı.
Benimle de.
-Bağır da duysunlar. -Şimdi oğlum için çalışıyor.
Marco çocukken nasıldı?
Aynıydı.
Aynıydı ama daha küçük bir kategori.
Sonra sınıf atladı.
Merdiveni tırmandı.
SERGE MADAR TAKMA ADI "YAŞLI ADAM"
Konuş, bu kitap değil Serge. Kitap okuyor gibisin.
Kasapta çalışıyordu. Babasının dükkânında çok kalmadı.
Evet.
Bir gün babası merguez yapıyordu.
Merguez kıyılmış et ve artık etlerle yapılır.
-Ve o… -Dur, hayır.
-Kovaya işedi. -Hayır! Serge!
Bakın, bunu koymayın.
-Bunlar konuşulmasın. -Gençtin.
Genç ya da değil, koymayın.
Sakın koymayın.
Hayır Serge, kamera karşısındayız.
Bunu 42 milyon insan görecek.
-42 milyon? -Kameralar var, hapse gireceksin Serge.
-Diyorum. -Ben bir şey yapmadım.
Yapmadın mı?
Ne zaman çalıştın?
Dışarıdaki araban ne? Bir Porsche.
Nasıl elde ettin peki?
Asgari ücret alıyorsun.
Selam Dov.
-Selam. -Bir fricasse alabilir miyim?
Dur, vereyim. Ne istiyorsun?
Bu ne?
Nanou! Ne istiyorsun? Tunus tabağı mı sandviç mi?
Onu ve Nanou için Tunus tabağı.
Bunu alacağım.
Zırlamayı kes. Bırak.
Tamam.
Bütün gün hesap yapıyorsun. Hesaplarından bıktık.
Evet ama benim param.
Evet para ama bıktık. Kardeşin nasıl?
-İyi. -Öyle mi?
Marco'yla Belleville'de tanıştım.
Rue Ramponeau Sokağı'nda, babasının dükkânında.
Asıl işi kasaplıktı. Babasının işini almıştı.
STEVE UZAN TAKMA ADI "PLAYBOY"
KASAP DÜKKÂNI
Küçük bir kasap dükkânıydı.
Hemen yanında arkadaşlarımızın kart oynadığı bir meydan vardı.
Ara sıra bizi izlemeye gelirdi ve sonra oynamaya başladı.
Babası gelir "Ne yapıyorsun?" derdi.
Sonra geri giderdi.
Ama o kalmayı seviyordu, kart oyunlarını sevmişti.
Tüm oyunları severdi. Sadece eğlencesine değildi.
Yaşlı insanlarla çöplerin arasında oyun oynardık.
Yaşlılar pokerde bizim paramızı çalardı.
Biz pokerin ne olduğunu bilmiyorduk
ama para kazanmak istiyorduk.
Oynadık, kaybettik.
Sonra bize faizle borç verip tekrar oynatırlardı.
Marco bir süre sonra kasapta çalışmayı bıraktı
çünkü reklamcılıkta çalışan insanlar onu bulmuştu.
Büyük markaların patronları.
Ona bir teklif geldi ve ondan sonra büyümeye başladı.
Kendini ifade etme ve konuşma konusunda
yetenekli bir çocuk olduğu için…
Böyle geliştiğini gördüm.
İşte o zaman kendimi keşfettim.
Nasıl çalışmam gerektiğini öğrendim.
Dolandırıcılık yapmayı böyle öğrendim.
Reklam yapmayı böyle öğrendim.
İnsanlarla konuşmayı öğrendim.
Yaklaşık 50,000 satıcı bu dev dolandırıcılığın kurbanı olacaktı.
Ressam Gisèle Ambrosino bunlardan biriydi.
Bir şirket aracılığıyla çeşitli reklam parçaları satın aldı.
Geniş bir çevrede yayınlanması gerekiyordu.
Ama verdiği reklamlar sadece beş dergide yayınlandı.
Sadece ona gönderilenlerde.
Marco para kazanma konusunda çok yetenekliydi.
Çok zekiydi.
Hikâyeler anlatırdı ve ona inanırdık. Hepsine inanmıştık.
Etkileyici konuşup bir şeyleri satmayı öğrendiğiniz zaman
para kazanmak daha kolay.
Ben bunu iki, üç ay kadar yaptım.
Sonra korkudan bıraktım.
Benim devam edebileceğim bir iş değildi.
Dolandırıcı başlarından birinin evinde yetkililer yüklü miktarda para buldu.
İşte. Burada 510,000 euro var.
İşte, reklam budur.
Daha fazla söylemek istemiyorum çünkü bitti, geçmişte kaldı.
Sahte reklamcılıktan suçlu bulundum.
Yani, telefonda söylediklerim doğru değildi.
Bilmiyordum.
Doğru olmadığını bilmiyordum.
Gerçekten.
İnanın, bilmiyordum.
Sonradan öğrendim.
Evet, diyebilirsiniz.
"Başta bilmiyordum ama sonradan öğrendim." Doğru.
Ama bir dolandırıcıya inanırsınız çünkü ben kendime inanıyorum.
Arkamdan güldüğünüzü biliyorum ama bana inanmıyorsunuz.
Ona inanmamalısınız.
Marco Mouly'nin söylediği hiçbir şeye inanmamalısınız, doğru.
Söylediklerinin %98,9'u yalandır, %1,2'si doğrudur.
DOMINUQUE GHEZ TAKMA ADI "DODO"
Marco ile sürekli birlikteydik.
Çok yakındık. Kardeş gibiydik.
Mizah anlayışı sayesinde önemli iş adamlarıyla,
bankacılarla ve tedarikçilerle
toplantılar ayarlayabilen birisiydi.
İyi biri. Herkes onu çok çekici bulurdu.
Orman Çocuğu kitabındaki yılan gibi.
Fakir doğmuştum. Zengin doğmadım.
Hayatta bu sayede ilerledim.
Çok parası olan insanlarla ilgilendim. Niye?
Onların dünyasını öğrenmek istedim.
Belleville'de başladım.
Belleville'den 16. Bölge'ye giden ilk kişiydim.
16. Bölge gösterişliydi.
16'dan sonra 7'ye gittim.
Gerçek zenginler 7. Bölge'deydi.
Sonra Saint-Germain'e gitmem söylendi. İşte, kariyerim böyle ilerledi.
Kariyerimle birlikte insanları da takip ettim.
Aslında… Nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum.
Kariyerim doğru insanları takip etti.
Etrafımda sadece doğru insanlar vardı.
GRÉGORY ZAOUI TAKMA ADI "BEYİN"
Marco Mouly ile 1997'de tanıştım.
Restoranımı satın aldı.
Benimle ortak olmak ve ne yaptığımı öğrenmek istiyordu.
Restoran aslında bir bahaneydi.
Yaptığım işe girmek için kullandı.
Anlamak istiyordu.
Anlayıp çıkar sağlamayı…
Cep telefonu sektöründe bir şirket kurduk.
KDV'nin ne olduğunu az çok biliyordu.
Ama Mouly'nin bilmediği konu
birlik içi KDV dolandırıcılığının nasıl çalıştığıydı.
Greg bir dâhi.
Telefon sektöründe bir açık bulmuştu.
Hiçbir şey anlamıyordum.
Böyle bir şeyler anlattı.
"Harika, ne kadar para kazanabiliriz?" dedim.
"Çok fazla" dedi ama ne yaptığımızı bilmiyordum.
Aslında telefon alıp sattığımızı sanıyordum.
Çoğunluğu Büyük Britanya'da olan toptancılardan
yüklü miktarda telefon satın alabilirsiniz.
Avrupa Birliği'nde olduğumuz için
örneğin cihaz başına vergi öncesi 400 euro ödüyorsunuz.
Fransa'da aynı fiyata satıyorsunuz
ama vergi ekliyorsunuz.
Yani 480 euro, ama 80'i KDV.
Bunu devlete ödemek yerine cebinize atıyorsunuz.
Bir günde binlerce satınca bu para birikiyor.
Merhaba. İsmim Marius-Cristian Frunza.
Polytechnique'den mezun oldum.
Karbon piyasası ekonomisi üzerine doktoram var.
Şu an Londra'da yaşıyorum ve FinTech'te çalışıyorum.
Finansal suçlarla mücadele için çözümler üretiyorum.
1993'te Avrupa Birliği ve açık pazar uygulaması
dolandırıcılara yeni yollar açtı.
Mallar ülkeler arasından kontrolsüz bir şekilde geçebiliyor.
Örneğin dolandırıcılar bir kamyon dolusu malı
Belçika'da 100 euro'ya alıyorlar.
Fransa'ya getiriyorlar.
Tabii ki sınırda kontrol yok.
Fransa'ya getirip 120 euro'ya satıyorlar.
20 euro'luk KDV, dolandırıcıların cebinde kalıyor.
%20 kâr marjı garantisi olan bir ticaret işi gibi.
GÜMRÜK POLİSİ
Gümrük polisi! Açın!
Fransa vergi kurumlarından 60 milyon euro vergi kaçırıldı.
Avrupa temelli 30 kurmaca şirket üzerinden
cep telefonları dolaştırıldı
ve asla KDV beyan edilmedi.
PATRICE AMAR SAVCI
Mardoché Mouly'ü ilk kez telefonda vergi dolandırıcılığı ile gördük.
Mardoché Mouly ile ilgili ilk gelen raporlarda çıktı.
Kimse bana Mardoché demez.
"Mouly, Mardoché, derlerse polis olduklarını anlarım.
Polisleri böyle tanıyorum.
Onu kamuoyu ve ekonomik düzene karşı
tehlikeli biri olarak gördük.
Zararlı bir birey olarak belirledik.
Onları halkın hedefi olarak görüyorduk.
Yani herkesin faydası için etkisiz hâle getirilmesi gerekenler.
Beni de gözaltına aldılar.
O şirketi o ve ben yönetiyorduk.
Ama ona tamamen güveniyordum.
O zamanlar onun yönetim gücü yeterli değildi diyelim.
Anormal bir şey yapmadım. Yakalandık. Üç yıl yedim.
Ama ona karşı elimde tutmuyorum. Uzun bir süre kızgındım.
Artık geçti.
Kızgın değilim.
O iPhone ile aynı mı?
Aynısı. Elimdeki iPhone 400 eder.
Ne? Sahte mi yoksa yeni mi?
Hayır. Yeni.
Bu 5G. Ne diyorsun? Deli deli konuşma.
Stokta var mı?
Evet. 15,000 adet.
-15,000 mi? -Hayır.
Stokta 15,000 tane yok. 1,000 tane var
ama 15,000 sipariş ettim.
15,000 tane alacak param yok.
Çok para tutar.
Bu arada, param sende mi?
-Tanrı'nın izniyle yarın. -Hayır.
Tanrı'nın izniyle yarın.
Tamam. Sana güveniyorum.
Sende benim iki çantam…
Annemin hayatı üzerine… Sana baskı kurarım.
Hayatında hiç olmadığı gibi…
-Anlıyorum Marco. -Hayır… hafta sonu için param yok.
Sana 2,000 vereceğim, bende 3,000 var. 1,000 hafta sonu için.
Kapa çeneni! Kredi kartın var!
Hayır, yok. İptal ettirdim.
Sana 2,000 vereceğim, 1,000 bende.
Tamam, gerisi ne zaman?
Hafta sonu, öğleden sonra.
O zaman hesap tamamlanacak.
İstersen.
Evet. Yorucu.
Onun dışında ne yaptın?
Ne mi yaptım?
Karınla barıştın mı?
Barışmadınız mı? Yalnız mısın?
Barıştık.
Daha hızlı gidebilir miyiz?
-Yüksek sesle. -Daha hızlı gidebilir miyiz?
Biraz, belki.
Greg Zaoui hırsızlık ya da dolandırıcılık yaptığında kendi işi sanıyor.
Yani ya ben onun deli olduğunu düşünüyorum
ya da gerçekten deli. Bence deli.
Bir saniye.
Greg Zaoui'yi eleştirmiyorum, çünkü onu seviyorum.
Ama bazen…
Ne düşündüğünü anlayamıyorum.
…geri dönmeliydim…
2004'te Marco Mouly ile iş yaptığım için hapse girdim.
Benden yaşlı bir hücre arkadaşım vardı
ve bana çevrecilikten bahsetti,
çevre pazarının geleceğinin iyi olduğunu söyledi.
Sürekli çevrecilikten bahsediyordu. Hiç durmadan.
Hapisten çıktığımda bu konu hemen ilgimi çekti.
Anlamaya çalıştım.
Grönland'da buzlar eriyor, deniz seviyesi iki, üç metre yükseldi.
2100 yılına kadar yüzleşeceğimiz şeylerden bazıları.
Küresel ısınma sandığımızdan daha hızlı ilerliyor.
Seller milyonlarca insanın hayatını etkiledi.
Büyük yangınlar Kaliforniya'yı vurdu.
Artık birlikte olmamız gereken bir zamandayız.
Evimiz yanıyor
JACQUES CHIRAC FRANSA CUMHURBAŞKANI 1995-2007
Ve biz kafamızı çeviriyoruz.
Ne olup bittiğini bilmediğimizi söyleyemeyiz.
Bu cümle iz bırakmıştı.
Kendisi yazdığını söyleyen bir sürü insan çıktı.
NIKOLA HULOT ÇEVRE ESKİ BAKANI
Ben bile olabilirim ama önemli değil.
Kyoto'dayız.
38 ülke sonunda ortak bir noktaya varıyor.
Şu andan 2012'ye kadar
sera gazı emisyonu %5,2 düşürülecek.
Kyoto Protokolü, müzakerelerin ne kadar zorlu olduğunu belli etti.
ABD, Çin'e şöyle diyordu.
"En çok sera gazını siz salgılıyorsunuz."
Ama Çin'in cevabı "Evet ama vatandaş başına düşen miktar sizde 4 kat fazla."
Ekonomistlerin o zamanki konuya bakış açıları
karbona fiyat koymaktı.
Böylece bu konuyla ilgilenen herkesin
fosil yakıt azaltma konusunda bir ilgisi olacaktı.
Kyoto Protokolü'nü genişleterek
Avrupa ilk kez kirlilik hakları pazarını oluşturmuş oldu.
Çok fazla karbondioksit yayan şirketler
daha az yayan şirketlerin paylarını satın alabilecek.
Ortaya çıkacak bu piyasa hakkında çok şey duydum.
Kirlilik hakları piyasası, karbon vergisi.
Konuyu anlamaya çalıştım.
Hedef: Paris.
BlueNext'in ofisindeyiz.
Burası karbon payı ticareti platformu.
Karbon piyasasının merkezindeyiz.
Alıcılar ve satıcılar işlemlerini burada gerçekleştiriyor.
Çok basit, yönetmeliklerle alakalı.
Eğer paylarını aşarlarsa piyasadan pay almak zorundalar.
Eğer aşmıyorlarsa, kullanmadıkları payı satabilirler.
Milyon dolarlık soruyu sordum.
Bu payların KDV'si var mı?
Birkaç gün sonra onları aradım ve kaydoldum.
MARIUS-CRISTIAN FRUNZA EKONOMİST, KDV DOLANDIRICILIĞI YAZARI
Sistemin yaratıcıları iki ciddi hata yaptı.
Birincisi, sisteme girmeyi çok basit tuttular.
Herkes, gerçekten herkes
bir şirket kurabiliyordu
ve karbon payı alıp satabiliyordu.
Formu doldurdum. Kaydolan 21. kişiydim.
İkinci hataları işlemleri KDV'ye tabi tuttular.
Elbette suçlular bu sistemi suistimal etmekte gecikmedi.
Bu hâlâ harika.
BERNARD PETIT ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ
İnanılmaz olan şey, bu şirketlerin
yönetmelik ve yeniliklere uyum sağlayabilme hızıydı.
Fransa resmî gazetesine üye olup sizden önce okumuşlar sanırdınız.
2008 ve 2009 arasında ne olduğunu anlayamadan
büyük bir KDV kaçakçılığı doğdu.
Evet, bu bir deneme, ısınma turuydu.
Dolandırıcılık dünyasında tanınan biri tarafından yapılmıştı.
İlk kez deneyen ve işe yaradığını fark eden biri.
30,000 euro'yla bir test yaptım.
30,000€ VERGİ ÖNCESİ
Alıp satışa çıkartıyordum.
Birkaç dakika, hatta birkaç saniye içinde
30,000 euro üstüne vergi kazanıyordum.
+6,000€ KDV 36,000€ VERGİ DAHİL
Fazla kolaydı.
Bir sorun mu var? Bir şey mi unutuyorum?
Çünkü çok kolaydı. Fazla kolay görünüyordu.
Bunu iki kişiye söyledim.
Onlar da diğerlerine yaydı. Onlar da başkalarına yaydı.
O andan itibaren
dolandırıcılar arasında bu kaynak ortaya çıkmıştı.
2005'teki testlerden sonra
2008'in ortalarından 2009'un sonuna kadar
büyük bir hırsızlık başladı.
Bu süreyi geniş çapta bir işlem hazırlamak için kullandılar.
Niye birlikte karbon yapmadık?
Güzel soru. Karbonu bilmiyordum.
Karbondan haberim yoktu. İtfaiyeciler için olduğunu sanıyordum.
Doğrusu da bu.
Hüküm giydiğimde karbonu anladım.
Açıklayayım. Karbon geldiğinde ben fakirdim.
Fakir derken, gerçekten öyle.
Karbon konusunu duydum.
Bir gün, iki kişi beni görmeye geldi.
"Marco, seninle konuşmak istiyoruz."
Böyle oldu.
"Seninle konuşmak istiyoruz."
"Tamam, konuşalım" dedim.
"Her şeyini karbona yatırdığını biliyoruz" dediler.
Hayır, ne olduğunu bile bilmiyorum.
"Tamam, karbona girdiğimi size kim söyledi?" dedim.
"Kimse bilmiyor."
"Ve bilinmesini istemiyorum."
-Hayır. -Blöf yaptın.
Blöf yapmam gerekti!
"Marco, haftada beş milyon kazanıyoruz" dediler.
"Greg" dediler.
-Niye? -"Greg'in faturalarını gösterin" dedim.
Greg'in tüm faturalarını gördüm.
Bu işe bu şekilde girdim.
Çünkü gerçek para gördüm.
Bunu diyorum. Karbona senin sayende girdim.
Çünkü faturalarını gördüm.
-İşte. -Bilmiyordum.
Zaoui gibi birinin
BlueNext'te kayıt numarası vardı.
Ama Zaoui… O sadece kendisi için alıp satar.
Başkası için yapmaz. Sadece kendine.
Borsacı neden önemli?
Borsacı neden mi önemli?
Borsacı olmadan takımların hiçbir şeyi olmaz.
İşe yaramaz bilgisayarlar kalır.
BLUENEXT BORSACI
Borsacı piyasaya giriş sağlar.
Geçiş onunla sağlanır.
Normalde belli bir onay sürecinden geçmesi gerekir.
Özellikle çalıştığı şirketin
mali sorumluluklarını ilgilendiren süreçler.
Bu sayede bu borsacı BlueNext'in güvenini kazanır.
Yani şirketi olmayan ama zaten bir varlığı olan,
bir gece belirmeyen bir borsacı olup karbonda çalışmak,
başlamak için harika bir nokta.
Altı ay sonra
Fransa'nın en iyi borsacısını buldum.
Klapucki.
Ne yaptım? Telefonunu aradım.
Buldum.
"Konu nedir?" dedi. "Seninle konuşmalıyım" dedim.
"Tamam" dedi.
Varşova'da Ritz'de buluştuk.
VARŞOVA - POLONYA
Mükemmel giyinmiştim.
17,00'ye kadar, bir saat bekledim. 17,00'de beni aradı.
"Evet, alo? Kimsiniz?" Sonra KDV'den bahsetmeye başladım.
"Herkes KDV aldığını biliyor, hapse gireceksin."
Adam altına sıçtı.
"Merak etme" dedim.
"Her şey kontrolüm altında. Hapse gitmeyeceksin.
KDV'den çalmadığını biliyorum çünkü borsacısın ve yurt dışındasın.
Ama KDV oluşturma konusunda önemli bir yere sahipsin."
Adamın suratı bembeyaz olmuştu.
Bu kadar. Artık benimdi.
"Nasıl istersen Marco. Nasıl yapacağız?" dedi.
"Şöyle yapacağız" dedim.
"Seni arayan her müşteriyi izleyeceğim ve evet ya da hayır diyeceğim. Olur mu?"
Marco Mouly'nin bir borsacı ile bağlantısı vardı.
Bu sistemde onun ana kaynağıydı.
Artık onun patronuydum.
Her yerde, tüm takımlar elimi öpüyordu.
Herkes bana "Marco, harikasın" diyordu. Öncesinde kimse benimle konuşmazdı bile.
Borsacıyı sağlayan bir kişi vardı, o kişi Mardoché Mouly oldu.
Teşekkürler.
Lojistik sağlanması gerekiyordu, bunu da Samy Souied sağladı.
Klasik vergi kaçakçılığında deneyimi vardı.
Fiziksel ürünler üzerine çalışmıştı.
Yaşadığı yerden, yani İsrail'den
borsacılara ve piyasaya olduğu yerden talimat verebiliyordu.
Uzaktan transferler yapabiliyordu.
Samy kardeşimdi, dostumdu.
Bazen kavga ederdik
ve yılın tamamında neredeyse hiç konuşmazdık.
Samy herkesten daha hızlı büyüdü.
Kardeşleri sayesinde
ve babası sayesinde.
Belleville'de kuyumcusu ve Montmarte'de gece kulüpleri vardı.
Paradan önce onun parası vardı.
Nasıl açıklayabilirim?
Para istiyorsunuz ama onlarda paranın parası vardı.
Marco Mouly ve Samy Souied komşuydu. Aile bağları vardı.
VINCENT MONNIER ARAŞTIRMACI GAZETECİ
İlk dolandırıcılıklarını reklam yöntemiyle birlikte yapmışlardı.
Dolandırıcılık için gereken kirli işleri yapmaya başladılar.
Dolandırdıkları işletmelerden ödeme çeklerini alırlardı.
İşte o zaman başları derde girmeye başladı.
Samy Souied hareketli ya da savurgan değil.
JÉRÔME PIERRAT - GAZETECİ ORGANİZE SUÇLAR UZMANI
Bunu biliyoruz. Dikkatli ve sessiz.
Parasını idareli kullanan biri.
Çok dikkatliydi.
Paris'te bir gecede aşırı para harcayan biri değildi.
Parasını biriktirmeyi tercih ederdi.
Karşılaştırdığımızda Marco Mouly bunun tam tersi.
Samy gizli kalmayı severdi, hep karısı ve çocuklarıylaydı.
Bir de benim tarafım vardı, bunu severdi.
Benim tarafımda olmayı istedi ama olamadı.
Birlikte takılırdık.
Ciddi konuşmalar yaptığımız zaman konuşmasına izin verirdim.
"Önce sessiz ol" derdi.
"Bir kelime etme." "Tamam Samy, etmem" dedim.
"Bir şey söylememi istemiyorsan neden geldim?"
"Kaldıramadığın zaman saldırıyorsun" dedi.
Evet. Sonra toplantıya geldik. "Selam."
"Marco, iyi misin?" dedi. "Hayır, Samy bir şey deme dedi."
Daha ilk andan planı bozulurdu.
Ama onu kızdırmayı severdim çünkü lafa atlamak istiyordum.
Samy Souied, sahte reklamcılık işlerinden sonra
yasal problemlerden dolayı soruşturma altına alındı.
Çünkü para akladığından şüpheleniyorlardı.
Çünkü sahte reklamları at yarışlarında yapıyordu.
Takma adı Hipodrom Koca Adam'dı.
İki yarış atı bile almıştı.
Jeanbat du Vivier ve Ksaco Phédo.
Ne at ama! Ne gösterişli!
Kesaco Phédo, bizi çok sevindirdin.
TEL AVİV - İSRAİL 2008
Samy İsrail'e göç etti, çünkü bazı kaynaklara göre…
EMMANUELLE ELBAZ-PHELPS İSRAİLLİ TV HABERCİSİ
…Fransa'da tehlikedeydi ve kaçma vakti geldiğini düşünmüştü.
Ama yakın arkadaş çevresi onun sıkı bir Yahudi olduğunu
ve Yahudi toplumunda aktif olduğunu söylediler.
Kesinlikle İsrail'de yaşamak istiyordu.
Birkaç ay sonra "gaz alışverişi" hakkında bir şeyler duydu.
Yakın arkadaşlarına konunun ne olduğunu sordu.
Sorduğu kişi "Bu gaz değil, karbondioksit." dedi.
İsrail'de karbon dolandırıcılığına katılan kişi sayısı
belki 10, 20, 30 civarındaydı.
Genelde Fransızca, biraz İbranice konuşurlardı.
Ama sayı bakımından İsrail toplumunda çok küçük bir gruptu.
Sıkı bir çevre.
Birlikte yaşıyorlar diyebiliriz.
VINCENT MONNIER ARAŞTIRMACI GAZETECİ
Başlarda Samy Souied, Marco Mouly ile çalışmıyordu. Başka bir ekibi vardı.
Başka arkadaşlarıyla bir ekip kurdu ama iyi gitmedi.
Bu 2008'in sonbaharındaydı. Geride kalıyorlardı.
İyi gitmiyordu ve dağıldılar. Yeni arkadaş aramaya başladılar.
O zaman Marco Mouly onu görmeye gitti.
Borsacı Javo Klapucki ile doğrudan temas halindeydi.
İlk başta Samy Souied, Marco Mouly ile iş yapmaya çekiniyordu.
Ona güvenmedi. Çok konuştuğunu biliyordu.
Ama Marco Mouly'nin bir kozu vardı.
Masaya sekiz milyon koyabilecek bir destekçisi vardı.
Arnaud Mimran.
ÉMILIE FRÈCHE YAZAR, ÇOCUKLUK ARKADAŞI
Arnaud ile 15 yaşında tanıştım.
O yazları hep keten gömlek giyen biriydi.
Uzun saçları vardı.
16. Bölge'ye Florida etkisi verirdi.
Onu hep ceplerinde sürekli para olan biri olarak hatırlıyorum.
Güzel arabalar sürerdi, bayılırdı.
İşte böyle. Gösterişli biriydi.
16. Bölge'deki Parisli Yahudiler arasında göze batan biriydi.
Aşırı şık ve büyük, havalı.
Siktir çeken bir tarafı vardı.
Bence hoş biri çünkü bir kitap karakteri gibi.
Anna ile evlendiğinde
bir milyarderin kızıyla evlenmişti.
Claude Dray.
Gelecekteki karısıyla iyi arkadaştım.
Adı Anna Dray'dı.
Aslında dört tane Dray kardeş var.
Hepsi babaları tarafından şımartılmış.
Para içinde yüzüyorlardı.
Düşününce Kardashian ailesi gibiydiler.
Babaları asla hayır diyemezdi.
Ama iyi bir insandı.
CLAUDE DRAY ARNAUD'UN KAYINPEDERİ
Claude ve Arnaud hep yakın gibiydiler.
Her zaman iyi bir damattı.
Arnaud bu oyuna hemen uyum sağladı.
Anna ile evlendiği anda başka şeylere atıldı.
Eğer fakir olsaydılar Anna ile evlenir miydi?
Bilmiyorum.
Süpürge tutmuş Şeytan gibi duruyor.
Büyücü gibi.
Korktum.
Nereden buldunuz onu?
Para vermediniz, değil mi? Vermiş olmalısınız.
Arnaud'un adını ve şanını duymuştum.
O da beni biliyordu.
Para ve iş konusunda mükemmele ulaşıldığı zaman
herkes birbiriyle tanışmak ve iş yapmak ister.
Arnaud geldi ve Deauville'de görüştük.
Tanışmak için çaba gösterdik.
Lütfen Arnaud, gel ve bize anlat.
Haydi!
Şu playboy'a bir bakın.
Annemin üzerine yemin ederim. Bir bakın.
İşte Arnaud Mimran.
Bu o! Burada!
Arnaud Mimran ve Mardoché Mouly aynı dünyadan gelmemişti.
JEAN-MARC FEDIDA ARNAUD MIMRAN'IN AVUKATI
Tanışabilecekleri tek yer
oyun odasında, yeşil örtülü masaydı.
Arnaud Mimran'ın gözünde, şüphesiz,
Mardoché Mouly eğlenceli, yaramaz
ama zararsız biriydi.
Mardoché Mouly'ye göre ise
Arnaud Mimran, görgü kurallarına
asla aldırış etmeyen ve kendini özgür gören biriydi.
Kötü insanların arasına karışmayı seven
ve aşırı zengin biri.
O zamanlar Marco,
şöyle diyeyim, beş parasızdı.
Çok parası yoktu.
Marco'yu Deauville'e çağıran başka birisiydi.
Onu Arnaud ile tanıştırmak istiyordu.
Arnaud da onunla tanışmak istiyordu
çünkü onu duymuştu.
Marco ailesini ve arabasını aldı,
Deauville'e gitti ve onunla tanıştı.
Kumarhaneye gittim. Bir rulet masası vardı.
Sürekli sekize oynadım.
Gelmedi.
Sonunda 10,000 euro param kalmıştı.
Sekize oynadım.
İçimden dedim ki "Eğer gelmezse ayakkabılarımı çıkarıp sekizde kıracağım."
Bekledim ve sekiz gelmedi.
Kırdım.
Ayakkabı hikâyesi bu.
Herkes güldü, Arnaud bile.
Çünkü kumar masasında herkes bunu yapamaz. Güldü, sevmişti.
Jesti beğendi. Onun için de öyleydi.
Arnaud "Yemeğe gelmek ister misin?" dedi.
Evine gittim. Dev gibi bir masa, hizmet…
Bankacılar, iş adamları, herkes.
"Paramı geri kazanacağım" dedim.
Karım geldi ve "Marco, bu inanılmaz" dedi.
"Sıkı çalışsan iyi olur, ben de böyle bir ev istiyorum."
Arnaud borsanın içindeydi.
Büyük borsalarda çalışıyordu.
Bizim açımızdan çok zengindi.
İlk başlarda Arnaud Mimran
KDV dolandırıcılığı konusuna yeniydi.
Arnaud Mimran finansal piyasalarda
borsacı olarak bir duruş kazanmıştı.
3A Trade isimli bir borsa yönetim şirketinde çalışıyordu.
Yaptığı borsa işlemleri konusunda
herkesin diline düşmüştü.
Şüpheli görünen bazı hareketleri vardı.
Bu konuda asla hüküm giymedi. Net söyleyeyim.
İçeriden bilgi alarak yapıyordu.
Arnaud Mimran'da "iyi mahallenin kötü çocuğu" havası vardı.
Onu yüksek sosyeteyle de görebilirdiniz,
eski bir uyuşturucu kaçakçısı ya da soyguncuyla da.
Ondan üç hafta sonra da kendini Tel Aviv'de bulurdu.
Bibi Netanyahu'nun Likud partisinin yemeğinde olurdu.
Souied ve Mouly niye onunla bu kadar ilgilendi?
Çünkü Mimran ayrı bir sınıftaydı.
Gençliğinden beri insanlarla vakit geçirirdi
ve adres defteri kalındı.
16. Bölge'de büyümüştü, saygın ve onurlu kişileri tanırdı.
Yüksek sosyetenin bir bireyiydi yani.
Sahte değildi, o dünyadandı.
Zengin ve tanınmış insanların dünyasından gelmişti.
Diğer ikisinin durumu belli. Belleville'e de büyümüşler. Olmaz.
Ondan çok etkilendiler
çünkü onun gibi olmayı hep istemişlerdi.
Ve hayatlarında ilk defa bunu yapabilecek imkânları vardı.
Tam olarak ortama uymasalar bile imkânları vardı.
En başta kendilerini tanıtacak bir yol bulmaları gerekiyordu.
Aslında, para desteği sağlayacak
yatırımcılara ihtiyaçları vardı.
Yeni bir şirket kurmak gibi.
Arnaud Mimran yüksek eğitim almış biriydi.
Finansal piyasalarda ilerliyordu.
Bu alanda teknik becerisi işe yarayabilirdi.
Karbon alım satım piyasası
finansal piyasaya cep telefonlarından
daha çok benziyordu diyebiliriz.
Telefon sadece mağazada satılıyor.
Anlamanız gereken şey şu.
Bu seviyede yapılan bir ihlalde,
hesaplar ve finansal mühendislikler gerektiğini varsayabiliriz.
Dünyanın her yerinde sahte şirketler açmak ve farklı yerlerde banka hesapları açmak…
Öncelikle, en önemlisi, benim işim bankalarla uğraşmaktı.
Yani konu iş yapmaya gelince
bankalarla nasıl konuşulacağını biliyordum.
Bankayla görüşmek istediğinizde bir hikâyeniz olmalı.
Başarısız bir şirketle oraya gidip de
"Selam, size bir şey söylesem…
Evet, ne kadar sürer?" diyemezsiniz. Bu anlamsız.
Ben giderim. "Merhaba.
Babamdan 300 milyon euro vasiyet devraldım.
Size teslim etmek istiyorum.
Nasıl bir yatırım yapacağınızı görmek istiyorum.
Eğer güzelse yatırım portfolyomu size getireceğim."
Bankalar deliriyor.
Bana kırmızı halı seriyorlar ama şirketin değeri sıfır.
Ama her zaman iyi bir hikâyeniz olmalı.
LEFKOŞA - KIBRIS
Bir keresinde hesap açmak için Kıbrıs'a gittim.
Kıbrıs'a bir ekiple gittim.
Nasıl bir ekip? Bir sekreter buldum, onu mükemmel giydirdim. Takım…
Bir çanta aldım.
İçi boş, sadece kalem ve kâğıt.
Sahte bir telsizi olan koruma tuttum.
Üflesen devrilecek kadar kötü.
Neredeyse 400 kilo.
Bankaya geldim. Bunun olacağını bilmiyordum.
Zor olacağını sanmıştım.
Bankaya baktım. Kıbrıs dilinde bir şeyler yazıyor.
Ama bir pizzacı gibi.
Bankacı dedi ki "Karbon, çok iyi. Bizden hesap açın. Çok iyi."
Ve hesabı açtık.
2008 yılının baharında piyasa çok hareketliydi.
Yapay alım satışlarda bu tarz hareketlenme standarttır.
Çünkü piyasadaki çoğu insanın ilgilendiği şey
KDV ödemeden KDV toplamaktı.
Karmaşık olduğunu düşünüyorlar ama çocuk oyuncağı, çok basit.
Çocuk oyuncağı mı?
O kadar da abartmayalım ama anlatmaya çalışacağım.
İki tane şirketiniz var.
Biri Fransa'da, diğeri AB'den başka bir ülkede.
Alman şirketiniz BlueNext pazarında
karbon piyasasından bir milyonluk alım yapıyor.
Bu alışveriş iki AB ülkesi arasında olduğu için
KDV alınmıyor.
Sonra Alman şirketiniz bu aldığı karbon payını
Fransa'daki şirketinize satıyor.
Sonra Fransız şirketiniz bu payı BlueNext'te geri satıyor.
İkisi de Fransa'da olduğu için KDV alınıyor.
Size 1,2 milyon ödeme yapılıyor.
Normalde bu 200,000 euro'yu devlete ödemeniz gerekiyor.
Ama siz ortadan kaybolup paranızı başka ülkedeki hesaba aktarıyorsunuz.
Birkaç dakika içinde 200,000 euro kazandınız.
Pardon, çaldınız.
Sonra tekrar başlıyorsunuz.
Tekrar tekrar…
Bu parayı Hong Kong, Singapur gibi vergi kaçırabileceğiniz
cennet ülkeler arasında dolaştırıyorsunuz.
Bazıları birkaç milyon euro kazandıktan sonra bıraktı.
Ama bazıları, Mimran-Mouly-Souied üçlüsü gibi
son dakikaya kadar devam etmeyi seçtiler.
Daha kartlar dağıtılmadan
rest çekip tüm paralarını ortaya koyan poker bağımlıları gibiydiler.
Her gün tüm kazançlarını tekrar mı yatırdılar?
Sanırım günde birkaç kez.
Her satış yaptığınızda %20 kâr ediyorsunuz.
Bu bayağı yüksek.
Dürüst bir ekonomide bunun eşi benzeri yoktur.
Bu kadar sabit gelir olamaz.
O yüzden hızlı hareket etti.
TEL AVİV - İSRAİL
Samy Souied bir takım kurdu.
Herkesin çok özel bir rolü vardı.
Önemli olan suçüstü yakalanmamaktı.
Tüm gün bilgisayar başında geçiyordu.
Bir bilgisayar ve telefon tüm iş için yeterliydi.
Uzun saatler çalıştılar. Yakalanmamak için sürekli yer değiştirdiler.
Birkaç gün Tel Aviv'de bir otel odasındaydılar.
Sonra Herzliya'da bir eve geçtiler.
Sonra tekrar taşındılar.
Dolandırıcılığın sekiz ayı boyunca
Marco, İsrail'de uzun süre kalmadı. Hep gidip geldi.
Bunu biliyoruz çünkü Ben Gurion Havaalanı'nda
polis raporlarını gördük.
Tesadüfen, İsrail'de birkaç kez Arnaud Mimran ile buluştuğunu gördük.
Gözetlemeye geliyordu.
Bazen Samy ile bazı işler yapmaya gitti.
Borsacılar bulmasını istedi.
Ekibin satış uzmanı oydu. Özel bir rolü vardı.
Ara sıra orada olması gerekiyordu.
Ekim 2008'de, ağızdan ağıza gelen laflarla
Marco Mouly'ün piyasada olduğunu duydum.
"Uzun sürmez" dedim.
Ne zaman bir işe girse o iş ayakta kalamıyordu.
Fransa Merkez Bankası'nın kapıları açılmıştı.
Parayı taşımak için sepetle gitmek gerekiyordu.
Evet, doğrusu bu.
Ama ben bir damlasına bile dokunmadım. Bu işe dâhil olmadım.
Ülkeden ayrılmam yasaktı.
Vegas'a falan gidemiyordum. Fransa'daydım.
Beni davet ettiler ama gidemiyordum.
Eğlenceye katılamadım.
Las Vegas'ta Wynn oteline ait 777 özet jeti.
En büyük müşterileri alıyor.
Bizi eğlendirmek ve havaya sokmak için
yöreye özel orkestra tutmuşlardı.
Paramızı almak istiyorlardı.
Buna çok güldük.
Kazıklandığımızı biliyorduk.
Vegas'a geliyorsunuz. "Evet Bay Mouly" diyorlar.
"Evet, Rolls Royce sizi bekliyor. Üç milyon dolarınız var."
Hiçbir şey anlamadan "Öyle mi? Bu kadar mı"? diyorsunuz.
Kendinizi "Buff" Daddy sanıyorsunuz.
Restorana gidiyorsunuz.
Size 45,000 dolarlık bir şarap servis ediliyor.
Güzelmiş. Ama ne olduğunu anlamıyorsunuz bile.
Başkası olsa saklardı.
Belki gerçekten korkuyordu.
Sürekli harcamak istiyordu.
THEIRRY SMADJA LAKABI "TITI"
Harcamak çok zor.
Günde 100 bin, 200 bin harcayın da göreyim.
Dünyanın en büyük sarayları.
Günün 24 saati odada hizmetçi var.
İstediğin zaman kalk.
İstersen söyle ağzına bir şeker versinler.
Bitmesini istemiyorsun. Her zaman bir şey istiyorsun.
Las Vegas'ı yaratan kişiyi tebrik ediyorum.
Harika. Yetişkinler için Disneyland gibi.
Las Vegas böyle bir yer.
Gerçek insanlar olan ana karakterler vardı.
Bir de yardımcı oyuncular.
Ferrari, McLaren, Rolex
ve poker masaları.
Bir gün Arnaud, Samy ile Vegas'taydı.
Samy en az 1,5 milyon euro kaybetti.
Arnaud dedi ki "Hepsini ben ödüyorum."
"Benden."
Arnaud parayı umursamazdı.
Kazansa da kaybetse de eğlenmeye bakıyordu.
Hayatı eğlenmekti.
Hayatı zevkten oluşuyordu.
Bu ne demek? Bir gün poker masasındaydık.
Bir adama dedi ki
"İki tane muzu kabuğuyla yersen sana 30,000 vereceğim."
Ben bile yemek istedim.
İki tane muzu aldı.
Yedi.
Ona 30,000 ödedi.
On dakika sonra yere devrildi.
Ambulans çağırdık.
ARALIK 2018 - OCAK 2019
-Haydi. -Her yerden geliyor.
Vegas çılgın bir yer.
Las Vegas'a gidip kaybedeceklerini bile bile
milyonlarca euro harcıyorlardı.
Ama ne istiyorlardı?
Milyonlarca euro kaybetmiş görünmek.
Tek amaçları buydu.
Eğer milyoner olmak Amazon ormanında yaşayıp
sadece ot yemek olsaydı umurlarında olmazdı.
Bir keresinde Marakeş'te bir gece kulübündeydiler.
Balkondan aşağı para fırlatmaya başladılar.
Scorsese filmi gibi.
Para Avcısı filmindeki gibi. Ya da Gordok Gekko gibi.
Mardoché Mouly'e göre Samy ona bilmediği bir hayatı göstermişti.
Farkında olmadığı bir hayatı göstermişti ve bu hayat inanılmazdı.
Jetle uçmak, istediğin her şey,
hayatı daha parlak yaşamak gibiydi.
Bana bir milyon euro verin.
Parayı elime alayım.
Ben okuma yazma bilmiyorum.
Para sanki hava gibi.
Paranın gücünü anlamamı nasıl beklersiniz?
Bana verin, alır ve harcarım.
Mantığa sığmıyordu. Para gerçekten çok fazlaydı.
Yüzlerce milyon euro. Her şeyi satın almışlardı.
İlk kez Bentley aldıktan sonra, ikinci, onuncuyu… Evleri…
Para gerçeklikten çıkıyor.
Jet kiraladılar, tüm ailelerini Panama'ya tatile götürdüler.
Aşırı para harcıyorlardı.
Mücevherlere, takılara, saatlere harcadığı paralar…
Karbon vergisi parası kumardan kazanılmış para gibiydi.
JEAN-MARC FEDIDA ARNAUD MIMRAN'IN AVUKATI
Sürecin kendisi parlak değildi.
O kadar para ile her şey mümkündü.
Ama değersizdi.
Ne kadar mı kazandım?
Bilmiyorum desem bana inanır mıydınız?
Bu üçlünün dava dosyası,
Mardoché Mouly, Arnaud Mimran ve Samy Souied için,
hasarın tutarı toplamda 283 milyon euro civarındaydı.
Bu çok büyük bir miktar.
BLUENEXT OFİSİ PARİS
BlueNext, şüpheli bir şeyler olduğunu nasıl fark etti?
Yavaş yavaş fark ettiler.
Bu yeni bir piyasa. Öncesinde hiçbir bilgi yoktu.
DAVID RAPIN BLUENEXT GELİŞTİRME MÜDÜRÜ
BlueNext ve ortakları
2008 Ekim gibi bazı anormal hareketlilik gözlemledi.
Bu hareketler piyasada olanları yansıtmıyordu bile.
ÜLKE: KIBRIS
HASSAS TRANSFER YÜKSEK RİSKLİ ÜLKEYE/ÜLKEDEN YÜKLÜ MİKTAR
KARBON - HASSAS TRANSFER YÜKSEK RİSKLİ ÜLKEYE/ÜLKEDEN
Ekim 2008'den önce
birçok insan karbon piyasasını bilmiyordu bile.
Ben ve analizcilerim de öyle. O yüzden öğrenmek zorundaydık.
JEAN-BAPTISTE CARPENTIER TRACFIN ESKİ MÜDÜRÜ
Haziran 2009'un başında
bakan bir açıklamada bulundu.
Bu açıklama karbon alım satımında KDV'nin sonu olacaktı.
Sonunda bulduğumuz veriler biraz daha sağlam olabilecekti.
Bir önceki gün ile bir sonraki gün arasında yapılan alışveriş
piyasada bir dolandırıcılık olduğunu gösterebilecekti.
TRACFIN'deki hiçbir şey bu piyasanın
%80, hatta %90 oranda uyumsuzluk yaşadığını gösteremiyordu.
Bu şüpheli alım satımları toplamaya başladığımızda
on milyonlarca olduğunu gördük.
Elbette, Ocak ve Şubat 2009'da
bunun yaratacağı etkiyi bilemezdim.
Etkisi iki, üç ay sonra kendini gösterecekti.
RENAUD VAN RUYMBEKE ESKİ ARAŞTIRMACI YARGIÇ
Bu davayı yaklaşık olarak
sekiz yıl açık tuttuk.
Bunu söylemeye utanıyorum çünkü
bir davanın iki, üç, dört yıl bile sürmesi…
Esas zor olan konu
bu yapbozun sadece küçük bir parçasını görmemizdi.
Olan bitenin tamamını bilmiyorduk.
Ne bilmediğimizi bilmiyorduk.
Gerçeğin büyük bir kısmını görememiştik.
Sanki 1000 parçadan oluşan bir yapboz gibi.
Bunu biliyorsunuz ama elinizde sadece
yapbozu tamamlamak için 20, 30 parça var.
Ne kadar ilerlesek de altı ay sonra, bir yıl sonra, hiçbir şey anlamadık.
Paravan şirketler vardı.
Bir sürü şirket vardı.
Paravan şirketler, sahte şirketler.
Her yerde işlemler dönüyor.
Farklı ülkelerde bir sürü hesap.
Böylesi çok az görülüyordu.
Nerede başladığını, ne aradığımızı bilmiyorduk.
Esas sorumlusu kim?
Sorumlusu gerçek kişiler. Paravan kişi değil.
Araştırmacılara hep söyledim. "Paravan kişi önemli değil."
Paravan kişi kim istersem odur.
Yarın sen bile paravan kişi olabilirsin.
Yarın internete girip
adını ve her şeyi yazarım.
Doğum sertifikanı bulurum, pasaportunu çıkartırım ve biter.
Paravan olursun.
Araştırmacılara dedim. "Bu 50 kişi umurumda değil.
Siz halledin, beni karıştırmayın.
Kim olduklarını bilmiyorum. Bilmek istemedim.
"Ama arkasındakileri bilmek istiyorum."
Paravan kişileri ben bulmadım.
Muhasebeci buldu. Şirketleri o kurdu.
Çalışanları, postacıları, şoförleri o buldu.
Şirkete koydu.
Tüm şirketi bankası hazır bir şekilde teslim ediyordu.
Tüm ekiplere şirketleri 200,000 euro'ya satıyordu.
Herkes haftada dört, beş şirket alıyordu.
Çünkü bir sürü şirketin yoksa bitersin, yanarsın.
Çünkü her ay KDV beyan etmen gerekiyor.
Az sayıda şirket vergi denetimine giriyor.
Bu durum da onlara büyük fırsat sağladı.
Toparlandılar ve gittiler.
Yani muhasebeye gerek yoktu.
Hong Kong'da üç şirket açıyorsun ve bankadan çıkarken sana…
Ne veriyorlar?
Bir şifre cihazı.
Bunu anlamam biraz zamanımı aldı.
Bu cihaz, kod üreten bir cihaz.
Bu sayede hesabın sahibi, ben,
bütün işlemlerimi uzaktan yapabiliyorum.
Hong Kong'daki milyonlarımdan
biraz Singapur'a gönderebilirim.
Biraz Dubai'ye.
İsrail, Fas, Kıbrıs,
bir günde tüm dünyayı dolaşabilir.
Tek bir tıkla.
Bir hesabı araştırmak istesem sonuna varmam bir yılı bulur.
O yüzden yenildik. Rakipsiz bir şey.
Sihir gibiydi.
Para kazanmaları hâlâ çok kolaydı.
Değil mi?
O zamanlar bu karbon alışverişinde
KDV uygulaması üzerinden
bir kusur olduğunu bilmiyorduk.
Açıkçası fark etmemiştik, bilmiyorduk.
Bunun böylesine tehlikeli bir döngüye
yol açabileceğini hayal bile edemezdik.
Tarih bize bunu her zaman göstermiştir.
Eğer bir açık bırakırsanız,
her zaman bunu suistimal edecek insanlar vardır.
Marco Mouly
Bazıları tarih yazar
Bazıları anlatır
Size söyleyeyim
Tamam, söyle.
Belleville'den Geneva'ya
Monaco üzerinden
Size bir şey söyleyebilirim
Tüm bunların hiçbir değeri yok
Birkaç kişi hakkımda şarkı yazmak için bana geldi.
Eğlencesine ben de "Tamam ama sözlerini ben yazacağım" dedim.
Bazı sözler uydurdum.
En yakışıklı yalancıyım
Hırsız ve dolandırıcıyım
Ama seni seversem
Seni asla yarı yolda bırakmam
İşte bu, özgürüm
Eğlenmeye geri dönelim
Beni bitirmek istediler
Ama Tanrı yanımdaydı
İşte bu, özgürüm
Eğlenmeye geri döndüm
Marco Mouly
Üzgünüm Sayın Başkan!
Ben deliyim
Bunu annem için yaptım
Marco Mouly
Sayın Başkan!
Ben deliyim
Zamanı telafi etmek istiyorum
Hiç yerimde durmadım
Ama zarif kalmayı bildim
Bulmak istiyorsan arama
Ben bir saraydayım
Marco Mouly
Üzgünüm Sayın Başkan!
Ben deliyim
Bunu annem için yaptım!
Teşekkür ederim.
Çok komik. O delirmiş.
Ama yine de seviyorum.
Onları gördüğümde hissettiğim tek iyi şey
belki biraz alçakgönüllülük hissiydi.
Kendinize diyorsunuz ki…
"Bu dolandırıcılar seni öyle bir yendi ki geri dönmek gerçekten çok zordu."
Geçmişe baktığımda bunu yapabileceğimi sanmıştım.
Yapacak kadar akıllı değildim.
Ama hapiste değilim ya da ölmedim.
Bu da bir avantaj.
14 EYLÜL 2010
Tehlikeli olabileceğini
hiç düşünemezdim.
İmkansızdı. Hayatımı ortaya koyardım.
O gece bir kafedeydim, 17. Bölge'de kâğıt oynuyorduk.
Birkaç arkadaş vardı, biri Marco Mouly'di.
Eğleniyorlar, kâğıt oynuyorlardı.
Bir şeyler içiyorlardı.
"Samy'yi vurdular" diye bir söz vardır.
Telefonla görüştüm, "Souied Porte Maillot'ta öldürülmüş" dedi.
Gözyaşlarına boğuldum. Hemen Porte Maillot'a gittim.
Ama yaklaşamadık.
Çok kötüydü.
KONFERANS MERKEZİ
Hepimiz Porte Maillot'a gittik ve polisi, itfaiyeyi gördük.
Yerde bir ceset vardı.
Örtüyü kaldırdıklarına her şeyin bittiğini biliyorduk.
IZGARA A - KURBAN
Bunu beklemiyordum.
Gerçekten beklemiyordum ve bugün bile hâlâ anlamıyorum.
Benim için Samy hâlâ yanımda.
Bu dünyada olmadığını bilsem bile…
Biliyoruz ama…
Duralım. Yeter.
Onu seviyorum ve öpüyorum.
Konuyu değiştirelim. Değiştirmek istiyorum.
Ne bekliyorsunuz?
Önünüzde ağlamamı istemezsiniz. Ağlamam.
Ben çok gururluyum.
Akıllı mı olmak daha önemli yoksa zeki mi?
Bence akıllı olmak daha iyi.
Onlar zekiydi.
Akıllı nedir?
Bir kavga gördükleri zaman hemen atılırlardı.
Zekalarıyla kavgadan kurtulabileceklerini düşünürler.
Akıllı biri tehlikeyi gördüğü zaman uzak durur.
Samy Souied, Porte Maillot'ta öldürüldü.
İki adam küçük bir motosikletle ona yaklaşıp onu öldürmüştü.
Elbette hepimiz bu cinayetin önemini merak ettik.
Bu suçun, bu cinayetin…
Bu nasıl oldu? Buraya nasıl geldik?
Buraya anlaşmazlıklar yüzünden geldik.
Bu kadar parayı bir araya getiren insanların anlaşmazlığı.
Kârlar pay edileceği zaman,
bugünkü hesaplara göre 280 milyon euro'dan fazla,
para herkesin rolüne göre bölünecek.
Buna göre Souied "200 milyon benim." diyecek.
Mouly, 60, 70 milyon.
Ve en küçük pay finansçı Arnaud Mimran'a.
Yaklaşık 10, 15 milyon euro.
Eğer ilk yatırım anında,
en son alacağınız miktar konusunda
bir anlaşmaya vardıysanız,
burada biraz hoşnutsuzluk çıkar.
Eğer hesabın sonunda
hak ettiğinizi düşündüğünüz parayı alamıyorsanız kötü hissedersiniz.
Bu konuda bazılarının polis muhbirleri olabileceğini keşfettik.
Yorum yok.
Yorum yok. Güzel mi?
Kimliği belirsiz bir tanık sorguya çekilmişti.
Arnaud Mimran'ın kin beslediğini
ve ukalalaştığını söylüyordu.
"Bu nasıl mümkün olabilir?" diyor.
"Bu iki salak benden 10 kat daha zengin.
İnanılmaz. Hiçbir şeyim yok."
Ona saygısızlık ediyorlar. Onu ezik görüyorlar.
Ve buna katlanamıyor.
İlk bakışta düşmanlığın böyle çıktığı düşünülüyor.
KİMLİĞİ GİZLİ TANIK DURUŞMASI
Mimran giderek daha da depresif oldu ve parasını kumarda harcadı.
Parasını kumarda kaybedince borca girdi.
Arnaud borsaya yatırım tavsiyesinde bulundu.
İtibarı ona güvenilirlik vermişti.
Arnaud'un Samy'den para alıp harcadığı profile uyuyor
çünkü kimse onun paraya ihtiyacı olacağını düşünmüyor.
Kurbanın yakınları şüpheli olarak
Arnaud Mimran'ı gösteriyordu.
"Finansçı" onu ortadan kaldırıp
60 milyon euro borcundan kurtulacaktı.
Motosikletli suikastçılar susturuculu silahla onu öldürdüler.
Yanında 300,000 euro nakit para ve kuru kafa şeklinde yüzüğü vardı.
Bu yüzük arkadaşına verilecekti. Karısına hediyeydi.
Peki teori nedir?
Mimran, Souied'den borç aldığı 60 milyon euro'yu geri ödeyemeyecekti.
Düşündü… Düşünmüş olmalı ki
Samy Souied'e parayı ödememenin en iyi yolu
onun ortadan kaybolması.
O İsrail'e geri dönmeden önce
son dakikada Porte Maillot'ta sahte bir toplantı ayarladı.
Katiller kalabalığın arasında kim olduğunu anlasınlar diye
ona yüzüğü vermiş, böylece katiller onu tanıyabilmiş.
İşaret olarak.
Kaynaklarımıza göre
kimliği gizli bir tanık polise bilgi vermiş.
Kârın cazibesi basit dolandırıcıları
organize suçta katil tutmaya itiyor.
Arnaud Mimran…
Souied'i öldürmesi için kendine ortaklar bulmuş gibi görünüyordu.
Aynı zamanlarda Samy Souied de "Mavi Gözlü" lakaplı Amar Azzoug'u
öldürttüğünden şüpheleniliyordu.
Birkaç ay önceydi.
Mimran'ın, Mavi Gözlü Amar'ın arkadaşıyla tanıştığı düşünülüyor.
O arkadaşı da Souied'e kızgındı.
Ortak oldular. "Senin düşmanın benim düşmanım.
Güçlerimizi birleştirip onu ortadan kaldıralım."
Böyle yani. Genel teori böyle.
Bu isimsiz bir tanığın verdiği ifade.
Beni dinleseydi…
-Konuşma. -Hayır.
Eğer beni dinleseydi hâlâ hayatta olurdu.
Para onu delirtti.
Bir gün "Bana hiçbir şey olmaz" dedi.
"Niye?" dedim. "Çok param var" dedi.
"Ailemden birini kaçırsalar bile 10 milyon ödemeye hazırım."
Dokunulmaz olduğuna inanıyordu.
Hayatta herkesin yeri vardır.
İşçi, işçidir. Hırsız hırsızdır.
Haydut bir hayduttur. Katil, katildir.
Bir şeyden diğerine atlamaya çalıştı.
-Hayır, dur. -Hayır.
Sen böyle…
-Dayanamadı. -Ne anlatıyorsun?
Samy buydu. Arkadaşın.
-Arkadaşın. -İkimizin de arkadaşı.
Ne yapacağım?
-Saçma sapan konuşuyorsun. -Niye öldü? Bu yüzden.
Sigara içeceğim. Sinirimi bozuyorsun.
Olmadığı bir şey olduğunu sandığı için öldü.
O kadar zenginseniz gizli kalmalısınız.
İşte böyle.
Marco'yla konuştun mu?
Olay olduğunda Marco'yla konuşma fırsatım olmadı.
Şu an bile Marco'yla konuşmam. Bu konuyu açamam.
Konuşmak istediğim bir şey değil.
Bu soruları bırakın.
Bırakın, 150 kere dedim.
-En iyi arkadaşısın. -Sikimde değil.
Marco'yu konuşacağız dedik.
Karbon ve cinayetler hakkında beni zorluyorsunuz.
Cinayet mi istiyorsunuz?
Polise gidin. Koca koca raporları var.
Ben 10 kez gözaltına alındım!
Bu cinayetlerle beni uğraştırmayın.
Umurumda değil.
Orada değildim, bilmiyorum. İfademi verdim.
Gidip ifadeleri okuyabilirsiniz.
Güzelce dizilmişler.
Yargıcın adını da söylerim. Size 10 kere dedim.
40 kere devam etmeyelim.
-Söyledim. -Hatırlamıyorum.
Evet, söyledim.
Bir ondan bir bundan. Zorluyorsunuz beni.
Dolandırıcılar şiddetle uğraşmaz. Silahıyla size ateş eden tipler değildir.
Şiddete başvurmazlar.
Bilmezler.
O yüzden hapishanede tanıştığı adamlara giderler.
"Bak" derler.
"Bunun bana bu kadar borcu var.
Eğer parayı geri alırsan şöyle paylaşırız."
Ama haydutlarla iş yaparsın.
Haydut bir hayvandır, avcıdır.
Hayır örgütü ya da dernek değil.
Eğer onu çağırdıysan dikkat et.
Bir kere çağırdığın zaman asla gitmez.
Evinde hisseder. Her şeyini alır.
Bu konuda çok fazla kan döküldü.
Ortadaki milyonlarca euro şiddete yol açtı.
Bazı zengin dolandırıcılar
hâlâ kafalarında bir ödül olduğunu biliyor.
Evet, karım arıyor. Sessiz olun.
Evet bebeğim.
Bir saat önce mi? Niye?
Ne oldu?
Bilmiyorum, bana söylemedi. Niye?
Belki de şarjı bitmiştir.
Dışarı çıkıyorum.
Özür dilerim. Kızım öğlenden beri telefonuna cevap vermiyormuş.
Endişeliyiz.
Marco şartlı tahlileyle çıktığından beri hakkında endişeliyim.
Çok. O ve ailesi için.
Bence o da biraz korkuyor olmalı.
Eminim. Bazen kendinde olmuyor.
Düşüncelerini yitiriyor. Kafası karışıyor.
Çok düşünüyor.
Daha önce hiç böyle olmamıştı.
Hiçbir şeyi umursamazdı. Şimdi öyle değil.
Bu normal. Ailesi var. Onu seven bir karısı var.
Çocukları, torunları.
Ülkeden ayrılmadığı sürece.
Kimsenin onu tanımadığı bir yer. Onun için en iyisi bu olur.
GÖRÜŞME NO 221, TARİH 19/04/13 GÖRÜŞMENİN YÖNÜ: ARAYAN
Mouly: Alo?
Mimran: Evet.
Mimran: Yaşlanamayacağız. Manu bizi çabucak öldürecek.
Mouly: Ben de bundan korkuyorum. Polise gitmeliyiz.
Mimran: Hayır, onu rahat bırak.
Mouly: Evet ama sorun bende. Beni öldürecek, seni değil.
Mimran: İlk seni mi öldürecek?
Mouly: Evet. İlk beni öldürür.
Çünkü senden para istiyor.
Ona para vermeyeceğimi biliyor.
Marco ve Arnaud, Manu'nun size bir mesajı var.
Yakında görüşürüz.
Her şey yani.
Kim, ne zaman, nerede? Hepsi.
Tam olarak açık.
Zamanını ve yerini biliyorsunuz.
Bu videoda
bizi tehdit ediyor.
Siz de izlediniz. Siz izlediyseniz polis de izledi.
O videoda neler olduğunu anlatabilir misiniz?
Eğer ben böyle bir video çeksem
beni yakalayıp suçlu bulurlar ve hapse atarlar.
Evet. Ne yapabiliriz? Buna izin veriyorlar.
Ben polise gidecek biri değilim ama sorun bu değil.
Kimse seni koruyamaz.
Dünyada yapayalnızsın. Yapayalnız.
Bir yetişkin gibi bunu kabullenmen gerek.
En kötüsü de bu.
Karın ve çocukların için, etrafındakiler için endişe ediyorsun.
Başka biri oluyorsun.
O zamanlar Arnaud Mimran, Paraguay'dan bir İtalyan TV yıldızıyla tanıştı.
Hemen birlikte yaşamaya başladılar.
Bir gecede Claude Dray'ın kızı Anna'yı terk etti.
Kadın ona çok aşıktı.
Genç yaşta tanışmışlardı, hayatının aşkıydı.
Bir gecede Arnaud bu kadınla yaşamaya başladı.
Sonra, şaşırtıcı bir şekilde
Anna'nın akrabalarıyla tartışmalara girmeye başladı.
Özellikle Claude Dray ile.
Dray ailesinin evinin hemen karşısında, Saint-Tropez'de bir villa kiraladı
ve sevgilisiyle oraya tatillere gidiyordu.
Onlarla bilerek alay ediyordu.
Arnaud Mimran ve Dray ailesi arasında büyüyen bir nefret oluşmuştu.
Ta ki Claude Dray bu konuda bir çözüm üretene dek.
Karbondioksit soruşturmasını yürüten yetkilileri aradı
ve eski damadını ele verdi.
RESMÎ RAPOR ÖN ARAŞTIRMA
Zengin bir yaşam tarzı.
Rolls Royce, Lamborghini arabalar.
Yat satın aldı. Özel jetlerle uçtu.
Fransa'da kendi adına hiçbir şeyi yok.
O ve Arnaud'un, Samy Souied'in ölümünde parmağı olabilir.
700,000 euro borcu vardı.
Elbette Arnaud'un kayınpederini tanıyordum.
Benim için inanılmaz bir adamdı.
Onu tanıyordum ama arkadaş olarak değil.
Bana saygı duyan bir beyefendiydi.
Hakkımda kötü şeyler dediğini duydum. Ama nedenini bilmiyorum.
Bence beni kötülemesinin sebebi Arnaud'un arkadaşı olmamdı.
Claude Dray küçük düşürülmüştü.
Kaba bir damat görgüsüz bir şekilde kızını terk etmişti.
Claude Dray, Arnaud'dan öç alabilmek için elinden geleni yapıyordu.
Neuilly'deki villasının kepenkleri haftanın başından beri kapalı.
Salı sabahı Claude Dray, 76 yaşında, uşağı tarafından evinde ölü bulundu.
Boynuna üç kurşun darbesiyle hayatını kaybetti.
Ancak olay yeri inceleme sonuçları mücadele ya da girişte zorluk göstermedi.
Konuşalım. Pembe odanın gizemi kitabı gibiydi.
Kimse girmiyor, kimse çıkmıyor.
-Sarı oda. -Sarı, pembe, yeşil. Ne bileyim…
Ama tuhaftı.
Herkesin bildiği gibi Neuilly'deki evinde ölü bulundu.
Boynuna üç kurşun yemişti.
Bay Dray dolandırıcı değildi. Zengin bir iş adamıydı.
Benzer bir durum oldu.
Herkesin kafasına girmeye başladı.
Samy, Bay Dray…
Eğer cinayetler birbiriyle bağlantılıysa
bu demektir ki Paris'te bir grup katil çalışıyor
ve onların kim olduğunu bilmiyoruz.
Medyanın haberlerine göre
Bay Dray polisten ve devletten yardım istemişti.
Damadını suçlamak için.
Basın bunu haber yaptı.
Ailesini ikna eden şeylerden biri de buydu.
Ama bunlar Bay Dray'i öldüren kişinin
damadı olduğunu kanıtlamıyor.
Ben kızından ayrıldım, üç sene sonra öldürüldü. Benim suçum ne?
Üç yıl geçmiş. Onu üç yıldır görmedim.
Çocuklarımın büyükbabası.
15 yıl boyunca yakındık.
Vuruldu, çok kötü.
Basında adınız cinayetlerle bağlantılı olarak geçiyor, ne diyorsunuz?
Polis beni kızdırdı.
Yakınımdaki birinin ölümüyle suçlandıysam gidip birini daha öldürmem, yapmam.
Çok açık olurdu.
Bu çok fazla. Kendim bile inanamıyorum.
Cenazede kayınpederinin tabutunu taşıyanlardan biriydi.
Bu fotoğrafa uzun süre baktım.
İnanamıyordum.
Bu kadar iğrenç bir şeye inanamıyordum.
Bu adamın İncil'in ilk maddesini nasıl ihlal edebileceğini bilmiyorum.
Hayır, yaralarımı gösterebilirim.
Sorun yok.
Cinayet teşebbüsünün olduğu gün.
Beynimden dört milimetre yakına kurşun yedim.
Mermi, burun boşluğumdan girdi ve buradan çıktı.
Burada.
Koluma bir kurşun yedim. Kolum parçalandı.
Elime bir tane.
Yarası burada.
Ve…
Buraya iki, üç kurşun yedim.
Bir tane akciğerime.
Toplamda üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz.
Bir tane de kalçama. Toplamda vücuduma dokuz kurşun yedim.
Yani?
Aralık 2016'da Dominique Ghez dokuz kurşun yedi.
Hayatta kalması bir mucizeydi.
Şüphesiz ki Mimran ve Mouly'i en yakın tanıyan o.
Onlara çok yakın.
Dominique Ghez'in bazı sabıkalı arkadaşları var.
Paris'in doğu banliyölerinde bazı kişilerle yakın olduğu biliniyor.
Yanlış.
Bu çok yanlış.
Ben gevezeyimdir.
Asla organize suç çetelerine ya da o taraftan kişilerle işim olmadı.
Ama savaşmaya hazır olduğum doğrudur.
Biraz gürültülü…
Ben bir işçiyim.
Sabah erken kalkıp aileme yemek getirebilmek için çalışırım.
Bu kadar. Hakkımda yalan iddialar var.
O karbon piyasasında değildi.
Karbon piyasasına dokunmadı.
Bu olayların çoğunda zaten hapishaneydi.
Ama bir hayalet gibi sürekli belirmesi çok ilginç bir şeydi.
Nerede bir cinayet olsa,
ya da önemli bir gelişme,
Dominique Ghez oradaydı.
Samy Souied'in öldüğü gece oradaydı.
Arnaud Mimran'ın evinde tutuklandığı gece de oradaydı.
Ghez'i mutfakta buldular.
Maskot gibiydi.
Her yerden o çıkıyordu ama hiçbir şeyden suçlu bulunmuyordu.
Sonuçta biz de polis gibi gerekli soruyu soruyorduk.
"Ghez çok şey bilmiyor mu?"
LÉA FIORENTINO DOMINIQUE GHEZ'İN AVUKATI
Tüm cinayet vakalarında, bu vaka ya da başkası,
bir noktadan başlayıp ilerleriz.
Mermi kovanından ya da tanıktan başlanır.
Tanıdık bir yerden, kameradan, bir şeyden.
Bay Ghez'in kurban olduğu cinayete teşebbüs konusunda
elimizde hiçbir şey yoktu. Hiçbir şey.
Bir kovan bile bulunamadı.
Kimse saldırganların kimliğini tespit demiyordu, 16. Bölge'de olmasına rağmen.
Le Flandrin restoranı yakında, karakol da yakında.
16. Bölge'deki insanlar silahlı saldırıya alışkın değil.
Sıfırdan başladık.
Dominique, kişisel soruşturman sonucunda sana saldıranları bulmuşsun.
Bu soruya cevap vermemeyi tercih ederim.
Bir servet kazandıktan sonra
onların kaçmasını, kaybolmasını beklersiniz.
Paralarını gizlice Costa Rica'da bir plajda harcamalarını beklersiniz.
Hayır.
İşte problemler burada başladı.
Her şey bu yüzden patladı.
Bir sürü kişi ölmeye başladı. Arkadaşları Porte Maillot'ta öldü.
Amar, Saint-Mandé'de bir barda vuruldu. Paris'te herkes panik hâlindeydi.
Millet onları bulup derilerini yüzmek için bıçaklarını biliyorlardı.
Ama onlar Paris'te kürk manto giyip arabalarıyla hava atıyordu.
Gösteriler veriyorlar, Bar mitzvah törenleri veriyorlardı.
Bu olaydaki en büyük sorun onlardı.
Sakin durup gizli kalmayı beceremiyorlardı.
KASIM 2012
İşte buradayız. Oğluma küçük bir parti veriyorum.
Sessizce.
-Küçük bir parti. -Evet.
Bar mitzvah partisinde her şeyi unutana kadar yiyip içiyorsunuz.
Ama sanatçıları unutmuyorsunuz.
Gad Elmaleh gelmişti. Nikos.
Marco'nun ilhamı…
M. Pokora vardı.
Sexion d'Assaut ve Maître Gims.
Cyril Hanouna!
Yani…
Arnaud'un ve benim partilerimde her yer polis doluydu. Evet.
Onları fark edip rahat bırakırdık.
Umurumuzda değil. Yiyip içiyorlar. Mutlular, davet edilmişler.
Hanımlar ve beyler,
davet edilmemiş bazı insanlar olabilir.
Onlara selam göndereceğiz, merak etmeyin.
Burada casuslar var.
Hanımlar ve beyler, merak etmeyin.
Her şeyi izleyen özel dedektifler var.
Polisler bazı partileri gözetliyordu.
Bazı insanları takip ediyorlardı.
Ama yine de…
Soruşturma devam ederken, gerçekler ortaya çıkmamışken,
sahne arkasında olanları bilemiyorduk, aradaki bağlantıyı kuramamıştık.
Niye yer altından organize suçlarla uğraşan kişiler
bu havalı dolandırıcılar ile vakit geçiriyordu?
Pharrell Williams'ı pek sevmedim.
Havası yok.
Akon'u severim.
"Buff" Daddy bambaşka.
Sevilecek her şey var.
Kadınlar, partiler, para. Her şey var.
Harika bir havası var.
Arnaud'un sıkıntısı, sadece zengin insanları çağırmıştı.
Ben zenginleri ve fakirleri çağırdım. Niye?
Çünkü kaynaşmaları gerek.
Biraz oradan, biraz buradan.
"Evet, o zaman."
Sonra fakir adam gelip masandaki pastayı alır.
Bunlar olmadan eğlence olmaz.
Finansal açıdan sorunlar çıkartan,
sürekli kanunları çiğneyen bu insanlarla uğraşmamız gerekti.
Eninde sonunda bu dolandırıcıları
durdurmamız gerekiyordu.
Onları durdurmamız gerekiyordu yoksa devam edeceklerdi.
23 NİSAN 2013
PARIS - CHAMPS-ELYSÉES ÖĞLEDEN SONRA
Aviation Club'da poker oynuyordum.
Pokerde 130,000 euro kazandım.
Normal bir şekilde eve gittim, uyudum.
Bir anda beni uyandırdılar.
"Baba, polis geldi."
"Ne? Polis mi? Ne oluyor?" dedim.
"Mouly, her şeye el koyuyoruz" dediler.
"Nedenini biliyorsun."
Beni, yeni aldığım evime götürdüler. Yakın zaman önce satmışlardı.
"Mouly, gösteriş yapıyorsun."
Her şeyi aldılar.
Ceketlerim, pantolonlarım, ayakkabılarım.
Her şeyimi aldılar. Bitti. Film bitti.
Görüntü durdu.
Arama emrini kapıya getirdikleri anda…
Çıplak gibi hissediyorsunuz.
Kalbinizi, ruhunuzu alıyorlar. Kıyafetlerinizi, her şeyi.
Son yüzyılın en inanılmaz dolandırıcılığının davası başladı.
12 kişinin davası Paris'te sürüyor.
Karbon vergisindeki açığı kullanarak bir milyar euro'dan fazla zarar verdiler.
DAVID-OLIVIER KAMINSKI MARCO MOULY'NİN AVUKATI
Hatırlıyorum, bir pazar günü beni aradı.
Vakaya çalışmamı söyledi.
Çok çalışkan ve titiz bir şekilde ona karşı sunulan gerçekleri…
…ona anlattım.
10 dakika sonra "Tamam" dedi.
Sonra bir anda…
…bir gazeteci geldi.
Kameralar geldi. Marco röportaj verecekti.
Yetkililere göre Marco Mouly bu dolandırıcılıkta
planlama, kurulma, finans ve aklama konularında önemli rol oynadı.
Ama kendini önemsiz gösteriyor.
Arkadaşıma biraz borcum vardı.
"Bana iki tane hesap aç, ödeşelim" dedi. Kabul ettim.
Ben karbon işini aramadım.
Karbon bana geldi.
İtfaiyeciler için olduğunu sanıyordum.
Saint-Just'un bir lafı vardır.
"Kamu, toplumun sorunlarını çözmek için vardır."
Yani kamusal bir yerden para çalarsanız halkın birliğinden çalmış olursunuz.
KDV dolandırıcılığının ne kadara mâl olduğu kolayca hesaplanabilir.
Bu para yoğun bakım yatakları ve doktorlar için kullanılabilirdi.
Bu sanal bir para değil.
Somut şeyler için kullanabileceğimiz bir para.
Bay Amar yüzüme söyledi.
"Mouly, sekiz yıl yatacaksın."
Güldüm. "Daha mahkemeye çıkmadım" dedim.
"10 yıl isteyeceğim, sana sekiz verecekler."
Duruşmanın sonunda yargıç dedi ki
"Kararı 7 Temmuz'da açıklayacağız."
Ben de dedim ki
"Sayın Yargıç, kararı Eylül'de açıklayın. Ben tatile gideceğim."
Kararı 7 Temmuz sabah 09,00'a verdiğine göre hapse gidecektim.
Temmuz'da açıklanacaktı.
Mahkeme ve açıklama arasındaki sürede
Arnaud ve diğerleriyle birlikteydim.
"Mahkemeye gidiyoruz" dedi. "Merak etme, hapse gitmeyeceğiz."
Ama Arnaud'a endişeli olduğumu söylemedim.
Söylemek istemedim çünkü Arnaud daha önce hapse girmedi.
Yeni bir dünyaya girecekti.
Hapse girdikten iki, üç ay sonra çıkacağını sanıyor. Hayır.
Ben çıkmayacağımı biliyorum.
O hapishaneyi bilmiyor.
Çok rahat olacağını sanıyor.
Gümrük polisi geldi.
Bak.
Boş.
Hapse girmekten korkmuyormuşsun.
Elbette korkuyorum. O deli.
Kim korkmaz?
Çocuklarım var.
Elbette korkuyorum ama ne yapabilirim?
Hapisten korkmadığımı düşünüyor, delirmiş.
7 TEMMUZ 2016
Arnaud Mimran duruşma için mahkemede.
Savcı onun için 10 yıl hapis cezası istedi.
Arnaud Mimran, savcının onun için 10 yıl istediğini biliyordu.
Mahkeme salonundan direkt tutuklanıp cezaevine gideceğini düşünüyordu.
Mahkemeye çok az eşyasıyla giden bir tek oydu.
Sadece yanına bazı eşyalarını almıştı.
Hapse girme ihtimalinin yüksek olduğunu biliyordu.
Niye yaptı?
Çünkü bu işte oynuyorsan ve kaybediyorsan, borcunu ödersin.
Aptalca bir şey yaptığını
ve cezanı çekeceğini çocuklarına göstermek istersin.
Üçüncü sebep ise
Arnaud Mimran doğası gereği…
…kaçmayan…
…biriydi.
7 Temmuz geldi.
Önceki gün Arnaud ile birlikteydim.
Duruşmaya gittim.
Cezamı almak için duruşmaya gittim.
Telefonum çaldı, geç kalmıştım.
Tanrı izliyor olmalıydı.
Telefonum çaldı. Açmadım.
Mesaj geldi.
"Marco, sekiz yıl ceza aldın, hakkında anında tutuklanma kararı var."
Bir sorunum var.
Sekiz yıl ceza. Başka ne olacaktı?
Haydi, çevir!
Hayat bundan ibarettir.
Aynı lobut çevirmek gibi. Hayat da böyledir.
Parayı, polisi, dolandırıcıları kontrol etmen gerekir.
Her şeyi.
Lobut çevirenleri izlemeyi seviyorum.
Çünkü o da benim gibi işini yapıyor.
Karar çıktıktan bir gün sonra WhatsApp'tan mesaj aldım.
Ne göreyim? Marco Mouly.
Roma'da bir aracın arkasından fotoğraf atmış.
İkinci fotoğrafta
polis arabasının kapısını açar gibi yapıyor, gülüyor.
Bir mesaj vardı, tek satır.
"Ceza çok ağırdı."
Bana da bir şey yazmıştı.
"Kaçak değilim.
Sadece geri çekiliyorum. Yeteri kadar çekildiğimden emin değilim."
Nasıl kaçtı?
Kabulleneceğinden emin değildi, o yüzden.
Hakkında hapis cezası ve tutuklama emri vardı.
Onun yerinde olsam ben de mahkemeye, cezamı almaya gitmezdim.
Kaçardım. Yelken açardım.
Oldu mu?
Bravo.
Denge budur.
Vücudunu bana vermelisin.
Evet.
Marco kendini kurtarabilirdi. İsrail'deydi.
Geri geldi. Düşündü.
"Bunların hepsini böyle sona ermesi için yapmadım" dedi.
Yakalandığı gün beni aradı.
İsviçre'de tutuklanmıştı.
İsviçre polisi nazik davranmış.
Beni cep telefonumdan aradı.
"Nasılsın Titi?" dedi. "İyiyim" dedim.
"Bitti. Beni yakaladılar" dedi.
"Cezamı çekeceğim. Teslim olmak istememiştim."
Beni yakaladılar ama sorun yok. Cezamı çekeceğim."
SELAM KARDEŞİM
BENİM, MARCO BENİ YAKALADILAR KARDEŞİM
Hakkında bir hikâye anlatacağım.
-Benim hakkımda mı? -Evet, hapisteydin.
Mahkemem sırasında
seni cezalandıran savcılardan biriyle sigara içen bir avukat vardı.
"Sayın Savcı, Marco Mouly konusu" dedi.
"Temyiz Mahkemesi'nden sizin cezanızın azaltılmasını istedik."
"Bu normal" dedi.
"Çünkü Temyiz Mahkemesi savcısı Yahudi değil.
Oraya benim gibi bir Yahudi vermeleri gerekiyor.
Ben Yahudilere idam cezası verirdim!"
-Evet. -İşlerini iyi yaptılar.
Savcılara kızamayız.
-Kanıtları incelediler ve bizi yendiler. -Sadece bize karşı.
Marco, onlar savcı. İşleri bu.
Amar'la benim aram gayet iyi. Selamlaşıyoruz, aramızda saygı var.
-Amar? -Evet.
Amar!
27 yıl öncesinden kalan olayları
bulup çıkarmıştı.
Yaptıklarımın cezasını sorarsın ama 27 yıllık olanların değil.
Ben bu işlerde yancıydım. İşin başındaki kimdi?
Bu işi ortaya atan sendin!
Açık ve net söyledin!
Ben yancı oldum. Ne güzelse oraya giderim.
Faydasını gördün ama?
-Neyin? -Sus Marco.
-Ne? -Bu açıktan faydalanmadın mı?
Ondan konuşmayalım. Ne?
Nankörlük ediyorsun.
Kâr ettin, daha çok kâr ettin, açıktan faydalandın.
Ama hepsini geri aldılar.
Evet ama bir ara polis bile "Bittiği için üzüldük" dediler.
"Seni kovalamak en eğlenceli şeydi."
Ama bitti. Hepsi anı olarak kaldı.
İstediğin buydu.
Parayı istiyorum!
Para olmayacaksa niye beş sene hapis yattım?
Normalde iş yaparsın, hapse girersin, iş biter ama para sende kalır.
Hayat güzel olur.
Bu sefer biz batırdık. Ne diyorsun sen?
Saçmaladık.
Karbon iyi bir iş değil. Yaşarken güzeldi.
Gösteriş yaparken iyiydi.
Ama bir sürü de sorun yaşattı,
her yerde sorunlar oluştu.
-Ailen… -Aile, eş, çocuklar, hepsi.
Sonuç şu. Tanrı izin verirse bir daha asla hapse girmeyeceğim.
Her şeyi düzgün yapacağım. Beni yendiler.
Şimdi iş konuşalım.
Şimdi hapse gidiyoruz. La Santé cezaevi.
Bu kadar. Gündüz rüya görürsün. Gece acı çekersin.
Rüya gider.
Tanrı ve Şeytan vardır derler.
Tanrı'ya inanıyorsan Şeytan'a da inanırsın.
Şimdi Şeytan'ın evine gidiyoruz.
Her şey bitiyor.
Hapse giriyorsunuz ve hayatınız duruyor. Her şey duruyor.
Sabah oluyor, şartlı tahliye bekliyorsunuz.
Her şey olabilir.
Cezaevinde Marco Mouly hakkında ne deniyor?
Milyarder diyorlar. "Çok parası var, biz de alalım."
Bazıları iyi.
Bazıları kötü amaçla yaklaşıyor.
İyileri görmezden geliyorsunuz çünkü onlar alçak.
Kötü olanlara da yumruk atıyorsunuz çünkü izlenim vermek zorundasınız.
Ama bazen gücünüz yetmiyor.
LA SANTÉ CEZAEVİ PARİS
Geldik. 42 rue de la Santé adresindeki özel otelime geldim.
Teşekkürler.
Saat 15,00'te…
Radyo Fresnes, merhaba.
Bugün hep duyduğumuz bir laf ile başlayacağız.
"Kaybol." Tek duyduğumuz laf bu.
Tek istediğimiz şey buydu, kaybolmak.
Umarım adalet buraya ışık tutar ve gerçek ortaya çıkar…
Bir gün Marco Mouly bildiği her şeyi ortaya döker.
Sırları döker
ve içinde sakladığı her şeyi ortaya çıkarır.
Doğrudan ya da dolaylı olarak parmağı var mıydı?
Bence vicdanı rahat değildir.
Elleri kanlı olmalı.
Marco en iyi arkadaşlarından biri. Daha önce söyledin.
En iyi arkadaşım.
Marco Mouly en iyi arkadaşımdı.
Bir şey mi diyorsun?
O mu diyor yoksa sen mi?
O dedi.
Beni çok üzen bir şey söylüyorsun.
Biliyor musun? İsrail'de yalan dedektörü testine girdim.
Polis vardı.
Samy hakkında bir şey bilip bilmediğimi öğrenmek için kullandılar.
Yalan makinesine girdim.
Ve oradan kral gibi çıktım.
Niye? Doğrular açığa çıkmıştı. Onlar doğruladı.
O dediğin şeye saçma bir cevap vermek yerine…
Onun lafı mı yoksa benim lafım mı?
En iyi arkadaşım diyorsunuz.
Yalan dedektörü getirin.
Doğruyu görün.
Benimle uğraşmayı bırakın.
Çok kötü şeyler söylüyorsunuz.
Yalan dedektörü getirene kadar
bir daha kamera karşısına çıkmayacağım.
Ben resmî güvenlik çalışanıyım.
İspanyol terörle mücadelede çalışıyorum.
JOSÉ ANTONIO LANDA POLİGRAF UZMANI
Yedi yıl Madrid'deki Amerikan Büyükelçiliği'nde çalıştım.
Sonra Tel Aviv, İsrail'e gittim.
İsrail Poligrafi Enstitüsü'ne.
Merhaba.
Nasılsınız?
Oturun lütfen.
Teşekkür ederim.
Elleriniz çok soğuk.
Bu normal, biraz titriyorum. Alışkın değilim.
Bu testte doğruyu söylemeyi mi amaçlıyorsunuz?
Geldiğime göre doğruyu söyleyeceğim.
-Öyle değil. Evet ya da hayır deyin. -Evet.
Hiç ölüm tehdidi aldınız mı?
Evet.
Hayatınızdan endişe ediyor musunuz?
Buna cevap veremem.
Samy Souied size hayatından endişe ettiğini söyledi mi?
Hayır.
Samy Souied cinayetinden sorumlu musunuz?
Hayır.
Dominique Ghez'i hedef alan öldürmeye teşebbüs vakasından sorumlu musunuz?
Hayır.
Arnaud Mimran'ı arkadaş olarak görüyor musunuz?
Bu konu dışı.
Bir daha dolandırıcılık yapacak mısınız?
Hayır.
Evet, hapishane korkutucu. Doğru.
Ama Prison Break gibi dizileri izleyince beni korkutmuyor.
Açıkçası hemen kabul ederdim.
Hapisten çıktıktan sonra yapacakları, yapabilecekleri önemli.
Her şeylerini kaybetmediler. İnanmıyorum.
Ne kadar geri aldık?
1,6 milyardan?
Yani…
Belki 200 milyon.
Bu çok büyük.
Evet ama aradaki fark…
Aradaki fark parayı çalanlarda kaldı.
Ailesinin her ihtiyacını karşıladı. Asla…
Pisliksin Serge.
Yemin ederim, en büyük pislik sensin.
Evsiz kaldığını mı söyleyeyim?
Evet, evsizim.
-Hiç param yok. -Evet, evsizsin.
Hiçbir şeyin yok mu?
Bence parayı geri almak
çok zor olacaktır.
Parayı tek arayan biz olmayabiliriz.
Para bende olsun istemezdim.
Uyuyamazdım.
Sadece ahlaki nedenlerle değil.
Sonuçları söyleyeceğim.
-Kameranın önünde mi? -Evet.
Önce gerçekleri söyleyecek. Hep saçmalıyor, görmüyor musun?
Evet, çünkü korkuyorum.
Başlayalım mı?
Evet.
Sana Marco diyebilir miyim?
Elbette.
Sana sorulan önemli soruların cevaplarını
dürüst ve doğru bir şekilde verdiğini söylemekten mutluluk duyuyorum.
Gerçekleri mi söyledim?
Yalan makinesi testlerini Fransız hükûmeti kabul etmiyor.
José Antonio Landa'ya göre sadece iyi eğitimli kişiler
yalan makinesini kandırabilir.
Dominique Ghez'e suikast girişimi soruşturması sürüyor.
Temmuz 2016'da Polonyalı borsacı Jaroslaw Klapucki
karbon davasın sonucunda yedi yıl hapis cezası aldı.
Bir yıl sonra Temyiz Mahkemesi tarafından salıverildi.
Hakkında başka suçlama yapılmadı.
Grégory Zaoui karbon vakasında sekiz yıl hapis cezası aldı.
Serbest kaldığında Fransız hükûmeti dolandırıcılık vakalarında
uzmanlığını paylaşmasını istedi.
Zaoui kabul etmedi ve oyunculuk okuluna yazıldı.
Arnaud Mimran, Temmuz 2016'dan beri hapishanede.
15 Nisan 2021'de Claude Dray vakasında cinayete suç ortaklığı,
Samy Souied vakasında ise organize çetede cinayet ile suçlandı.
Mahkeme kararı bekleniyor, masum olduğu varsayılıyor.
25 Haziran 2021'de İsveçli finansçının kaçırılması ve işkence görmesi suçundan
Paris Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 13 yıl hapis cezası aldı.
Arnaud Mimran temyize gitti. Yeni bir duruşma yapılacak.
Haziran 2021'de Marco Mouly,
Samy Souied cinayeti sorgulaması için göz altına alındı.
Suçlama olmadan serbest bırakıldı.
Soruşturma devam ediyor.
Karbondioksit davasının sonucunda Arnaud Mimran ve diğer suç ortaklarıyla
devlete 238 milyon ödemeye mahkûm edildi.
Söz yazarı olmak ve borsa danışmanı olmak konusunda kararsız.
Karbon borsası BlueNext bu dolandırıcılıktan sonra toparlanamadı.
Aralık 2021'de kapandı.
Toplam zararın Fransa'ya 1,6 milyar euro, en az altı AB ülkesine
toplam altı milyar euro olduğu tahmin ediliyor.
Filmin herhangi bir noktasında bulunan kişilerin
işlenen suçlardan haberdar olduğu ya da suçlara ortak olduğu düşünülemez.
Alt yazı çevirmeni: Gökay Örsel